郜云律師學(xué)習(xí)研究某開開萬嘉實(shí)業(yè)有限公司、沈某甲等犯合同詐騙罪一審刑事判決書

某市人民法院

來源：中國裁判文書網(wǎng) ??????（20**）*刑二初字第00024號(hào)

公訴機(jī)關(guān)某省某市人民檢察院。

被告單位某開開萬嘉實(shí)業(yè)有限公司，住所地某省某市辛莊工業(yè)園區(qū)，法定代表人沈某甲。

訴訟代表人沈志某，某開開萬嘉實(shí)業(yè)有限公司股東。

辯護(hù)人張某某，某律師事務(wù)所律師。

被告人沈某甲，某開開萬嘉實(shí)業(yè)有限公司法定代表人。被告人沈某甲因涉嫌犯合同詐騙罪，于2014年4月2日經(jīng)某市公安局決定取保候?qū)?，同?月14日經(jīng)某市人民檢察院決定取保候?qū)彙?015年2月20日因病死亡。

被告人沈某乙，某開開萬嘉實(shí)業(yè)有限公司職工。被告人沈某乙因涉嫌犯合同詐騙罪，于2014年4月1日經(jīng)某市公安局決定取保候?qū)?，同?月14日經(jīng)某市人民檢察院決定取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人秦某某、朱某某，某律師事務(wù)所律師。

某市人民檢察院以常檢訴刑訴（2015）41號(hào)起訴書指控被告單位某開開萬嘉實(shí)業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱開開公司）、被告人沈某甲、沈某乙犯合同詐騙罪，向本院提起公訴。本案審理過程中，被告人沈某甲于2015年2月20日因病死亡。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。某市人民檢察院指派檢察員孫某芳出庭支持公訴，被告單位開開公司訴訟代表人沈志某、被告人沈某乙及辯護(hù)人張某某、秦某某、朱某某到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。

某市人民檢察院指控被告人沈某甲在擔(dān)任開開公司法定代表人期間伙同被告人沈某乙于2013年1月12日至同年6月8日間，在明知該公司位于某市辛莊鎮(zhèn)約40畝土地及地上建筑物已全部抵押給了上海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司昆山支行（以下簡(jiǎn)稱上海農(nóng)商行昆山支行）且無能力履行合同的情況下，隱瞞真相，由被告人沈某乙以該公司名義與被害人胡某乙、喻某各簽訂一份土地轉(zhuǎn)讓協(xié)議，約定將其中的共計(jì)18畝土地轉(zhuǎn)讓，分別騙取被害人胡某乙、喻某土地轉(zhuǎn)讓款共計(jì)人民幣1184萬元。后被告人沈某甲、沈某乙將騙取的上述轉(zhuǎn)讓款項(xiàng)用于償還公司及個(gè)人債務(wù)、支付銀行本息并取現(xiàn)金150萬元左右私用等。

為證實(shí)上述指控的犯罪，公訴機(jī)關(guān)提供了相應(yīng)的證據(jù)。據(jù)此認(rèn)為，被告單位開開公司以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，被告人沈某甲、沈某乙分別系直接負(fù)責(zé)的主管人員和責(zé)任人員，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第三十條、第三十一條、第二百二十四條第（五）項(xiàng)之規(guī)定，均應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究刑事責(zé)任。被告人沈某甲、沈某乙系共同犯罪。

被告單位開開公司對(duì)公訴機(jī)關(guān)起訴指控的犯罪事實(shí)提出異議，認(rèn)為其與對(duì)方之間是正常的經(jīng)濟(jì)合同糾紛，不構(gòu)成合同詐騙犯罪。

被告單位開開公司的辯護(hù)人張某某認(rèn)為被告單位沒有犯合同詐騙罪的主觀故意，被告單位所實(shí)施的客觀行為不符合構(gòu)成合同詐騙罪的要求。主要理由是：1、被告單位在簽訂轉(zhuǎn)讓合同時(shí)完全有能力履行合同所確定的義務(wù)，其所有資產(chǎn)遠(yuǎn)大于所負(fù)債務(wù)；2、被告單位在出現(xiàn)不可抗力的意外情況后仍盡力實(shí)施了履行合同的行為，2013年7月，被告單位法定代表人沈某甲被確診身患骨癌且已擴(kuò)散的情況下，加上原有千萬元債權(quán)被拖欠，沈某甲失去了組織實(shí)施馬上到期貸款的精力、動(dòng)力和能力，致使貸款延期償還。盡管出現(xiàn)這樣的問題，被告單位仍然盡力為合同履行創(chuàng)造條件，組織協(xié)調(diào)，準(zhǔn)備將全部土地廠房轉(zhuǎn)讓掉，并到相關(guān)部門辦理相關(guān)手續(xù)。直到2013年10月，偵查機(jī)關(guān)對(duì)本案進(jìn)行調(diào)查，同年12月凍結(jié)了被告單位的土地使用權(quán)，至此，被告單位完全失去了處理本案的能力。3、本案受害人對(duì)所受讓土地當(dāng)時(shí)暫處于抵押狀況應(yīng)當(dāng)是知曉的。沈某甲自始至終都供述其要求父親沈某乙向受害人提供該土地證書，而被告人沈某乙在所作的供述中均強(qiáng)調(diào)了將權(quán)屬證書給受害人方面的人看過，雖然受害人不予認(rèn)可，但相關(guān)證人也能證明沈某乙出示土地證給受害方的事實(shí)。事實(shí)上，受害人已在受讓土地上蓋房并已出租。

