郜云律師學(xué)習(xí)研究張某超詐騙罪二審刑事判決書

某省某市中級(jí)人民法院

來源：中國裁判文書網(wǎng) ???????（2020）*07刑終49號(hào)

原公訴機(jī)關(guān)某市南鄭區(qū)人民檢察院。

上訴人（原審被告人）張某超，男，生于1979年8月22日，居民身份證號(hào)碼XXXXXXXXXX＊＊＊＊＊＊＊＊，漢族，高中文化，某省渭南市大荔縣人，住大荔縣，2016年12月23日因涉嫌犯合同詐騙罪被某市公安局南鄭分局刑事拘留，同年12月30日被某市公安局南鄭分局取保候?qū)彛?018年2月8日被某市南鄭區(qū)人民檢察院取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人郭某某，某律師事務(wù)所律師。

辯護(hù)人劉某某，某律師事務(wù)所實(shí)習(xí)律師。

某市南鄭區(qū)人民法院審理被告人張某超犯合同詐騙罪一案，于2019年4月25日作出（2018）陜0721刑初21號(hào)刑事判決。宣判后，被告人張某超不服，提出上訴。經(jīng)本院審理后，以案件認(rèn)定事實(shí)不清為由發(fā)回某市南鄭區(qū)人民法重審。某市南鄭區(qū)人民法重新組成合議庭審理后，于2019年12月26日作出（2019）陜0703刑初94號(hào)刑事判決。宣判后，被告人張某超仍不服，提出上訴。本院受理后，依法組成合議庭，公開開庭進(jìn)行了審理。某市人民檢察院檢察員鞏某軍、助理檢察員馬某丹出庭履行職務(wù)，上訴人張某超及其辯護(hù)人郭某某、劉某某到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。

原審法院認(rèn)定，2016年7月1日，上海國環(huán)融資租賃有限公司（以下簡稱上海國環(huán)公司）向某易車汽車服務(wù)有限公司（以下簡稱某易車公司）出具授權(quán)書，授權(quán)書載明某易車汽車服務(wù)有限公司已通過我司（上海國環(huán)融資租賃有限公司）代理經(jīng)銷商考核標(biāo)準(zhǔn)，于2016年7月1日雙方簽訂代理合作協(xié)議，我司從合作協(xié)議生效起授權(quán)公司代理商依照誠實(shí)信用、積極謹(jǐn)慎的原則開展我司相關(guān)業(yè)務(wù)。2016年7月，被告人張某超通過朋友衛(wèi)某某的介紹說賈某某可以辦理零首付購車，通過衛(wèi)某某的引薦，被告人認(rèn)識(shí)了渭南借米科技有限公司的賈某某，被告人張某超決定以簽訂融資租賃合同的名義購買一輛白色東風(fēng)標(biāo)致308小轎車，賈某某提出購車需要交首付款。因被告人無錢交首付款，即向衛(wèi)某某借款10000元，又向他人借款15000元，被告人張某超通過某易車公司渭南分公司業(yè)務(wù)員雷某某向上海國環(huán)公司提交了個(gè)人汽車融資租賃申請(qǐng)表，并向該公司提供個(gè)人的身份證、駕駛證、銀行卡等資料；同年8月14日，上海國環(huán)公司委托授權(quán)某易車公司代其與被告人張某超在渭南市大荔縣簽訂了《上海國環(huán)融資租賃有限公司汽車租賃合同》以及《上海國環(huán)融資租賃有限公司汽車抵押合同》，合同約定：上海國環(huán)公司按照被告人張某超的要求購買一輛白色東風(fēng)標(biāo)致308小轎車（車架號(hào)LDC953T2XG1484508）并租賃給被告人張某超使用，被告人張某超按期交納租金，被告人張某超不得在租賃期內(nèi)將租賃汽車進(jìn)行了銷售、轉(zhuǎn)讓、抵押、出借、投資、改變、改造或者采取其他任何涉及租賃汽車所有權(quán)處置的行為，該車裸車價(jià)值102900元，并由某易車公司代為支付購置稅、保險(xiǎn)和辦理上戶等費(fèi)用，該車登記牌號(hào)為陜EXXX＊＊，合同租賃期限為36個(gè)月，每期還款月租金3331元，首付款支付日為2016年8月14日，首付款為20580元，承租人融資總額為96228元，租金付款方式為委托第三方代扣，每期租金支付日同第一期租金支付日（第一期租金支付日為出租人支付購車款日的次月同日，支付租金頻率為月），等36個(gè)月張某超把款項(xiàng)全部還完后抵押解除，車歸張某超所有。汽車抵押合同約定承租人張某超作為抵押人，以車管所登記于其名下的東風(fēng)標(biāo)致308小轎車作為抵押物，為其在汽車租賃合同項(xiàng)下的全部債務(wù)向出租人上海國環(huán)公司提供擔(dān)保，出租人上海國環(huán)公司作為抵押權(quán)人同意接受承租人的抵押擔(dān)保。合同簽訂后，某易車公司作為合同約定租賃車輛的供應(yīng)商，受上海國環(huán)公司委托，按照《上海國環(huán)融資租賃有限公司汽車租賃合同》和《車輛交接單》中所述，向被告人張某超交付租賃車輛。被告人張某超通過賈某某用手機(jī)轉(zhuǎn)賬的方式向該公司繳納了首付款20580元后將車開走。被告人將車提走后，交由衛(wèi)某某保管使用。因被告人共向衛(wèi)某某借款6萬元，衛(wèi)某某多次向被告人要錢，被告人無錢歸還衛(wèi)某某，將該車作價(jià)60000元抵押給渭南市華縣的一個(gè)人那里，期限一個(gè)月。被告人將抵押的車款償還給衛(wèi)某某4萬元，償還給他人15000元。因渭南車管所辦理抵押登記時(shí)先備案一個(gè)月后才給抵押登記，故未在渭南車管所辦理車輛抵押登記手續(xù)。張某超于2016年9月20日給上海國環(huán)公司付款3331元，后被告人張某超以進(jìn)行貸款使用為名從雷某某處取得車輛產(chǎn)權(quán)證書。被告人張某超因華縣抵押車輛的債務(wù)到期，為歸還債務(wù)，于2016年10月29日通過做二手車業(yè)務(wù)的朋友段某某將該車從華縣贖回，但出資贖車的人提出要被告人立即償還贖車款，被告人無奈，即與段某某協(xié)商將該車作價(jià)70500元賣給段某某，段某某讓被告人拍了身份證照片，并用雙手舉著同意過戶的牌子拍了照片，被告人隨即將該車輛和車輛的機(jī)動(dòng)車登記證、行駛證交付給段某某，段某某向被告人張某超支付車款70500元（其中62000元轉(zhuǎn)付給出錢贖車的人，8500元付給了被告人），并將該車輛辦理了過戶手續(xù)，過戶給魏某某。被告人在與段某某協(xié)商賣車事宜中口頭提出過幾天要去贖車，幾天后被告人到段某某處詢問贖車事宜，段某某講車已過戶，如再過戶回來要等二個(gè)月時(shí)間，被告人聽后再未去贖車。

