證券代碼：603590 證券簡稱：康辰藥業(yè) 公告編號(hào)：2023-035

北京康辰藥業(yè)股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次會(huì)議是否有否決議案：無

一、會(huì)議召開和出席情況

(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023年5月17日

(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：北京市密云區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)興盛南路11號(hào)公司四樓會(huì)議室

(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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注：截至本次股東大會(huì)股權(quán)登記日（2023年5月11日），北京康辰藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）總股本160,000,000股，回購專用證券賬戶股份數(shù)為3,508,623股，因公司所持有的本公司股份沒有表決權(quán)，故此次股東大會(huì)有表決權(quán)的股份總數(shù)為156,491,377股。

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集并發(fā)布公告通知，由公司董事長王錫娟女士主持，會(huì)議表決方式為現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合，本次大會(huì)的召集與召開程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

3、公司董事會(huì)秘書兼財(cái)務(wù)總監(jiān)孫玉萍女士出席了本次會(huì)議。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：關(guān)于2022年年度報(bào)告及摘要的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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2、議案名稱：關(guān)于2022年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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3、議案名稱：關(guān)于2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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4、議案名稱：關(guān)于2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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5、議案名稱：關(guān)于2022年度利潤分配預(yù)案的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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6、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘華興會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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7、議案名稱：關(guān)于修訂《公司章程》的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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8、議案名稱：關(guān)于修訂《董事會(huì)議事規(guī)則》的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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9、議案名稱：關(guān)于修訂《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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10、議案名稱：關(guān)于修訂《股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

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(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

本次股東大會(huì)審議的議案7、議案8、議案9、議案10為特別決議議案，已獲得出席會(huì)議的股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過。

三、律師見證情況

1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京國楓律師事務(wù)所

律師：劉斯亮、鐘茹雪

2、律師見證結(jié)論意見：

公司本次會(huì)議的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次會(huì)議的召集人和出席會(huì)議人員的資格以及本次會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果均合法有效。

特此公告。

北京康辰藥業(yè)股份有限公司董事會(huì)

2023年5月18日

● 上網(wǎng)公告文件

法律意見書

● 報(bào)備文件

股東大會(huì)決議

文章來源：http://www.szhww.com/economy/33674.shtml