被告人沈某乙對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控其犯合同詐騙罪提出異議，認(rèn)為其只是按照沈某甲的指令辦事，不參與公司經(jīng)營活動(dòng)，并沒有實(shí)施欺騙行為，不構(gòu)成犯罪。

辯護(hù)人秦某某、朱某某認(rèn)為被告人沈某乙的行為不構(gòu)成合同詐騙罪。主要事實(shí)和理由：1、沈某乙在退休后到兒子沈某甲公司幫忙做點(diǎn)后勤工作，從不參與公司經(jīng)營活動(dòng)。2013年因開開公司資金緊張而欲轉(zhuǎn)讓土地，沈某甲委托沈某乙看看有無買家，與胡某乙洽談后，按照沈某甲指示談妥價(jià)格，簽訂協(xié)議，將轉(zhuǎn)讓款全部交給沈某甲支配。在這過程中，沈某乙也按照沈某甲的意思將土地的實(shí)際情況告知胡某乙，證人胡某甲也證實(shí)沈某乙主動(dòng)將土地證原件交給胡某甲查看，胡某甲將情況向胡某乙和另一被害人喻某進(jìn)行匯報(bào)。同樣與喻某的協(xié)議也是按照沈某甲的委托訂立，土地轉(zhuǎn)讓協(xié)議及補(bǔ)充協(xié)議是喻某提供，特別是補(bǔ)充協(xié)議充分反映對(duì)轉(zhuǎn)讓土地的土地有抵押或轉(zhuǎn)讓不能，約定了違約金等民事救濟(jì)方式，從協(xié)議內(nèi)容也能反映喻某一方也明知如果存在抵押權(quán)的設(shè)定將對(duì)土地使用權(quán)的交易產(chǎn)生一定影響。沈某乙收到喻某的土地轉(zhuǎn)讓款全部交給沈某甲。后因沈某甲患了骨癌，抵押權(quán)人銀行起訴開開公司導(dǎo)致轉(zhuǎn)讓土地不能過戶，雙方發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)，沈某乙就不再參與其中。從現(xiàn)有證據(jù)來看，開開公司與胡某乙、喻某簽訂合同時(shí)其資產(chǎn)是大于債務(wù)，完全有履行能力的。2、沈某乙的行為不具備合同詐騙的構(gòu)成要件。3、沈某乙并無公訴機(jī)關(guān)指控的非法占有為目的，隱瞞真相等主觀犯意和行為。本案所涉轉(zhuǎn)讓的土地依法登記在國土局，是面向全社會(huì)的，沈某乙不可能隱瞞真相，兩位受害人也都先后到國土局去了解受讓土地的情況，更不用說沈某乙已將土地證原件、復(fù)印件提供給他們查閱。綜上所述，本案應(yīng)當(dāng)是普通的經(jīng)濟(jì)合同糾紛，公訴機(jī)關(guān)指控合同詐騙的罪名不能成立。

