證券代碼：601788 證券簡(jiǎn)稱：光大證券 公告編號(hào)：2023-037

光大證券有限公司

2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次會(huì)議是否有決議案：沒有決議案：

1.會(huì)議的召開和出席

(一)股東大會(huì)時(shí)間:2023年8月8日

(二)股東大會(huì)地點(diǎn):靜安國(guó)際廣場(chǎng)，上海市靜安區(qū)新閘路1508號(hào)

(三)普通股股東出席會(huì)議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:

■

(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會(huì)議等。

會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議的召開和議案表決合法有效。會(huì)議由公司董事會(huì)召開，公司董事長(zhǎng)趙玲先生主持。

（5）董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席

1、公司在任董事11人，出席11人；

2、公司監(jiān)事8人，出席8人；

3、公司副總裁、合規(guī)總監(jiān)、首席風(fēng)險(xiǎn)官、董事會(huì)秘書朱勤女士出席會(huì)議；公司另外兩名高管出席會(huì)議。

二、提案審議情況

(一)非累積投票法案

1、議案名稱：審議關(guān)于2023年續(xù)聘外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

(二)股東表決涉及重大事項(xiàng)5%以下的

■

(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明

無

三、律師見證情況

1、股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京金杜律師事務(wù)所上海分公司

律師：仲偉華、馮雙

2、律師見證結(jié)論：

本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召開和召開程序符合《公司法》、《證券法》、《股東大會(huì)規(guī)則》、《公司章程》等有關(guān)法律、行政法規(guī)；出席股東大會(huì)的人員和召集人的資格合法有效；股東大會(huì)的表決程序和結(jié)果合法有效。

特此公告。

光大證券有限公司董事會(huì)

2023年8月9日

● 網(wǎng)上公告文件

經(jīng)核實(shí)的律師事務(wù)所主任簽署并加蓋公章的法律意見

● 報(bào)備文件

股東大會(huì)決議經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章

文章來源：http://www.szhww.com/news/39464.shtml