非法集資典型案例

國(guó)壽安保基金分享案情簡(jiǎn)介:

陶某伙同畢某某、李某、李某某等人先后于2015年8月至2018年4月期間，在本市以投資旅游服務(wù)項(xiàng)目、保本并獲取公司股權(quán)為由，組織路演、召開(kāi)眾籌大會(huì)等宣傳形式與投資人簽訂《合作協(xié)議書(shū)》，雙方約定協(xié)議到期后返還投資人本金，并按投資比例轉(zhuǎn)讓公司股權(quán)給投資人。后公司資金鏈斷裂，協(xié)議到期后未兌付投資人本金、未兌現(xiàn)股權(quán)轉(zhuǎn)讓承諾。共涉及投資人230余名，涉及投資款高達(dá)4200余萬(wàn)元。

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陶某等人利用公司名義，通過(guò)組織路演、召開(kāi)眾籌大會(huì)等宣傳形式向投資人宣傳投資旅游服務(wù)項(xiàng)目、保本且獲取公司股權(quán)，與投資人簽訂合同后，按投資比例轉(zhuǎn)讓公司股權(quán)給投資人以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資。

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涉案公司往往在日常經(jīng)營(yíng)中，存在給眾多群眾特別是中老年群體集中授課、辦公區(qū)周邊張貼或在人員密集地區(qū)發(fā)放大量“高收益”投資理財(cái)類(lèi)海報(bào)或廣告?zhèn)鲉蔚刃袨?，夸大宣傳、招攬生意，提醒和引?dǎo)廣大市民增強(qiáng)法律意識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和識(shí)別能力。

案例來(lái)源于北京市昌平區(qū)人民政府網(wǎng)站

海淀分局破獲對(duì)殘疾人的非法吸收公眾存款案

國(guó)壽安保基金分享案情簡(jiǎn)介：

2014年起，北京某食品有限公司法定代表人張某某等三人，以公司所經(jīng)營(yíng)的項(xiàng)目前景光明需要周轉(zhuǎn)資金為由，許以高額利息回報(bào)，向社會(huì)不特定群體吸收存款。截至2017年10月，三人先后在我市海淀、西城以及天津等地非法吸收公眾存款達(dá)800余萬(wàn)元，涉及人數(shù)96人，大部分為聾啞人。

國(guó)壽安保基金分享作案手段:

犯罪嫌疑人利用合法公司外衣通過(guò)宣揚(yáng)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目非法吸收公眾存款年化利息為18至22%收取方式均為現(xiàn)金對(duì)于介紹投資的人員分配30%的提成目前公司仍欠900余萬(wàn)元未能償還。

國(guó)壽安保基金分享案件警示:

食品公司不具有吸收存款業(yè)務(wù)資格，向社會(huì)公眾公開(kāi)吸收資金，其行為本身違法，對(duì)于廣大群眾而言，切勿被高額利息蒙蔽雙眼，增強(qiáng)投資風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和防范犯罪意識(shí)，另外，投資者決定對(duì)某個(gè)項(xiàng)目投資前，一定要明辨是非，對(duì)項(xiàng)目真實(shí)性進(jìn)行考證，不要奢望出現(xiàn)“天上掉餡餅”的奇跡。