經(jīng)審理查明，開開公司成立于2003年1月，注冊(cè)資本為1558萬元。被告人沈某甲系開開公司法定代表人，被告人沈某乙系沈某甲父親，退休后在開開公司從事后勤工作。2013年年初，開開公司資金緊張，沈某甲欲將公司土地使用權(quán)出讓給他人。2013年1月初，沈某乙經(jīng)人介紹與胡某乙相識(shí)，雙方商談將開開公司的8畝閑置土地轉(zhuǎn)讓事宜，并于2013年1月10日左右口頭協(xié)商達(dá)成初步協(xié)議后，胡某乙于同年1月12日、2月4日通過銀行轉(zhuǎn)賬分別轉(zhuǎn)給錢某（沈某乙妻子）銀行卡170萬元、60萬元，1月31日將銀行本票100萬元交沈某乙，開開公司于同年1月12日出具330萬元的收條一張；2013年3月18日沈某乙以開開公司名義與胡某乙訂立“工業(yè)土地轉(zhuǎn)讓協(xié)議”一份，協(xié)議約定轉(zhuǎn)讓土地面積為5328平方米（折8畝），土地款轉(zhuǎn)讓價(jià)為78.75萬元／畝，合計(jì)630萬元等內(nèi)容，當(dāng)日胡某乙又給付300萬元；同年6月13日雙方就廠房中間出路等問題又達(dá)成補(bǔ)充協(xié)議，同時(shí)約定了過戶時(shí)間及違約責(zé)任等，同年6月17日開開公司退還給胡某乙46萬元；同年8月26日雙方又訂立“第二次補(bǔ)充協(xié)議”，對(duì)錯(cuò)量土地面積、逾期辦理過戶手續(xù)等問題明確責(zé)任。2013年6月8日，經(jīng)胡某乙介紹，沈某乙經(jīng)手以開開公司名義與喻某協(xié)商訂立“工業(yè)土地轉(zhuǎn)讓協(xié)議”一份，轉(zhuǎn)讓土地面積為6667平方米（折10畝），土地款轉(zhuǎn)讓價(jià)為90萬元／畝，合計(jì)900萬元，還約定轉(zhuǎn)讓的標(biāo)的物確保無抵押和法律訴訟等不完全所有權(quán)等內(nèi)容。當(dāng)日喻某付定金100萬元，開開公司出具收據(jù)1張；同年6月15日雙方訂立“國有土地使用權(quán)出讓補(bǔ)充協(xié)議”一份，對(duì)其他未盡事宜進(jìn)行補(bǔ)充約定，并由第三方胡某甲在場(chǎng)見證，同日喻某付款500萬元，開開公司出具收據(jù)1張。開開公司收到上述款項(xiàng)后，主要用于歸還上海農(nóng)商行昆山支行借款本息、歸還公司及沈某甲個(gè)人債務(wù)、退還胡某乙土地購置款、領(lǐng)取現(xiàn)金等。上述協(xié)議訂立后，開開公司向某市辛莊鎮(zhèn)相關(guān)職能部門申請(qǐng)辦理土地使用權(quán)的轉(zhuǎn)讓過戶手續(xù)，并將上述土地交付給胡某乙和喻某，后由其二人在該土地上分別建造圍墻進(jìn)行分割。由于開開公司已將上述土地使用權(quán)抵押給上海農(nóng)商行昆山支行未能解除，雖經(jīng)開開公司與多方協(xié)商欲籌款歸還貸款后解除抵押，但最終未果，至今沒能辦理土地使用權(quán)過戶登記手續(xù)。

2013年7月沈某甲因患頸椎椎體附件腫瘤入院治療，后于2015年2月20日死亡。

另查明，開開公司以其所有的房產(chǎn)和土地使用權(quán)作為抵押于2012年8月向上海農(nóng)商行昆山支行借款人民幣2127萬元，因開開公司逾期還款，上海農(nóng)商行昆山支行向法院提起訴訟，2013年11月6日經(jīng)昆山市人民法院調(diào)解雙方達(dá)成協(xié)議，確認(rèn)由開開公司于2013年11月26日前歸還借款本金人民幣21018965.9元及利息等。該案目前已在執(zhí)行階段，昆山市人民法院委托了某天地房地產(chǎn)土地評(píng)估有限公司對(duì)開開公司所有的土地使用權(quán)價(jià)值、建筑物價(jià)值等進(jìn)行了評(píng)估，2014年2月15日為時(shí)間點(diǎn)的評(píng)估總價(jià)為人民幣3754.78萬元。

2013年10月29日，某市公安局接到喻某報(bào)案，同年12月25日，該局對(duì)開開公司涉嫌合同詐騙案立案?jìng)刹椤?014年4月1日，該局對(duì)被告人沈某乙進(jìn)行刑事傳喚，并決定對(duì)其取保候?qū)?；同?月2日對(duì)被告人沈某甲進(jìn)行刑事傳喚，并決定對(duì)其取保候?qū)彙?/span>

