因某些虛擬貨幣交易所死灰復(fù)燃，最近一段時(shí)間，“虛擬貨幣”又成為各界關(guān)注的話題。

1?

6月7日，《經(jīng)濟(jì)日報(bào)》刊文指出，警惕虛擬貨幣交易騙局。

6月1日，中共中央、國務(wù)院正式印發(fā)《海南自由貿(mào)易港建設(shè)總體方案》，方案中六處提及區(qū)塊鏈！海南自貿(mào)港區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)應(yīng)用先行，但要與“幣”劃清界限。

5月15日，海南政府發(fā)布的《海南省工業(yè)與信息化廳關(guān)于嚴(yán)格依法開展區(qū)塊鏈相關(guān)業(yè)務(wù)的通知》稱，各企業(yè)要嚴(yán)格依法依規(guī)開展區(qū)塊鏈相關(guān)業(yè)務(wù)，不得非法從事代幣發(fā)行融資活動，不得從事法定貨幣與代幣、“虛擬貨幣”相互之間的兌換業(yè)務(wù)，不得買賣或作為中央對手方買賣代幣或“虛擬貨幣”，不得為代幣或“虛擬貨幣”提供定價(jià)、信息中介等服務(wù)。

4月24日，《新京報(bào)》刊文，互金網(wǎng)貸整治領(lǐng)導(dǎo)小組再次警告：防止虛擬貨幣炒作等死灰復(fù)燃。

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不管從中央文件還是地方政策以及媒體報(bào)道，都可以看出，虛擬貨幣交易在國內(nèi)已經(jīng)處于“人人喊打”的處境。

事實(shí)上，早在2017年9月4日，央行、網(wǎng)信辦、工信部、工商總局、銀監(jiān)會、證監(jiān)會、保監(jiān)會等七部門明令禁止ICO融資。七部門通知指出，任何組織和個(gè)人不得非法從事代幣發(fā)行融資活動，各類代幣發(fā)行融資活動應(yīng)當(dāng)立即停止。

之后這幾年，監(jiān)管機(jī)構(gòu)對于虛擬貨幣交易一直呈現(xiàn)高壓態(tài)勢。

2?

雖然監(jiān)管方明令禁止，不過筆者最近發(fā)現(xiàn)，虛擬貨幣交易平臺OKEx通過okex.me的域名仍為中國大陸用戶提供虛擬貨幣交易、人民幣法幣入金等相關(guān)業(yè)務(wù)。

一見君注意到，在開通人民幣法幣交易OKEx中國域名官網(wǎng)www.okex.me可以清楚地看到“法幣交易區(qū)”，法幣交易分為快捷區(qū)和自選區(qū)，中國用戶可以直接通過人民幣（CNY）購買USDT等虛擬貨幣。

域名注冊信息顯示，okex.me屬于OKEX MALTA LTD的公司，該公司為OKEx在馬耳他注冊的公司。

在okex.me網(wǎng)站上，公然顯示教中國用戶如何進(jìn)行購買比特幣的教程。而且在視頻教程中毫不避諱出現(xiàn)“支付寶、微信、銀行卡、CNY（人民幣）”等字眼。

筆者嘗試以人民幣購買USDT，可以正常購買（具體如下圖）。

有內(nèi)部人士表示，“此前在OKEx的Jumpstart項(xiàng)目中，雖然官網(wǎng)公告中說明不允許中國大陸用戶參與抽簽，但實(shí)際卻有大量中國大陸用戶通過購買海外賬號參與IEO活動。”

另外，OKEx疑似在國內(nèi)仍有實(shí)際辦公室，其中一處地址為北京市海淀區(qū)創(chuàng)業(yè)路8號3號樓4層3-6號4002，注冊公司名為北京樂酷達(dá)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司。2018年3月22日，有OKEx的維權(quán)者在該地址維權(quán)。

此外，微博名稱為“九妹是我”的微博用戶（認(rèn)證信息為：OKEx數(shù)字資產(chǎn)交易平臺大客戶商務(wù)總監(jiān)）近日發(fā)布的消息顯示，OKEx在中國大陸地區(qū)組織了中國大客戶的線下見面活動。

面對當(dāng)下虛擬貨幣交易“死灰復(fù)燃”的跡象，監(jiān)管人士指出，根據(jù)現(xiàn)行監(jiān)管規(guī)則，任何人員、機(jī)構(gòu)不得宣傳有關(guān)虛擬貨幣項(xiàng)目或平臺，不得開展虛擬貨幣業(yè)務(wù)銷售或交易，不得向投資者開展虛擬貨幣交易或變相交易業(yè)務(wù)，不得從事或代理從事境內(nèi)外虛擬貨幣發(fā)行交易活動，各金融機(jī)構(gòu)和非銀行支付機(jī)構(gòu)不得為任何虛擬貨幣交易買賣提供服務(wù)。

監(jiān)管人士稱，我們已經(jīng)對轄內(nèi)各金融管理部門、網(wǎng)絡(luò)電信管理部門、公安部門對虛擬貨幣交易、ICO及變相ICO持續(xù)保持監(jiān)管高壓，綜合運(yùn)用現(xiàn)場約談、行政調(diào)查、封停網(wǎng)站、刑事立案等手段予以打擊。

3?

梳理發(fā)現(xiàn)，監(jiān)管機(jī)構(gòu)近來一直提醒和警示投資虛擬貨幣交易風(fēng)險(xiǎn)。

去年底，北京地方金融局、央行營業(yè)管理部等四部門發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步防范“虛擬貨幣”交易活動的風(fēng)險(xiǎn)提示 》，口吻嚴(yán)厲。

今年3月22日，中國人民銀行官方微信公眾號發(fā)布了一篇文章《315金融消費(fèi)權(quán)益保護(hù)⑧ | 不要被虛擬貨幣交易平臺騙了》，這篇文章揭露了虛擬貨幣交易所的三大套路：套路一：刷量嚴(yán)重。套路二：惡意爆倉。套路三：打著區(qū)塊鏈的旗號，打著高收益的幌子，實(shí)行詐騙之實(shí)。

同時(shí)，文中指出“比特幣是避險(xiǎn)資產(chǎn)”是一個(gè)偽命題。比特幣的波動率冠絕全球，這樣的高波動率資產(chǎn)，怎么能成為避險(xiǎn)資產(chǎn)？

4月2日，中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會發(fā)布《關(guān)于參與境外虛擬貨幣交易平臺投機(jī)炒作的風(fēng)險(xiǎn)提示》稱，在ICO禁令后，平臺會采用各種操縱市場手段侵占消費(fèi)者財(cái)產(chǎn)，包括通過高買低賣，高頻交易等惡意操作程序侵占消費(fèi)者財(cái)產(chǎn)；使用橫盤、拉盤，砸盤等技術(shù)手段操縱交易；通過宕機(jī)、拔網(wǎng)線、凍結(jié)資產(chǎn)等手段使交易突然停滯，參與杠桿交易的消費(fèi)者因無法主動平倉引發(fā)爆倉而損失慘重。

4月24日，互金整治領(lǐng)導(dǎo)小組和網(wǎng)貸整治領(lǐng)導(dǎo)小組近期聯(lián)合召開電話會議，指出要加強(qiáng)互聯(lián)網(wǎng)資產(chǎn)管理、虛擬幣投機(jī)炒作、非法外匯交易等其他領(lǐng)域新增風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測，建立快速研判、定性和處置打擊機(jī)制，始終保持高壓態(tài)勢，防止死灰復(fù)燃。