01 案情經(jīng)過(guò)

注：涉及名字均為化名

2016年國(guó)慶過(guò)后，浙江省青田縣經(jīng)偵部門(mén)在一次對(duì)地方金融機(jī)構(gòu)的檢查中，查出一起涉嫌挪用公款的案件。一項(xiàng)調(diào)查顯示，這個(gè)賬號(hào)的交易額令人吃驚，每月都有上億元的收入。這一事件引發(fā)了公安機(jī)關(guān)的高度重視，認(rèn)為這起案件有可能牽扯到一些非法交易外幣的犯罪行為。

警察馬上組成了一個(gè)特別小組，進(jìn)行了深入地調(diào)查。經(jīng)追查，最終查明，葉健、楊萍夫妻二人在銀行賬戶(hù)上進(jìn)行了大量的非法交易，并被懷疑為“非法交易”。在深入調(diào)查后，我們發(fā)現(xiàn)了一個(gè)完整的、完整的、有組織的、有運(yùn)營(yíng)的、有經(jīng)營(yíng)的、有管理的、有交易的、有市場(chǎng)的。

葉健、楊萍夫妻二人充當(dāng)中間人，每天都要會(huì)見(jiàn)不少"黃牛"，從他們手中買(mǎi)下大筆的外匯。在此過(guò)程中，這些錢(qián)被轉(zhuǎn)到了深圳，然后又被林俊這個(gè)老大用違法的方式轉(zhuǎn)到了國(guó)外。該組織的成員有"馬仔"，為中間人運(yùn)送外匯；有"黃牛"，為深圳運(yùn)送外匯；還有其他從事違法買(mǎi)賣(mài)的人。這個(gè)犯罪集團(tuán)的經(jīng)營(yíng)范圍很廣，總交易額超過(guò)200億元。

警察的偵查不是一件簡(jiǎn)單的事情，他們必須要一路追蹤，并且不能打草驚蛇。通過(guò)幾個(gè)月的偵查，他們已經(jīng)摸清了這些人的聯(lián)絡(luò)方式和交易模式。通過(guò)網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控，電話錄音，以及實(shí)地考察，警方對(duì)每一個(gè)環(huán)節(jié)都有了一個(gè)清晰的了解。

在2017年年初，警察在收集到足夠的證據(jù)后，決定對(duì)其進(jìn)行一次徹底的打擊。他們先后在青田縣和深圳市兩個(gè)地方同時(shí)出擊，把這個(gè)倒賣(mài)外幣的犯罪集團(tuán)一網(wǎng)打盡。在現(xiàn)場(chǎng)，警方繳獲多筆外幣現(xiàn)金，并繳獲交易記錄及有關(guān)證據(jù)。

該案的破獲，有力地促進(jìn)了全國(guó)性打擊非法外匯交易活動(dòng)的開(kāi)展。警方已將涉案的嫌疑人轉(zhuǎn)交檢察部門(mén)，由檢察部門(mén)按照有關(guān)規(guī)定對(duì)其進(jìn)行審訊，并作出判決。

法庭對(duì)葉健，楊萍，林俊及其他幾名主要嫌犯進(jìn)行了法庭審判，以顯示出法律的嚴(yán)肅性和公正性。與此同時(shí)，公安機(jī)關(guān)也在加強(qiáng)對(duì)金融市場(chǎng)的監(jiān)督管理，并加大對(duì)同類(lèi)案件的查處力度。

在公安機(jī)關(guān)的不懈努力下，“黑惡勢(shì)力”終于被徹底鏟除，有力地維護(hù)了當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)社會(huì)的穩(wěn)定。

02 法律分析

在這起非法買(mǎi)賣(mài)外匯的案件中，涉及到了多個(gè)法律法規(guī)。

第一，葉健、楊萍這兩個(gè)中間人被指控從事非法買(mǎi)賣(mài)外幣及其他不法行為。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第一百六十四條規(guī)定，非法經(jīng)營(yíng)罪的行為包括未經(jīng)金融管理部門(mén)批準(zhǔn)，擅自從事金融業(yè)務(wù)，違反國(guó)家規(guī)定，買(mǎi)賣(mài)外匯等。根據(jù)這一條款，葉健和楊萍以非法方式買(mǎi)賣(mài)外匯，違反了國(guó)家的金融管理制度，觸犯了非法經(jīng)營(yíng)罪。