上述事實(shí)，有當(dāng)庭舉證，并經(jīng)法庭質(zhì)證的下列證據(jù)予以證明：

1、喻某的報(bào)案陳述筆錄，證明其在2013年10月29日?qǐng)?bào)案筆錄中陳述，2013年5月20日其通過胡某乙介紹認(rèn)識(shí)了開開公司沈某乙，沈某乙受兩個(gè)兒子委托出售土地，當(dāng)時(shí)沈某乙說土地是沒有抵押的，后以每畝90萬元價(jià)格成交。2013年6月8日其和弟弟一起到該公司簽訂了由其草擬的土地轉(zhuǎn)讓協(xié)議，并在協(xié)議中明確對(duì)方土地確保無抵押，后其轉(zhuǎn)賬100萬元至沈某乙銀行卡中，當(dāng)時(shí)其看過土地證復(fù)印件的，但沒有看到有抵押的記錄。6月15日其又跟沈某乙簽訂了一份補(bǔ)充協(xié)議后就轉(zhuǎn)賬了500萬元給了沈某乙。后來其找沈某乙辦理土地證時(shí)，他就一直推脫。2013年10月20日左右其就聯(lián)系不上沈某乙了，沈志某表態(tài)會(huì)把事情辦好的，但一直沒有行動(dòng)，其就報(bào)案了。其從未見過沈某甲。

2、胡某乙的報(bào)案陳述筆錄，證明其在2013年11月1日?qǐng)?bào)案筆錄中陳述：2013年1月12日其通過位某介紹向沈某乙購買了8畝土地，當(dāng)天其支付了他330萬元，但沒有簽訂合同。2013年3月18日其在開開公司辦公室通過轉(zhuǎn)賬方式支付給了沈某乙300萬元，并簽訂了土地轉(zhuǎn)讓協(xié)議，后來又退還了46萬元。2013年10月其要辦理過戶手續(xù)的時(shí)候，土管局告訴其該土地有抵押，其就質(zhì)問沈某乙，他才承認(rèn)土地有抵押的事情。

3、證人胡某甲的證言筆錄及當(dāng)庭證言，證明其系胡某乙叔叔，在位某的介紹下與沈某乙認(rèn)識(shí)，2013年1月12日胡某乙支付了330萬元土地轉(zhuǎn)讓費(fèi)，購買8畝土地。2月底其問沈某乙什么時(shí)間辦理手續(xù)，沈某乙講市里的部門沒有上班，要到3月份，手續(xù)已經(jīng)送到鎮(zhèn)上去了，老沈給其看了一下土地證，在看的時(shí)候沈某乙就把土地證拿回去了。3月18日胡某乙支付了沈某乙300萬元，6月13日沈某乙退還了46萬元，并在補(bǔ)充協(xié)議上約定10月10日前辦理好過戶手續(xù)。沈某乙沒有跟其提過土地上有抵押的事情。

4、證人位某的證言筆錄，證明其向胡某乙介紹沈某乙買賣土地8畝，其曾經(jīng)聽到沈某乙對(duì)胡某甲說“快了，手續(xù)都到辛莊鎮(zhèn)了，你放心年底你肯定能搬進(jìn)去的”。其看到沈某乙從包里拿東西給胡某甲看，嘴里還講土地使用證什么的。沈某乙沒有跟其提過土地有抵押的事情。

5、證人史某的證言筆錄，證明其為辛莊國土分局工作人員，2013年6月至8月沈某乙向國土局提供了土地轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)、土地證復(fù)印件、委托書等材料，因土地有抵押所以沒有辦理。2013年9、10月胡某乙來咨詢過為何土地還沒有轉(zhuǎn)讓，其答復(fù)是土地有抵押。史某當(dāng)庭作證證言：2013年6月27日其知道開開公司的土地要轉(zhuǎn)讓，該土地是允許流通的，其接到轉(zhuǎn)讓土地報(bào)表后于7月開始進(jìn)行土地測(cè)繪，測(cè)繪前要把土地分割，打好圍墻，以圍墻為界。8月6日拿到分割轉(zhuǎn)讓的測(cè)繪圖紙，其就做好前期的報(bào)批材料，8月19日把報(bào)批材料打印好后叫沈某乙過來，過了幾天沈某乙還有胡某乙的老婆兩人過來，胡某乙老婆看了之后說面積不對(duì)，其就說你們把面積搞清后再過來測(cè)繪，還說要把銀行貸款還掉了把土地證原件拿過來報(bào)批，胡某乙老婆還要求其幫忙催催老沈。土地轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)書是按照其內(nèi)部格式打印好之后叫申請(qǐng)人蓋章簽名的。

