本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　2019年8月12日，新希望乳業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”或“公司”）與葉松景簽署了《關(guān)于“福州澳?！敝顿Y合作協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱“《投資合作協(xié)議》”）。本公司根據(jù)《投資合作協(xié)議》約定收購(gòu)了福建新希望澳牛乳業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“新澳乳業(yè)”）、福建新澳牧業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“新澳牧業(yè)”）各55%的股權(quán)并于2020年6月初完成了相關(guān)工商變更登記，并對(duì)收購(gòu)款項(xiàng)的支付進(jìn)展情況進(jìn)行了公告，具體內(nèi)容詳見公司分別于2019年8月12日、2020年6月9日、2022年3月23日于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒體所登載的《關(guān)于簽署對(duì)外投資合作協(xié)議的公告》（公告編號(hào)：2019-048）、《關(guān)于對(duì)外投資合作完成工商登記變更的公告》（公告編號(hào)：2020-046）、《關(guān)于福州澳牛收購(gòu)款項(xiàng)支付進(jìn)展的公告》（公告編號(hào)：2022-006）。

　　一、福州澳牛股權(quán)收購(gòu)款項(xiàng)的支付進(jìn)展情況

　　根據(jù)《投資合作協(xié)議》交易對(duì)價(jià)定價(jià)機(jī)制的相關(guān)約定，本公司受讓新澳乳業(yè)、新澳牧業(yè)55%股權(quán)交易對(duì)價(jià)將按照其未來(lái)三年（自股權(quán)轉(zhuǎn)讓登記日次月1日起至第36個(gè)月最后一日之日止）的平均估值凈利潤(rùn)（模擬合并數(shù)據(jù)，下同）來(lái)對(duì)交易對(duì)價(jià)進(jìn)行調(diào)整。

　　本公司于2021年2月及2022年2月已分別完成第一次及第二次收購(gòu)款項(xiàng)支付，金額分別為55,000,000.00元及42,125,230.35元，已累計(jì)支付收購(gòu)款97,125,230.35元。

　　根據(jù)容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告一一福建新希望澳牛乳業(yè)有限公司》（容誠(chéng)專字[2022]610Z0080號(hào)），“福州澳?！逼放葡嚓P(guān)資產(chǎn)自收購(gòu)日后第二年（即2021年7月1日至2022年6月30日）估值凈利潤(rùn)確定為9,206,304.93元，前兩年的平均估值凈利潤(rùn)為13,800,617.46元。

　　按照《投資合作協(xié)議》中關(guān)于交易定價(jià)機(jī)制的約定如下：新澳乳業(yè)、新澳牧業(yè)的估值按其三年實(shí)際平均估值凈利潤(rùn)計(jì)算，當(dāng)三年實(shí)際平均估值凈利潤(rùn)在1,200萬(wàn)元至1,600萬(wàn)元之間的，按照10倍市盈率計(jì)算估值。

　　本公司根據(jù)“福州澳牛”前兩年的平均估值凈利潤(rùn)計(jì)算應(yīng)累計(jì)支付的收購(gòu)款項(xiàng)為68,313,056.43元，鑒于本公司目前已累計(jì)支付福州澳牛收購(gòu)款項(xiàng)97,125,230.35元，超出了應(yīng)累計(jì)支付款項(xiàng)，故不支付福州澳牛第三筆收購(gòu)款項(xiàng)。

　　鑒于“福州澳牛”自收購(gòu)日后的第三年可能存在估值凈利潤(rùn)出現(xiàn)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)，本公司目前是基于其第一年、第二年實(shí)際的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)情況確定第三次股權(quán)收購(gòu)款項(xiàng)的金額，最終交易對(duì)價(jià)尚不能確定，敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　二、備查文件

　　容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告一一福建新希望澳牛乳業(yè)有限公司》（容誠(chéng)專字[2022]610Z0080號(hào)）。

　　特此公告。

　　新希望乳業(yè)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年3月16日

　　證券代碼：002946 證券簡(jiǎn)稱：新乳業(yè) 公告編號(hào)：2023-009

　　債券代碼：128142 債券簡(jiǎn)稱：新乳轉(zhuǎn)債

　　新希望乳業(yè)股份有限公司

　　第二屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

　　新希望乳業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）于2023年3月9日以電子郵件方式發(fā)出召開第二屆董事會(huì)第二十次會(huì)議的通知，2023年3月14日以通訊表決的方式召開了第二屆董事會(huì)第二十次會(huì)議。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)席剛先生召集并主持，會(huì)議應(yīng)出席董事7人，實(shí)際出席董事7人；會(huì)議資料同步抄送了公司全體監(jiān)事、高級(jí)管理人員。出席會(huì)議董事對(duì)本次會(huì)議的召集、召開方式無(wú)異議。本次會(huì)議的出席人數(shù)、召集、召開和表決程序符合《公司法》相關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　會(huì)議審議了以下議案，并形成如下決議：

　　1、審議通過《關(guān)于投資建設(shè)福州澳牛新廠一期項(xiàng)目的議案》。

　　表決結(jié)果為：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　董事會(huì)同意投資建設(shè)福州澳牛新廠一期項(xiàng)目，由福州新希望澳牛乳業(yè)有限公司負(fù)責(zé)建設(shè)和運(yùn)營(yíng)，總投資不超過10,419.26萬(wàn)元。

　　三、備查文件

　　1．新希望乳業(yè)股份有限公司第二屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　新希望乳業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　2023年3月16日

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