因張某超未按時(shí)歸還月租金，某易車公司工作人員多次聯(lián)系張某超未果，被告人張某超又于2016年11月3日給上海國環(huán)公司付款3331元。某易車公司負(fù)責(zé)人余某某到車管所查詢發(fā)現(xiàn)，被告人張某超已將該車轉(zhuǎn)戶無法找回，余某某遂于2016年11月4日向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。公安民警去張某超家中尋找張某超未果。被告人張某超知道公安民警找他后又于2016年12月7日給上海國環(huán)公司付款3331元。2016年12月22日，民警在西安市雁塔區(qū)含光路招商銀行內(nèi)將正在辦理業(yè)務(wù)的被告人張某超抓獲，案件偵破后，張某超的近親屬代其向某易車公司賠償人民幣10萬元。

原審法院認(rèn)為，被告人張某超以非法占有為目的，在欠有大量外債不能歸還的情況下，以融資租賃的方式購買小轎車，在借款支付首付款20580元和還了第一個(gè)月的分期付款后，未按照合同約定去當(dāng)?shù)剀嚬芩k理車輛抵押手續(xù)，通過不正當(dāng)方式取得車輛產(chǎn)權(quán)證明，在明知沒有取得車輛所有權(quán)不能出售車輛的情況下，為了還外債，連續(xù)將車輛抵押他人和折價(jià)賣給二手車公司，事后又不及時(shí)將車輛買回，屬合同詐騙行為，詐騙數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條（三）、（五）項(xiàng)之規(guī)定，構(gòu)成合同詐騙罪。故公訴機(jī)關(guān)指控被告人張某超犯合同詐騙罪的事實(shí)存在、罪名成立，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某超雖在被害單位工作人員打電話后和公安機(jī)關(guān)立案后歸還了二個(gè)月的月供，但此時(shí)車輛已被過戶，上海國環(huán)公司已對(duì)該車喪失了所有權(quán)和控制權(quán)，故不影響對(duì)被告人非法占有的事實(shí)認(rèn)定。對(duì)被告人在公安機(jī)關(guān)立案后歸還的一個(gè)月月供3331元，應(yīng)當(dāng)從犯罪金額中減去，故本案的犯罪金額為89566元，屬數(shù)額較大。被告人張某超在歸案后其近親屬代其向某易車公司賠償了損失，減輕了損害后果，被告人張某超主觀惡性不大，犯罪情節(jié)較輕，按照上訴不加刑的原則仍可對(duì)其免予刑事處罰。辯護(hù)人辯稱認(rèn)定該車的GPS被張某超拆除沒有證據(jù)的觀點(diǎn)予以采納；辯護(hù)人辯稱本案是一個(gè)民事領(lǐng)域的買賣合同糾紛，不構(gòu)成犯罪、某易車公司的不具備被害人主體、張某某能夠承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任等觀點(diǎn)。經(jīng)查，本案被告人張某超購買車輛時(shí)與上海國環(huán)公司簽訂的是融資租賃合同和車輛抵押合同，融資租賃合同明確約定車輛不能轉(zhuǎn)讓和私自抵押，車輛抵押合同約定將該車抵押給上海國環(huán)公司作為抵押權(quán)人同意接受承租人的抵押擔(dān)保。融資租賃合同與買賣合同有質(zhì)的區(qū)別，買賣合同體現(xiàn)的是等價(jià)交換原則，只要買方支付了標(biāo)的物對(duì)價(jià)款就可以取得買賣標(biāo)的物的所有權(quán)；而融資合同的特點(diǎn)是由賣方以融資的方式先付清車款，然后將合同標(biāo)的物以租賃的方式交與買方，在買方按期付清標(biāo)的物價(jià)款后才產(chǎn)生標(biāo)的物所有權(quán)讓渡給買方的法律事實(shí)，為保證合同的安全履行，賣方又設(shè)立抵押權(quán)，防止合同的標(biāo)的物所有權(quán)被非法轉(zhuǎn)讓滅失。買賣合同在取得標(biāo)的物所有權(quán)后可以任意處分該標(biāo)的物，而融資租賃合同在未付清標(biāo)的物價(jià)款時(shí)，不能取得該標(biāo)的物所有權(quán)，對(duì)沒有取得所有權(quán)的標(biāo)的物當(dāng)然不享有處分權(quán)，這是最基本的交易原則。