證券代碼：003038 證券簡稱：新鉑股份 公告編號：2023-061

安徽鑫鉑鋁業(yè)有限公司

第二屆董事會第二十八次會議決議公告

公司及董事會全體成員確保信息披露內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

2023年4月14日，安徽鑫鉑鋁業(yè)有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第二十八次會議通知通過電子郵件發(fā)出，并于2023年4月18日在公司會議室舉行現(xiàn)場通訊表決。會議應(yīng)出席9名董事，實際出席9名董事（包括程金、趙婷婷、趙明健、常偉董事）。會議由公司董事長唐凱健先生召開并主持，公司監(jiān)事和高級管理人員出席了會議。本次會議的召開和召開符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，決議合法有效。董事會會議審議通過了以下議案：

二、董事會會議審議情況

審議通過《關(guān)于對外投資的議案》

經(jīng)審議，董事會同意公司計劃在香港設(shè)立子公司“新鉑（香港）有限公司”，然后在越南和馬來西亞設(shè)立子公司“新鉑新材料（越南）有限公司”和“新鉑新材料（馬來西亞）有限公司”（臨時命名，最終結(jié)果以海外投資主管部門和投資所在地主管部門的最終批準(zhǔn)或備案結(jié)果為準(zhǔn))。

投票結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容見《證券時報》同日刊登的公司。、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮信息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）對外投資公告(公告號；2023-062)。

三、備查文件

安徽鑫鉑鋁業(yè)有限公司第二屆董事會第二十八次會議決議。

特此公告。

安徽鑫鉑鋁業(yè)有限公司

董 事 會

2023年4月18日

證券代碼：003038 證券簡稱：新鉑股份 公告編號：2023-062

安徽鑫鉑鋁業(yè)有限公司

關(guān)于對外投資的公告

公司及董事會全體成員確保信息披露內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要內(nèi)容提示：

1、項目類型和金額：對外投資，計劃投資1.2萬美元，實際投資金額以中國和地方主管部門批準(zhǔn)的金額為準(zhǔn)；

2、特殊風(fēng)險提示：外商投資必須履行國內(nèi)外投資備案或?qū)徟绦?，以及越南、馬來西亞當(dāng)?shù)赝顿Y許可證和企業(yè)登記審批程序。雖然目前沒有重大的法律障礙，但仍存在未經(jīng)有關(guān)主管部門批準(zhǔn)的風(fēng)險，對外投資能否順利實施存在一定的不確定性；越南和馬來西亞的法律、法規(guī)、政策體系、商業(yè)環(huán)境和文化特征與中國有很大的不同。在越南和馬來西亞設(shè)立公司和運(yùn)營管理過程中，存在一定的管理、運(yùn)營和市場風(fēng)險，對外投資效果能否達(dá)到預(yù)期存在不確定性。

一、對外投資概述

1、對外投資

為進(jìn)一步提升安徽新鉑鋁有限公司（以下簡稱“公司”）在新能源光伏市場的國際競爭力，借助國家“一帶一路”政策，實現(xiàn)中國企業(yè)“全球化”戰(zhàn)略，發(fā)展海外市場，滿足公司國際發(fā)展戰(zhàn)略的需要，公司計劃在香港設(shè)立子公司“新鉑（香港）有限公司”，“新鉑（香港）有限公司”分別投資5000萬美元、7000萬美元在越南和馬來西亞設(shè)立子公司“新鉑新材料（越南）有限公司”和“新鉑新材料（馬來西亞）有限公司”（臨時命名，最終結(jié)果以最終批準(zhǔn)或備案結(jié)果為準(zhǔn)）。公司將根據(jù)市場需求、業(yè)務(wù)進(jìn)展等具體情況，分階段在越南和馬來西亞建設(shè)生產(chǎn)基地。

