農(nóng)發(fā)行河津市支行主動(dòng)適應(yīng)反洗錢工作新形勢(shì)，不斷強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，認(rèn)真履行反洗錢職責(zé)，積極遏制洗錢活動(dòng)，為維護(hù)和諧金融環(huán)境貢獻(xiàn)了政策性金融力量。 ?

做好日常篩查。支行對(duì)于存在可疑交易的客戶，每一筆業(yè)務(wù)都按規(guī)章制度做好客戶信息盡職調(diào)查，通過電話、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查補(bǔ)充完善客戶身份信息；認(rèn)真歸檔日常反洗錢排查中產(chǎn)生的資料，妥善收集整理好客戶的身份信息和交易記錄等相關(guān)資料，為后續(xù)的反洗錢工作留存好信息線索；及時(shí)上報(bào)發(fā)現(xiàn)的可疑交易，提升對(duì)各類業(yè)務(wù)行為的分析能力，防止發(fā)生洗錢案件。 ?

做好宣傳引導(dǎo)。支行積極利用“金融知識(shí)宣傳月”等契機(jī)，做好反洗錢知識(shí)的宣傳工作。通過播放電子屏、發(fā)放宣傳折頁(yè)、現(xiàn)場(chǎng)講解、走家串戶宣講等形式廣泛宣傳，進(jìn)一步提升了群眾的反洗錢意識(shí)，助力打造和諧穩(wěn)定的金融環(huán)境。

陳崇德