但張某超在未履行去當(dāng)?shù)剀嚬芩k理該車抵押手續(xù)義務(wù)的情況下，又通過不正當(dāng)方式取得車輛產(chǎn)權(quán)證明，在明知沒有取得車輛所有權(quán)按合同約定不能出售車輛的情況下，為還債將車輛賣給二手車公司，車輛被過戶，致使抵押物滅失，其行為超出了民事法律所調(diào)整的范疇；被告人將沒有取得所有權(quán)的車輛變賣，明顯具有非法占有的故意，其行為顯然已經(jīng)構(gòu)成犯罪；從上海國環(huán)公司出具的證明和某易車公司辦理被告人購車事宜來看，某易車公司有權(quán)代理上海國環(huán)公司汽車融資租賃的相關(guān)業(yè)務(wù)，在向被告人催收按月還月供車款無果、車輛所有權(quán)被過戶滅失的情況下向公安機(jī)關(guān)報(bào)案，是履行公司職務(wù)的正當(dāng)行為，某易車公司當(dāng)然具備相應(yīng)的被害人主體資格；至于上海國環(huán)公司兩次向被告人發(fā)出律師函，應(yīng)當(dāng)是某易車公司未及時(shí)與上海國環(huán)公司結(jié)算所致，律師函上的注明內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)是防詐騙的提示性說明，不足以證明某易車公司沒有代理資格；本院在重審中針對(duì)原審中存在的問題致函公訴機(jī)關(guān)補(bǔ)充證據(jù)，本案重審中公訴人舉出的上海國環(huán)公司出具的情況說明確實(shí)是由辦案民警到上海國環(huán)公司說明請(qǐng)況后由上海國環(huán)公司出具的，對(duì)該情況說明的證據(jù)效力予以確認(rèn)；對(duì)于張某某的擔(dān)保責(zé)任問題，只是被告人在申請(qǐng)融資租賃車輛時(shí)在格式化的申請(qǐng)表上填上了擔(dān)保人是張某某，但在簽訂融資租賃合同和抵押合同中未簽訂擔(dān)保責(zé)任合同，未對(duì)擔(dān)保人設(shè)立具體的擔(dān)保責(zé)任，從民事法律關(guān)系來講，未設(shè)立具體的擔(dān)責(zé)任，如何承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任？故對(duì)辯護(hù)人的辯解意見不予采納。被告人辯稱自己未離開當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)，在同州湖景區(qū)有入股，有固定收入和巨額分紅，雖欠有外債但有超過外債金額的債權(quán)，有履行能力，按月還了月供，車輛是抵押，只是被過戶后未去贖回，其行為不構(gòu)成犯罪；公安機(jī)關(guān)提供的上海國環(huán)公司的證明等是假證據(jù)。經(jīng)查，被告人在公安機(jī)關(guān)的供述中稱2016年元月份因賭博欠了別人很多錢一直沒能力還上，經(jīng)常有人到單位去找他要錢，所以沒法上班。被告人的資信證明欠銀行40多萬元債務(wù)未還，購車時(shí)連首付款都是借款，為了還外債，將沒有取得所有權(quán)的車輛先做抵押，后又變賣，其非法占有的故意明顯，其行為已構(gòu)成合同詐騙罪；被告人將車輛賣給段某某時(shí)，段某某要求被告人舉著同意過戶的牌子照相，并將車輛行駛證、登記證交給段某某，同意過戶就是將車輛過戶到他人名下，意謂著車輛所有權(quán)的變更，被告人稱去段某某處贖車，就是加價(jià)再把車買回來，但被告人只是去段某某處問了一下，并沒有真正去段某某處買車，故其辯稱與段某某的交易行為是抵押行為的觀點(diǎn)，不予采納；被告人稱在大荔縣同州湖景區(qū)有股份，有固定工作，有巨額分紅，但同州湖景區(qū)XX中心出具的證明，證明被告人與景區(qū)無任何關(guān)系，且被告人至今也未提供證據(jù)證明其在景區(qū)有入股，有工作的證據(jù)，故其辯稱意見，不予采納；至于上海國環(huán)出具的委托書、證明、說明等證據(jù)，是原審和重審中審判機(jī)關(guān)根據(jù)案件需要致函公訴機(jī)關(guān)所補(bǔ)充的證據(jù)，且前后證據(jù)所證明的目的基本一致，并非假證據(jù)，其證據(jù)效力應(yīng)當(dāng)確認(rèn)。依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百二十四條（三）、（五）項(xiàng)、第三十七條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百三十七條第一款之規(guī)定，判決：被告人張某超犯合同詐騙罪，免予刑事處罰。

