郜云律師學(xué)習(xí)研究張某民合同詐騙二審刑事判決書

某省高級(jí)人民法院

來源：中國裁判文書網(wǎng) ????????（20**）*刑終61號(hào)

原公訴機(jī)關(guān)某省某市人民檢察院。

上訴人（原審被告人）張某民，男，1957年3月10日出生，漢族，高中文化，某綠天使科技有限公司法定代表人，戶籍地云南省昆明市五華區(qū)，暫住地某市順義區(qū)。2013年9月10日因涉嫌犯合同詐騙罪被刑事拘留，同年10月18日被逮捕?，F(xiàn)羈押于某市第一看守所。

辯護(hù)人李某某，某律師事務(wù)所律師。

辯護(hù)人趙某，某律師事務(wù)所律師。

某省某市中級(jí)人民法院審理某市人民檢察院指控原審被告人張某民犯合同詐騙罪一案，于2015年4月2日作出（2014）唐刑初字第80號(hào)刑事判決，原審被告人張某民不服，提出上訴，本院于2015年12月8日作出（2015）冀刑二終字第74號(hào)刑事裁定，撤銷原判，發(fā)回重審。某市中級(jí)人民法院依法另行組成合議庭，于2016年9月1日作出（2016）冀02刑初24號(hào)刑事判決，原審被告人張某民不服，提出上訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。某省人民檢察院檢察員劉某、助理檢察員王某薇出庭履行職務(wù)，上訴人張某民及其辯護(hù)人李某某、趙某到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。

原判認(rèn)定：

一、2010年12月，被告人張某民以急需資金購買BGA土壤調(diào)理劑專用設(shè)備向泰國供貨為名，向融信華某公司法定代表人肖某2成提出借款。當(dāng)月30日，張某民與融信華某公司簽訂《BGA項(xiàng)目借款協(xié)議》，騙取融信華某公司人民幣500萬元，大部分用于家庭消費(fèi)及個(gè)人經(jīng)營等。

原判認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有證人王某1、肖某2成、康某、李某1、蘇某、張某1、陳某1、高某1、朱某、李某2、任某、楊某1、南某、張某2、葛某等人的證言、融信華某公司情況說明及BGA項(xiàng)目借款協(xié)議、收據(jù)、興業(yè)銀行轉(zhuǎn)賬支票存根、證人高某1提供的銀行資金往來會(huì)計(jì)資料、支出憑單、記賬憑證、交通銀行結(jié)算業(yè)務(wù)申請(qǐng)書、招商銀行個(gè)人銀行專業(yè)版轉(zhuǎn)賬匯款單筆對(duì)賬單、汽車銷售合同、車輛交接書、機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票、交通銀行轉(zhuǎn)賬支票、上海銀鯊機(jī)器制造有限公司與某綠天使公司簽訂的工業(yè)買賣合同、交易票據(jù)、某市公安局昌平分局協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書、建行昆明東風(fēng)支行銀行卡明細(xì)賬、交通銀行零售客戶交易明細(xì)清單載明：依法調(diào)取某金山建筑機(jī)械廠、某耕綠生物技術(shù)應(yīng)用中心銀行資金流水記錄、中國人民銀行支付系統(tǒng)專用憑證、晉寧縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社城關(guān)分社分戶賬、電匯憑證、張某民提供的《BGA土壤調(diào)理劑項(xiàng)目戰(zhàn)略投資協(xié)議》、《關(guān)于運(yùn)作“滿豐公司”的戰(zhàn)略合作協(xié)議》、張某民確認(rèn)的某綠天使公司交通銀行、張某民招商銀行、某耕綠生物技術(shù)應(yīng)用中心銀行往來賬目、張某1關(guān)于肥料處理設(shè)備實(shí)用新型專利證書、中華人民共和國肥料臨時(shí)登記證、張某1關(guān)于能量倉外觀設(shè)計(jì)專利證書、被告人張某民的供述等。

二、2012年9月19日，被告人張某民與宏文集團(tuán)簽訂《合作合同書》，宏文集團(tuán)出資人民幣3000萬元購買張某民提供的年產(chǎn)5萬噸新型復(fù)合肥料成套生產(chǎn)設(shè)備。宏文集團(tuán)依據(jù)合作合同支付人民幣2500萬元設(shè)備款，張某民向宏文集團(tuán)提供了成品肥料生產(chǎn)階段的部分生產(chǎn)設(shè)備。該設(shè)備構(gòu)不成成套生產(chǎn)設(shè)備，不能正常使用。張某民將騙取的2500萬元設(shè)備款大部分用于家庭消費(fèi)及歸還個(gè)人借款等。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有證人劉某、孫某1、楊某2、李某3、馮某、杜某、梁某、李某4、鄭某、高某2、王某2、孫某2、陳某1、肖某1等人的證言、某科技事務(wù)司法鑒定中心司法鑒定意見書、某寶潤龍科技有限公司生產(chǎn)設(shè)備采購合同和成本清單、某市平谷縣昌盛福利機(jī)械附件廠、某迪陽自動(dòng)化設(shè)備有限公司、某東陽科技有限公司說明、合作合同書、借條、電匯憑證、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證和某神農(nóng)沃土科技有限公司財(cái)務(wù)報(bào)表、利潤表、業(yè)務(wù)往來明細(xì)及盈虧狀況明細(xì)及宏文集團(tuán)證明、張某民銀行卡（尾號(hào)6688）、張某1銀行卡（尾號(hào)0772）、陳某1銀行卡（尾號(hào)0521）的對(duì)賬單、上訴人張某民的供述等。

本案綜合證據(jù)還有工商注冊資料、中華人民共和國國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局材料、中華人民共和國國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局發(fā)明專利證書、某市公安局協(xié)助凍結(jié)、查詢財(cái)產(chǎn)通知書和協(xié)助查封通知書、機(jī)動(dòng)車綜合信息查詢表、戶籍證明等。

原審法院認(rèn)為，被告人張某民以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人錢款，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成合同詐騙罪，依法應(yīng)予懲處。公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，罪名成立。依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條、第五十七條第一款、第六十四條之規(guī)定，以被告人張某民犯合同詐騙罪，判處無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)；對(duì)被告人張某民犯罪所得依法追繳并發(fā)還。

張某民上訴主要提出：其不構(gòu)成合同詐騙罪。1、原判認(rèn)定第一起合同詐騙事實(shí)中，《BGA土壤調(diào)理劑項(xiàng)目戰(zhàn)略投資協(xié)議》約定5000萬元用于解決BGA項(xiàng)目遺留問題，所涉500萬元款項(xiàng)屬于上述5000萬元的構(gòu)成部分；2、原判認(rèn)定的第二起合同詐騙事實(shí)中，其出售的機(jī)器設(shè)備能夠正常生產(chǎn)，符合合同約定。

辯護(hù)人辯護(hù)主要提出：1、張某民與融信華某（天津）股權(quán)投資基金管理有限公司之間的《BGA土壤調(diào)理劑項(xiàng)目戰(zhàn)略投資協(xié)議》是《BGA項(xiàng)目借款協(xié)議》的基礎(chǔ)，張某民具有償還能力，其沒有非法占有的目的，雙方之間系合同糾紛；2、張某民具有發(fā)明專利，是其與宏文集團(tuán)合作的前提，張某民在與宏文集團(tuán)簽訂《合作合同書》時(shí)具備履約能力，現(xiàn)有證據(jù)不足以證實(shí)張某民提供的設(shè)備存在質(zhì)量問題，雙方之間系民事糾紛。張某民無罪。

