2月14日，李旭反傳防騙團隊獲悉，融金信息技術(shù)（廣州）有限公司（以下簡稱：融金信息公司）因組織策劃傳銷活動被廣州市天河區(qū)市場監(jiān)督管理局責(zé)令其公司改正違法行為，罰款200000元的處罰。

廣州市天河區(qū)市場監(jiān)督管理局根據(jù)網(wǎng)絡(luò)傳銷監(jiān)測線索，2022年4月依法對融金信息公司涉嫌傳銷行為立案調(diào)查。

經(jīng)調(diào)查，融金信息公司于2022年1月1日至2022年4月7日期間，接受委托方的委托，通過自有平臺“多多申卡”公眾號，采取團隊計酬的傳銷模式，對外開展信用卡推廣業(yè)務(wù)，對指定的信用卡辦卡鏈接進行宣傳，引導(dǎo)新客戶申請信用卡，委托方按信用卡辦卡新戶數(shù)量向融金信息公司支付服務(wù)費用。

已注冊推廣方用戶生成邀請碼，邀請未在平臺注冊的人掃描邀請碼注冊認證成為平臺用戶，相關(guān)人員注冊、認證成為平臺用戶申請辦卡后再發(fā)展其他人員加入，同時成為該用戶所建立團隊的團隊成員，以該用戶為起點統(tǒng)計該團隊的總?cè)藬?shù)，依據(jù)團隊人數(shù)總量，設(shè)置了合伙人、主管、經(jīng)理、總監(jiān)、董事五個層級；申請辦卡，作為取得加入和發(fā)展其他人員加入、成為層級團隊成員資格的必要條件。

圖片來源：信用中國

融金信息公司上述行為，屬于《禁止傳銷條例》第七條第（三）項“組織者或者經(jīng)營者通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，形成上下線關(guān)系，并以下線的銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計算和給付上線報酬，牟取非法利益的”所指的傳銷行為。

依據(jù)《中華人民共和國行政處罰法》第二十三條“行政機關(guān)實施行政處罰時，應(yīng)當(dāng)責(zé)令融金信息公司改正或者限期改正違法行為”和《禁止傳銷條例》第二十四條第一款“有本條例第七條規(guī)定的行為，組織策劃傳銷的，由工商行政管理部門沒收非法財物，沒收違法所得，處50萬元以上200萬元以下的罰款；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任”的規(guī)定，綜合考慮融金信息公司違法事實和情節(jié)，對融金信息公司予以減輕處罰。現(xiàn)決定對融金信息公司依法作出以下行政處罰：責(zé)令融金信息公司改正違法行為，罰款200000元。

文章來源：信用中國