一、召開會(huì)議基本情況

根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》和《天弘優(yōu)選債券型證券投資基金基金合同》（以下簡(jiǎn)稱“《基金合同》”）的有關(guān)規(guī)定，天弘優(yōu)選債券型證券投資基金的基金管理人天弘基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本基金管理人”），經(jīng)與基金托管人寧波銀行股份有限公司協(xié)商一致，決定以通訊方式召開本基金的基金份額持有人大會(huì)，審議《關(guān)于天弘優(yōu)選債券型證券投資基金調(diào)低贖回費(fèi)率的議案》。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

《關(guān)于天弘優(yōu)選債券型證券投資基金調(diào)低贖回費(fèi)率的議案》。

上述議案的說明請(qǐng)參見《天弘優(yōu)選債券型證券投資基金調(diào)低贖回費(fèi)率的方案說明書》。

三、基金份額持有人大會(huì)的權(quán)益登記日

本次大會(huì)的權(quán)益登記日為2023年3月30日，即在2023年3月30日在本基金登記機(jī)構(gòu)登記在冊(cè)的本基金全體基金份額持有人均有權(quán)參加本次基金份額持有人大會(huì)并投票表決。

四、表決票的填寫和寄交方式

1、本次會(huì)議表決票見附件二?；鸱蓊~持有人可從相關(guān)報(bào)紙上剪裁、復(fù)印表決票或登陸本基金管理人網(wǎng)站下載并打印表決票。

2、基金份額持有人應(yīng)當(dāng)按照表決票的要求填寫相關(guān)內(nèi)容，其中：

（1）個(gè)人投資者自行投票的，需在表決票上簽字，并提供本人有效身份證件（包括使用的有效身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明）正反面復(fù)印件；

（2）機(jī)構(gòu)投資者自行投票的，需在表決票上加蓋本單位公章或經(jīng)授權(quán)的業(yè)務(wù)公章或基金管理人認(rèn)可的其他印章（以下合稱“公章”），并提供加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體或其他單位可使用加蓋公章的有權(quán)部門的批文、開戶證明或登記證書復(fù)印件等）；合格境外機(jī)構(gòu)投資者自行投票的，需在表決票上加蓋本單位公章（如有）或由授權(quán)代表在表決票上簽字（如無公章），并提供該授權(quán)代表的有效身份證件（包括使用的有效身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明）正反面復(fù)印件或者有效護(hù)照或其他有效身份證明文件的復(fù)印件、該合格境外機(jī)構(gòu)投資者所簽署的授權(quán)委托書或者證明該授權(quán)代表有權(quán)代表該合格境外機(jī)構(gòu)投資者簽署表決票的其他證明文件、該合格境外機(jī)構(gòu)投資者的營業(yè)執(zhí)照、商業(yè)登記證或者其他有效注冊(cè)登記證明復(fù)印件，以及取得合格境外機(jī)構(gòu)投資者資格的證明文件的復(fù)印件；

（3）個(gè)人投資者委托他人投票的，應(yīng)由代理人在表決票上簽字或蓋章，并提供個(gè)人投資者有效身份證件（包括使用的有效身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明）正反面復(fù)印件，以及填妥的授權(quán)委托書原件（參照附件三）。如代理人為個(gè)人，還需提供代理人的有效身份證件（包括使用的有效身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明）正反面復(fù)印件；如代理人為機(jī)構(gòu)，還需提供代理人的加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體或其他單位可使用加蓋公章的有權(quán)部門的批文、開戶證明或登記證書復(fù)印件等）；