某省人民檢察院出庭意見：1、關(guān)于騙取融創(chuàng)公司借款500萬元的事實(shí)，張某民以購買出口至泰國的設(shè)備為由，與肖某2成簽訂《BGA項(xiàng)目借款協(xié)議》，款項(xiàng)到手后，擅自改變用途，大部分用于家庭成員的消費(fèi)和公司經(jīng)營，在融創(chuàng)公司多次催要的情況下拒不返還；2、張某民以合作生產(chǎn)為名與宏文集團(tuán)簽訂合作合同，由宏文集團(tuán)出資3000萬元購買張某民提供年產(chǎn)5萬噸新型復(fù)合肥成套生產(chǎn)設(shè)備，宏文集團(tuán)支付了2500萬元設(shè)備款，張某民將2500萬元大部分用于家庭消費(fèi)及償還個(gè)人債務(wù)，經(jīng)鑒定，該設(shè)備功能嚴(yán)重不全，不能正常使用，也談不上年產(chǎn)5萬噸的生產(chǎn)能力。張某民在沒有履行能力的情況下，騙取宏文集團(tuán)2500萬元設(shè)備款；3、雖然在本案案發(fā)后張某民獲得了發(fā)明專利，但本案的基本事實(shí)是張某民以其擁有的專項(xiàng)技術(shù)為名與被害單位簽訂借款合同、合作建廠、提供設(shè)備等各種經(jīng)濟(jì)合作合同，通過表面的合作騙取被害單位的借款和設(shè)備款，不能以張某民擁有專利技術(shù)而否定其騙取他人錢款的事實(shí)。綜上，張某民以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為構(gòu)成合同詐騙罪。原判認(rèn)定事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，定罪準(zhǔn)確，量刑并無明顯不當(dāng)。上訴人的上訴理由不能成立。建議駁回上訴，維持原判。

經(jīng)二審審理查明：

（一）2010年12月17日，上訴人張某民家庭三人與融信華某（天津）股權(quán)投資基金管理有限公司（以下簡稱融信華某（天津）公司）法定代表人肖某2成以及梁某、秦某等四方簽訂了《BGA土壤調(diào)理劑項(xiàng)目戰(zhàn)略投資協(xié)議》，約定張某民家庭三人和梁某將雙方的BGA土壤調(diào)理劑技術(shù)和相關(guān)成果及固定資產(chǎn)統(tǒng)一整合進(jìn)項(xiàng)目載體公司滿豐科技公司，肖某2成、秦某以增資方式向載體公司各投資1250萬美元，其中不超過人民幣5000萬元用于解決BGA項(xiàng)目前期遺留問題，各方共同確認(rèn)的遺留問題才能最終進(jìn)入本次合作解決范圍。

2010年12月30日，張某民與融信華某（天津）股權(quán)投資基金管理有限公司簽訂《BGA項(xiàng)目借款協(xié)議》。協(xié)議約定，張某民向融信華某（天津）公司借款500萬元，期限三個(gè)月，借款用途僅限于購買出口至泰國的BGA項(xiàng)目專用設(shè)備。借款到期后，出借人可根據(jù)BGA項(xiàng)目盡職調(diào)查結(jié)果，在以下方案中任選其一，要求張某民清償借款本息；債轉(zhuǎn)股方案，即融信華某（天津）公司將到期借款直接轉(zhuǎn)為肖某2成根據(jù)《BGA土壤調(diào)理劑項(xiàng)目戰(zhàn)略投資協(xié)議》對(duì)BGA項(xiàng)目的部分投資款。到期債權(quán)處理方案以融信華某（天津）公司及肖某2成的書面通知為準(zhǔn)。張某民在獲得借款人民幣500萬元，未按合同約定用途使用大部分借款，而是用于家庭消費(fèi)及個(gè)人經(jīng)營等。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：

1．證人王某1證言：2010年7月，融信華某公司法定代表人肖某2成與張某民相識(shí)。后張某民稱急需資金購買生產(chǎn)BGA土壤調(diào)理劑的專用設(shè)備，向肖某2成借款人民幣500萬元。同年12月30日，肖某2成以融信華某公司名義與張某民簽訂借款協(xié)議，后給付張某民一張500萬元的轉(zhuǎn)賬支票。張某民收款后打了收據(jù)。后無法聯(lián)系到張某民，其報(bào)案。

2．證人肖某2成證言：2010年12月底，張某民稱急需資金購買泰國BGA項(xiàng)目的設(shè)備，向其借款人民幣500萬元。2011年1月16日注冊成立某滿豐公司。當(dāng)時(shí)，其與張某民等人簽訂了投資意向書，寫明需通過二個(gè)月的調(diào)查。同年三四月份，其派李某1等人去泰國實(shí)地考察，發(fā)現(xiàn)與張某民描述不符，意向終止。借款協(xié)議到期后，其公司找張某民索要欠款，他總是拖延。

3．證人康某證言：2010年12月30日，張某民與肖某2成簽訂了《BGA項(xiàng)目借款協(xié)議》，約定張某民向融信華某公司借款500萬元，僅限于張某民購買將出口至泰國的BGA項(xiàng)目專用設(shè)備。但實(shí)際上張某民并未按約定用途使用該借款，而是用于購買法拉利汽車、玉器等。公司人員多次電話向張某民催要，但他一直未歸還。

2011年5月12日，融信華某公司與張某民、梁某簽訂了《關(guān)于運(yùn)作滿豐公司的戰(zhàn)略合作協(xié)議》，約定張某民以技術(shù)入股，BGA的經(jīng)營權(quán)歸滿豐公司，但張某民私自對(duì)外出售BGA產(chǎn)品，且張某民未提供核心技術(shù)，造成滿豐公司無法運(yùn)轉(zhuǎn)。同年11月9日，蘇某通過銀行轉(zhuǎn)賬支票的方式收取過某綠天使公司的兩筆貨款，一筆15.99萬元，一筆9650元。該款是公司發(fā)現(xiàn)張某民對(duì)外銷售BGA產(chǎn)品后索要回的部分貨款。

4．證人李某1證言：其受公司委托與張某民、蘇某等人前往泰國考察BGA項(xiàng)目。張某民說BGA項(xiàng)目已經(jīng)在國內(nèi)和美國申請(qǐng)了專利，還說運(yùn)用BGA項(xiàng)目在泰國種植的香米非常受重視等等。到泰國后，其沒見到大面積種植項(xiàng)目，只看到一個(gè)空工廠，與張某民所說完全不一樣。

5．證人蘇某證言：其受公司委派同張某民一起去泰國考察，看到廠房、基地等都是空的。張某民稱泰國項(xiàng)目用地有幾千畝，實(shí)際其看到半畝左右。

6．證人張某1證言：其父張某民擁有BGA土壤調(diào)理劑生產(chǎn)專利。2010年底，張某民簽訂借款合同從融信華某公司借款人民幣500萬元用于購買生產(chǎn)設(shè)備，并準(zhǔn)備將設(shè)備出口至泰國，大規(guī)模生產(chǎn)BGA土壤調(diào)理劑。融信華某公司將錢轉(zhuǎn)到某綠天使公司賬上。

張某民將部分錢款用于訂購BGA項(xiàng)目生產(chǎn)設(shè)備和生產(chǎn)BGA項(xiàng)目產(chǎn)品，還有一部分錢款用于某綠天使公司還款。其將綠天使公司給其母陳某1的74萬元用于購買法拉利跑車的首付款。

7．證人陳某1證言：其同張某民與肖某2成等人簽訂了一份協(xié)議，約定了投資及處理張某民研發(fā)產(chǎn)生的各種債權(quán)債務(wù)等事項(xiàng)。后來，張某民和肖某2成簽訂了一份借款協(xié)議，融信華某公司向某綠天使公司賬戶打入人民幣500萬元。肖某2成要求把錢完全投入到項(xiàng)目上。某綠天使公司財(cái)務(wù)小高給其250萬元的轉(zhuǎn)賬支票，其把錢轉(zhuǎn)到某耕綠生物技術(shù)應(yīng)用中心銀行賬戶，并將其中200萬元轉(zhuǎn)賬到云南晉寧一建筑公司，后又轉(zhuǎn)回其個(gè)人銀行賬戶。其還從某綠天使公司領(lǐng)取一張74萬元轉(zhuǎn)賬支票轉(zhuǎn)到一家汽車銷售公司，用于支付其子張某1購買法拉利汽車的購車款。其還購買了一些玉器。這74萬元以及之前的250萬元，都是用于償還某綠天使公司對(duì)其及張某民的欠款。因?yàn)楹腿谛湃A某公司的合同沒有履行，所以借的錢也沒還給融信華某公司。

