構(gòu)建反有組織犯罪的法律制度

作者：陳遠(yuǎn)鑫《光明日報》（ 2022年04月30日?05版）

??2021年12月24日，十三屆全國人大常委會第三十二次會議通過了《中華人民共和國反有組織犯罪法》，自2022年5月1日起正式施行。反有組織犯罪法是一部關(guān)于預(yù)防和懲治反有組織犯罪的專門性、綜合性法律，貫徹落實習(xí)近平法治思想和黨中央關(guān)于常態(tài)化開展掃黑除惡的決策部署，系統(tǒng)總結(jié)了掃黑除惡專項斗爭的實踐經(jīng)驗，突出預(yù)防和懲治的要求，構(gòu)建了一系列有特色的制度措施。

確定反有組織犯罪的工作機(jī)制和工作原則

??反有組織犯罪法要求，建立健全反有組織犯罪工作機(jī)制和有組織犯罪預(yù)防治理體系，各級人民政府將有組織犯罪預(yù)防和治理工作納入考評體系。黨中央成立全國掃黑除惡斗爭領(lǐng)導(dǎo)小組及其辦公室，各級黨委和有關(guān)部門保留相應(yīng)機(jī)構(gòu)，體現(xiàn)了法律規(guī)定的精神。反有組織犯罪法還確立了一系列具體工作機(jī)制，如防范有組織犯罪侵害未成年人工作機(jī)制、重點行業(yè)領(lǐng)域治理機(jī)制等。

??反有組織犯罪法明確了反有組織犯罪工作的一系列原則。一是綜合治理原則。反有組織犯罪工作應(yīng)當(dāng)堅持總體國家安全觀，綜合運(yùn)用法律、經(jīng)濟(jì)、科技、文化、教育等手段。二是反有組織犯罪工作應(yīng)當(dāng)堅持專門工作與群眾路線相結(jié)合，堅持專項治理與系統(tǒng)治理相結(jié)合，堅持與反腐敗相結(jié)合，堅持與加強(qiáng)基層組織建設(shè)相結(jié)合，懲防并舉、標(biāo)本兼治。三是法治原則。反有組織犯罪工作應(yīng)當(dāng)依法進(jìn)行，尊重和保障人權(quán)，維護(hù)公民和組織的合法權(quán)益。四是全面參與原則。有關(guān)國家機(jī)關(guān)、基層組織、企事業(yè)單位、公民都應(yīng)依法參加反有組織犯罪工作。

科學(xué)定義有組織犯罪、惡勢力組織

??制定反有組織犯罪法主要是為了鞏固掃黑除惡專項斗爭經(jīng)驗成果，保障掃黑除惡斗爭常態(tài)化、機(jī)制化開展。因此，反有組織犯罪法所稱有組織犯罪是一個狹義的概念，專指刑法第二百九十四條規(guī)定的組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織犯罪，以及黑社會性質(zhì)組織、惡勢力組織實施的犯罪。黑惡組織實施刑法規(guī)定的其他犯罪的，也可以適用反有組織犯罪法的規(guī)定。對其他有組織的犯罪活動進(jìn)行治理懲治，則直接適用刑法、刑事訴訟法及反恐怖主義法、反間諜法等有關(guān)規(guī)定。

??根據(jù)反有組織犯罪法第二條的規(guī)定，認(rèn)定惡勢力組織需具備三個方面的具體特征：一是組織特征，即經(jīng)常糾集在一起，具有一定的組織性；二是行為特征，即以暴力、威脅或者其他手段，在一定區(qū)域或者行業(yè)領(lǐng)域內(nèi)多次實施違法犯罪活動，為非作惡，欺壓群眾；三是危害性特征，即擾亂社會秩序、經(jīng)濟(jì)秩序，造成較為惡劣的社會影響。相比于黑社會性質(zhì)組織，惡勢力組織的組織性尚不嚴(yán)密穩(wěn)定，行為的惡劣程度和危害性也與黑社會性質(zhì)組織有差距，因此尚未形成黑社會性質(zhì)組織。但對惡勢力組織如果不及時打擊懲治，很可能在一段時期后發(fā)展成為黑社會性質(zhì)組織。因此，要打早打小，防患于未然。但也應(yīng)當(dāng)依法認(rèn)定，防止拔高湊數(shù)。

規(guī)定反有組織犯罪預(yù)防和治理有關(guān)制度

??村民委員會、居民委員會候選人資格審查制度。為防止黑惡勢力向基層組織滲透，根據(jù)黨中央加強(qiáng)基層組織建設(shè)、防范和懲治“村霸”的有關(guān)文件精神，總結(jié)實踐經(jīng)驗，對基層群眾性自治組織選舉中的聯(lián)審機(jī)制作了規(guī)定，明確民政部門應(yīng)當(dāng)會同監(jiān)察機(jī)關(guān)、公安機(jī)關(guān)等有關(guān)部門，對村民委員會、居民委員會候選人資格進(jìn)行審查，發(fā)現(xiàn)因?qū)嵤┯薪M織犯罪受過刑事處罰的，應(yīng)當(dāng)依照有關(guān)規(guī)定及時作出處理，比如依照村民委員會組織法、城市居民委員會組織法的規(guī)定取消其候選人資格，有違法犯罪行為的由有關(guān)機(jī)關(guān)依法追究法律責(zé)任等。