6、證人查某的證言筆錄，證明其為某市建管所工作人員，開開公司是向辛莊鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心申請(qǐng)土地轉(zhuǎn)讓的，再由經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心拿辦文單到其單位審批的，其單位同意轉(zhuǎn)讓土地。2013年6月胡某乙打電話叫其到他單位去，他告訴其說他買了開開公司的土地10畝左右準(zhǔn)備建廠房問其如何辦理報(bào)建手續(xù)。7月份的時(shí)候其讓胡某乙查一下轉(zhuǎn)讓的土地是否有抵押和查封，后來胡某乙肯定知道轉(zhuǎn)讓土地有抵押的，具體什么時(shí)間就不知道了。喻某也到其辦公室問過報(bào)建的流程。其記得在2013年8月其到辛莊國土分局辦事時(shí)碰到過開開公司的沈某乙。

7、證人王某甲的證言筆錄，證明其為某市辛莊鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心主任，負(fù)責(zé)對(duì)轄區(qū)企業(yè)的土地轉(zhuǎn)讓進(jìn)行審批，2013年6月下旬沈某乙到其辦公室，沈某乙提出要把開開公司剩余的18畝土地轉(zhuǎn)讓到其這里來辦手續(xù)，其就制作了一張某市辛莊鎮(zhèn)完善用地手續(xù)項(xiàng)目信息表，把相關(guān)內(nèi)容填好后向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，同意后其就把這張項(xiàng)目信息表送到辛莊建管部簽審核意見，簽好后其把這張表送給分管領(lǐng)導(dǎo)審批，審批好以后把這份項(xiàng)目信息表送到辛莊國土分局史某科長(zhǎng)。后來沈某乙過來問其手續(xù)有沒有辦好，其告訴他手續(xù)已經(jīng)辦好了，單子送到辛莊國土分局去了。

8、證人朱某甲的證言筆錄，證明2012年4月沈某甲以開開公司名義向其公司借了320萬元，2012年5月又向其公司借款300萬元，到2013年5月本息為815萬元左右。2013年7月沈某甲叫其幫他把上海農(nóng)商行昆山支行2000多萬元的貸款還掉，之后再貸出來還其，其當(dāng)時(shí)沒有那么多錢，在2013年8月底9月初其聽說開開公司把空余土地轉(zhuǎn)讓給了胡某乙和喻某，其就約他們?cè)谠＠ぞ频暌娒嬷蟠_認(rèn)了上海農(nóng)商行昆山支行抵押貸款事宜，次日其和妻子、金某、胡某乙、喻某、沈志某一起到昆山支行了解情況，回來后大家商量過幾次，其提出來由其、胡某乙、喻某都拿出錢把昆山支行貸款還掉，胡某乙、喻某不肯出錢，所以就沒有成功，最后一次協(xié)商沈某甲也參加的。其還聽沈某甲和沈志某講要把公司剩余的土地和廠房賣給一個(gè)某做家具的老板，賣價(jià)2800多萬元還是3000多萬元，那個(gè)老板愿意先出400萬元。其和喻某、胡某乙、沈某甲商量過多次要一起湊錢把銀行貸款還掉，因?yàn)橛髂巢豢夏缅X出來，所以就沒有成功。

9、證人陳某甲的證言筆錄，證明2012年9、10月沈某甲向其開價(jià)4500萬元把廠房和土地賣給其，其當(dāng)時(shí)沒有同意，2012年年底其去開開公司看了之后還價(jià)3800萬元，沈某甲沒有答應(yīng)。當(dāng)時(shí)沈某甲跟其說過公司是有抵押在銀行的。

10、證人嚴(yán)某的證言筆錄，證明其為上海農(nóng)商行昆山支行職員。2012年8月沈某甲向上海農(nóng)商行昆山支行貸款2127萬元，抵押物為某市辛莊工業(yè)園26510平方米土地和19140.27平方米廠房。2013年7月份沈志某提出兩個(gè)還款方案，一是做貸款的延期，一是先歸還部分貸款，銀行釋放18畝閑置土地的抵押，這個(gè)方案沈某甲在2013年5、6月份也提出過的。當(dāng)時(shí)其銀行意思是要把貸款全部還掉之后才能把土地和廠房解除抵押，待分割后銀行再重新評(píng)估。所以沈志某提出的方案銀行沒有同意。

11、證人陳某乙的證言筆錄，證明2013年4月12日沈某甲委托其還民生銀行貸款100余萬元；此外沈某甲為了繼續(xù)貸款還讓其從招商銀行開開公司帳和他提供的幾張銀行卡還有某酷衣庫之間自己抄流水，其就在這幾個(gè)賬戶之間轉(zhuǎn)來轉(zhuǎn)去。最終240萬元轉(zhuǎn)入了沈某乙農(nóng)行卡，60萬元沈某甲讓其幫他還了興業(yè)銀行信用卡和上海農(nóng)村商業(yè)銀行信用卡。