為確保公司在越南和馬來西亞投資新生產(chǎn)基地的順利實施，公司董事會授權(quán)公司管理層及其合法授權(quán)人員處理公司設(shè)立越南和馬來西亞公司、生產(chǎn)基地建設(shè)和海外結(jié)構(gòu)建設(shè)的所有相關(guān)事宜。

2、已完成審批程序

公司于2023年4月18日召開的第二屆董事會第二十八次會議審議通過了《關(guān)于外商投資的議案》。外商投資在董事會審批權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交股東大會審議。

3、對外投資不構(gòu)成《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定的關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

二、投資基本情況

1、投資資金來自公司自籌資金。

2、公司初步計劃分階段在越南和馬來西亞建設(shè)生產(chǎn)基地。公司將盡快推進(jìn)在越南和馬來西亞投資新生產(chǎn)基地的具體規(guī)劃，如生產(chǎn)規(guī)模和項目效率分析。

3、新鉑（香港）有限公司經(jīng)營范圍：新材料技術(shù)研發(fā)、有色金屬合金制造、有色金屬壓延加工、高性能有色金屬及合金材料銷售、光伏設(shè)備及部件制造、光伏設(shè)備及部件銷售。具體登記信息最終經(jīng)當(dāng)?shù)氐怯洐C(jī)關(guān)批準(zhǔn)。

4、對外投資必須辦理國內(nèi)外投資備案或?qū)徟掷m(xù)，以及越南和馬來西亞的地方投資許可證和企業(yè)登記。

三、外商投資的目的、風(fēng)險和對公司的影響

1、本次投資的目的

為了進(jìn)一步提高公司在新能源光伏市場的國際競爭力，實現(xiàn)中國企業(yè)的“全球化”戰(zhàn)略，發(fā)展海外市場，滿足公司的國際發(fā)展需求，滿足公司的長期發(fā)展戰(zhàn)略和長期利益。

2、本次投資的風(fēng)險

在設(shè)立海外子公司實施外商投資之前，雖然公司對相關(guān)業(yè)務(wù)的后續(xù)業(yè)務(wù)狀況進(jìn)行了分析和判斷，但由于宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、行業(yè)市場環(huán)境、行業(yè)政策和業(yè)務(wù)發(fā)展，可能會遇到政策風(fēng)險、市場競爭風(fēng)險、經(jīng)營管理風(fēng)險、成本和成本增加風(fēng)險，導(dǎo)致公司投資回報的不確定性風(fēng)險。

3、對公司未來的影響

為了進(jìn)一步提高公司在新能源光伏市場的國際競爭力，借助國家“一帶一路”政策，實現(xiàn)中國“全球化”戰(zhàn)略，通過早期市場研究，東南亞組件容量規(guī)模逐年擴(kuò)大，國內(nèi)知名光伏組件企業(yè)進(jìn)入工廠、生產(chǎn)，東南亞市場前景非?？捎^。對外投資設(shè)立子公司的資金來源為自籌資金，預(yù)計不會對公司今年的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響。公司在越南和馬來西亞的投資和運(yùn)營，可以充分發(fā)揮當(dāng)?shù)赜欣年P(guān)稅政策和資源優(yōu)勢，更好地接近市場，為客戶服務(wù)，有利于海外客戶的發(fā)展和份額的提高，符合公司的戰(zhàn)略發(fā)展計劃。本次對外投資符合公司長期發(fā)展戰(zhàn)略，對公司未來將產(chǎn)生積極影響。

4、風(fēng)險提示

鑒于未來經(jīng)濟(jì)和市場環(huán)境的不確定性，公司將繼續(xù)跟進(jìn)海外子公司的進(jìn)展，并按照有關(guān)規(guī)定履行信息披露義務(wù)。請謹(jǐn)慎投資，注意投資風(fēng)險。

四、備查文件

第二屆董事會第二十八次會議決議。

特此公告。

安徽鑫鉑鋁業(yè)有限公司

董事會

2023年4月18日

文章來源：http://www.szhww.com/economy/27806.shtml