??重點區(qū)域、行業(yè)領(lǐng)域、場所管理制度。為加強(qiáng)重點區(qū)域、行業(yè)領(lǐng)域或者場所的監(jiān)管，反有組織犯罪法規(guī)定，公安機(jī)關(guān)可以會同有關(guān)部門根據(jù)本地有組織犯罪情況，確定預(yù)防和治理的重點區(qū)域、行業(yè)領(lǐng)域或者場所。對被確定為重點區(qū)域、行業(yè)領(lǐng)域或者場所的，相關(guān)管理單位應(yīng)當(dāng)采取有效措施，加強(qiáng)管理，并及時將工作情況向公安機(jī)關(guān)反饋。

??對特定人員的監(jiān)督管理制度。為預(yù)防再犯罪，促進(jìn)有關(guān)人員刑滿釋放合法從業(yè)，順利回歸社會，反有組織犯罪法規(guī)定，黑社會性質(zhì)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者或者惡勢力組織的首要分子開辦企業(yè)或者在企業(yè)中擔(dān)任高級管理人員的，相關(guān)行業(yè)主管部門應(yīng)當(dāng)依法審查。當(dāng)然，對于符合條件的，應(yīng)當(dāng)予以登記或許可，但對其此后的生產(chǎn)經(jīng)營活動，要加強(qiáng)監(jiān)管。

??個人財產(chǎn)及日?；顒訄蟾嬷贫取榧訌?qiáng)對黑社會性質(zhì)組織犯罪有關(guān)人員的監(jiān)督管理，防止其糾集力量卷土重來，反有組織犯罪法規(guī)定，對黑社會性質(zhì)組織的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，在其刑滿釋放后，經(jīng)設(shè)區(qū)的市級以上公安機(jī)關(guān)決定，其需按照國家有關(guān)規(guī)定向公安機(jī)關(guān)報告?zhèn)€人財產(chǎn)及日?；顒?，比如報告?zhèn)€人擁有的存款、債券、股票、基金份額等財產(chǎn)狀況和從業(yè)情況等，報告期限不超過五年。對違反報告義務(wù)的，公安機(jī)關(guān)可以予以處罰。

增加涉案財產(chǎn)認(rèn)定和處置的特別制度措施

??黑社會性質(zhì)組織案件立案前對涉案財產(chǎn)的緊急措施。為防止涉案財產(chǎn)在立案前被快速轉(zhuǎn)移，確保“打財斷血”，反有組織犯罪法規(guī)定，公安機(jī)關(guān)在刑事立案前，核查黑社會性質(zhì)組織犯罪線索，發(fā)現(xiàn)涉案財產(chǎn)有滅失、轉(zhuǎn)移的緊急風(fēng)險的，可以對有關(guān)涉案財產(chǎn)采取緊急止付或者臨時凍結(jié)、臨時扣押的緊急措施。這一措施需經(jīng)設(shè)區(qū)的市級以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。

??財產(chǎn)全面調(diào)查制度。辦案機(jī)關(guān)根據(jù)辦理有組織犯罪案件的需要，可以全面調(diào)查涉嫌有組織犯罪的組織及其成員的財產(chǎn)狀況。被調(diào)查財產(chǎn)的范圍不僅包括違法所得和犯罪工具、犯罪嫌疑人本人用于犯罪的財產(chǎn)，也包括其合法財產(chǎn)。全面調(diào)查財產(chǎn)狀況，可以為最大限度地追繳犯罪所得創(chuàng)造條件，并為財產(chǎn)刑的執(zhí)行打好基礎(chǔ)。需要注意的是，全面調(diào)查只是為了掌握犯罪組織及其成員的財產(chǎn)狀況，實踐中，還應(yīng)當(dāng)注意保護(hù)單位和個人的合法財產(chǎn)權(quán)益，不得查封、扣押、凍結(jié)與案件無關(guān)的財物。

??等值沒收制度。實踐中，很多違法所得被轉(zhuǎn)移、揮霍或者滅失，導(dǎo)致被害人的財產(chǎn)損失無法挽回，影響掃黑除惡的法律效果、社會效果，因此本法規(guī)定依法應(yīng)當(dāng)追繳、沒收的涉案財產(chǎn)無法找到、滅失或者與其他合法財產(chǎn)混合且不可分割的，可以追繳、沒收其他等值財產(chǎn)或者混合財產(chǎn)中的等值部分。

??由犯罪嫌疑人、被告人承擔(dān)特定情形下涉案財產(chǎn)屬于合法財產(chǎn)的證明責(zé)任。為解決司法實踐中黑社會性質(zhì)組織案件涉案財產(chǎn)認(rèn)定難的問題，參照聯(lián)合國打擊跨國有組織犯罪公約，并吸收有關(guān)司法解釋的規(guī)定，反有組織犯罪法第四十五條明確規(guī)定，如果司法機(jī)關(guān)證明犯罪嫌疑人、被告人實施黑社會性質(zhì)組織犯罪的事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，且有證據(jù)證明其在犯罪期間獲得的財產(chǎn)高度可能屬于黑社會性質(zhì)組織犯罪的違法所得的，司法機(jī)關(guān)可以要求犯罪嫌疑人、被告人說明其合法來源。被告人不能說明財產(chǎn)合法來源的，應(yīng)當(dāng)依法予以追繳、沒收。這樣規(guī)定，案件定罪量刑的證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)沒有改變，但司法機(jī)關(guān)證明有關(guān)財產(chǎn)屬于違法犯罪所得的舉證負(fù)擔(dān)有所減輕。這一規(guī)定適用的財產(chǎn)是被告人在犯罪期間獲得的財產(chǎn)，公訴方仍然承擔(dān)“高度可能”的舉證責(zé)任。

??此外，反有組織犯罪法還對國家工作人員涉有組織犯罪的處理、反有組織犯罪國際合作、保障措施、法律責(zé)任等作出規(guī)定。

??（作者：陳遠(yuǎn)鑫，系全國人大常委會法工委刑法室處長）