23-犯罪嫌疑人、被告人逃匿、死亡案件違法所得的沒收程序 = 追繳

• 適用條件

• 依照刑法規(guī)定應(yīng)當(dāng)追繳違法所得及其他涉案財(cái)產(chǎn)，且符合下列情形之一的，檢察院可以向法院提出沒收違法所得的申請(qǐng)

• 犯罪嫌疑人、被告人實(shí)施了貪污賄賂犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪等重大犯罪后逃匿，在通緝一年后不能到案的

• 下列案件中，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑訴法第280條（現(xiàn)第298條）第一款規(guī)定的犯罪案件

• 占有型、挪用型貪污等犯罪

• 賄賂類犯罪

• 恐怖活動(dòng)犯罪（含極端主義）

• 洗錢罪及其上游犯罪（如：危害國(guó)家安全、走私、洗錢、金融詐騙、黑社會(huì)性質(zhì)的組織、毒品犯罪案件）

• 電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件

• 重大是指在省、自治區(qū)、直轄市或者全國(guó)范圍內(nèi)具有較大影響，或者犯罪嫌疑人、被告人逃匿境外的

• 逃匿是指犯罪嫌疑人、被告人為逃避偵查和刑事追究潛逃、隱匿，或者在刑事訴訟過(guò)程中脫逃的（從客觀和主觀兩個(gè)方面）

• 擬制逃匿的情形

• 犯罪嫌疑人、被告人因意外事故下落不明滿二年，或者因意外事故下落不明，經(jīng)有關(guān)機(jī)關(guān)證明其不可能生存的，依照逃匿的規(guī)定處理

• 通緝是指公安機(jī)關(guān)發(fā)布通緝令或者公安部通過(guò)國(guó)際刑警組織發(fā)布紅色國(guó)際通報(bào)（紅通）

• 網(wǎng)上追逃、內(nèi)部通報(bào)等措施不屬于通緝范圍

• 犯罪嫌疑人、被告人死亡的

• 包括單位實(shí)施刑訴法第280條（現(xiàn)第298條）第一款規(guī)定的犯罪案件后被撤銷、注銷，單位直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員逃匿、死亡，導(dǎo)致案件無(wú)法適用刑事訴訟普通程序進(jìn)行審理的情形（新增）

• 違法所得及其他涉案財(cái)產(chǎn)是指犯罪嫌疑人實(shí)施犯罪行為所取得的財(cái)物及其孳息以及犯罪嫌疑人非法持有的違禁品、供犯罪所用的本人財(cái)物

• 違法所得的本質(zhì)特征是其來(lái)源非法

• 其他涉案財(cái)產(chǎn)的本質(zhì)特征是其用途（持有）違法

• 違法所得包括通過(guò)實(shí)施犯罪直接或者間接產(chǎn)生、獲得的任何財(cái)產(chǎn)；違法所得部分或者全部轉(zhuǎn)變、轉(zhuǎn)化后的其他財(cái)產(chǎn)；來(lái)自違法所得轉(zhuǎn)變、轉(zhuǎn)化后的財(cái)產(chǎn)收益，或者來(lái)自已經(jīng)與違法所得相混合財(cái)產(chǎn)中違法所得相應(yīng)部分的收益（新增）

• 公安機(jī)關(guān)提出沒收意見

• 公安機(jī)關(guān)認(rèn)為有符合沒收條件規(guī)定情形的 ，應(yīng)當(dāng)寫出沒收違法所得意見書，移送檢察院

• 檢察院對(duì)沒收意見的審查處理

• 處理

• 對(duì)于公安機(jī)關(guān)移送的沒收違法所得案件，經(jīng)審查認(rèn)為不符合刑事訴訟法第280條（現(xiàn)第298條）第一款規(guī)定條件的，應(yīng)當(dāng)作出不提出沒收違法所得申請(qǐng)的決定，并向公安機(jī)關(guān)書面說(shuō)明理由

