證券代碼：002443 證券簡稱：金洲管道 公告編號：2023-033

浙江金洲管道科技有限公司

2022年年度股東大會決議公告

公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、股東大會沒有否決提案。

2、股東大會不涉及變更股東大會以前通過的決議。

一、會議召開情況

1、會議的召開時間

現場會議時間：2023年5月30日14日:30。

2023年5月30日，通過深圳證券交易所(以下簡稱“深交所”)交易系統(tǒng)進行網上投票的具體時間為:2023年5月30日上午9:15～9:25，9:30～11:30和下午13:00～15:00；2023年5月30日通過互聯(lián)網投票系統(tǒng)投票的具體時間為9:15～15:00。

2、會議地點：浙江省湖州市吳興區(qū)八里店區(qū)府南路388號三樓會議室。

3、會議召集人：公司董事會。

4、會議方式：股東大會將現場投票與網上投票相結合。

5、會議主持人：副董事長沈干榮先生主持會議。

6、本次會議的召開、召開和表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

二、會議出席情況

(一)出席會議的總體情況

94名股東、股東代表和委托代理人參加股東大會現場會議和網上投票，代表128、200、100股表決權，占公司總股份的24.6285%。

(二)出席現場會議

共有2名股東、股東代表和委托代理人參加了股東大會現場會議，代表1,476,097股表決權，占公司總股份的0.2836%。

(三)網上投票

92名股東通過網上投票，代表126、724、003股，占上市公司總股份的24.349%。

（4）中小投資者共91人（公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、持有公司5%以上股份的股東及其一致行動人以外的其他股東），代表16、164、724股，占公司股份總數的3.1054%。

（5）公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員出席了會議。公司聘請的北京國豐（深圳）律師事務所律師見證了股東大會，并出具了法律意見。

三、審議議案

股東大會根據會議議程審議了議案，并結合現場記名投票和網上投票進行了表決。

審議表決結果如下：

(一)審議通過《2022年董事會工作報告》；

表決結果：

同意124、990、270股，同意占出席會議有效表決權總數的97.4962%；

反對3.064、830股，反對2.3907%的股份占出席會議的有效表決權；

棄權145000股，占出席會議有效表決權總數的0.1131%。

其中：中小股東總表決：

同意12、954、894股，占出席會議的中小股東持有的80.1430%；反對3.064、830股，占出席會議的中小股東持有的18.9600%；棄權145000股(其中默認棄權0股)占出席會議的中小股東持有的0.8970%。

(二)審議通過《2022年監(jiān)事會工作報告》；

表決結果：

同意125、072、471股，占出席會議有效表決權股份總數的97.5604%；

反對2、982、629股，反對2.3265%的股份占出席會議的有效表決權；

棄權145000股，占出席會議有效表決權總數的0.1131%。

其中：中小股東表決如下：

同意13037095股，占出席會議的中小股東持有的80.6515%；反對2、982、629股，占出席會議的中小股東持有的18.4515%；棄權145000股(其中默認棄權0股)占出席會議的中小股東持有的0.8970%。

(三)審議通過《2022年財務決算報告》；

表決結果：

同意124、991、570股，占出席會議有效表決權股份總數的97.4972%；

反對3、063、530股，反對2.3896%的股份占出席會議的有效表決權；

棄權145000股，占出席會議有效表決權總數的0.1131%。

其中：中小股東表決如下：

同意12、956、194股，占出席會議的中小股東持有的80.1510%；反對3、063、530股，占出席會議的中小股東持有的18.9519%；棄權145000股(其中默認棄權0股)占出席會議的中小股東持有的0.8970%。

(四)審議通過《2022年利潤分配計劃》；

表決結果：

同意119、500、376股，占出席會議有效表決權股份總數的93.2139%；

反對8、699、724股，反對6.7861%的股份占出席會議的有效表決權；

棄權0股，棄權股占出席會議有效表決權總數的0%。

其中：中小股東表決如下：

同意7.465.000股，占出席會議的中小股東所持股份的46.1808%；反對8、699、724股，占出席會議的中小股東所持股份的53.8192%；棄權0股(其中默認棄權0股)占出席會議的中小股東持有的0%。

