為進(jìn)一步落實(shí)反洗錢工作職責(zé)，切實(shí)推進(jìn)反洗錢工作有效開展，9月18日，平安產(chǎn)險(xiǎn)三門峽中支組織開展反洗錢可疑交易專項(xiàng)培訓(xùn)。 ? 培訓(xùn)重點(diǎn)圍繞反洗錢監(jiān)測(cè)分析、客戶身份識(shí)別要點(diǎn)及信息收集、客戶盡職調(diào)查與監(jiān)測(cè)分析等內(nèi)容進(jìn)行了全面細(xì)致的講解，要求各崗位人員要認(rèn)真甄別研判反洗錢可疑交易情形，加強(qiáng)對(duì)新建立業(yè)務(wù)關(guān)系和存量客戶的信息完善、客戶身份識(shí)別等工作。同時(shí)還對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容再次強(qiáng)調(diào)提醒，使全員認(rèn)識(shí)到加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)的重要性?？偨?jīng)理徐玉寶指出，要高度重視反洗錢工作，按照人行要求認(rèn)真開展客戶身份識(shí)別工作，嚴(yán)格執(zhí)行反洗錢客戶身份識(shí)別與交易記錄保存相關(guān)制度，加強(qiáng)對(duì)客戶的盡職調(diào)查，及時(shí)報(bào)送大額和可疑交易報(bào)告。 通過本次培訓(xùn)，讓參訓(xùn)人員充分認(rèn)識(shí)到了當(dāng)前反洗錢形勢(shì)和監(jiān)管形勢(shì)的緊迫性、嚴(yán)肅性，進(jìn)一步增強(qiáng)了全員切實(shí)履行反洗錢義務(wù)、嚴(yán)格執(zhí)行反洗錢制度的責(zé)任感和使命感。參與人員表示，將不斷了解和掌握反洗錢工作的程序及措施，切實(shí)提高客戶身份識(shí)別、重點(diǎn)可疑交易報(bào)送等方面的工作技能，最大程度地防范、打擊洗錢行為。