• 認(rèn)為需要補(bǔ)充證據(jù)的，應(yīng)當(dāng)書面要求公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充證據(jù)，必要時(shí)也可以自行調(diào)查

• 公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充證據(jù)的時(shí)間不計(jì)入檢察院辦案期限

• 在審查公安機(jī)關(guān)移送的沒收違法所得意見書的過(guò)程中，在逃的犯罪嫌疑人、被告人自動(dòng)投案或者被抓獲的，檢察院應(yīng)當(dāng)終止審查，并將案件退回公安機(jī)關(guān)處理

• 注意

• 在審理案件過(guò)程中，在逃的犯罪嫌疑人、被告人自動(dòng)投案或者被抓獲，人民法院按照《刑事訴訟法》第301條第1款的規(guī)定終止審理的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)將案卷退回偵察機(jī)關(guān)處理

• 對(duì)啟動(dòng)沒收程序的監(jiān)督

• 檢察院發(fā)現(xiàn)公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)啟動(dòng)違法所得沒收程序而不啟動(dòng)的，可以要求公安機(jī)關(guān)在7日以內(nèi)書面說(shuō)明不啟動(dòng)的理由

• 經(jīng)審查，認(rèn)為公安機(jī)關(guān)不啟動(dòng)理由不能成立的，應(yīng)當(dāng)通知公安機(jī)關(guān)啟動(dòng)程序

• 檢察院提出沒收申請(qǐng)的要求

• 應(yīng)當(dāng)制作沒收違法所得申請(qǐng)書

• 管轄法院、審理組織

• 沒收違法所得申請(qǐng)，由犯罪地或者犯罪嫌疑人、被告人居住地的中級(jí)人民法院組成合議庭進(jìn)行審理

• 不可以采用獨(dú)任制審理

• 法院對(duì)沒收違法所得申請(qǐng)的審查處理（新增）≈ ? ? ?公訴案件的庭前審查

• 對(duì)于沒收后違法所得申請(qǐng)，法院應(yīng)當(dāng)在30日以內(nèi)審查完畢，并根據(jù)以下情形分別處理

• 屬于沒收違法所得申請(qǐng)受案范圍和本院管轄，且材料齊全，有證據(jù)證明有犯罪事實(shí)的，應(yīng)當(dāng)受理

• 不屬于沒收違法所得申請(qǐng)受案范圍或者本院管轄的 ，應(yīng)當(dāng)退回檢察院

• 對(duì)于沒收違法所得申請(qǐng)不符合“有證據(jù)證明有犯罪事實(shí)”標(biāo)準(zhǔn)要求的，應(yīng)當(dāng)通知檢察院撤回申請(qǐng)，檢察院應(yīng)當(dāng)撤回

• 材料不全的，應(yīng)當(dāng)通知檢察院在7日內(nèi)補(bǔ)送，7日內(nèi)不能補(bǔ)送的，應(yīng)當(dāng)退回檢察院

• 公告和送達(dá)（新增）

• 公告：必經(jīng)程序

• 法院受理沒收違法所得的申請(qǐng)后，應(yīng)當(dāng)在15日內(nèi)發(fā)布公告，公告期為6個(gè)月

• 公告期間不適用中止、中斷、延長(zhǎng)的規(guī)定

• 送達(dá)：補(bǔ)充性程序

• 申請(qǐng)參加訴訟

• 犯罪嫌疑人、被告人的近親屬和其他利害關(guān)系人有權(quán)申請(qǐng)參加訴訟，也可以委托訴訟代理人參加訴訟

• 利害關(guān)系人可以委托訴訟代理人參加訴訟

• 利害關(guān)系人在境外委托的，應(yīng)當(dāng)委托具有中華人民共和國(guó)律師資格并依法取得執(zhí)業(yè)證書的律師，依照《高法解釋》第403條的規(guī)定對(duì)授權(quán)委托進(jìn)行公證、認(rèn)證（新增）