12、證人陳某丙、王某乙、吳某甲、黃某、詩某某、王某丙、陳某丁、周某、呂某、蔣某、沈某丙、錢某甲、馮某的證言筆錄，證明沈某甲向他人借款、還款，以及沈某甲的應(yīng)收、應(yīng)付款的情況。

13、證人錢某乙、孫某、李某、吳某乙、王某丁、朱某乙的證言筆錄，證明沈某甲向他人借銀行卡做資金流轉(zhuǎn)的情況。

14、土地轉(zhuǎn)讓協(xié)議、土地轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)、補(bǔ)充協(xié)議、委托書，證明開開公司委托沈某乙辦理與喻某、胡某乙土地轉(zhuǎn)讓事宜，雙方訂立書面協(xié)議的情況。其中2013年3月18日的“工業(yè)土地轉(zhuǎn)讓協(xié)議”，內(nèi)容為：“經(jīng)雙方友好協(xié)商，本著平等、自愿、有償、誠實(shí)信用原則，就土地轉(zhuǎn)讓事宜達(dá)成協(xié)議如下：一、地塊概況1．該地塊位于某市辛莊鎮(zhèn)臺(tái)資工業(yè)園區(qū)某開開萬嘉實(shí)業(yè)有限公司內(nèi)，土地面積為5328平方米（折8畝）。2．現(xiàn)該地塊用途為工業(yè)用地，性質(zhì)為國有土地。二、轉(zhuǎn)讓方式：1．甲方轉(zhuǎn)讓乙方的土地款轉(zhuǎn)讓價(jià)為78.75萬／畝，合計(jì)630萬元。乙方須一次性付給甲方轉(zhuǎn)讓土地款的凈價(jià)為630萬元，此轉(zhuǎn)讓款不包括土地轉(zhuǎn)讓過戶費(fèi)，土地轉(zhuǎn)讓過戶費(fèi)和過戶費(fèi)稅金由乙方承擔(dān)。2．乙方一旦付款給甲方土地轉(zhuǎn)讓款，甲方應(yīng)積極配合乙方到當(dāng)?shù)赝凉懿块T辦理土地轉(zhuǎn)讓手續(xù)，并直至乙方取得該土地的國有土地使用證。甲方：開開公司。乙方：胡某乙”。同年6月13日訂立的“補(bǔ)充協(xié)議”，內(nèi)容為“甲方：開開公司。乙方：某市男人滙服飾有限公司。經(jīng)雙方友好協(xié)商，就甲、乙雙方廠房中間出路達(dá)成如下協(xié)議：1．大路概況：此路坐落在開開萬嘉實(shí)業(yè)有限公司與某市男人滙服飾有限公司廠房中間，此路由227省道北大門入口至南邊圍墻止，共長(zhǎng)約150米，路面寬12米。2．某市男人滙服飾有限公司永久性享有：車輛和人員由北大門在大路上（臨時(shí)或永久性）搭建筑物或圍墻。4．所有過戶費(fèi)用及稅金由甲乙雙方各承擔(dān)一半，甲方必須在2013年7月10日前，辦好土地使用證給乙方。乙方應(yīng)在取得土地使用證后付給甲方一半過戶費(fèi)用。如甲方逾期辦理手續(xù)，甲方應(yīng)賠償乙方損失，損失金額按土地轉(zhuǎn)讓總價(jià)的2分利息計(jì)算。5．不管甲乙雙方任何一方轉(zhuǎn)讓出去，此協(xié)議仍舊生效。6．此協(xié)議如跟前面協(xié)議有沖突，以此協(xié)議為準(zhǔn)?！?；同年8月26日訂立的“第二次補(bǔ)充協(xié)議”，內(nèi)容為：“甲方：開開公司。乙方：某市男人滙服飾有限公司。因甲方的原因造成錯(cuò)量土地面積，經(jīng)雙方協(xié)商補(bǔ)充如下幾條一、乙方已付清所有購買的8畝工業(yè)用地的土地款，辦理土地證測(cè)量土地時(shí)按現(xiàn)有四面圍墻為準(zhǔn)（西面圍墻在12米水泥路中間，水泥路面屬于乙方）。二、因甲方的原因造成土地面積錯(cuò)量，造成的一切損失由甲方承擔(dān)。