某綠天使公司成立以來的經(jīng)營狀況不好。某綠天使公司在泰國沒有投資，也不認(rèn)識(shí)泰國想推廣其產(chǎn)品的企業(yè)，只和泰國的黃勇杰有過BGA項(xiàng)目的合作，提供了BGA產(chǎn)品及設(shè)備。某綠天使公司的所有合作基本上是因?yàn)閷?duì)方投資不到位或不能如約提供土地等問題導(dǎo)致合作停止。

8．證人高某1證言：其是某綠天使公司的會(huì)計(jì)。2010年12月31日，某綠天使公司收到融信華某公司人民幣500萬元，在此之前公司賬上只有15882.25元。至2011年3月8日，公司賬戶上剩余4.45萬元。公司財(cái)務(wù)賬目顯示，2011年1月6日支出250萬元轉(zhuǎn)賬支票轉(zhuǎn)到某耕綠生物技術(shù)應(yīng)用中心；當(dāng)日支出74萬元支付佳隆房地產(chǎn)，領(lǐng)取支票經(jīng)辦人陳某1英。2011年1月1日至3月8日，銀行取現(xiàn)資金51.25萬元用于支付王強(qiáng)的欠款，經(jīng)辦人陳某1英。剩余124.75萬元主要用于公司運(yùn)轉(zhuǎn)、員工報(bào)銷、日常開支及支付材料費(fèi)、貨款。

根據(jù)公司財(cái)務(wù)賬目反映，公司沒有向泰國出口過設(shè)備，只在2011年2月18日給泰國的黃勇杰發(fā)過一次肥料，共計(jì)17893元。黃勇杰沒有支付貨款，抵給公司一輛豐田面包車。

9．證人朱某證言：其是云南蒼麗珠寶有限責(zé)任公司負(fù)責(zé)人。2011年3月左右，陳某1從其公司購買了一些翡翠珠寶。4月9日，其收到陳某1購買珠寶的匯款17.6萬元。

10．證人李某2證言：其是云南省昆明市晉寧建筑工程公司第七工程處的實(shí)際負(fù)責(zé)人。2011年3月，因資金周轉(zhuǎn)困難，其向陳某1借款人民幣200萬元。幾天后，讓任某將錢還給陳某1。

11．證人任某證言：2011年3月23日，某耕綠生物技術(shù)應(yīng)用中心給其公司電匯200萬元，是李某2借的。大概在2011年4月1日，按照陳某1的要求，把200萬元轉(zhuǎn)賬到陳某1個(gè)人銀行卡（尾號(hào)0521）。

12．證人楊某1證言：以前某耕綠生物技術(shù)應(yīng)用中心的法定代表人是張某民，2008年變更其為公司法定代表人，公司業(yè)務(wù)很少。2011年1月，某綠天使公司向某耕綠生物技術(shù)應(yīng)用中心轉(zhuǎn)入250萬元，準(zhǔn)備購買土壤調(diào)理劑的原料。陳某1說她欠云南晉寧建筑工程有限公司第七工程處的錢，現(xiàn)在對(duì)方急需用錢，讓其先給對(duì)方打200萬，其余50萬元用于采購原材料。有一百多萬元陳某1沒有補(bǔ)上。其沒聽說過綠天使公司在泰國投資項(xiàng)目。

13．證人南某證言：1997年其認(rèn)識(shí)陳某1之后，經(jīng)常去基地幫張某民布置試驗(yàn)、總結(jié)實(shí)驗(yàn)材料等。根據(jù)實(shí)驗(yàn)事實(shí)，其將張某民的產(chǎn)品起名為土壤激化劑，后又改為BGA土壤調(diào)理劑。2004年由農(nóng)業(yè)部頒發(fā)了“產(chǎn)品臨時(shí)登記證”，2012年被注銷。張某民也生產(chǎn)、銷售過這個(gè)產(chǎn)品，但量太少。張某民與歐某國、肖某2成、孫某1、肖某1等人合作過。

14．證人張某2證言：2011年5月底，張某民到其經(jīng)營的某金山機(jī)械廠要加工設(shè)備。其按照張某民的要求畫了圖紙，他表示認(rèn)可。張某民說是加工肥料的設(shè)備，這套設(shè)備沒有調(diào)試，只有廠里自己的檢測合格證。其只是按合同加工。張某民找其做過兩次設(shè)備，第一次是滿豐投資支付394萬元，第二次是張某民支付77萬元。

15．證人葛某證言：2011年2月12日，其經(jīng)營的上海銀鯊機(jī)器制造公司銷售給某綠天使公司一臺(tái)無重力混合機(jī)。

16.2010年12月17日的《BGA土壤調(diào)理劑項(xiàng)目戰(zhàn)略投資協(xié)議》主要載明：甲方（張某民、張某1、陳某1）、乙方（梁某）、丙方肖某2成、丁某（秦某）簽署戰(zhàn)略投資協(xié)議。

鑒于甲乙方在土壤調(diào)理技術(shù)領(lǐng)域已取得實(shí)質(zhì)性成果，并擁有相應(yīng)的專有技術(shù)、專利技術(shù)或軟件系統(tǒng)著作權(quán)，甲、乙方保證該等技術(shù)在全球各種已有實(shí)驗(yàn)的自然條件下具有如公開宣傳所示的顯著性效果。丙、丁某有意按照本協(xié)議約定對(duì)持有甲、乙方核心技術(shù)權(quán)屬的載體公司進(jìn)行戰(zhàn)略投資。

目前項(xiàng)目載體公司指滿豐科技有限公司。各方同意將甲、乙方的BGA土壤調(diào)理技術(shù)及相關(guān)成果、固定資產(chǎn)統(tǒng)一整合進(jìn)本協(xié)議各方為股東的載體公司，并以該載體公司為該等技術(shù)及相關(guān)資產(chǎn)在全球范圍內(nèi)的獨(dú)家權(quán)利人，以此確認(rèn)甲方在載體公司的核心技術(shù)無形資產(chǎn)出資。丙方、丁某以增資方式向載體公司各投資1250萬美元（等值人民幣），該投資款僅用于解決BGA項(xiàng)目前期遺留問題，需要資金不超過人民幣5000萬元，但只有經(jīng)本協(xié)議各方共同確認(rèn)的遺留問題才能最終進(jìn)入本次合作解決范圍，余款用于載體公司全球化發(fā)展。

2010年12月23日前，各方按約定辦理完成滿豐科技股權(quán)變更登記手續(xù)，并同時(shí)完成收購滿豐香港、滿豐海外100％股權(quán)及其他登記事項(xiàng)變更手續(xù)。丙、丁某在本協(xié)議簽署后組織盡職調(diào)查，在全面調(diào)查的基礎(chǔ)上對(duì)原某綠天使公司的遺留問題予以解決。對(duì)載體公司的調(diào)查應(yīng)在一個(gè)月內(nèi)完成，在登記變更、盡職調(diào)查完成后兩個(gè)月內(nèi)就甲方擁有的BGA技術(shù)等無形資產(chǎn)及相關(guān)固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入載體公司事宜及丙、丁某投資資金支付安排等事項(xiàng)達(dá)成協(xié)議，并組織按協(xié)議實(shí)施。權(quán)利義務(wù)中約定，甲、乙方保證對(duì)BGA土壤調(diào)理技術(shù)及相關(guān)成果等無形資產(chǎn)具有完整的不受任何限制的所有權(quán)益，不存在任何瑕疵，其完全有權(quán)處分該無形資產(chǎn)，負(fù)責(zé)技術(shù)研發(fā)、技術(shù)實(shí)施與技術(shù)督導(dǎo)，并在載體公司建構(gòu)完善的技術(shù)保密UI技術(shù)安全體系，確保任何情況下核心技術(shù)在載體公司的健康營運(yùn)。其中，權(quán)利義務(wù)部分重申：丙丁某按本協(xié)議約定各出資1250萬美元對(duì)載體公司進(jìn)行戰(zhàn)略投資，其中不超過5000萬元人民幣用于盡職調(diào)查后甲乙方確認(rèn)的本協(xié)議簽署前債權(quán)債務(wù)及或?qū)ζ渌麢?quán)利人的清算及或剝離，余款用于載體公司全球化發(fā)展。

