劉國景等人因從事致中和傳銷被罰沒3553萬余元
近日，直銷堂網(wǎng)從蘇州工業(yè)園區(qū)市場監(jiān)督管理局官網(wǎng)了解到，劉國景等人因從事致中和傳銷被罰沒3753萬余元。2020年9月1日，本局收到蘇州市公安局蘇州工業(yè)園區(qū)分局出具的《關(guān)于園區(qū)劉國景等人組織、領(lǐng)導(dǎo)涉嫌傳銷活動案相關(guān)案卷及證據(jù)材料的移送函》，將劉國景等人組織、領(lǐng)導(dǎo)涉嫌傳銷活動案相關(guān)案卷及證據(jù)材料退回本局，并建議依法進(jìn)行處理。2020年9月18日，本局就此立案調(diào)查。
（一）當(dāng)事人實施了組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動的行為。
當(dāng)事人以自有的位于四季路1號23幢房屋為住所注冊了蘇州蘭博力奇商貿(mào)有限公司（以下簡稱蘭博力奇公司），并在以該公司名義經(jīng)營的蘭博咖啡館內(nèi)開展所謂的致中和產(chǎn)品“直銷”經(jīng)營活動。相關(guān)人員以高額回報為誘餌，當(dāng)事人及其下線邀請人員到蘭博咖啡館參與致中和相關(guān)產(chǎn)品推介和業(yè)務(wù)培訓(xùn)，要求參與人員繳納一定數(shù)額的會費成為致中和會員，同時可獲得繼續(xù)發(fā)展下線及獎勵資格。根據(jù)會費數(shù)額的不同，會員分為四個等級，分別為2500元會費的銀卡會員、5000元會費的金卡會員、10000元會費的鉆卡會員和20000元會費的至尊卡會員。2017年8月左右對會費金額和返利提取比例進(jìn)行了調(diào)整，至尊卡會員的會費數(shù)額調(diào)整為23000元。會員成功發(fā)展兩名下線且二人分別繳納20000元成為會員后，介紹人就可以獲得7200元的獎勵，扣除相應(yīng)管理費用后實際到手的獎勵金約為6000元，發(fā)展越多則獎勵越多。會員之間按照雙軌制的模式形成上下線關(guān)系，并以此組織結(jié)構(gòu)為基礎(chǔ)，按照一定的規(guī)則獲取層層返利。（二）當(dāng)事人在該傳銷組織中發(fā)揮首要作用。
據(jù)當(dāng)事人陳述，時任致中和生物公司執(zhí)行總裁的劉榮（身份信息尚未明確）邀請其為該公司業(yè)務(wù)開展提供咨詢服務(wù)，主要工作內(nèi)容為幫助該公司制定品牌推廣方案。在此期間當(dāng)事人以蘭博力奇公司的名義與致中和生物公司簽訂協(xié)議，約定以蘭博力奇公司經(jīng)營場所所在的四季路1號23幢為致中和生物公司在蘇州開展產(chǎn)品及品牌推介會提供場所，合同約定的時間為2016年3月1日至2016年12月31日。期滿后，雙方再次簽訂合作協(xié)議，約定合作時間至2017年12月31日止。該合同經(jīng)確認(rèn)屬實，但未查到相關(guān)費用的結(jié)算記錄。根據(jù)本局獲取的截至2018年3月1日會員管理平臺數(shù)據(jù)分析，當(dāng)事人本人直接以自己身份信息注冊的會員賬號數(shù)量為98個，以其前妻陳偉（身份證件號:321************028）和前會計吳息友（身份證件號:?321************342）的身份信息注冊但由其實際控制的會員賬號數(shù)量分別為52個和160個，以上310個會員賬號皆由當(dāng)事人實際控制。其中，注冊時間最早的賬號為當(dāng)事人以陳偉身份注冊的、名稱為2015zy222的會員賬號，其注冊時間為2015年2月14日。該賬號下的會員層級共有226個、下線會員總數(shù)多達(dá)66170個，是會員管理平臺記錄的66588個會員賬號中下線人數(shù)最多的賬號。此外，當(dāng)事人還直接組織開展傳銷活動、并為傳銷活動提供場所、參與授課、參與踢單、作為重量級嘉賓參與傳銷組織集會等。因而，可以認(rèn)定當(dāng)事人自2015年2月14日起開始從事傳銷活動，且是該傳銷組織最主要的組織、領(lǐng)導(dǎo)者。
本局認(rèn)為，自2015年開始，當(dāng)事人及其他相關(guān)人員在位于蘇州工業(yè)園區(qū)四季路1號23幢的蘭博咖啡館內(nèi)通過組織品酒會、提供免費吃住等形式召集全國各地的人員聚集于此，打著從事致中和酒類產(chǎn)品直銷的名義，以獲取高額返利為借口引誘發(fā)展人員加入，要求參加者以購買致中和商品的方式變相繳納會費獲得會員資格，會員之間按照雙軌制的結(jié)構(gòu)形式組成層級關(guān)系，鼓吹不需要賣產(chǎn)品只要拉人頭就可以獲得高額返利，并直接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘和迫使參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加。上述行為符合《禁止傳銷條例》第二條、第七條規(guī)定的傳銷行為的構(gòu)成要件和行為特征，應(yīng)屬于傳銷行為，且該行為兼具拉人頭和收取會費雙重性質(zhì)。當(dāng)事人在實施上述活動期間，通過直接發(fā)展人員組建團(tuán)隊、提供活動場地、組織參加各類推介活動、宣講組織結(jié)構(gòu)和返利模式、組織收取會費、組織接收并發(fā)放傳銷介質(zhì)商品等途徑，承擔(dān)了該傳銷組織的發(fā)起、策劃、操縱、管理、協(xié)調(diào)、宣傳、培訓(xùn)等諸多職責(zé)，對傳銷組織的建立和擴(kuò)大發(fā)揮了關(guān)鍵作用。故當(dāng)事人從事上述組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動的行為應(yīng)按照《禁止傳銷條例》第二十四條第一款規(guī)定予以處罰。在已經(jīng)取得的會員管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)內(nèi)，由當(dāng)事人以當(dāng)事人前妻陳偉名義持有的名稱為2015zy222的會員賬號下下線共有226個層級，會員的數(shù)量為66170人，占總會員數(shù)的99.37%。同時根據(jù)當(dāng)事人從事傳銷活動期間使用的POS機(jī)綁定的銀行賬號分析，由當(dāng)事人通過刷卡直接或者間接收取的傳銷資金高達(dá)39713720.40元。參照《最高院、最高檢、公安部<關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動刑事案件適用法律若觀問題的意見>》第四條第（一）款、第（二）款的規(guī)定，當(dāng)事人開展傳銷活動并承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)的行為應(yīng)認(rèn)定為“情節(jié)嚴(yán)重”。鑒于此，本案當(dāng)事人從事傳銷活動，并在傳銷活動中發(fā)揮組織領(lǐng)導(dǎo)的重要作用，符合《江蘇省市場監(jiān)督管理行政處罰裁量權(quán)適用規(guī)則（試行）》第十四條第（十）款，應(yīng)予以從重處罰。綜上，當(dāng)事人上述行為違反了《禁止傳銷條例》，依據(jù)該條例第二十四條第一款規(guī)定，現(xiàn)責(zé)令當(dāng)事人改正上述違法行為，并決定處罰如下：
1.沒收違法所得33537408.00元；
2.并處罰款200萬元。
文章來源： 直銷堂網(wǎng)
