2022年11月，江西省永豐縣人民法院刑事判決書（2022）贛0825刑初160號認(rèn)定“理想家園”為網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺。

案情簡要

根據(jù)判決書認(rèn)定事實，“理想家園”以“買賣紅酒”為名，設(shè)置會員注冊推薦機(jī)制，以此形成上下級關(guān)系，以會員之間買入、賣出的互助模式進(jìn)行虛擬交易，并在此基礎(chǔ)上設(shè)置了排單獎勵、分享獎勵和手續(xù)費分成等多種獎勵模式，以此不斷引誘新會員加入并進(jìn)行買入、賣出操作，從而成為動態(tài)會員獲取收益。從2016年9月20日至2019年5月20日，“理想家園”共計有會員賬號522750個，會員層級30層，涉案金額400余億元，理想家園的主要組織者被判處組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。

判決書顯示，被告人伍某于2017年11月30日，通過李某（已判決）的介紹加入了“理想家園”，用手機(jī)號和銀行卡注冊了第一個會員賬戶，并成為了李某的下線；其后伍某又以其妻的手機(jī)號和銀行卡注冊了成為自己下線的會員賬號，其實際使用者為伍某本人。為了獲取更多的利益，伍某通過微信群、微信朋友圈及口口相傳等方式介紹推薦“理想家園”平臺的投資模式和收益情況，以發(fā)展和壯大自己的團(tuán)隊。經(jīng)鑒定，伍某自身的會員賬號所在層級為7，下級層數(shù)為3，直接下級會員賬號為27，下級會員賬號總數(shù)為2351，盈利金額為604540元；其妻（實際是自己使用）的會員賬號所在層級為8，下級層數(shù)為12，直接下級會員賬號為22，下級會員賬號總數(shù)為1591，盈利金額為362447元。案發(fā)后，伍某主動退繳了違法所得604540元。2022年1月12日，伍某自行投案，到案后如實供述了自己的犯罪行為。

法院審理認(rèn)為：被告人伍某伙同他人，以推銷商品活動為名，要求參加者以繳納費用獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。被告人伍某與他人共同故意犯罪，在共同犯罪中被告人伍某起次要、輔助作用，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰；自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從寬處理；主動投案后能如實供述自己的犯罪事實，系自首，依法可以從輕或者減輕處罰；已退繳大部分違法所得，可酌情從輕處罰；無違法犯罪前科劣跡，系初犯，可酌情從輕處罰。

法院判決：根據(jù)《刑法》相關(guān)法律規(guī)定依法判決：被告人伍某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年零六個月，并處罰金人民幣100000元；其次，追繳被告人伍某違法所得966987元（已退繳604540元，上繳國庫，不足部分繼續(xù)追繳），上繳國庫。

律師解讀:

河南紅達(dá)律師事務(wù)所張帥帥律師認(rèn)為：本案是一起組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的刑事案件，案件爭議焦點在于：公民伍某是否構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪以及是否構(gòu)成自首?

第一：伍某是否構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷組織罪？

組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，是行為人組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序的傳銷活動的行為。

本案中伍某伙同他人，以推銷商品活動為名，要求參加者以繳納費用獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。

第二，伍某主動到案的行為是否構(gòu)成自首？

自首，是指犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的行為。被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。本案中，被告人伍某實施犯罪后，據(jù)公訴機(jī)關(guān)稱，伍某于2022年1月12日自行到派出所投案，到案之后，如實的供述了自己的犯罪行為，且其主動退繳了違法所得604540元。伍某主動到案且如實的供述了自己的行為。這一行為已經(jīng)構(gòu)成了自首，可以從輕或減輕處罰。

法律鏈接：

根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一 組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序的傳銷活動的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。

第二十七條 在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。對于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或者免除處罰。

第六十七條 第一款犯罪后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條 犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

來源：網(wǎng)易