• 犯罪嫌疑人、被告人逃匿境外，委托訴訟代理人申請(qǐng)參加訴訟，且違法所得或者其他涉案財(cái)產(chǎn)所在地國(guó)（區(qū)）主管機(jī)關(guān)明確提出意見予以支持的，法院可以準(zhǔn)許（新增）

• 審理程序

• 法院在公告期滿后，由合議庭對(duì)沒收違法所得申請(qǐng)案件進(jìn)行審理（新增）

• 利害關(guān)系人申請(qǐng)參加及委托訴訟代理人參加訴訟的，法院應(yīng)當(dāng)開庭（新增）

• 利害關(guān)系人及其訴訟代理人無(wú)正當(dāng)理由拒不到庭，且無(wú)其他利害關(guān)系人和其他訴訟代理人參加訴訟的，法院可以不開庭審理

• 法院對(duì)沒收違法所得申請(qǐng)案件開庭審理的，檢察院應(yīng)當(dāng)派員出席

• 出庭的檢察人員應(yīng)當(dāng)宣讀沒收違法所得申請(qǐng)書，并在法庭調(diào)查階段就申請(qǐng)沒收的財(cái)產(chǎn)屬于違法所得及其他涉案財(cái)產(chǎn)等相關(guān)事實(shí)出示、宣讀證據(jù)

• 注意：此處不涉及對(duì)犯罪事實(shí)的相關(guān)證據(jù)的出示、宣讀

• 審理民事，不審犯罪事實(shí)

• 對(duì)于確有必要出示但可能妨礙正在或者即將進(jìn)行的刑事偵查的證據(jù)，針對(duì)該證據(jù)的法庭調(diào)查不公開進(jìn)行

• 以防串供、破壞財(cái)產(chǎn)

• 利害關(guān)系人及其訴訟代理人對(duì)申請(qǐng)沒收的財(cái)產(chǎn)屬于違法所得及其涉案財(cái)產(chǎn)等相關(guān)事實(shí)及證據(jù)有異議的，可以提出意見；對(duì)申請(qǐng)沒收的財(cái)產(chǎn)主張權(quán)利的，應(yīng)當(dāng)出示相關(guān)證據(jù)

• 舉證責(zé)任和證明標(biāo)準(zhǔn)

• 法院對(duì)沒收違法所得申請(qǐng)進(jìn)行審理，檢察院應(yīng)當(dāng)承擔(dān)舉證責(zé)任

• 申請(qǐng)沒收的財(cái)產(chǎn)具有高度可能屬于違法所得及其他涉案財(cái)產(chǎn)的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為本規(guī)定第16條規(guī)定的“申請(qǐng)沒收的財(cái)產(chǎn)屬于違法所得及其他涉案財(cái)產(chǎn)”

• 保全措施

• 處理方式

• 法院審理認(rèn)為，申請(qǐng)沒收的財(cái)產(chǎn)屬于違法所得及其他涉案財(cái)產(chǎn)的，除依法應(yīng)當(dāng)返還被害人的以外，應(yīng)當(dāng)裁定予以沒收

• 申請(qǐng)沒收的財(cái)產(chǎn)不屬于違法所得或者其他涉案財(cái)產(chǎn)的，應(yīng)當(dāng)裁定駁回申請(qǐng)，解除查封、扣押、凍結(jié)措施

• 審理過(guò)程中啟動(dòng)違法所得沒收程序

• 救濟(jì)方式

• 對(duì)沒收違法所得或者駁回申請(qǐng)的裁定，犯罪嫌疑人、被告人的近親屬和其他利害關(guān)系人或者人民檢察院可以在5日以內(nèi)提出上訴、抗訴