上訴人張某超及其辯護(hù)人提出：1．本案屬于民事糾紛。上訴人與上海國環(huán)公司雖簽訂的是融資租賃合同，但涉案車輛已經(jīng)登記在上訴人名下，上訴人交付首付款后，并約定每月付款數(shù)額，此合同實(shí)質(zhì)為分期付款買賣合同。上訴人分別于2016年9月20日、11月3日、12月7日向上海國環(huán)公司付款，至同年12月22日上訴人被抓獲時(shí)，合同仍在履行中，即使上訴人未按期還款，造成違約，也屬民事糾紛，且上訴人購車時(shí)提供了擔(dān)保人張某某（張某超胞姐），但上海國環(huán)公司與某易車公司均未向張某某索要過車款。2．本案的受害人應(yīng)是上海國環(huán)公司，在案證據(jù)不能證實(shí)某易車具有代理權(quán)。從上海國環(huán)2018年10月20日及2019年10月15日兩次發(fā)律師函要求上訴人履行合同來看，上海國環(huán)認(rèn)為本案屬民事合同的違約行為，并按照合同約定正常維權(quán)。3．上訴人不具有非法占有的目的。首先，上訴人未按合同約定辦理車輛抵押手續(xù)，是因?yàn)槟骋总嚬咎峁┑氖掷m(xù)不全，并非上訴人的原因。其次，上訴人將涉案車輛暫時(shí)賣給二手車交易公司是為了資金周轉(zhuǎn)，段某某證言也證實(shí)了上訴人想將車輛贖回，卻因車輛過戶需二個(gè)月而未贖回的事實(shí)。第三，上訴人雖欠有外債，但也有債權(quán)，且其家庭經(jīng)濟(jì)情況較好，完全具有償還10萬元的能力。綜上，上訴人張某超不構(gòu)成犯罪。

