浙江金洲管道科技有限公司2022年年度股東大會決議公告
證券代碼：002443 證券簡稱：金洲管道 公告編號：2023-033
浙江金洲管道科技有限公司
2022年年度股東大會決議公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、股東大會沒有否決提案。
2、股東大會不涉及變更股東大會以前通過的決議。
一、會議召開情況
1、會議的召開時間
現(xiàn)場會議時間：2023年5月30日14日:30。
2023年5月30日，通過深圳證券交易所(以下簡稱“深交所”)交易系統(tǒng)進行網(wǎng)上投票的具體時間為:2023年5月30日上午9:15～9:25，9:30～11:30和下午13:00～15:00；2023年5月30日通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為9:15～15:00。
2、會議地點：浙江省湖州市吳興區(qū)八里店區(qū)府南路388號三樓會議室。
3、會議召集人：公司董事會。
4、會議方式：股東大會將現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合。
5、會議主持人：副董事長沈干榮先生主持會議。
6、本次會議的召開、召開和表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
二、會議出席情況
(一)出席會議的總體情況
94名股東、股東代表和委托代理人參加股東大會現(xiàn)場會議和網(wǎng)上投票，代表128、200、100股表決權(quán)，占公司總股份的24.6285%。
(二)出席現(xiàn)場會議
共有2名股東、股東代表和委托代理人參加了股東大會現(xiàn)場會議，代表1,476,097股表決權(quán)，占公司總股份的0.2836%。
(三)網(wǎng)上投票
92名股東通過網(wǎng)上投票，代表126、724、003股，占上市公司總股份的24.349%。
（4）中小投資者共91人（公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、持有公司5%以上股份的股東及其一致行動人以外的其他股東），代表16、164、724股，占公司股份總數(shù)的3.1054%。
（5）公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員出席了會議。公司聘請的北京國豐（深圳）律師事務(wù)所律師見證了股東大會，并出具了法律意見。
三、審議議案
股東大會根據(jù)會議議程審議了議案，并結(jié)合現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)上投票進行了表決。
審議表決結(jié)果如下：
(一)審議通過《2022年董事會工作報告》；
表決結(jié)果：
同意124、990、270股，同意占出席會議有效表決權(quán)總數(shù)的97.4962%；
反對3.064、830股，反對2.3907%的股份占出席會議的有效表決權(quán)；
棄權(quán)145000股，占出席會議有效表決權(quán)總數(shù)的0.1131%。
其中：中小股東總表決：
同意12、954、894股，占出席會議的中小股東持有的80.1430%；反對3.064、830股，占出席會議的中小股東持有的18.9600%；棄權(quán)145000股(其中默認棄權(quán)0股)占出席會議的中小股東持有的0.8970%。
(二)審議通過《2022年監(jiān)事會工作報告》；
表決結(jié)果：
同意125、072、471股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的97.5604%；
反對2、982、629股，反對2.3265%的股份占出席會議的有效表決權(quán)；
棄權(quán)145000股，占出席會議有效表決權(quán)總數(shù)的0.1131%。
其中：中小股東表決如下：
同意13037095股，占出席會議的中小股東持有的80.6515%；反對2、982、629股，占出席會議的中小股東持有的18.4515%；棄權(quán)145000股(其中默認棄權(quán)0股)占出席會議的中小股東持有的0.8970%。
(三)審議通過《2022年財務(wù)決算報告》；
表決結(jié)果：
同意124、991、570股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的97.4972%；
反對3、063、530股，反對2.3896%的股份占出席會議的有效表決權(quán)；
棄權(quán)145000股，占出席會議有效表決權(quán)總數(shù)的0.1131%。
其中：中小股東表決如下：
同意12、956、194股，占出席會議的中小股東持有的80.1510%；反對3、063、530股，占出席會議的中小股東持有的18.9519%；棄權(quán)145000股(其中默認棄權(quán)0股)占出席會議的中小股東持有的0.8970%。
(四)審議通過《2022年利潤分配計劃》；
表決結(jié)果：
同意119、500、376股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的93.2139%；
反對8、699、724股，反對6.7861%的股份占出席會議的有效表決權(quán)；
棄權(quán)0股，棄權(quán)股占出席會議有效表決權(quán)總數(shù)的0%。
其中：中小股東表決如下：