本協(xié)議還對(duì)載體公司的股權(quán)比例、機(jī)構(gòu)組成等事項(xiàng)進(jìn)行了約定。各方簽字之日起生效，生效日起，除正常業(yè)務(wù)外，不得就BGA項(xiàng)目與其它任何機(jī)構(gòu)協(xié)商、合作。因本合同發(fā)生的爭議，協(xié)商不成的，向中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會(huì)申請(qǐng)仲裁。

17．某市公安局昌平分局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)接受證據(jù)清單載明：王某1提供如下材料：融信華某（天津）股權(quán)投資基金管理有限公司、某滿豐科技發(fā)展有限公司企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照副本，某滿豐科技發(fā)展有限公司章程，BGA項(xiàng)目借款協(xié)議，兩份收據(jù)，轉(zhuǎn)賬支票存根等。

18.2010年12月30日的BGA項(xiàng)目借款協(xié)議記載：貸款人融信華某（天津）公司（甲方），法定代表人肖某2成，借款人張某民（乙方）。鑒于張某民、肖某2成、秦某、梁某2010年12月17日簽訂了《BGA土壤調(diào)理劑項(xiàng)目戰(zhàn)略投資協(xié)議》，戰(zhàn)略投資人正進(jìn)行盡職調(diào)查，調(diào)查結(jié)果滿意方可投資。鑒于BGA項(xiàng)目現(xiàn)急需資金購買專用設(shè)備向泰國供貨，張某民作為BGA項(xiàng)目的專利及專有技術(shù)秘密的所有人，亦是BGA項(xiàng)目的原始投資人股東，因資金緊張，需要短期借款。為保證BGA項(xiàng)目正常運(yùn)營，肖某2成同意指定甲方借款給張某民。本款僅限于購買BGA項(xiàng)目專用設(shè)備，該專用設(shè)備將出口至泰國。借款期限2010年12月30日至2011年3月31日，利率為銀行同期基準(zhǔn)利率，借款到期后利隨本清。借款到期后，甲方及肖某2成可根據(jù)BGA項(xiàng)目盡職調(diào)查結(jié)果，在以下方案中任選其一：1、要求張某民清償借款本息；2、債轉(zhuǎn)股方案，即甲方將到期借款直接轉(zhuǎn)為肖某2成根據(jù)《BGA土壤調(diào)理劑項(xiàng)目戰(zhàn)略投資協(xié)議》對(duì)BGA項(xiàng)目的部分投資款。到期債權(quán)處理方案以甲方及肖某2成的書面通知為準(zhǔn)。借款到期后，若甲方要求乙方償還借款本息的，則乙方應(yīng)及時(shí)還款，逾期還款的，每逾期一日應(yīng)按還款金額千分之一向甲方支付違約金。若發(fā)生爭議協(xié)商不成，向中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁。

19、融信華某（天津）提供的兩份收據(jù)記載：現(xiàn)收到融信華某（天津）股權(quán)投資基金管理有限公司的轉(zhuǎn)賬支票1張，金額500萬元，支票號(hào)碼7928567，銀行名稱興業(yè)銀行某東四支行。該款系2010年12月30日《BGA項(xiàng)目借款協(xié)議》中張某民的借款。收款人張某民，日期2010年12月30日。附張某民身份證及轉(zhuǎn)賬支票500萬元存根。

2011年1月3日，某綠天使科技有限公司收到融信華某投資公司定金預(yù)付款500萬元。收款人張某4。

20、從興業(yè)銀行調(diào)取融信華某公司資金流水、轉(zhuǎn)賬支票證實(shí)，2010年12月30日，融信公司轉(zhuǎn)給某綠天使公司500萬元。

21、張某民提供的2011年5月12日的《關(guān)于運(yùn)作“滿豐公司”的戰(zhàn)略合作協(xié)議》主要記載：甲方（張某民）、乙方（梁某）、丙方（肖某2成）在“BGA土壤調(diào)理劑項(xiàng)目戰(zhàn)略投資協(xié)議”的基礎(chǔ)上，針對(duì)秦某的不作為等情況，三方?jīng)Q定由三方來運(yùn)作本項(xiàng)目，對(duì)今后運(yùn)作、股權(quán)結(jié)構(gòu)、公司名稱等細(xì)節(jié)進(jìn)行變更，原框架不變。

甲方負(fù)責(zé)BGA技術(shù)的保護(hù)，盡快獲得國內(nèi)和海外的專利，開發(fā)系列產(chǎn)品，負(fù)責(zé)基地建設(shè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展等相關(guān)工作。乙方負(fù)責(zé)運(yùn)用關(guān)系資源，協(xié)調(diào)公司運(yùn)作。丙方負(fù)責(zé)滿足BGA項(xiàng)目的運(yùn)營資金需求、戰(zhàn)略規(guī)劃、項(xiàng)目融資等相關(guān)工作。

甲方將其擁有的BGA技術(shù)作為其對(duì)滿豐海外的出資，甲方承諾提供的BGA技術(shù)將向滿豐海外提供，滿豐海外設(shè)立時(shí)，甲方將BGA技術(shù)專利權(quán)及專利申請(qǐng)權(quán)（包括中國境內(nèi)和境外）轉(zhuǎn)讓給滿豐海外。甲方以BGA技術(shù)出資后，無權(quán)將技術(shù)再許可任何第三方使用，且其自身亦不能使用該技術(shù)，滿豐海外設(shè)立后，對(duì)BGA技術(shù)進(jìn)行的任何改進(jìn)，必須無償轉(zhuǎn)讓給滿豐海外。

本協(xié)議簽署之日起，今后所有BGA業(yè)務(wù)都以滿豐公司名義進(jìn)行，國內(nèi)業(yè)務(wù)以滿豐公司為運(yùn)作主體。由融信華某和京阪神注冊的某滿豐投資有限公司將作為滿豐經(jīng)營主體承接之前的某綠天使公司業(yè)務(wù)。某綠天使公司員工以及融信參與BGA運(yùn)作的員工將納入某滿豐公司。

22．證人高某1提供的銀行資金往來會(huì)計(jì)資料、支出憑單、記賬憑證、交通銀行結(jié)算業(yè)務(wù)申請(qǐng)書、招商銀行個(gè)人銀行專業(yè)版轉(zhuǎn)賬匯款單筆對(duì)賬單，載明了2011年1月至8月某綠天使公司的財(cái)務(wù)情況，與證人高某1證言基本一致。

23、汽車銷售合同、車輛交接書、機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票、交通銀行轉(zhuǎn)賬支票載明：2011年1月4日，張某1購買法拉利458汽車一輛，預(yù)付88萬元。某綠天使公司支付給某駿東汽車銷售服務(wù)有限公司一張74萬元人民幣的轉(zhuǎn)賬支票。

24、上海銀鯊機(jī)器制造有限公司與某綠天使公司簽訂的工業(yè)買賣合同、交易票據(jù)證實(shí)：2011年2月12日，某綠天使公司向上海銀鯊機(jī)器制造有限公司購買無重力混合機(jī)一臺(tái)，價(jià)值7.2萬元。當(dāng)月14日支付貨款7.2萬元。