其次，馬斌以中介人的身份，從事著非法的外幣交易。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第一百六十六條規(guī)定，非法買(mǎi)賣(mài)外匯罪的行為包括未經(jīng)國(guó)家授權(quán)，擅自買(mǎi)賣(mài)外匯，違反國(guó)家規(guī)定，擾亂外匯市場(chǎng)秩序。根據(jù)這一條款，馬斌是參與非法交易的一名人員，涉嫌非法交易外匯。

第二，林俊作為整個(gè)團(tuán)伙的幕后老板，通過(guò)非法手段將外幣流向境外，觸犯了多項(xiàng)法律法規(guī)。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第一百六十三條規(guī)定，洗錢(qián)罪的行為包括將贓款、贓物、洗錢(qián)收益等隱瞞、掩飾、轉(zhuǎn)移、處置、投資、轉(zhuǎn)賬等，掩飾贓款、贓物、洗錢(qián)收益的非法來(lái)源。根據(jù)這一條款，林俊通過(guò)非法手段將外幣流向境外，試圖隱瞞、掩飾外幣的非法來(lái)源，觸犯了洗錢(qián)罪。

第三，案件中涉及的其他參與者，如"馬仔"、"黃牛"等，也都涉嫌非法買(mǎi)賣(mài)外匯等違法活動(dòng)。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》的相關(guān)規(guī)定，他們可能會(huì)觸犯非法經(jīng)營(yíng)罪、非法買(mǎi)賣(mài)外匯罪等。

對(duì)此，有關(guān)法律、法規(guī)作出了明確的規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第一百六十四條、第一百六十六條、第一百六十三條的規(guī)定，非法經(jīng)營(yíng)罪、非法買(mǎi)賣(mài)外匯罪和洗錢(qián)罪的刑罰可分別有拘役、有期徒刑、剝奪政治權(quán)利等處罰。對(duì)該“倒賣(mài)外幣”團(tuán)伙的首要分子，有關(guān)機(jī)關(guān)將視案情，結(jié)合相關(guān)法律法規(guī)，對(duì)其作出判決。

該案的審理結(jié)果表明，國(guó)家對(duì)“倒賣(mài)”、“倒賣(mài)”、“倒賣(mài)”等不法行為采取了嚴(yán)厲的打擊措施。嚴(yán)厲執(zhí)法，嚴(yán)厲打擊違法犯罪，有效維護(hù)了金融秩序，維護(hù)了社會(huì)安定。同時(shí)，這起案件的曝光，也給廣大人民敲響了警鐘，警示大家要嚴(yán)格遵守國(guó)家的金融法規(guī)，不能從事非法交易，不能從事外匯交易。

03 結(jié)語(yǔ)

該案揭露了一個(gè)大型外匯買(mǎi)賣(mài)犯罪集團(tuán)的運(yùn)營(yíng)方式，所涉數(shù)額巨大，給我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)帶來(lái)了嚴(yán)重的不良影響。但是，經(jīng)過(guò)公安機(jī)關(guān)的進(jìn)一步偵查和不懈努力，該團(tuán)伙的犯罪活動(dòng)已被成功地?fù)v毀。同時(shí)這也是對(duì)我們的一種警示，即在法律面前，人人平等，凡企圖觸犯法律底線者，必將受到懲罰。

對(duì)一般民眾來(lái)說(shuō)，更應(yīng)時(shí)時(shí)提高警覺(jué)，不要卷入任何非法的犯罪行為。在此基礎(chǔ)上，有關(guān)部門(mén)要加大對(duì)金融市場(chǎng)的監(jiān)督力度，健全相應(yīng)的法律和制度，以保證金融秩序的平穩(wěn)和安全。要想實(shí)現(xiàn)社會(huì)的公平與公正，實(shí)現(xiàn)社會(huì)的和諧與繁榮，就必須在全民的共同努力下實(shí)現(xiàn)。

04 法律分析參考文獻(xiàn)：《中華人民共和國(guó)刑法》