2022年11月，江西省永豐縣人民法院刑事判決書（2022）贛0825刑初160號(hào)認(rèn)定“理想家園”為網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺(tái)。

案情簡(jiǎn)要

根據(jù)判決書認(rèn)定事實(shí)，“理想家園”以“買賣紅酒”為名，設(shè)置會(huì)員注冊(cè)推薦機(jī)制，以此形成上下級(jí)關(guān)系，以會(huì)員之間買入、賣出的互助模式進(jìn)行虛擬交易，并在此基礎(chǔ)上設(shè)置了排單獎(jiǎng)勵(lì)、分享獎(jiǎng)勵(lì)和手續(xù)費(fèi)分成等多種獎(jiǎng)勵(lì)模式，以此不斷引誘新會(huì)員加入并進(jìn)行買入、賣出操作，從而成為動(dòng)態(tài)會(huì)員獲取收益。從2016年9月20日至2019年5月20日，“理想家園”共計(jì)有會(huì)員賬號(hào)522750個(gè)，會(huì)員層級(jí)30層，涉案金額400余億元，理想家園的主要組織者被判處組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。

判決書顯示，被告人伍某于2017年11月30日，通過李某（已判決）的介紹加入了“理想家園”，用手機(jī)號(hào)和銀行卡注冊(cè)了第一個(gè)會(huì)員賬戶，并成為了李某的下線；其后伍某又以其妻的手機(jī)號(hào)和銀行卡注冊(cè)了成為自己下線的會(huì)員賬號(hào)，其實(shí)際使用者為伍某本人。為了獲取更多的利益，伍某通過微信群、微信朋友圈及口口相傳等方式介紹推薦“理想家園”平臺(tái)的投資模式和收益情況，以發(fā)展和壯大自己的團(tuán)隊(duì)。經(jīng)鑒定，伍某自身的會(huì)員賬號(hào)所在層級(jí)為7，下級(jí)層數(shù)為3，直接下級(jí)會(huì)員賬號(hào)為27，下級(jí)會(huì)員賬號(hào)總數(shù)為2351，盈利金額為604540元；其妻（實(shí)際是自己使用）的會(huì)員賬號(hào)所在層級(jí)為8，下級(jí)層數(shù)為12，直接下級(jí)會(huì)員賬號(hào)為22，下級(jí)會(huì)員賬號(hào)總數(shù)為1591，盈利金額為362447元。案發(fā)后，伍某主動(dòng)退繳了違法所得604540元。2022年1月12日，伍某自行投案，到案后如實(shí)供述了自己的犯罪行為。

法院審理認(rèn)為：被告人伍某伙同他人，以推銷商品活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。被告人伍某與他人共同故意犯罪，在共同犯罪中被告人伍某起次要、輔助作用，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰；自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從寬處理；主動(dòng)投案后能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，系自首，依法可以從輕或者減輕處罰；已退繳大部分違法所得，可酌情從輕處罰；無違法犯罪前科劣跡，系初犯，可酌情從輕處罰。

法院判決：根據(jù)《刑法》相關(guān)法律規(guī)定依法判決：被告人伍某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年零六個(gè)月，并處罰金人民幣100000元；其次，追繳被告人伍某違法所得966987元（已退繳604540元，上繳國庫，不足部分繼續(xù)追繳），上繳國庫。

律師解讀:

河南紅達(dá)律師事務(wù)所張帥帥律師認(rèn)為：本案是一起組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的刑事案件，案件爭(zhēng)議焦點(diǎn)在于：公民伍某是否構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪以及是否構(gòu)成自首?

第一：伍某是否構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷組織罪？

組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，是行為人組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)的行為。

本案中伍某伙同他人，以推銷商品活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。

第二，伍某主動(dòng)到案的行為是否構(gòu)成自首？

自首，是指犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的行為。被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。本案中，被告人伍某實(shí)施犯罪后，據(jù)公訴機(jī)關(guān)稱，伍某于2022年1月12日自行到派出所投案，到案之后，如實(shí)的供述了自己的犯罪行為，且其主動(dòng)退繳了違法所得604540元。伍某主動(dòng)到案且如實(shí)的供述了自己的行為。這一行為已經(jīng)構(gòu)成了自首，可以從輕或減輕處罰。

法律鏈接：

根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一 組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。

第二十七條 在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或者免除處罰。

第六十七條 第一款犯罪后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條 犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

來源：網(wǎng)易