三、因甲方辦理過戶手續(xù)已逾期，如在2013年10月10日前辦理好過戶手續(xù)，賠償則按上份補(bǔ)充協(xié)議第四條執(zhí)行。”2013年6月8日，沈某乙經(jīng)手以開開公司名義與喻某訂立的“工業(yè)土地轉(zhuǎn)讓協(xié)議”，內(nèi)容為“經(jīng)雙方友好協(xié)商，本著平等、自愿、有償、誠實(shí)信用原則，就土地轉(zhuǎn)讓事宜達(dá)成協(xié)議如下：一、地塊概況1．該地塊位于某市辛莊鎮(zhèn)臺(tái)資工業(yè)園區(qū)某開開萬嘉實(shí)業(yè)有限公司內(nèi)，土地面積為6667平方米（折10畝），以實(shí)際測(cè)量面積為準(zhǔn)，付款多退少補(bǔ)。2．現(xiàn)該地塊用途為工業(yè)用地，性質(zhì)為國有土地。二、轉(zhuǎn)讓方式：1．甲方轉(zhuǎn)讓乙方的土地款轉(zhuǎn)讓價(jià)為90萬／畝，合計(jì)900萬元。乙方分次付給甲方轉(zhuǎn)讓土地款--萬元，此轉(zhuǎn)讓款包括乙方為取得國有土地使用證的過戶費(fèi)、過戶費(fèi)稅金等其它稅費(fèi)。2．合同簽訂前付壹佰萬元訂金，合同簽訂后付（6月15日）伍佰萬元，余款在取得國有土地使用證后付清；甲方應(yīng)在收到相應(yīng)定金后30天內(nèi)交付國有土地使用證。3．乙方一旦付款給甲方土地轉(zhuǎn)讓款，甲方應(yīng)積極配合乙方到當(dāng)?shù)赝凉懿块T辦理土地轉(zhuǎn)讓手續(xù)，并直至乙方取得該土地的國有土地使用證。4．甲方應(yīng)配合乙方取得工廠大門和圍墻的建設(shè)許可證。三、其它規(guī)定合同有不同版本時(shí)，以此合同為準(zhǔn)；甲方轉(zhuǎn)讓的標(biāo)的物確保無抵押和法律訴訟等不完全所有權(quán)；本協(xié)議未盡事宜，需經(jīng)雙方協(xié)商解決，雙方代表簽字蓋章后生效。開開公司（蓋章）沈某乙某市皇鼎服裝設(shè)計(jì)工作室（章）喻某”。同年6月15日訂立的“國有土地使用權(quán)出讓補(bǔ)充協(xié)議”，內(nèi)容為：“出讓方：開開公司。受讓方：某市皇鼎服裝設(shè)計(jì)工作室。經(jīng)甲、乙雙方共同協(xié)商，本著平等、自愿、有償?shù)脑瓌t，達(dá)成如下協(xié)議：1．出讓土地位置：甲方自愿將（開開萬嘉實(shí)業(yè)有限公司）名下土地：東靠金駱駝公司，西臨開開公司辦公大樓，南靠男人匯，北望長(zhǎng)發(fā)鋁業(yè)（中間為省道），出讓給乙方，面積大概9.1畝。2．廠門：甲方應(yīng)協(xié)助乙方另開廠門，如果需要臨時(shí)借用甲方廠地，不計(jì)費(fèi)用；如需要長(zhǎng)久使用甲方廠門過路，需要支付相應(yīng)的對(duì)價(jià)價(jià)款，按甲方購入時(shí)地價(jià)或成本地計(jì)算。3．乙方第二次已經(jīng)支付甲方人民幣500萬元（大寫伍佰萬元整），甲方應(yīng)在乙方提交公司名稱后30天內(nèi)交付國有土地使用證書，如未按時(shí)交付，需要承擔(dān)5％月息。4．在簽訂協(xié)議由于甲方的過失致使土地延期占用或用土地抵押在第三方、一地多賣、土地使用用途與告知情況不符等情況造成違約的，甲方應(yīng)賠償乙方土地出讓金已付價(jià)款倍的違約金。開開公司（蓋章）沈某乙某市皇鼎服裝設(shè)計(jì)工作室（蓋章）喻某第三方見證：男人匯服飾：胡某甲（簽字）”。

