我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提醒

1.此次股東大會(huì)決議并沒有否定提議的情況；

2.此次股東大會(huì)決議不屬于變動(dòng)過去股東會(huì)議決議的情況。

一、會(huì)議召開和到場(chǎng)狀況

（一）會(huì)議召開狀況

1.會(huì)議召開的時(shí)間也：

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦時(shí)間是在：2023年7月19日（星期三）在下午14:00。

網(wǎng)上投票時(shí)間是在：2023年7月19日，在其中：

（1）利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票

2023年7月19日早上9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。

（2）通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票

2023年7月19日9:15-15:00的隨意時(shí)長(zhǎng)。

2.現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦地址

吉林電力有限責(zé)任公司三樓會(huì)議廳。

3.會(huì)議召開方法

此次股東大會(huì)決議以當(dāng)場(chǎng)決議和網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式。

4.會(huì)議召集人

吉林電力有限責(zé)任公司第九屆股東會(huì)。

5.會(huì)議主持

董事長(zhǎng)才延福老先生因工沒法出席本次大會(huì)，經(jīng)過半數(shù)執(zhí)行董事舉薦，由執(zhí)行董事牛君主老先生組織此次會(huì)議。

6.此次股東會(huì)的舉辦，合乎《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》《股票上市規(guī)則》以及公司《章程》的相關(guān)規(guī)定。

（二）大會(huì)的參加狀況

1.參加的整體情況

參加此次股東會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)上投票股東及公司股東委托意味著共34人，意味著股權(quán)904,431,366股，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的32.4145%。

2.現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議參加狀況

出席本次股東會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東及公司股東委托意味著共6人，意味著股權(quán)數(shù)量達(dá)到893,989,722股，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的32.0403%。

3.網(wǎng)上投票狀況

參加此次股東會(huì)網(wǎng)上投票股東共28人，意味著股權(quán)10,441,644股，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的0.3742%。

4.有關(guān)人員參加狀況

董事、公司監(jiān)事、高管人員當(dāng)場(chǎng)出席了大會(huì)，公司法律顧問

參加了此次股東會(huì)，并且對(duì)大會(huì)開展印證。

二、提議決議表決狀況

（一）此次股東會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦，提案的決議結(jié)果顯示當(dāng)場(chǎng)表決票和互聯(lián)網(wǎng)表決票的總計(jì)數(shù)據(jù)。

（二）此次會(huì)議以逐一記名投票表決方式審議通過了下列提議：

《關(guān)于選舉李鐵證先生為公司第九屆董事會(huì)股東代表董事候選人的議案》

決議狀況：

（1）總體決議狀況

（2）中小投資者決議狀況（除擁有5%之上股東）

決議結(jié)論：已通過《關(guān)于選舉李鐵證先生為公司第九屆董事會(huì)股東代表董事候選人的議案》。

三、侓師開具的法律意見

1.法律事務(wù)所名字：北京中咨法律事務(wù)所

2.侓師名字：彭亞峰、劉曉航

3.總結(jié)性建議：

籌辦律師認(rèn)為：公司本次股東會(huì)的集結(jié)和舉辦程序流程、列席會(huì)議工作人員資格、召集人資質(zhì)及決議程序流程、決議結(jié)論等均達(dá)到法律法規(guī)、政策法規(guī)、其他規(guī)范性文件及企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定，大會(huì)所形成的決定合理合法、合理。

四、備查簿文檔

1.經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字加蓋股東會(huì)公章的股東會(huì)議決議；

2.法律意見書。

特此公告。

吉林電力有限責(zé)任公司股東會(huì)

二〇二三年七月十九日

文章來源：http://www.eeeck.com/news/21935.html