本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會無增加、修改、否決議案的情況。

2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。

3、公司于2023年8月1日在《證券時報》、《上海證券報》和公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)上刊登了《關于召開2023年第二次臨時股東大會的通知》。

一、會議召開情況和出席情況

（一）召開情況

1、召開時間：

現(xiàn)場會議時間為：2023年8月17日14:30開始。

網(wǎng)絡投票時間為：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為2023年8月17日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為2023年8月17日9:15一15:00。

2、現(xiàn)場會議召開地點：杭州市蕭山區(qū)益農(nóng)鎮(zhèn)浙江榮盛控股集團大樓十二樓會議室。

3、召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式。

4、召集人：董事會。

5、主持人：李水榮先生。

6、本次股東大會的召集及召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關規(guī)定。

（二）出席情況

1、現(xiàn)場會議情況

出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東及股東代表共6人，代表股份6,107,115,330股，占上市公司有表決權股份總數(shù)的62.0542％。

2、網(wǎng)絡投票情況

通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的股東共60人，代表股份93,608,279股，占上市公司有表決權股份總數(shù)的0.9512％。

3、出席會議的總體情況

參加本次股東大會現(xiàn)場和網(wǎng)絡投票的股東共66人，代表股份6,200,723,609股，占上市公司有表決權股份總數(shù)的63.0054％。

（三）列席情況

公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、見證律師列席了本次會議。

二、提案審議表決情況

本次會議采用了現(xiàn)場和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式審議通過了如下議案：

1、《關于變更公司類型的議案》

表決結(jié)果：同意6,200,608,209股，占出席會議所有股東所持股份的99.9981％；反對114,400股，占出席會議所有股東所持股份的0.0018％；棄權1,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

三、律師出具的法律意見

廣東信達律師事務所律師丁紫儀、林婕對本次股東大會進行了見證，并出具法律意見書，認為公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》、《股東大會網(wǎng)絡投票實施細則》等相關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關規(guī)定；出席會議的人員資格和召集人資格合法、有效；本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果合法、有效。

四、備查文件

1、《榮盛石化股份有限公司2023年第二次臨時股東大會決議》；

2、《廣東信達律師事務所關于榮盛石化股份有限公司2023年第二次臨時股東大會的法律意見書》；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

榮盛石化股份有限公司董事會

2023年8月17日

證券代碼：002493 證券簡稱：榮盛石化 公告編號：2023-051

榮盛石化股份有限公司

2023年第二次臨時股東大會決議公告

文章來源：http://www.szhww.com/enterprise/40047.shtml