某市人民檢察院認(rèn)為，原審判決認(rèn)定事實(shí)清楚，定罪準(zhǔn)確，建議駁回上訴，維持原判。

經(jīng)審理查明，2016年7月1日，上海國環(huán)公司授權(quán)某易車公司開展上海國環(huán)公司相關(guān)業(yè)務(wù)。某易車公司余某某向渭南借米科技有限公司的雷某某宣講其公司的汽車融資租賃業(yè)務(wù)，并授權(quán)雷某某在渭南地區(qū)開展業(yè)務(wù)，雷某某隨后又將該業(yè)務(wù)告知了賈某某。2016年7月，上訴人張某超通過朋友衛(wèi)某某得知賈某某可以辦零首付購車，后賈某某介紹張某超認(rèn)識(shí)了雷某某，張某超決定以簽訂融資租賃合同的名義購買一輛白色東風(fēng)標(biāo)致308小轎車，隨后填寫了《個(gè)人汽車融資租賃申請(qǐng)表》，并將其身份證、駕駛證、銀行卡等資料提交給雷某某。因需要交車輛首付款，張某超向衛(wèi)某某借款10000元，又向他人借款15000元。同年8月14日，上海國環(huán)公司委托授權(quán)某易車公司代其與張某超在渭南市大荔縣簽訂了《汽車租賃合同》以及《汽車抵押合同》，合同約定：上海國環(huán)公司按照張某超的要求購買一輛白色東風(fēng)標(biāo)致308小轎車并租賃給張某超使用，張某超按期交納租金，張某超不得在租賃期內(nèi)將租賃汽車進(jìn)行銷售、轉(zhuǎn)讓、抵押、出借、投資、改變、改造或者采取其他任何涉及租賃汽車所有權(quán)處置的行為。該車裸車價(jià)值102900元，登記牌號(hào)為陜EXXX＊＊，合同租賃期限為36個(gè)月，每期還款月租金3331元，首付款支付日為2016年8月14日，首付款20580元，融資總額為96228元，租金付款方式為委托第三方代扣，每期租金支付日同第一期租金支付日（第一期租金支付日為出租人支付購車款日的次月同日，支付租金頻率為月），租賃期滿后抵押解除，車輛歸張某超所有。汽車抵押合同約定張某超作為抵押人，以車管所登記于其名下的東風(fēng)標(biāo)致308小轎車作為抵押物，為其在汽車租賃合同項(xiàng)下的全部債務(wù)向出租人上海國環(huán)公司提供擔(dān)保。合同簽訂后，某易車公司作為合同約定租賃車輛的供應(yīng)商，向張某超交付租賃車輛。張某超通過賈某某向該公司繳納了首付款20580元。2016年9月20日，張某超按照合同約定向上海國環(huán)公司付款3331元。10月初，雷某某和張某超一起到渭南市車管所辦理抵押登記，因某易車公司提供給雷某某的材料不全，未能辦理抵押登記，車輛登記證暫時(shí)由雷某某保管。張某超因欠衛(wèi)某某6萬元無錢還款，便將車輛質(zhì)押給他人借款6萬元，償還了衛(wèi)某某等人的債務(wù)。同年10月底，張某超以辦理信用卡貸款為由從雷某某處取得車輛登記證。10月29日，為歸還債務(wù)，張某超與做二手車業(yè)務(wù)的段某某協(xié)商將該車作價(jià)70500元賣給段某某。張某超將該車輛和車輛的機(jī)動(dòng)車登記證、行駛證交付給段某某，段某某向張某超支付車款70500元。段某某拍攝了張某超的身份證照片以及張某超雙手舉著同意過戶的牌子的照片。10月31日，段某某將該車輛過戶到二手車經(jīng)營者魏某某名下。張某超在與段某某協(xié)商賣車事宜時(shí)口頭約定過幾天要去贖車。幾天后，張某超到段某某處詢問買車事宜，段某某稱車已過戶到他人名下，張某超聽后便未贖車。

因張某超未按約定時(shí)間向上海國環(huán)公司付款，某易車公司工作人員多次向張某超催款，張某超于2016年11月3日給上海國環(huán)公司付款3331元。某易車公司負(fù)責(zé)人余某某到車管所查詢發(fā)現(xiàn)，該車已過戶至他人名下，遂于2016年11月4日向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。公安民警去張某超家中尋找張某超未果。2016年12月7日，張某超向上海國環(huán)公司付款3331元。2016年12月22日，公安民警在西安市雁塔區(qū)含光路招商銀行內(nèi)將正在辦理業(yè)務(wù)的張某超抓獲，后張某超的親屬代其向某易車公司賠償人民幣10萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：

1．證人證言

（1）證人余某某（某易車公司股東）證言，證實(shí)2016年7月26日，張某超向他公司申請(qǐng)個(gè)人汽車融資租賃且通過審核。同年8月14日，張某超與該公司簽訂合同，繳納了分期付款的首付款后提車。2016年9月中旬，張某超還了第一個(gè)月的分期款后再未還款。之后他公司工作人員多次給張某超打電話，張某超不接電話，公司工作人員電話聯(lián)系張某超擔(dān)保人張某某（張某超姐姐）也無人接聽。后通過車管所查詢，該車已過戶到魏某某名下，公司遂報(bào)警。

（2）證人衛(wèi)某某證言，證實(shí)2016年夏天，他朋友讓他幫忙推薦零首付購車業(yè)務(wù)，有好處費(fèi)，他就給張某超說了零首付購車的事，張某超說自己一身的債，一是沒錢，二是擔(dān)心即使買了車也會(huì)被要債的扣了，自己開不成。他說買車是零首付，不要錢。張某超考慮了一會(huì)兒說買個(gè)車也好，體面，出去借錢、貸款也能辦成。過了幾天，他帶張某超找他朋友賈某某買車，張某超對(duì)賈某某說自己征信有問題不知能不能辦，賈某某說只要不是被法院執(zhí)行的就可以辦，張某超就開始填買車的申請(qǐng)表等購車手續(xù)。后來張某超說購車還是要交錢的，便向他借1萬元，之前張某超就欠他5萬元，張某超說其提了車之后就在網(wǎng)上辦貸款給他還錢，他就又借給了其1萬元。十幾天后，張某超將新買的東風(fēng)標(biāo)致308汽車交給他保管，說怕要債的人把車扣了。過了段時(shí)間，他因欠別人的錢要還，就問張某超追要欠款，張某超讓他開上車，二人一起到華縣，張某超將車抵押給華縣一個(gè)人借了錢，給他還了4萬元。

