證券代碼：002971 證券簡(jiǎn)稱：和遠(yuǎn)氣體 公告編號(hào)：2023-026

湖北和遠(yuǎn)氣體有限公司

2022年年度股東大會(huì)決議公告

公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示

1、股東大會(huì)沒有否決議案。

2、股東大會(huì)不涉及變更股東大會(huì)以前通過(guò)的決議。

1.會(huì)議的召開和出席

(一)會(huì)議召開情況

1、會(huì)議時(shí)間：

2023年5月16日(星期二)14日現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間:30

網(wǎng)上投票：2023年5月16日9日，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票的具體時(shí)間為：:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；

通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）2023年5月16日投票的具體時(shí)間為9:15-15:00期間的任何時(shí)間。

2、會(huì)議地點(diǎn)：宜昌市伍家崗區(qū)伍臨路33號(hào)新鼎大廈三樓培訓(xùn)中心

3、會(huì)議召集人：董事會(huì)

4、會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理 楊濤先生

5、會(huì)議召開方式：股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式召開。

6、2023年4月26日，公司在《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《巨潮信息網(wǎng)》上（www.cninfo.com.cn）發(fā)布了《關(guān)于召開公司2022年年度股東大會(huì)的通知》(公告號(hào):2023-020)。

7、會(huì)議的合法性和合規(guī)性：股東大會(huì)的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定。

(二)出席會(huì)議

共有16名股東和股東代理人參加了股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)上投票。代表有表決權(quán)的公司股份總數(shù)為93、985、618股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的58.7410%。

1、出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議

本次會(huì)議共有12名股東和股東授權(quán)委托代理人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。代表有表決權(quán)的公司股份總數(shù)為93,006,974股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的58.1294%。

現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的中小股東和股東代理人共7人，代表有表決權(quán)的公司股份17、271、731股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的1.7948%。

2、網(wǎng)上投票

共有4名股東和股東代理人通過(guò)網(wǎng)上投票表決。代表有表決權(quán)的公司股份總數(shù)為978644股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.6117%。

共有4名中小股東和股東代理人通過(guò)網(wǎng)上投票表決。代表有表決權(quán)的公司股份總數(shù)為978644股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.6117%。

3、中小投資者出席情況

共有11名中小股東和股東代理人出席了會(huì)議。代表有表決權(quán)的公司股份總數(shù)為18、250、375股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的1.4065%。

4、公司全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和見證律師出席并出席會(huì)議。

二、二。法案審議表決

本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的表決方式，對(duì)以下議案進(jìn)行表決：

非累積投票法案的表決

1、審議通過(guò)了《關(guān)于》〈2022年年度報(bào)告全文及摘要〉的議案》

表決：同意93、985、618股，占參加股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的1萬(wàn)股％；反對(duì)0股，占股東大會(huì)有效表決權(quán)總數(shù)的0.0萬(wàn)股％；棄權(quán)0股占股東大會(huì)有效表決權(quán)總數(shù)的0.0萬(wàn)股％。

本議案是出席會(huì)議股東持有效表決權(quán)股份總數(shù)的一半以上通過(guò)的普通決議事項(xiàng)。

2、審議通過(guò)了《關(guān)于》〈2022年董事會(huì)工作報(bào)告〉的議案》

表決：同意93、985、618股，占參加股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的1萬(wàn)股％；反對(duì)0股，占股東大會(huì)有效表決權(quán)總數(shù)的0.0萬(wàn)股％；棄權(quán)0股占股東大會(huì)有效表決權(quán)總數(shù)的0.0萬(wàn)股％。

本議案是出席會(huì)議股東持有效表決權(quán)股份總數(shù)的一半以上通過(guò)的普通決議事項(xiàng)。

3、審議通過(guò)了《關(guān)于》〈監(jiān)事會(huì)2022年工作報(bào)告〉的議案》

表決：同意93、985、618股，占參加股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的1萬(wàn)股％；反對(duì)0股，占股東大會(huì)有效表決權(quán)總數(shù)的0.0萬(wàn)股％；棄權(quán)0股占股東大會(huì)有效表決權(quán)總數(shù)的0.0萬(wàn)股％。

本議案是出席會(huì)議股東持有效表決權(quán)股份總數(shù)的一半以上通過(guò)的普通決議事項(xiàng)。

4、審議通過(guò)了《關(guān)于》〈2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告〉的議案》

表決：同意93、985、618股，占參加股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的1萬(wàn)股％；反對(duì)0股，占股東大會(huì)有效表決權(quán)總數(shù)的0.0萬(wàn)股％；棄權(quán)0股占股東大會(huì)有效表決權(quán)總數(shù)的0.0萬(wàn)股％。

