為提高反洗錢工作質(zhì)效，保障反洗錢高質(zhì)量發(fā)展，7月24日，平安產(chǎn)險(xiǎn)三門峽中支利用晨會(huì)時(shí)間面向全體員工開展“客戶身份及可疑交易識(shí)別”早會(huì)培訓(xùn)。

本次培訓(xùn)從“客戶身份識(shí)別”、“大額和可疑交易識(shí)別”、“客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分”、“反洗錢日常工作要求”四個(gè)方面做風(fēng)險(xiǎn)提示，對(duì)各單位、各部門提出明確工作要求，一是要強(qiáng)化客戶身份查驗(yàn)與識(shí)別；二是要強(qiáng)化客戶可疑交易識(shí)別工作；三是要強(qiáng)化反洗錢宣傳、培訓(xùn)及檢查工作。

此次培訓(xùn)使全體員工充分認(rèn)識(shí)到金融機(jī)構(gòu)是預(yù)防洗錢活動(dòng)的第一道防線，對(duì)客戶身份識(shí)別工作有了進(jìn)一步的了解，對(duì)各自的分工和職責(zé)有了清楚的認(rèn)知，對(duì)做好反洗錢身份識(shí)別工作具有重大意義，助力存量客戶身份識(shí)別工作的順利開展。

下一步，平安產(chǎn)險(xiǎn)三門峽中支將嚴(yán)格履行反洗錢義務(wù)，加強(qiáng)反洗錢工作的管理，切實(shí)預(yù)防洗錢風(fēng)險(xiǎn)。嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識(shí)別的責(zé)任感和使命感，為更好的做好反洗錢工作打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。