25、某市公安局昌平分局協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書、建行昆明東風(fēng)支行銀行卡明細(xì)賬、交通銀行零售客戶交易明細(xì)清單載明：依法調(diào)取某金山建筑機(jī)械廠、某耕綠生物技術(shù)應(yīng)用中心銀行資金流水記錄等材料，證實(shí)了兩公司的設(shè)立、登記、賬戶支取等情況。

依法調(diào)取某綠天使公司在交通銀行某勝古園支行開設(shè)賬戶的資金流水情況及轉(zhuǎn)賬支票，證實(shí)了該公司支付給某駿東汽車銷售服務(wù)有限公司車款74萬元、支付給某耕綠應(yīng)用中心250萬元等情況。

依法從興業(yè)銀行調(diào)取融信華某公司、某滿豐科技發(fā)展有限公司的資金流水、轉(zhuǎn)賬支票，證實(shí)2010年12月30日，融信華某公司轉(zhuǎn)給某綠天使公司500萬元。

依法調(diào)取陳某1招商銀行銀行卡（尾號(hào)0521）的資金流水情況，證實(shí)2011年4月1日，匯入200萬元；當(dāng)月9日支付給朱某17.6萬元；同年5月7日、23日兩次轉(zhuǎn)給張某1共60萬；同年5月10日轉(zhuǎn)給楊某150萬元。另載明轉(zhuǎn)款、消費(fèi)等情況。

26．中國人民銀行支付系統(tǒng)專用憑證、晉寧縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社城關(guān)分社分戶賬、電匯憑證載明：2011年3月23日，某耕綠生物技術(shù)應(yīng)用中心向昆明市晉寧建筑工程公司第七工程處轉(zhuǎn)賬人民幣200萬元。同年4月1日，該工程處匯入陳某1招商銀行賬戶（尾號(hào)0521）人民幣200萬元。

27．張某民確認(rèn)的某綠天使公司交通銀行、張某民招商銀行、某耕綠生物技術(shù)應(yīng)用中心銀行往來賬目的內(nèi)容與證人高某1、陳某1、楊某1證言、BGA項(xiàng)目借款協(xié)議、銀行交易憑證等證據(jù)相一致，證實(shí)了借款500萬元的收支情況。

28．葉某代張某向公安機(jī)關(guān)提供的材料：（1）張某1關(guān)于肥料處理設(shè)備實(shí)用新型專利證書，專利申請(qǐng)日2012年10月19日，授權(quán)公告日2013年3月27日。專利權(quán)期限為十年，自申請(qǐng)日起算。（2）中華人民共和國肥料臨時(shí)登記證，生產(chǎn)企業(yè)某綠天使科技有限公司，商品名BGA土壤調(diào)理劑，粉劑。發(fā)證時(shí)間2010年11月5日，有效期至2011年11月。（3）張某1關(guān)于能量倉外觀設(shè)計(jì)專利證書，專利申請(qǐng)日為2012年10月19日，授權(quán)公告日為2013年3月20日。專利權(quán)限十年，自申請(qǐng)日起算。

29．上訴人張某民供述：2010年其和梁某、肖某2成等簽訂了戰(zhàn)略投資協(xié)議。2011年5月12日，其和肖某2成等簽訂了戰(zhàn)略投資協(xié)議，但沒有執(zhí)行。2010年12月30日，因開展BGA項(xiàng)目急需資金購買專業(yè)設(shè)備，其和融信華某公司簽訂《BGA項(xiàng)目借款協(xié)議》，借款人民幣500萬元，僅限于購買BGA項(xiàng)目專用設(shè)備。當(dāng)天，融信華某公司向某綠天使公司賬戶匯款500萬元。其沒有專款專用，大部分用于購車、購物等家庭開銷，陳某1用了270余萬元處理個(gè)人債務(wù)，其子用74萬元付首付款購買一輛法拉利汽車，之后變賣換成凱宴汽車，剩下的錢用于公司運(yùn)轉(zhuǎn)等。其知道某綠天使公司沒什么錢。事后，其沒歸還融信華某公司借款。

上述證據(jù)均經(jīng)一二審?fù)徺|(zhì)證，本院予以確認(rèn)。

（二）2012年9月19日，上訴人張某民與某宏文集團(tuán)簽訂《合作合同書》，雙方約定合作投資生產(chǎn)新型復(fù)合肥料，由宏文集團(tuán)出資人民幣3000萬元購買張某民提供的年產(chǎn)5萬噸新型復(fù)合肥料成套生產(chǎn)設(shè)備。宏文集團(tuán)依據(jù)合作合同支付人民幣2500萬元設(shè)備款，張某民向宏文集團(tuán)提供了生產(chǎn)設(shè)備，宏文集團(tuán)認(rèn)為該設(shè)備不符合合同約定。張某民將銷售宏文集團(tuán)設(shè)備款人民幣2500萬元大部分用于家庭消費(fèi)及償還債務(wù)等事由。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：

1．證人劉某證言：2012年9月19日，孫某1代表宏文集團(tuán)與張某民簽訂合作合同書。2012年11月2日和2013年1月4日，宏文集團(tuán)兩次支付給張某民共2500萬元設(shè)備款。后經(jīng)了解，張某民交付的生產(chǎn)設(shè)備價(jià)值300萬元左右，而且設(shè)備根本無法使用。張某民找種種理由拖延履行合作，將宏文集團(tuán)的2500萬元設(shè)備款占為己有。

2．證人孫某1證言：其通過楊某2認(rèn)識(shí)了張某民。張某民稱擁有BGA土壤調(diào)理劑的發(fā)明專利，還能提供批量生產(chǎn)新型復(fù)合肥料的生產(chǎn)設(shè)備，使用此肥料的農(nóng)作物營養(yǎng)高、產(chǎn)量大。2012年9月19日，其代表宏文集團(tuán)和張某民簽訂合作合同書，約定了雙方的權(quán)利義務(wù)和主要合作事項(xiàng)。后由王睿兩次轉(zhuǎn)賬給張某民2500萬元，用于購買BGA土壤調(diào)理劑生產(chǎn)設(shè)備。張某民提供的生產(chǎn)BGA土壤調(diào)理劑的設(shè)備到達(dá)后，其發(fā)現(xiàn)根本不是成套設(shè)備，而是從某、某等地分別購買單臺(tái)設(shè)備組裝，清單顯示總價(jià)值約200余萬元。經(jīng)向工人了解，該設(shè)備之間根本不匹配。因設(shè)備不能正常使用，張某民曾派人調(diào)試，但調(diào)試后仍不能正常使用。宏文集團(tuán)一直找張某民，張某民不接電話，也不提供生產(chǎn)技術(shù)。后宏文集團(tuán)向某市公安局報(bào)案。

3．證人楊某2證言：2012年三四月，其認(rèn)識(shí)了張某民。其問張某民BGA土壤調(diào)理劑能否進(jìn)行批量生產(chǎn)，張某民說可以并說年產(chǎn)量可達(dá)到5萬噸，調(diào)整好以后可達(dá)10萬噸。其在張某民的工廠看到設(shè)備，但沒有啟動(dòng)。后來，其介紹孫某1認(rèn)識(shí)了張某民。當(dāng)時(shí)，張某民說進(jìn)行批量生產(chǎn)的設(shè)備已經(jīng)研發(fā)出來。2012年9月，其根據(jù)張某民、孫某1雙方的意思起草了一份合作合同書，由宏文集團(tuán)出資購買張某民生產(chǎn)BGA土壤調(diào)理劑的設(shè)備，張某民提供技術(shù)服務(wù)、培訓(xùn)生產(chǎn)。設(shè)備至今也未能正常生產(chǎn)。