本議案是出席會(huì)議股東持有效表決權(quán)股份總數(shù)的一半以上通過(guò)的普通決議事項(xiàng)。

5、審議通過(guò)了《關(guān)于》〈2022年年度利潤(rùn)分配計(jì)劃〉的議案》

投票情況：同意93、977、118股，占99.9910股份參加股東大會(huì)有效投票的總數(shù)％；反對(duì)8500股，占股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0090％；棄權(quán)0股占股東大會(huì)有效表決權(quán)總數(shù)的0.0萬(wàn)股％。

中小股東表決：同意18股、241股、875股，占99.9534股的有效表決權(quán)％；反對(duì)8500股，占出席會(huì)議中小股東持有有效表決權(quán)的0.0466股份％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東持有的有效表決權(quán)0.萬(wàn)股％。

本議案是出席會(huì)議股東持有效表決權(quán)股份總數(shù)的一半以上通過(guò)的普通決議事項(xiàng)。

6、審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

表決：同意93、985、618股，占參加股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的1萬(wàn)股％；反對(duì)0股，占股東大會(huì)有效表決權(quán)總數(shù)的0.0萬(wàn)股％；棄權(quán)0股占股東大會(huì)有效表決權(quán)總數(shù)的0.0萬(wàn)股％。

中小股東表決:同意18、250、375股，占出席會(huì)議中小股東持有效表決權(quán)的1萬(wàn)股％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小股東持有有效表決權(quán)的0.0萬(wàn)股％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東持有的有效表決權(quán)0.萬(wàn)股％。

本議案是出席會(huì)議股東持有效表決權(quán)股份總數(shù)的一半以上通過(guò)的普通決議事項(xiàng)。

7、審議通過(guò)了《關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》

投票情況：同意41、007、096股，占本次股東大會(huì)有效投票總數(shù)的1萬(wàn)股％；反對(duì)0股，占股東大會(huì)有效表決權(quán)總數(shù)的0.0萬(wàn)股％；棄權(quán)0股占股東大會(huì)有效表決權(quán)總數(shù)的0.0萬(wàn)股％。

公司實(shí)際控制人楊濤將根據(jù)需要免費(fèi)為公司提供擔(dān)保，因此實(shí)際控制人楊濤及其一致行動(dòng)人楊峰、楊永發(fā)、馮杰避免52、978、522股表決。

本議案是出席會(huì)議股東持有效表決權(quán)股份總數(shù)的一半以上通過(guò)的普通決議事項(xiàng)。

8、審議通過(guò)了《關(guān)于開展融資租賃業(yè)務(wù)的議案》

投票情況：同意41、007、096股，占本次股東大會(huì)有效投票總數(shù)的1萬(wàn)股％；反對(duì)0股，占股東大會(huì)有效表決權(quán)總數(shù)的0.0萬(wàn)股％；棄權(quán)0股占股東大會(huì)有效表決權(quán)總數(shù)的0.0萬(wàn)股％。

公司實(shí)際控制人楊濤將根據(jù)需要免費(fèi)為公司提供擔(dān)保，因此實(shí)際控制人楊濤及其一致行動(dòng)人楊峰、楊永發(fā)、馮杰避免52、978、522股表決。

本議案是出席會(huì)議股東持有效表決權(quán)股份總數(shù)的一半以上通過(guò)的普通決議事項(xiàng)。

9、審議通過(guò)了《關(guān)于公司對(duì)子公司擔(dān)保額度預(yù)期的議案》

表決：同意93、985、618股，占參加股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的1萬(wàn)股％；反對(duì)0股，占股東大會(huì)有效表決權(quán)總數(shù)的0.0萬(wàn)股％；棄權(quán)0股占股東大會(huì)有效表決權(quán)總數(shù)的0.0萬(wàn)股％。

本議案為特別決議事項(xiàng)，經(jīng)出席會(huì)議的股東持有的有效表決權(quán)股份總數(shù)三分之二以上批準(zhǔn)。

三、律師見證情況

（1）律師事務(wù)所名稱：湖北百思特律師事務(wù)所

(二)見證律師姓名:余威威、汪運(yùn)

（3）結(jié)論意見：股東大會(huì)的召集和召開程序符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》、《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定；股東大會(huì)召集人、股東、股東代理人等人員的資格合法有效，股東大會(huì)的投票程序和投票結(jié)果合法有效。

四、備查文件

1、湖北和遠(yuǎn)氣體有限公司2022年年度股東大會(huì)決議；

2、湖北百思特律師事務(wù)所關(guān)于湖北和遠(yuǎn)氣體有限公司2022年年度股東大會(huì)見證的法律意見。

3、深圳證券交易所要求的其他文件。

特此公告。

湖北和遠(yuǎn)氣體有限公司

董事會(huì)

2023年5月16日

文章來(lái)源：http://www.szhww.com/economy/33422.shtml