同意7.465.000股，占出席會議的中小股東所持股份的46.1808%；反對8、699、724股，占出席會議的中小股東所持股份的53.8192%；棄權(quán)0股(其中默認棄權(quán)0股)占出席會議的中小股東持有的0%。
(五)審議通過《2022年年度報告及年度報告摘要》；
表決結(jié)果：
同意124、976、270股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的97.4853%；
反對3、078、830股，反對2.4016%的股份占出席會議的有效表決權(quán)；
棄權(quán)145000股，占出席會議有效表決權(quán)總數(shù)的0.1131%。
其中：中小股東表決如下：
同意12、940、894股，占出席會議的中小股東持有的80.0564%；反對3、078、830股，占出席會議的中小股東持有的19.046%；棄權(quán)145000股(其中默認棄權(quán)0股)占出席會議的中小股東持有的0.8970%。
(六)審議通過《關(guān)于公司董事薪酬和獨立董事津貼的議案》；
表決結(jié)果：
同意124、946、970股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的97.4625%；
反對3、181、630股，反對2.4818%的股份占出席會議的有效表決權(quán)；
棄權(quán)71500股，占出席會議有效表決權(quán)總數(shù)的0.0558%。
其中：中小股東表決如下：
同意12、911、594股，占出席會議的中小股東所持股份的79.8751%；反對3、181、630股，占出席會議的中小股東所持股份的19.6826%；棄權(quán)71500股(其中默認棄權(quán)0股)占出席會議的中小股東持有的0.4423%。
(七)審議通過《關(guān)于公司為下屬公司提供融資擔保和下屬公司提供融資擔保的議案》；
表決結(jié)果：
同意124、935、470股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的97.455%；
反對3、193、130股，反對2.4907%的股份占出席會議的有效表決權(quán)；
棄權(quán)71500股，占出席會議有效表決權(quán)總數(shù)的0.0558%。
其中：中小股東表決如下：
同意12、900、094股，占出席會議的中小股東所持股份的79.8040%；反對3、193、130股，占出席會議的中小股東所持股份的19.7537%；棄權(quán)71500股(其中默認棄權(quán)0股)占出席會議的中小股東持有的0.4423%。
(八)審議通過《關(guān)于公司2023年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)期的議案》。
8.01 審議《關(guān)于公司與金洲集團有限公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案》
該提案涉及相關(guān)股東回避表決，相關(guān)股東沈回避表決，出席股東大會的非相關(guān)股東（股東代理人）進行表決。
表決結(jié)果：
同意123、497、473股，同意占出席會議有效表決權(quán)總數(shù)的97.462%；
反對3、091、530股，反對2.4394%的股份占出席會議的有效表決權(quán)；
棄權(quán)145000股，棄權(quán)股占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1144%。
其中：中小股東表決如下：
同意12、928、194股，占出席會議的中小股東持有的79.978%；反對3、091、530股，占出席會議的中小股東持有的19.1252%；棄權(quán)145000股(其中默認棄權(quán)0股)占出席會議的中小股東持有的0.8970%。
8.02 對浙江金洲管道工業(yè)有限公司及其控股子公司張家港沙鋼金洲管道有限公司、江蘇沙鋼集團有限公司及其子公司進行審議〈關(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易的框架協(xié)議〉的議案》
表決結(jié)果：
同意125、512、291股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的97.9034%；
反對2、542、809股，反對1.9835%的股份占出席會議的有效表決權(quán)；
棄權(quán)145000股，占出席會議有效表決權(quán)總數(shù)的0.1131%。
其中：中小股東表決如下：
同意13.476、915股，占出席會議的中小股東持有的83.3724%；反對2、542、809股，占出席會議的中小股東持有的15.7306%；棄權(quán)145000股(其中默認棄權(quán)0股)占出席會議的中小股東持有的0.8970%。
四、律師出具的法律意見
股東大會由北京國豐（深圳）律師事務(wù)所指派律師見證并出具法律意見。結(jié)論如下：“律師認為，貴公司2022年年度股東大會的召集和召開程序、出席股東大會的人員和召集人的資格以及表決程序，符合《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；股東大會的投票結(jié)果合法有效?！?/p>
五、備查文件
1、2022年年度股東大會決議由浙江金洲管道科技有限公司董事和記錄人簽字確認，并加蓋董事會印章。
2、北京國豐(深圳)律師事務(wù)所關(guān)于浙江金洲管道科技有限公司2022年年度股東大會的法律意見書。
特此公告。
浙江金洲管道科技有限公司董事會
2023年5月30日