4．證人李某3證言：某神農(nóng)沃土科技有限公司是張某民與孫某1共同成立的，目的是生產(chǎn)張某民所說的BGA土壤調(diào)理劑。張某民提供給公司的生產(chǎn)設(shè)備只花了200多萬元，因設(shè)備之間聯(lián)系不上，張某民派人進(jìn)行調(diào)試后仍不能生產(chǎn)。另外按照合同約定張某民應(yīng)向宏文集團(tuán)提供并使工作人員掌握此項(xiàng)技術(shù)，宏文集團(tuán)多次要求張某民提供相關(guān)技術(shù)，但張某民以各種理由推脫，一直未提供，造成至今無法生產(chǎn)。

2013年4月，張某民找來有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)來廠參觀。在領(lǐng)導(dǎo)視察前幾天，張某民拉來兩車成品肥料，在視察時(shí)將這些肥料進(jìn)行攪拌、包裝，設(shè)備是在運(yùn)轉(zhuǎn)，但不是在生產(chǎn)產(chǎn)品。

5．證人馮某證言：其按照張某民指示，設(shè)計(jì)了一套能生產(chǎn)新型土壤改良劑（也可以叫新型有機(jī)肥）的設(shè)備，并委托生產(chǎn)廠家加工制造各個(gè)配件。之后，其按照?qǐng)D紙進(jìn)行組裝、調(diào)試。張某民說使用這種肥料的作物抗病能力強(qiáng)、抗旱、增加產(chǎn)量、提高品質(zhì)。其按照張某民的指示為宏文集團(tuán)提供了一套生產(chǎn)新型有機(jī)肥料的設(shè)備，除去能量倉內(nèi)的核心物質(zhì)，其他設(shè)備的配件共計(jì)花費(fèi)280萬元左右。設(shè)備的部件是從某、某、長沙等公司購買，發(fā)貨到某市。

6．證人杜某證言：2012年的8月，其和孫某1等人受張某民邀請(qǐng)到張某民的辦公室及某昌平生產(chǎn)基地現(xiàn)場進(jìn)行過考察。

7．證人梁某證言：其在2009年認(rèn)識(shí)了張某民，他有一個(gè)關(guān)于農(nóng)業(yè)土壤改良的BGA項(xiàng)目，其投資了2500萬元。因一直未得到核心技術(shù)的支持，2012年10月其退出。2012年12月21日，張某民給其轉(zhuǎn)款260余萬元，其打給美國飛翰律師事務(wù)所等值的43萬美元，用于辦理張某民BGA產(chǎn)品的知識(shí)產(chǎn)權(quán)的專利費(fèi)。2013年1月10日和4月25日，張某民兩次給其轉(zhuǎn)款250萬元，用于歸還張某民的借款。

8．證人李某4證言：2012年11月9日，張某民轉(zhuǎn)賬給其差旅費(fèi)10萬元。當(dāng)月28日，張某民轉(zhuǎn)賬給其律師咨詢費(fèi)60萬元。

9．證人鄭某證言：其幫助張某民請(qǐng)律師打官司約定勞務(wù)費(fèi)200萬元。2013年1月5日，張某民轉(zhuǎn)賬給其打官司的保證金50萬元。張某民反悔后，其把50萬元又打給他。

10．證人高某2證言：張某民提供給某神農(nóng)沃土公司的生產(chǎn)BGA土壤調(diào)理劑的生產(chǎn)設(shè)備聯(lián)系不上、不匹配，不能夠正常使用。張某民派技術(shù)人員到公司調(diào)試后，設(shè)備仍不能使用。

11．證人王某2、孫某2證言與證人高某2證言內(nèi)容基本一致。

12．證人陳某1證言：張某民說以2000萬元的價(jià)格將生產(chǎn)設(shè)備出售給宏文集團(tuán)，給其了650萬元。其用于還借款、消費(fèi)、購買理財(cái)產(chǎn)品及支付某綠天使公司工人工資等。

13．證人肖某1證言：2012年4月，張某民向其介紹BGA土壤調(diào)理劑及生產(chǎn)技術(shù)，并且說得過很多獎(jiǎng)。其投入1600萬元，但對(duì)方停止技術(shù)授權(quán)，致合作無法進(jìn)行。設(shè)備包含包裝機(jī)、傳送設(shè)備、攪拌設(shè)備及核心設(shè)備“能量倉”。

14．證人孫某1、杜某、李某5書面證明證實(shí)，2012年八九月，在某的一會(huì)議室參觀肥料使沙子變土的過程。張某民說肥料的原料是玉米秸稈、動(dòng)物糞便和各種樹枝落葉等。該肥料已得到聯(lián)合國糧農(nóng)組織的認(rèn)可，并且他的設(shè)備生產(chǎn)的肥料世界領(lǐng)先，全國第一。

15．張某民與某宏文實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司2012年9月19日合作合同書記載：

總投資3800萬元。張某民（甲方）提供技術(shù)支持、服務(wù)與培訓(xùn)作為技術(shù)投資和相當(dāng)于800萬元人民幣的設(shè)備部分投入占25％股份，與合作公司一起進(jìn)行新型復(fù)合肥料的生產(chǎn)和經(jīng)營。宏文集團(tuán)（乙方）出資人民幣3000萬元購買設(shè)備和投資，用于土地征用廠房建設(shè)、購買生產(chǎn)設(shè)備及新型復(fù)合肥料的生產(chǎn)、銷售的經(jīng)營活動(dòng)，占75％的股份及利潤分成。

權(quán)利義務(wù)：甲方負(fù)責(zé)提供所研發(fā)的成套生產(chǎn)設(shè)備及生產(chǎn)新型復(fù)合肥料。甲方提供該設(shè)備，已低于正常銷售價(jià)格800萬元，即作為上述的甲方相當(dāng)于人民幣800萬元的設(shè)備部分投入。甲方同意將年產(chǎn)5萬噸的新型復(fù)合肥料生產(chǎn)成套設(shè)備以人民幣3000萬元的價(jià)格出售給合作公司。并在合同簽訂后兩天內(nèi)要求向甲方或甲方指定的生產(chǎn)廠家支付設(shè)備總價(jià)的65％定金預(yù)付款，即人民幣2000萬元。甲方收到預(yù)付款后，馬上組織生產(chǎn)成套設(shè)備，保證在3個(gè)月內(nèi)將年產(chǎn)5萬噸新型復(fù)合肥料產(chǎn)品的整套設(shè)備發(fā)送給合作公司，并由甲方安裝、調(diào)試、生產(chǎn)成功后，乙方在扣除5％即150萬元設(shè)備質(zhì)保金外，將設(shè)備總款的30％即900萬元交付甲方。乙方除出資人民幣3000萬外，還必須繼續(xù)籌足資金（通過融資和貸款），以保證合作公司生產(chǎn)新型復(fù)合肥料的全部資金。

16．借條、電匯憑證記載：2013年1月4日，張某民收到宏文集團(tuán)人民幣500萬元。2012年11月2日，張某民收到宏文集團(tuán)人民幣2000萬元。

17．企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證和某神農(nóng)沃土科技有限公司財(cái)務(wù)報(bào)表、利潤表、業(yè)務(wù)往來明細(xì)及盈虧狀況明細(xì)及宏文集團(tuán)證明載明：某神農(nóng)沃土科技有限公司法定代表人、成立時(shí)間、注冊資本等及2012年、2013年1月至2014年4月該公司凈利潤均為負(fù)數(shù)等情況。

18．某科技事務(wù)司法鑒定中心唐科司法鑒定中心［2014］技鑒字第9號(hào)司法鑒定意見書記載：張某民提供的安裝于宏文集團(tuán)生產(chǎn)車間內(nèi)的新型微生物有機(jī)復(fù)合肥料生產(chǎn)設(shè)備與應(yīng)有工藝設(shè)備對(duì)比，存在以下問題：