（3）證人雷某某證言，證實(shí)2016年6月，某易車公司老板余某某說其公司的貸款購車業(yè)務(wù)也可以在渭南做。同年8月，他通過賈某某介紹，幫張某超辦理了一起購車業(yè)務(wù)，張某超以分期付款方式購得一輛汽車。因某易車公司抽不出人，就委托他帶著張某超辦理車輛抵押登記并將車輛產(chǎn)權(quán)證交給了他。10月初，他和張某超到渭南車管所辦理車輛抵押手續(xù)，因某易車公司給他的手續(xù)不全，沒有辦成。后張某超多次向他借用車輛產(chǎn)權(quán)證，說其辦理信用卡和貸款用，辦好了就還給他，他考慮到張某超曾給他介紹過幾單生意，便將車輛產(chǎn)權(quán)證借給了張某超。

（4）證人段某某證言，證實(shí)他是大荔安信二手車交易公司老板。2016年10月29日晚，張某超帶著兩個(gè)人到公司找他要賣車。他查看車輛情況后，又在車管所查詢?cè)撥囄崔k理抵押，認(rèn)為該車是全款車，便決定以70500元價(jià)格購買該車。張某超說其過段時(shí)間還要把車再買回去，讓他先不要賣車，他同意了。當(dāng)晚，張某超將車輛機(jī)動(dòng)車登記證、行駛證交給了他，他還拍了張某超身份證以及其本人同意過戶的照片。購車款中62000元打入與張某超同行的人的銀行卡上，另外8500元轉(zhuǎn)入張某超微信賬戶。為交易二手車方便，他將該車過戶到一家代辦二手車手續(xù)公司的魏某某名下。過了不久，張某超找過他說贖車的事，他說車已過戶在魏某某名下，要再過戶需要兩個(gè)月，張某超就沒有買了。

（5）證人魏某某證言，證實(shí)他經(jīng)營一家代辦二手車手續(xù)的公司。2016年10月30日前后，他朋友段某某打電話讓他辦理一輛車的過戶，他同意。第二天，段某某將車輛以及車輛登記證、行駛證、原車主張某超的身份證正反面照片及其同意過戶的照片一并交給了他。他拿到這些資料后就到渭南市車管所辦理了轉(zhuǎn)戶手續(xù)，將該車過戶到自己名下。

2．書證

（1）報(bào)警材料、受案登記表、立案決定書、拘留證、取保候?qū)彌Q定書、釋放證，證實(shí)某易車公司余某某報(bào)案情況，偵查機(jī)關(guān)受理情況及張某超被采取強(qiáng)制措施的情況。

（2）抓獲經(jīng)過，證實(shí)張某超于2016年12月22日被公安民警在西安市雁塔區(qū)含光路招商銀行內(nèi)抓獲。

（3）身份證復(fù)印件，證實(shí)張某超的身份情況。

（4）個(gè)人汽車融資租賃申請(qǐng)表、汽車租賃合同、抵押合同、風(fēng)險(xiǎn)告知書、集中代收委托扣款授權(quán)書、車輛交接單、機(jī)動(dòng)車駕駛證及郵政銀行卡、華泰財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限公司機(jī)動(dòng)車商業(yè)保險(xiǎn)保險(xiǎn)單、機(jī)動(dòng)車交通事故責(zé)任強(qiáng)制保險(xiǎn)單、稅收繳款書，張某超簽訂合同時(shí)的照片，證實(shí)2016年8月14日，張某超與上海國環(huán)公司簽訂融資租賃合同和車輛抵押合同，在某易車公司購買東風(fēng)標(biāo)致308小轎車一輛，該車裸車價(jià)值102900元，合同租賃期限為36個(gè)月，每期還款3331元。車輛登記在張某超名下，張某超以該車抵押，為其在汽車租賃合同項(xiàng)下的全部債務(wù)向上海國環(huán)公司提供擔(dān)保。

（5）授權(quán)書，證實(shí)上海國環(huán)公司委托某易車公司開展其公司相關(guān)業(yè)務(wù)。

（6）某省渭南市公安局交通警察支隊(duì)出具說明，證實(shí)張某超于2016年8月31日在大荔縣車管所辦理新車注冊(cè)，車牌號(hào)為陜EXXX＊＊，該車于2016年11月1日在渭南市交通警察支隊(duì)車輛管理所辦理轉(zhuǎn)移登記業(yè)務(wù)，現(xiàn)車主為魏某某，現(xiàn)車牌號(hào)為陜EXXX＊＊。

