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農(nóng)發(fā)行河津市支行持續(xù)加強(qiáng)反洗錢工作管理

2023-12-20 11:21 作者:chen149376  | 我要投稿

為進(jìn)一步貫徹落實(shí)上級(jí)行和監(jiān)管部門的反洗錢要求,夯實(shí)反洗錢基礎(chǔ)管理,農(nóng)發(fā)行河津市支行多措并舉開展反洗錢工作,促進(jìn)員工牢固樹立洗錢風(fēng)險(xiǎn)防控意識(shí),堅(jiān)守制度紅線,不斷提升反洗錢履職能力。 一、強(qiáng)化學(xué)習(xí)培訓(xùn),鞏固隊(duì)伍建設(shè)。組織召開反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn),持續(xù)加強(qiáng)反洗錢隊(duì)伍基礎(chǔ)建設(shè),組織新入行、新轉(zhuǎn)崗、反洗錢兼職等人開展專題學(xué)習(xí)。要求員工堅(jiān)守反洗錢紅線,保守反洗錢秘密,積極考取反洗錢專業(yè)資質(zhì),不斷強(qiáng)化反洗錢人才隊(duì)伍建設(shè)。 二、細(xì)化合規(guī)操作,嚴(yán)把準(zhǔn)入關(guān)口。在開戶等重要環(huán)節(jié),強(qiáng)化盡職調(diào)查,嚴(yán)格執(zhí)行反洗錢各項(xiàng)工作要求和措施。利用晨夕會(huì)時(shí)間對(duì)柜員進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)警示教育,提高柜員可疑客戶鑒別能力,提高整體反洗錢手段,營造良好的合規(guī)文化氛圍。 三、嚴(yán)格監(jiān)督管理,建立長效機(jī)制。按季開展反洗錢內(nèi)部協(xié)查、風(fēng)險(xiǎn)提示檢查,確保反洗錢各項(xiàng)工作落實(shí)到位,采用現(xiàn)場檢查方式,聚焦反洗錢工作易發(fā)、多發(fā)、頻發(fā)問題,緊盯重點(diǎn)業(yè)務(wù)、關(guān)鍵環(huán)節(jié),拓寬檢查路徑。從履職和問責(zé)兩個(gè)層面把反洗錢責(zé)任落實(shí)到個(gè)人,將反洗錢工作納入重點(diǎn)考核,形成“守土有責(zé)、勤勉盡職”的反洗錢工作秩序,夯實(shí)反洗錢履職能力。

農(nóng)發(fā)行河津市支行持續(xù)加強(qiáng)反洗錢工作管理的評(píng)論 (共 條)

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