（1）按成套生產(chǎn)設(shè)備配置要求缺項(xiàng)嚴(yán)重。張某民提供的8個(gè)工位生產(chǎn)設(shè)備，僅為成品肥料生產(chǎn)階段的部分設(shè)備，并缺少粉碎機(jī)和篩分設(shè)備，更無延伸加工的造粒機(jī)等設(shè)備，按“新型微生物有機(jī)復(fù)合肥料”要求，至少應(yīng)設(shè)四個(gè)投料口，即有機(jī)質(zhì)、氮、磷、鉀，實(shí)際僅有三個(gè)投料口。此外，缺少微生物的投料位置；提供的生產(chǎn)設(shè)備中無原料生產(chǎn)、發(fā)酵、陳某2、除臭系統(tǒng)等生產(chǎn)階段的設(shè)備；提供的生產(chǎn)設(shè)備無生產(chǎn)中所需的質(zhì)量檢測、動(dòng)力及部分環(huán)保設(shè)備等。

（2）“能量倉”功能存疑。張某民提供的生產(chǎn)設(shè)備中的“能量倉”，全長9米，水平方向外徑2.1-2.2米、內(nèi)徑1.7米，垂直方向外徑1.5米，橢圓筒型，倉體側(cè)壁嵌裝能譜發(fā)聲器、元素棒、監(jiān)控顯示屏，皮帶輸送機(jī)將混合后的原料從倉體內(nèi)穿過。倉體內(nèi)壁兩端裝有攝像頭，經(jīng)查看無向輸送帶上原料添加物質(zhì)的裝置?！澳芰總}”在其他微生物有機(jī)復(fù)合肥料生產(chǎn)廠家的設(shè)備中尚未見配置，對(duì)照農(nóng)業(yè)部的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，該設(shè)備的功能未見實(shí)際意義。

（3）生產(chǎn)能力達(dá)不到要求。對(duì)照生產(chǎn)微生物有機(jī)復(fù)合肥料企業(yè)的生產(chǎn)設(shè)備配置，張某民為宏文集團(tuán)提供現(xiàn)場安裝的生產(chǎn)設(shè)備中缺少部分直接生產(chǎn)設(shè)備和輔助設(shè)備，不能正常使用，生產(chǎn)能力達(dá)不到年產(chǎn)5萬噸。

鑒定意見：張某民向某宏文集團(tuán)提供的生產(chǎn)設(shè)備是成品肥料生產(chǎn)階段的部分生產(chǎn)設(shè)備，構(gòu)不成生產(chǎn)新型微生物有機(jī)復(fù)合肥料的成套生產(chǎn)設(shè)備，不能正常使用，達(dá)不到年產(chǎn)5萬噸的生產(chǎn)能力。

19．某寶潤龍科技有限公司生產(chǎn)設(shè)備采購合同和成本清單、某市平谷縣昌盛福利機(jī)械附件廠、某迪陽自動(dòng)化設(shè)備有限公司、某東陽科技有限公司說明載明：BL-50S肥料與土壤調(diào)理劑能量處理設(shè)備零部件總采購成本合計(jì)

2610756元。2012年11月3日至2013年4月25日，某寶潤龍科技有限公司與某迪陽自動(dòng)化設(shè)備有限公司、某市平谷縣昌盛福利機(jī)械附件廠、某東陽科技有限公司等公司分別簽訂合同。交貨地點(diǎn)為某市宏文集團(tuán)，設(shè)備由馮某接收，三家公司分別派業(yè)務(wù)員或技術(shù)人員到現(xiàn)場調(diào)試。

20．某市公安局依法調(diào)取的張某民銀行卡（尾號(hào)6688）、張某1銀行卡（尾號(hào)0772）、陳某1銀行卡（尾號(hào)0521）的對(duì)賬單證實(shí)：張某民銀行卡交易情況為，2012年11月1日，余額為189533.69元。當(dāng)月2日，王某匯入2000萬元；當(dāng)日，柜臺(tái)取款1000萬元給張某1，柜臺(tái)取款200萬元給陳某1；當(dāng)月6日，柜臺(tái)取款300萬元給陳某1；當(dāng)月9日，柜臺(tái)取款150萬元給陳某1，轉(zhuǎn)賬匯款給李某410萬元；當(dāng)月28日，轉(zhuǎn)賬匯款給李某460萬元；同年12月21日，兩次轉(zhuǎn)賬匯款給梁某共2654437.67元；2013年1月4日，王某匯入500萬元；當(dāng)月5日，柜臺(tái)取款50萬元給鄭某；同年5月29日，鄭某柜臺(tái)存入50萬元；同年7月12日，柜臺(tái)取款60萬元給張某1；同年10月10日，轉(zhuǎn)賬匯款給梁某200萬元

張某1銀行卡交易情況為，2012年11月2日，余額為336346.35元。當(dāng)日，張某民柜臺(tái)存款1000萬元；當(dāng)月7日，申購理財(cái)產(chǎn)品1000萬元，11月9日至11月28日均為贖回、認(rèn)購、消費(fèi)、轉(zhuǎn)賬匯款等情況。

陳某1銀行卡交易情況為，2012年11月2日，張某民柜臺(tái)存款200萬元，余額2110848.02元。當(dāng)月6日，張某民柜臺(tái)存款300萬元。當(dāng)月8日申購理財(cái)產(chǎn)品480萬元。當(dāng)月9日，張某民柜臺(tái)存款150萬元。當(dāng)月20日認(rèn)購300萬元和申購200萬元，并贖回480萬元。其他均為贖回、認(rèn)購、消費(fèi)等情況。

21．上訴人張某民供述：2012年9月19日，其和孫某1在某簽訂《合作合同書》。其向宏文集團(tuán)承諾，設(shè)備年產(chǎn)量將達(dá)到5萬噸，宏文集團(tuán)支付資金，由其購買生產(chǎn)新型復(fù)合肥料成套設(shè)備。宏文集團(tuán)共向其支付購買設(shè)備款2500萬元，都轉(zhuǎn)到其招商銀行卡。2013年4月，其按照合同約定提供了滿足年產(chǎn)5萬噸新型微生物有機(jī)復(fù)合肥料成套設(shè)備。BGA項(xiàng)目設(shè)備由多個(gè)配件組裝，配件都是從國內(nèi)各廠家委托加工購買。購買設(shè)備后，其派人對(duì)設(shè)備進(jìn)行調(diào)試，但至今也沒有調(diào)試好，不能正常生產(chǎn)，主要是原料的問題。該設(shè)備年產(chǎn)量理論上能達(dá)到5萬噸，但是還沒有先例。其名下沒有財(cái)產(chǎn)，現(xiàn)在沒有償還能力，簽訂合作合同書時(shí)也沒有償還能力。合同約定的新型復(fù)合肥料、新型微生物有機(jī)復(fù)合肥料是同一種物品，實(shí)際就是GBA土壤調(diào)理劑。宏文集團(tuán)支付給其2500萬元設(shè)備款，其給宏文集團(tuán)打了借條，用于購買專用設(shè)備。其收到2500萬元后，其中1000萬元轉(zhuǎn)賬給張某1、460多萬元轉(zhuǎn)給了梁某、160萬元支付給了李某4、50多萬元轉(zhuǎn)給鄭某、60多萬元用于其在柬埔寨的招投標(biāo)的水稻項(xiàng)目、650萬元給其妻陳某1。

本案綜合證據(jù)：

1．工商注冊資料等材料載明某綠天使公司、某耕綠生物技術(shù)應(yīng)用中心、某滿豐科技發(fā)展有限公司（某滿豐投資有限公司）等企業(yè)設(shè)立、變更等情況。

2．中華人民共和國國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局材料、某市公安局調(diào)取證據(jù)通知書載明：依法從某律師事務(wù)所調(diào)取美國某律師事務(wù)所委托該所辦理張某民申請(qǐng)PCT國際專利的相關(guān)資料。

