基本案情

為了掩飾、隱瞞毒品犯罪所得及其產(chǎn)生收益的來源和性質(zhì)，費(fèi)盡心思通過“暗箱操作”，將毒資分多次轉(zhuǎn)入他人賬戶“洗白”，企圖用這樣的方法隱瞞非法所得。近日，湖北省保康縣人民法院以被告人馬某犯販賣毒品罪和洗錢罪，判處有期徒刑六年五個(gè)月，并處罰金1.5萬元。

馬某于2021年12月至2022年1月期間，多次向他人販賣毒品，獲取非法利益。其為掩飾、隱瞞毒品犯罪所得，逃避查處，使用他人身份信息注冊手機(jī)微信號(hào)、銀行卡進(jìn)行毒品交易，接收毒資。后將接收的毒資用于提現(xiàn)、消費(fèi)或轉(zhuǎn)入馬某本人微信號(hào)。

保康法院審理后認(rèn)為，被告人馬某違反國家毒品管理制度，多次販賣毒品，情節(jié)嚴(yán)重。馬某為掩飾、隱瞞毒品犯罪所得，使用他人的微信賬號(hào)收取毒資，通過第三方支付平臺(tái)將犯罪所得予以提現(xiàn)、消費(fèi)或轉(zhuǎn)移，使資金的真實(shí)來源被隱藏。馬某的行為構(gòu)成販賣毒品罪和洗錢罪，應(yīng)數(shù)罪并罰。依據(jù)《中華人民共和國刑法》第三百四十七條、第一百九十一條規(guī)定，以被告人馬某犯販賣毒品罪，判處有期徒刑四年十一個(gè)月，并處罰金1萬元；犯洗錢罪，判處有期徒刑二年，并處罰金5000元；數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑六年五個(gè)月，并處罰金人1.5萬元。

法官提醒

洗錢活動(dòng)主要危害在于為相關(guān)經(jīng)濟(jì)、財(cái)產(chǎn)犯罪活動(dòng)提供協(xié)助，妨礙對相關(guān)犯罪活動(dòng)的司法追究，擾亂、破壞正常的社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序和金融管理秩序。公民應(yīng)主動(dòng)配合金融等相關(guān)機(jī)構(gòu)進(jìn)行身份識(shí)別，不出租或出借自己的身份證件、銀行卡、U盾，不用自己的賬戶替他人提現(xiàn)。當(dāng)他人提出借用個(gè)人銀行賬戶“走一下賬”時(shí)，一定要提高警惕，問清楚錢款的真實(shí)來源及去向，面對他人以“好處費(fèi)”利誘，要及時(shí)拒絕，切勿為蠅頭小利而觸犯法律。

文章來源：人民法院報(bào)