（4）機(jī)構(gòu)投資者委托他人投票的，應(yīng)由代理人在表決票上簽字或蓋章，并提供機(jī)構(gòu)投資者加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體或其他單位可使用加蓋公章的有權(quán)部門的批文、開戶證明或登記證書復(fù)印件等），以及填妥的授權(quán)委托書原件（參照附件三）。如代理人為個(gè)人，還需提供代理人的有效身份證件（包括使用的有效身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明）正反面復(fù)印件；如代理人為機(jī)構(gòu)，還需提供代理人的加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體或其他單位可使用加蓋公章的有權(quán)部門的批文、開戶證明或登記證書復(fù)印件等）。合格境外機(jī)構(gòu)投資者委托他人投票的，應(yīng)由代理人在表決票上簽字或蓋章，并提供該合格境外機(jī)構(gòu)投資者的營業(yè)執(zhí)照、商業(yè)登記證或者其他有效注冊(cè)登記證明復(fù)印件，以及取得合格境外機(jī)構(gòu)投資者資格的證明文件的復(fù)印件，以及填妥的授權(quán)委托書原件（參照附件三）。如代理人為個(gè)人，還需提供代理人的有效身份證件（包括使用的有效身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明）正反面復(fù)印件或者其他有效身份證明文件的復(fù)印件；如代理人為機(jī)構(gòu)，還需提供代理人的加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體或其他單位可使用加蓋公章的有權(quán)部門的批文、開戶證明或登記證書復(fù)印件等）。

（5）以上各項(xiàng)中的公章、批文、開戶證明及登記證書，以基金管理人的認(rèn)可為準(zhǔn)。

3、基金份額持有人或其代理人需將填妥的表決票和所需的相關(guān)文件自2023年3月31日起，至2023年4月27日17：00止的期間內(nèi)通過專人送交、快遞或郵寄掛號(hào)信的方式送達(dá)至天弘基金管理有限公司，并請(qǐng)?jiān)谛欧獗砻孀⒚鳎骸疤旌雰?yōu)選債券型證券投資基金基金份額持有人大會(huì)表決專用”。

五、會(huì)議召開的條件和表決票數(shù)要求

1. 本次會(huì)議召開的條件為：有效表決票所代表的基金份額占權(quán)益登記日基金總份額的二分之一以上（含二分之一）。

2. 本次會(huì)議表決的票數(shù)要求為：基金份額持有人所持每份基金份額享有一票表決權(quán)，不足一份的基金份額不具有表決權(quán)。本次議案按一般決議處理，《關(guān)于天弘優(yōu)選債券型證券投資基金調(diào)低贖回費(fèi)率的議案》須經(jīng)前述參加大會(huì)的基金份額持有人或其代理人所持表決權(quán)的二分之一以上（含二分之一）通過方為有效。

六、計(jì)票

本次通訊會(huì)議的計(jì)票方式為：由基金管理人授權(quán)的兩名監(jiān)督員在基金托管人（寧波銀行股份有限公司）授權(quán)代表的監(jiān)督下于本次通訊會(huì)議的表決截止日（即2023年4月27日）后兩個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行計(jì)票，并由公證機(jī)關(guān)對(duì)其計(jì)票過程予以公證。

七、二次召集基金份額持有人大會(huì)及二次授權(quán)

根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》及《基金合同》的規(guī)定，本次持有人大會(huì)需要有效表決票所代表的基金份額占權(quán)益登記日基金總份額的二分之一以上（含二分之一）方可舉行。如果本次基金份額持有人大會(huì)不符合前述要求而不能夠成功召開，根據(jù)《基金合同》，本基金管理人可在規(guī)定時(shí)間內(nèi)就同一議案重新召集基金份額持有人大會(huì)。重新召開基金份額持有人大會(huì)時(shí),除非授權(quán)文件另有載明,本次基金份額持有人大會(huì)授權(quán)期間基金份額持有人作出的各類授權(quán)依然有效,但如果授權(quán)方式發(fā)生變化或者基金份額持有人重新作出授權(quán),則以最新方式或最新授權(quán)為準(zhǔn),詳細(xì)說明見屆時(shí)發(fā)布的重新召集基金份額持有人大會(huì)的通知。