（7）收條、領(lǐng)條，證實(shí)案發(fā)后張某超親屬代其退賠車輛損失款10萬元，該款已由余某某領(lǐng)取。

（8）個(gè)人信用報(bào)告，證實(shí)截止2018年4月19日，張某超尚有未結(jié)清貸款445700元。

（9）銀行交易明細(xì)，證實(shí)張某超于2016年9月20日、11月3日、12月7日三次向上海國環(huán)公司賬戶還款，每次還款3331元。

（10）律師函2份，證實(shí)因張某超未按期還款，上海國環(huán)公司于2018年10月20日、2019年10月15日向張某超發(fā)律師函催款。律師函注明，上海國環(huán)公司未委托任何人員上門收款，還款賬戶為該公司公示的還款渠道。

（11）上海國環(huán)公司催款明細(xì)，證實(shí)張某超未按期付款，上海國環(huán)公司電話催收記錄情況。

3．上訴人張某超供述，1997年他從部隊(duì)退伍后直到2015年一直在大荔縣衛(wèi)生局工作，2016年1月因賭博欠了很多錢一直沒能力還上，經(jīng)常有人到單位去找他要錢，所以沒法上班。2016年7月底，他朋友衛(wèi)某某給他說可以零首付買車，因之前他借了衛(wèi)某某5萬元錢沒有還，衛(wèi)某某說有車的話出去借錢也容易一點(diǎn)，借到錢還能早點(diǎn)把錢還了。他說自己的征信不太好，衛(wèi)某某說找人可以辦，他就決定買車。第二天，衛(wèi)某某帶他去大荔縣西二環(huán)的一家公司見了賈某某，賈某某說可以辦理，讓他填了表，并提出要交首付25000元，他沒有錢就提出向衛(wèi)某某借25000元，衛(wèi)某某借給他1萬元，他把錢交給了賈某某，賈某某讓他簽了購車合同。過了四五天賈某某說提車時(shí)須再交15000元，他就向朋友借了15000元和賈某某去渭南找到公司雷某某交錢提車。通過買車認(rèn)識(shí)雷某某后，他還給雷某某介紹過客戶，就和雷某某很熟了。同年9月底，衛(wèi)某某催他還錢，他確實(shí)沒錢就把車抵押給渭南華縣的一個(gè)人，從那里借了6萬元，借期一個(gè)月。他給衛(wèi)某某還了4萬元，還買車時(shí)借朋友的15000元，剩余的錢自己用了。同年10月初，他和雷某某去辦抵押登記未辦成。同年10月26日，他從雷某某那要走了車輛登記證（大本），拿到大本后他想借的私人的錢已經(jīng)超期了，必須把錢給人家還上。同年10月29日，他就找了一個(gè)朋友準(zhǔn)備了6萬元去華縣把車贖了回來，贖回車后他的朋友說這6萬元是周轉(zhuǎn)金，當(dāng)天必須要還，他就在大荔縣找了一家二手車公司把車賣了70500元。賣車時(shí)他給二手車?yán)习宥文衬痴f讓先別賣車，過幾天他還要去贖車。過了幾天他去問段某某，段某某說車已經(jīng)過戶了，要再過戶還得二個(gè)月，他就沒有去贖車了。購車后他按期付了二次分期付款，第三次是知道公安機(jī)關(guān)找了他之后才付的。他不知道車上裝有GPS，也沒有拆除。

二審中，公訴機(jī)關(guān)補(bǔ)充了以下證據(jù)：

1．移動(dòng)公司查詢記錄及辦案說明，證實(shí)偵查機(jī)關(guān)通過移動(dòng)公司對(duì)張某超在簽訂合同時(shí)填寫的保證人張某某電話18729＊＊＊＊＊＊進(jìn)行了查詢，經(jīng)查，該號(hào)碼用戶名為何某玲，于2014年9月繳費(fèi)開機(jī)后至2018年12月30日均屬正常狀態(tài)。

2．上海國環(huán)公司說明，證實(shí)于2016年8月至9月期間，該公司定位系統(tǒng)顯示涉案車輛的GPS失去信號(hào)，初步判斷GPS可能被拆除。

3．證人雷某某、段某某、魏某某證言，與其在偵查階段的證言內(nèi)容基本一致。

4．證人張某某證言，真實(shí)2016年張某超分期付款買車時(shí)給她說過讓她做擔(dān)保人，她當(dāng)時(shí)同意了，申請(qǐng)表上的名字是張某超代簽的。

5．渭南市車管所證明，證實(shí)二手車過戶流程為：現(xiàn)車主或其代理人提出辦理申請(qǐng)，提供機(jī)動(dòng)車行駛證、機(jī)動(dòng)車登記證、現(xiàn)車主身份證明、二手車交易發(fā)票，車輛經(jīng)查驗(yàn)后辦理過戶。過戶時(shí)，不需要提供確認(rèn)同意過戶書及照片，沒有間隔兩個(gè)月才能過戶的要求。

