一、背景資料：

1、基本情況

（1）名稱和地址；

（2）注冊(cè)時(shí)間及成立日期（如新設(shè)企業(yè)）；

（3）注冊(cè)資本或出資額；

（4）經(jīng)營范圍。

2、主要股東及其持股比例

（1）自然人投資者姓名或者名稱、住所；

（2）法人或者其他組織的工商登記證明文件（復(fù)印件加蓋公章）、法定代表人或其授權(quán)代理人的有效身份證件原件及其方式等。

3、股權(quán)結(jié)構(gòu)

4、歷史沿革

5、業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r分析

6、行業(yè)競爭

7、經(jīng)營模式與產(chǎn)品服務(wù)特點(diǎn)的分析

8、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)預(yù)測

9、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

二 、本次投資的目的以及存在的價(jià)值

通過此次對(duì)外投資的目的是擴(kuò)大的生產(chǎn)規(guī)模并提高市場競爭力，增強(qiáng)盈利能力和發(fā)展后勁，符合和全體股 東利益的需要，有利于促進(jìn)持續(xù)健康發(fā)展。

三、項(xiàng)目實(shí)施的基本條件

根據(jù)《創(chuàng)業(yè)板規(guī)范運(yùn)作指引》的相關(guān)規(guī)定，為確保本項(xiàng)投資項(xiàng)目的順利進(jìn)行，擬投資項(xiàng)目應(yīng)滿足以下基本要求：

1、符合產(chǎn)業(yè)政策及相關(guān)法律的規(guī)定。

2、具有較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益且不存在現(xiàn)實(shí)的 或潛在的法律糾紛或其他重大不利因素。

3、具備一定的資金實(shí)力和技術(shù)力量。

4、具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度并能承擔(dān)民事責(zé)任。

5、三年內(nèi)沒有發(fā)生騙取發(fā)行核準(zhǔn)的行為。

四、交易對(duì)方介紹

甲與乙在人員構(gòu)成方面存在一定差異 ：

1、甲乙雙方的董事人數(shù)分別不超過 5名和2名；

2、甲乙雙方的管理人員中均無持有該1%以上股份的人員；

3、甲方在過去 12個(gè)月內(nèi)未受過行政處罰；

4、丙方承諾其本人自簽署協(xié)議之日起至該次收購?fù)瓿汕安晦D(zhuǎn)讓其所持標(biāo)的資產(chǎn)的任何權(quán)益；

5、其他條款按有關(guān)法律法規(guī)的要求執(zhí)行。

五、合作方式

雙方同意按照如下方式開展戰(zhàn)略合作：（注：/、=、-表示空格。）

六、交易的定價(jià)依據(jù)

經(jīng)協(xié)商一致確定上述資產(chǎn)作價(jià) 3，000萬元人民幣。

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