洗錢(qián)犯罪也是經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域犯罪中的一大類(lèi)，我國(guó)刑法第191條中對(duì)洗錢(qián)罪作了明確規(guī)定，明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪，破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)的行為就涉嫌洗錢(qián)罪。

一、洗錢(qián)罪的認(rèn)定問(wèn)題

洗錢(qián)犯罪和普通的掩飾隱瞞犯罪所得犯罪收益罪是有區(qū)別的。

首先，洗錢(qián)罪要求必須是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪，破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的犯罪事實(shí)成立，但不要求上述犯罪已經(jīng)被人民法院認(rèn)定。即便是上述犯罪尚未依法裁判，但查證屬實(shí)的也不影響洗錢(qián)罪的成立。

其次，認(rèn)定構(gòu)成洗錢(qián)罪要求行為人必須是明知的主觀故意。且是為他人進(jìn)行洗錢(qián)的行為，如果是行為人實(shí)施上述犯罪后自己進(jìn)行洗錢(qián)行為的，則不再認(rèn)定成立新的洗錢(qián)罪。

第三，洗錢(qián)罪的行為主要包括：為上游犯罪提供資金賬戶(hù)的；協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的；通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的；協(xié)助將資金匯望境外等行為，如果行為人事前和上述犯罪的犯罪人進(jìn)行通謀的，則成立相關(guān)犯罪的共犯，不再認(rèn)定洗錢(qián)罪。

二、洗錢(qián)罪的辯護(hù)

在對(duì)洗錢(qián)類(lèi)刑事案件的辯護(hù)工作中，

首先律師要對(duì)案件的基本事實(shí)向委托人進(jìn)行核實(shí)，尤其是對(duì)其涉嫌的洗錢(qián)的數(shù)額等進(jìn)行確認(rèn)。

其次，律師在辯護(hù)過(guò)程中要有針對(duì)性地向被告人進(jìn)行有效的庭審前的技巧引導(dǎo)，并且將自己的辯護(hù)策略告知被告人，律師作為獨(dú)立的辯護(hù)人有權(quán)進(jìn)行無(wú)罪辯護(hù)或者罪輕辯護(hù)。

第三，在庭審時(shí)，律師要通過(guò)法庭的發(fā)問(wèn)階段將本案中對(duì)被告人有利的地方告知法庭。

最后，律師在質(zhì)證和辯論的階段要重點(diǎn)針對(duì)案件的證據(jù)的合法性、客觀性、關(guān)聯(lián)性發(fā)表意見(jiàn)。

三、律師心得

洗錢(qián)類(lèi)案件往往因?yàn)樯婕岸喙P資金的流向，辦案機(jī)關(guān)一般也會(huì)搜集相關(guān)資金流向的證據(jù)。為此，理清楚被告人在整個(gè)洗錢(qián)環(huán)節(jié)中涉案的資金數(shù)額是一個(gè)十分重要的內(nèi)容，因?yàn)榉ㄔ涸诹啃痰臅r(shí)候會(huì)考慮被告人所洗錢(qián)的數(shù)額作為參考。其次，如果被告人有從輕、減輕的情節(jié)也一定要告知法庭。如果是涉及到多人一起洗錢(qián)的犯罪，一定要區(qū)分犯罪人在共同洗錢(qián)的過(guò)程中所起到的作用大小，因?yàn)檫@也將影響量刑。

文章作者：震宇易浩法律服務(wù)平臺(tái) 孫濤律師 如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。