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農(nóng)發(fā)行河津市支行開展反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)

2023-08-30 18:12 作者:chen149376  | 我要投稿

為進一步夯實反洗錢工作基礎(chǔ)管理水平,提升反洗錢工作質(zhì)效,近日,農(nóng)發(fā)行河津市支行組織開展了反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)。 ?


本次培訓(xùn)就客戶盡職調(diào)查、異常交易日常監(jiān)測、受益所有人識別等方面開展重點講解,以日常工作中易發(fā)生的問題為切入點,選取典型案例詳細(xì)講解相關(guān)制度和實際操作的要求,實現(xiàn)了對宏觀形勢、理論知識與業(yè)務(wù)操作的全覆蓋,具有很強的針對性、實用性和操作性。 ?

培訓(xùn)期間,授課老師和參訓(xùn)人員針對重點客戶的交易情況、前期反洗錢工作中出現(xiàn)的特殊案例以及經(jīng)辦人員盡職調(diào)查過程中存在的疑問進行了交流探討,進一步提高了員工對反洗錢工作的認(rèn)識及反洗錢履職能力,取得了良好的學(xué)習(xí)效果。


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