• 犯罪嫌疑人、被告人的近親屬和其他利害關(guān)系人：上訴

• 檢察院：抗訴

• 二審程序

• 審理方式

• 檢察院、利害關(guān)系人對(duì)第一審裁定認(rèn)定的事實(shí)、證據(jù)沒有爭(zhēng)議的，第二審法院可以不開庭審理

• 審查范圍

• 第二審法院應(yīng)當(dāng)就上訴、抗訴請(qǐng)求的有關(guān)事實(shí)和適用法律進(jìn)行審查

• 處理方法

• 與普通案件第二審的處理方式相同

• 利害關(guān)系人非因故意或者重大過(guò)失在第一審期間未參加訴訟，在第二審期間申請(qǐng)參加訴訟的，法院應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)許，并發(fā)回原審法院重新審判

• 因?yàn)闆]有經(jīng)過(guò)一審

• 犯罪嫌疑人、被告人到案并對(duì)沒收裁定提出異議的處理（了解）

• 沒收違法所得裁定生效后，犯罪嫌疑人、被告人到案并對(duì)沒收裁定提出異議，檢察院向原作出裁定的 法院提起公訴的，可以由同一審判組織審理

• 法院經(jīng)審理，應(yīng)當(dāng)按照下列情形分別處理

• 原裁定正確的，予以維持，不再對(duì)涉案財(cái)產(chǎn)作出判決

• 原裁定確有錯(cuò)誤的，應(yīng)當(dāng)撤銷原裁定，并在判決中對(duì)有關(guān)涉案財(cái)產(chǎn)一并作出處理

• 法院生效的沒收裁定確有錯(cuò)誤的，除第一款規(guī)定的情形之外，應(yīng)當(dāng)依照審判監(jiān)督程序予以糾正

• 第一款規(guī)定的情形：犯罪嫌疑人、被告人 沒有到案或者對(duì)沒收裁定沒有異議

• 違法所得或者其他涉案財(cái)產(chǎn)在境外的情形下的司法協(xié)助（新增）

• 保全措施

• 違法所得或者其他涉案財(cái)產(chǎn)在境外的，負(fù)責(zé)立案?jìng)刹榈墓矙C(jī)關(guān)、檢察院等偵察機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)制作查封、扣押、凍結(jié)的法律文書以及協(xié)助執(zhí)行查封、扣押、凍結(jié)的請(qǐng)求函，層報(bào)公安、檢察院等各系統(tǒng)最高上級(jí)機(jī)關(guān)后，由公安、檢察院等各系統(tǒng)最高上級(jí)機(jī)關(guān)依照司法協(xié)助條約、公約或者互惠原則請(qǐng)求域外主管機(jī)關(guān)協(xié)助執(zhí)行

• 被請(qǐng)求國(guó)（區(qū)）的主管機(jī)關(guān)提出，查封、扣押、凍結(jié)法律文書的制發(fā)主體必須是法院的 ，負(fù)責(zé)立案?jìng)刹榈墓矙C(jī)關(guān)、檢察院等偵察機(jī)關(guān)可以向同級(jí)法院提出查封、扣押、凍結(jié)的申請(qǐng)，法院經(jīng)審查同意后制作查封、扣押、凍結(jié)令以及協(xié)助執(zhí)行查封、扣押、凍結(jié)令的請(qǐng)求函，層報(bào)最高人民法院后，由最高人民法院依照司法協(xié)助條約、公約或者互惠原則請(qǐng)求域外主管機(jī)關(guān)協(xié)助執(zhí)行

• 沒收

• 違法所得或者其他涉外財(cái)產(chǎn)在境外，受理沒收違法所得申請(qǐng)案件的法院經(jīng)審理裁定沒收的，應(yīng)當(dāng)制作沒收令以及協(xié)助執(zhí)行沒收令的請(qǐng)求函，層報(bào)最高人民法院后，由最高人民法院依照司法協(xié)助條約、公約或者互惠原則請(qǐng)求域外主管機(jī)關(guān)協(xié)助執(zhí)行

• 審理期限

• 審理申請(qǐng)沒收違法所得案件的期限，參照公訴案件第一審普通程序和第二審普通程序的審理期限執(zhí)行

• 公告期間和請(qǐng)求刑事司法協(xié)助的時(shí)間不計(jì)入審理期限