6．大荔縣公安局證明，證實(shí)2016年12月1日，該局民警配合南鄭縣公安局民警到大荔縣XX園XX巷XX號(hào)張某超家中實(shí)施落地核查。

7．大荔縣人民法院民事判決書、執(zhí)行裁定書，證實(shí)張某超在2014年至2016年有債務(wù)的事實(shí)。

以上證據(jù)，經(jīng)一審、二審?fù)徟e證、質(zhì)證，證據(jù)來源合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，相互印證，予以采信。

二審中，辯護(hù)人提交了三組證據(jù)欲證實(shí)被告人張某超的經(jīng)濟(jì)能力：

1．證人夏某某（張某超姐夫）、紀(jì)某、王某甲、李某某、王某軍（大荔縣同洲湖景區(qū)工作人員）等人證言，內(nèi)容為張某超與夏某某系口頭合伙關(guān)系，共同經(jīng)營景區(qū)觀光車業(yè)務(wù)，案發(fā)前一直在景區(qū)上班。合議庭認(rèn)為，該組證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)補(bǔ)充的證人王某甲、李某某、王某乙等人證言相矛盾，僅能證實(shí)張某超在景區(qū)開觀光車，不能證實(shí)張某超與夏某某系合伙關(guān)系，共同經(jīng)營景區(qū)觀光車業(yè)務(wù)的事實(shí)。

2．夏某某關(guān)于景區(qū)收入和利潤分配的記賬本復(fù)印件，該證據(jù)系夏某某手寫，年份不詳，內(nèi)容不完整，不符合證據(jù)要件，合議庭不予采信。

3．靳某至等人向張某超借款的借條7張，合議庭認(rèn)為，借條落款日期均為2009年，該債權(quán)真實(shí)性無法核實(shí)，不能達(dá)到張某超有經(jīng)濟(jì)能力的證明目的。

本院認(rèn)為，認(rèn)定上訴人張某超是否構(gòu)成合同詐騙罪，主要審查其在簽訂、履行合同過程中，主觀上是否具有非法占有他人財(cái)產(chǎn)的故意，客觀上是否采取了虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的欺騙行為。主觀上，張某超并非主動(dòng)想要買車或租車，在衛(wèi)某某、賈某某等人向其推薦購車業(yè)務(wù)時(shí)，才覺得買車有面子，借錢也方便，在案證據(jù)不能證實(shí)張某超在簽訂合同時(shí)就有非法占有的目的；客觀上，張某超向賈某某陳述了自己有欠債且征信有問題的事實(shí)，雖然其提供的保證人的電話不真實(shí)，但其提供的本人身份信息、單位、家庭住址、聯(lián)系方式以及保證人的姓名、住址均無虛構(gòu)，保證人的電話在簽訂、履行合同當(dāng)中并非起著根本性、關(guān)鍵性的作用，故現(xiàn)有證據(jù)不能證實(shí)張某超簽訂合同時(shí)有虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的欺騙行為；在合同履行過程中，張某超雖將車輛轉(zhuǎn)讓給二手車公司，但又約定還要買回，實(shí)際上也去找過二手車公司詢問買回車輛事宜，在案證據(jù)無法判斷張某超將車輛轉(zhuǎn)讓給段某某是資金周轉(zhuǎn)還是想非法占有；張某超雖逾期付款，但業(yè)務(wù)員催收記錄證實(shí)張某超簽訂合同時(shí)預(yù)留的電話暢通，之后仍在履行合同，在案證據(jù)不能證實(shí)張某超轉(zhuǎn)讓車輛后逃匿。故原公訴機(jī)關(guān)指控張某超犯合同詐騙罪證據(jù)不充足，一審判決認(rèn)定張某超犯合同詐騙罪有誤，二審予以糾正。上訴人及其辯護(hù)人提出上訴人不構(gòu)成合同詐騙罪的意見，予以采納。

綜上，原審判決認(rèn)定事實(shí)不清，證據(jù)不足，適用法律錯(cuò)誤。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第（二）項(xiàng)、第二百條第（三）項(xiàng)及最高人民法院關(guān)于適用《中華人民共和國刑事訴訟法》的解釋第二百四十一條第一款第（四）項(xiàng)之規(guī)定，判決如下：

一、撤銷某市南鄭區(qū)人民法院（2019）陜0703刑初94號(hào)刑事判決，即被告人張某超犯合同詐騙罪，免于刑事處罰。

二、上訴人張某超無罪。

本判決為終審判決。

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審　判長　　劉　某　敏　　　　　　　

審　判員　　張　某　娟　　　　　　　

審　判員　　王　　　某

二〇二〇年九月二十二日

法官助理　　袁　某　　　　　　　　　

書　記員　　井某偉