證券代碼：600323證券簡(jiǎn)稱：瀚藍(lán)環(huán)境公告編號(hào)：臨2023-016

　　

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

　　一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　　(一)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023年5月16日

　　(二)股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：廣東省佛山市南海區(qū)桂城街道融和路23號(hào)瀚藍(lán)廣場(chǎng)10樓大會(huì)議室

　　(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　

　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，由董事長(zhǎng)陳國(guó)燦主持，會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票及網(wǎng)絡(luò)投票的方式表決。會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

　　1、公司在任董事9人，出席9人；

　　2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、董事會(huì)秘書出席了會(huì)議；部分高管列席了會(huì)議。

　　公司部分董事、監(jiān)事通過(guò)視頻會(huì)議方式出席本次股東大會(huì)。

　　二、議案審議情況

　　(一)非累積投票議案

　　1、議案名稱：2022年度董事會(huì)工作報(bào)告

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　

　　2、議案名稱：2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　

　　3、議案名稱：2022年度財(cái)務(wù)決算方案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　

　　4、議案名稱：2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　

　　5、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘華興會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司提供2023年度審計(jì)工作的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　

　　6、議案名稱：2022年年度報(bào)告及年報(bào)摘要

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　

　　7、議案名稱：關(guān)于申請(qǐng)注冊(cè)發(fā)行超短期融資券的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　

　　8、議案名稱：關(guān)于公司下屬子公司向廣東南?？毓杉瘓F(tuán)有限公司轉(zhuǎn)讓應(yīng)收賬款債權(quán)的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　

　　(二)現(xiàn)金分紅分段表決情況

　　

　　(三)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

　　

　　(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

　　1、議案4和議案8為特別決議議案，已經(jīng)獲得出席會(huì)議股東及其代表所持有效表決股份總數(shù)的2/3以上通過(guò)。

　　其他議案為普通決議議案，已經(jīng)獲得出席會(huì)議股東及其代表所持有效表決股份總數(shù)的1/2以上通過(guò)。

　　2、議案8為關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，參會(huì)關(guān)聯(lián)股東佛山市南海供水集團(tuán)有限公司、廣東南?？毓杉瘓F(tuán)有限公司、佛山市南海城市建設(shè)投資有限公司均已回避表決。

　　三、律師見(jiàn)證情況

　　1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：廣東君信經(jīng)綸君厚律師事務(wù)所

　　律師：鄭海珠、廖立敏

　　2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：

　　本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員的資格和召集人資格、表決程序均符合《公司法》《證券法》《股東大會(huì)規(guī)則》等法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，合法有效；本次股東大會(huì)表決結(jié)果合法有效。

　　特此公告。

　　瀚藍(lán)環(huán)境股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年5月17日

文章來(lái)源：http://www.eeeck.com/news/11120.html