(五)審議通過《2022年年度報告及年度報告摘要》；

表決結果：

同意124、976、270股，占出席會議有效表決權股份總數的97.4853%；

反對3、078、830股，反對2.4016%的股份占出席會議的有效表決權；

棄權145000股，占出席會議有效表決權總數的0.1131%。

其中：中小股東表決如下：

同意12、940、894股，占出席會議的中小股東持有的80.0564%；反對3、078、830股，占出席會議的中小股東持有的19.046%；棄權145000股(其中默認棄權0股)占出席會議的中小股東持有的0.8970%。

(六)審議通過《關于公司董事薪酬和獨立董事津貼的議案》；

表決結果：

同意124、946、970股，占出席會議有效表決權股份總數的97.4625%；

反對3、181、630股，反對2.4818%的股份占出席會議的有效表決權；

棄權71500股，占出席會議有效表決權總數的0.0558%。

其中：中小股東表決如下：

同意12、911、594股，占出席會議的中小股東所持股份的79.8751%；反對3、181、630股，占出席會議的中小股東所持股份的19.6826%；棄權71500股(其中默認棄權0股)占出席會議的中小股東持有的0.4423%。

(七)審議通過《關于公司為下屬公司提供融資擔保和下屬公司提供融資擔保的議案》；

表決結果：

同意124、935、470股，占出席會議有效表決權股份總數的97.455%；

反對3、193、130股，反對2.4907%的股份占出席會議的有效表決權；

棄權71500股，占出席會議有效表決權總數的0.0558%。

其中：中小股東表決如下：

同意12、900、094股，占出席會議的中小股東所持股份的79.8040%；反對3、193、130股，占出席會議的中小股東所持股份的19.7537%；棄權71500股(其中默認棄權0股)占出席會議的中小股東持有的0.4423%。

(八)審議通過《關于公司2023年日常關聯(lián)交易預期的議案》。

8.01 審議《關于公司與金洲集團有限公司日常關聯(lián)交易的議案》

該提案涉及相關股東回避表決，相關股東沈回避表決，出席股東大會的非相關股東（股東代理人）進行表決。

表決結果：

同意123、497、473股，同意占出席會議有效表決權總數的97.462%；

反對3、091、530股，反對2.4394%的股份占出席會議的有效表決權；

棄權145000股，棄權股占出席會議有效表決權股份總數的0.1144%。

其中：中小股東表決如下：

同意12、928、194股，占出席會議的中小股東持有的79.978%；反對3、091、530股，占出席會議的中小股東持有的19.1252%；棄權145000股(其中默認棄權0股)占出席會議的中小股東持有的0.8970%。

8.02 對浙江金洲管道工業(yè)有限公司及其控股子公司張家港沙鋼金洲管道有限公司、江蘇沙鋼集團有限公司及其子公司進行審議〈關于日常關聯(lián)交易的框架協(xié)議〉的議案》

表決結果：

同意125、512、291股，占出席會議有效表決權股份總數的97.9034%；

反對2、542、809股，反對1.9835%的股份占出席會議的有效表決權；

棄權145000股，占出席會議有效表決權總數的0.1131%。

其中：中小股東表決如下：

同意13.476、915股，占出席會議的中小股東持有的83.3724%；反對2、542、809股，占出席會議的中小股東持有的15.7306%；棄權145000股(其中默認棄權0股)占出席會議的中小股東持有的0.8970%。

四、律師出具的法律意見

股東大會由北京國豐（深圳）律師事務所指派律師見證并出具法律意見。結論如下：“律師認為，貴公司2022年年度股東大會的召集和召開程序、出席股東大會的人員和召集人的資格以及表決程序，符合《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關規(guī)定；股東大會的投票結果合法有效?！?/p>

五、備查文件

1、2022年年度股東大會決議由浙江金洲管道科技有限公司董事和記錄人簽字確認，并加蓋董事會印章。

2、北京國豐(深圳)律師事務所關于浙江金洲管道科技有限公司2022年年度股東大會的法律意見書。

特此公告。

浙江金洲管道科技有限公司董事會

2023年5月30日

文章來源：http://www.szhww.com/economy/34992.shtml