3．中華人民共和國國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局發(fā)明專利證書：2014年8月13日，授予張某民發(fā)明專利證書。發(fā)明名稱為用于改善土壤和／或植物生長的組合物及制備該組合物和使用該組合物的方法，以及改善的土壤、改善的植物和／或改善的種子。發(fā)明人張某民，專利申請(qǐng)日2011年6月30日，授權(quán)公告日2014年8月13日。專利權(quán)自授權(quán)公告日起生效。專利期限為二十年，自申請(qǐng)日起算。

4．某市公安局協(xié)助凍結(jié)、查詢財(cái)產(chǎn)通知書和協(xié)助查封通知書、機(jī)動(dòng)車綜合信息查詢表證實(shí)：依法凍結(jié)張某民賬戶（尾號(hào)6688）、張某1賬戶（尾號(hào)0772）、陳某1賬戶（尾號(hào)0521）；查封張某1名下的兩輛凱宴車（京Q×××××、京N×××××）手續(xù)；查封張某1、陳某1名下某區(qū)滟瀾山莊6號(hào)樓房產(chǎn)、張某1名下某區(qū)禾貴街2院51號(hào)樓房產(chǎn)及二套房產(chǎn)的地下車庫。

5．戶籍證明載明了張某民的身份情況。

上述證據(jù)均經(jīng)一二審?fù)徺|(zhì)證，本院予以確認(rèn)。

本院二審期間辯護(hù)人提供以下證據(jù)并經(jīng)法庭質(zhì)證：

1．辯護(hù)人提供的視頻資料：內(nèi)容為廣西綠公主生物科技有限公司的機(jī)器設(shè)備正在運(yùn)轉(zhuǎn)。

2．辯護(hù)人提供的廣西壯族自治區(qū)農(nóng)業(yè)廳頒發(fā)的正式肥料登記證記載：生產(chǎn)企業(yè)某綠公主生物科技有限公司，商品名綠公主土壤調(diào)理有機(jī)肥。登記證號(hào)桂農(nóng)肥（2018）準(zhǔn)字3159號(hào)，2018年1月22日頒發(fā)，有效期至2023年1月。

3．辯護(hù)人申請(qǐng)的證人林某（廣西綠公主生物科技有限公司總經(jīng)理）出庭作證的證言：其在2014年元月加入廣西綠公主生物科技有限公司，公司法定代表人是肖某1，之前其在張某民的公司工作。肖某1告訴其某綠公主公司的機(jī)器設(shè)備是在2012年從寶潤龍公司購買的。該設(shè)備是其運(yùn)回南寧的，在2014年5月份安裝后能正常使用，設(shè)備年產(chǎn)量4.2萬噸。廣西農(nóng)業(yè)廳對(duì)該設(shè)備生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)后發(fā)了肥料登記證。生產(chǎn)設(shè)備的流水線視頻是真實(shí)的，其在現(xiàn)場。發(fā)往宏文集團(tuán)的設(shè)備與廣西的設(shè)備完全一樣。

關(guān)于上訴人張某民及其辯護(hù)人所提張某民不構(gòu)成合同詐騙罪的上訴理由和辯護(hù)意見，某省人民檢察院檢察員所提張某民在沒有償還能力的情況下向肖某2成借款，擅自改變用途，其中大部分用于家庭消費(fèi)和個(gè)經(jīng)營以及在沒有履行能力的情況下，騙取宏文集團(tuán)2500萬元設(shè)備款，張某民的行為構(gòu)成合同詐騙犯罪的出庭意見。本院評(píng)判如下：

原判認(rèn)定的第一起合同詐騙事實(shí)中，張某民與肖某2成的《BGA項(xiàng)目借款協(xié)議》建立在其與肖某2成等簽訂的《BGA土壤調(diào)理劑項(xiàng)目戰(zhàn)略投資協(xié)議》的基礎(chǔ)上，《BGA土壤調(diào)理劑項(xiàng)目戰(zhàn)略投資協(xié)議》約定，張某民和梁某將雙方的BGA土壤調(diào)理劑技術(shù)和成果及固定資產(chǎn)統(tǒng)一整合進(jìn)項(xiàng)目載體公司，肖某2成和秦某以增資方式出資金，共同成立滿豐公司，其中出資方出資5000萬元范圍內(nèi)解決BGA項(xiàng)目的前期遺留問題；《BGA項(xiàng)目借款協(xié)議》約定，借款到期后肖某2成可根據(jù)盡職調(diào)查結(jié)果要求張某民還本付息或?qū)⒔杩钷D(zhuǎn)為肖某2成根據(jù)《BGA土壤調(diào)理劑項(xiàng)目戰(zhàn)略投資協(xié)議》對(duì)BGA項(xiàng)目的部分投資款；《BGA項(xiàng)目借款協(xié)議》簽訂后，張某民以個(gè)人名義簽收了500萬元轉(zhuǎn)賬支票的收據(jù)，后該款項(xiàng)轉(zhuǎn)入張某民的某綠天使公司賬號(hào)，該公司出具定金預(yù)付款的收據(jù)交融信華某（天津）公司。以上說明，張某民借款與《BGA土壤調(diào)理劑項(xiàng)目戰(zhàn)略投資協(xié)議》約定的肖某2成的出資義務(wù)之間具有關(guān)聯(lián)，故張某民根據(jù)《BGA土壤調(diào)理劑項(xiàng)目戰(zhàn)略投資協(xié)議》對(duì)肖某2成的出資及該借款轉(zhuǎn)化為肖某2成的股權(quán)具有合理的期待，且根據(jù)某綠天使公司向融信華某（天津）公司出具的定金預(yù)付款收據(jù)，該借款的性質(zhì)存疑，因此證明張某民在簽訂《BGA項(xiàng)目借款協(xié)議》時(shí)具有非法占有目的的證據(jù)不足。且《BGA項(xiàng)目借款協(xié)議》明確約定了解決爭議的方式，沒有證據(jù)證明張某民不具有償還能力，也沒有證據(jù)證明張某民逃避債務(wù)，證明張某民借款后具有非法占有目的的證據(jù)不足。綜上，原判認(rèn)定本起張某民以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中騙取財(cái)物的證據(jù)不足。

原判認(rèn)定的第二起合同詐騙事實(shí)中，某科技事務(wù)司法鑒定中心鑒定意見認(rèn)為涉案生產(chǎn)設(shè)備是成品肥料生產(chǎn)階段的部分生產(chǎn)設(shè)備，構(gòu)不成生產(chǎn)新型微生物有機(jī)復(fù)合肥料的成套生產(chǎn)設(shè)備，不能正常使用，達(dá)不到年產(chǎn)5萬噸的生產(chǎn)能力。但該司法鑒定認(rèn)為機(jī)器設(shè)備“能量倉”功能“存疑”。且張某民對(duì)BGA技術(shù)實(shí)際取得了發(fā)明專利，該專利包含制造方法，證明張某民的BGA技術(shù)自始是真實(shí)的。故不能排除張某民出售的涉案機(jī)器設(shè)備具有生產(chǎn)新型復(fù)合肥料的功能。原判認(rèn)定張某民具有非法占有目的和使用欺騙手段的證據(jù)不足。

上訴理由和辯護(hù)意見合理部分本院予以采納，某省人民檢察院檢察員的相關(guān)出庭意見本院不予支持。

本院認(rèn)為，原判認(rèn)定張某民犯合同詐騙罪的事實(shí)不清，證據(jù)不足，原公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪不能成立。故依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第（三）項(xiàng)、第二百條第（三）項(xiàng)、第二百四十四條之規(guī)定，判決如下：

一、撤銷某市中級(jí)人民法院（2016）冀02刑初24號(hào)刑事判決；

二、上訴人張某民無罪。

本判決為終審判決。

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審判長　　趙某燕

審判員　　董　某

審判員　　袁　某

二〇一八年十月三十日

書記員　　劉某偉