15、收款收據(jù)、銀行交易明細(xì)、支付交易回單，證明胡某乙、喻某實(shí)際付款人民幣1184萬元，開開公司出具了收款收據(jù)的情況。

16、上海農(nóng)商行借款合同、交易明細(xì)，證明開開公司于2012年8月向上海農(nóng)商行昆山支行借款2127萬元，以開開公司所有的房產(chǎn)和土地使用權(quán)作為抵押。

17、銀行還款記錄等，證明2013年2月25日至同年11月25日間，沈某甲向相關(guān)銀行及其他債權(quán)人歸還開開公司和其個(gè)人債務(wù)的情況。

18、病歷、出院小結(jié)、死亡證明，證明沈某甲于2013年7月患頸椎椎體附件腫瘤入院治療經(jīng)過，后于2015年2月20日死亡的情況。

19、工商登記材料、土地使用證及房屋權(quán)屬登記查詢結(jié)果，證明開開公司、某市男人匯經(jīng)編有限公司、某瑪蘭特服飾有限公司的工商注冊(cè)登記情況，開開公司所有的土地使用權(quán)、房屋權(quán)屬情況。

20、某天地房地產(chǎn)土地評(píng)估有限公司出具的房地產(chǎn)估價(jià)報(bào)告，證明開開公司于2014年2月15日止土地使用權(quán)價(jià)值及建筑物價(jià)值的資產(chǎn)總價(jià)為3754.78萬元。

21、被告人沈某甲的供述筆錄，證明其系開開公司法人代表，2012年年底，由于公司在外面輸?shù)袅艘黄饦?biāo)的為550萬元的官司，再加上銀票貼現(xiàn)之后的融資費(fèi)用也非常高，公司資金非常緊張，其就找到父親沈某乙提出想把抵押在上海農(nóng)商行昆山支行的廠房和土地進(jìn)行對(duì)外銷售，銷售后的鈔票用于緩解公司的資金壓力。在那段時(shí)間里，由于資金壓力很大，其和一個(gè)浙江老板陳某甲商談過公司土地轉(zhuǎn)讓的事宜，起初講好4800萬元將所有的土地、地上建筑一并轉(zhuǎn)讓給他，后來他還價(jià)到3900萬元，其嫌價(jià)格太低就沒有同意進(jìn)行轉(zhuǎn)讓。后來其父親通過他人介紹認(rèn)識(shí)了胡某乙并初步達(dá)成將公司內(nèi)閑置的8畝土地以每畝80萬元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給他，后期其也參加商議這塊土地的買賣，最終與胡某乙達(dá)成共計(jì)630萬元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給他，胡某乙也將款通過銀行轉(zhuǎn)賬的方式付清了。后來因?yàn)檫@塊地上有一條公用的水泥路，其還退還給他46萬元。2013年6月上旬，胡某乙介紹他的朋友喻某過來找其父親商談購買其公司的另外一塊10畝的閑置土地，大家商談下來以每畝90萬元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給他。喻某通過銀行卡轉(zhuǎn)賬的形式支付了100萬元土地購買款，過了一個(gè)多星期又轉(zhuǎn)賬500萬元。這些資金當(dāng)時(shí)都是其父親經(jīng)手的，資金到位后，其父親按照其的意思對(duì)資金做出相應(yīng)的處理。這些資金到位后，其用于歸還民生銀行等其他銀行的到期貸款、歸還公司向他人借款、其個(gè)人銀行卡透支款、還上海農(nóng)商行昆山支行部分貸款及利息、還有其授意陳某乙在某酷衣庫服飾有限公司通過銀行與他人進(jìn)行流轉(zhuǎn)，制造虛假業(yè)務(wù)量。胡某乙、喻某向其公司購買土地的時(shí)候都是其父親出面弄的，公司公章也是由其父親加蓋的，后來，胡某乙、喻某雙方都提出讓其法定代表人出具一份委托其父親辦理土地轉(zhuǎn)讓的委托書。其父親辦理這些事務(wù)之前特地向其要了土地證，后來其父親告訴其他也將這些土地證原件出示給胡某乙、喻某兩人看的。

2013年6月，其父親和喻某商談土地轉(zhuǎn)讓的時(shí)候，其還和一個(gè)姓王的莫城老板商談將公司的剩余土地和廠房一并轉(zhuǎn)讓給他，最終價(jià)格約定為2800萬元，并愿意先支付400萬元。后為了籌集上海農(nóng)商行昆山支行的貸款，其召集了朱某甲、胡某乙、喻某商談?dòng)善渌膫€(gè)人出面聯(lián)合擔(dān)保向他人借款1700萬元和王老板支付的400萬元預(yù)付款，后來喻某不愿意進(jìn)行擔(dān)保，這件事情就流產(chǎn)了。

22、被告人沈某乙的供述筆錄及當(dāng)庭陳述，證明其是沈某甲父親，退休后到開開公司工作，負(fù)責(zé)后勤、出租房屋管理、水電維修等。2012年年底，沈某甲對(duì)其講，公司資金比較緊張，如果有人要土地的話，其可以和他們談?wù)劇?013年1月，辛莊做鋁合金的老位打電話給其，問公司的土地賣不賣，其跟他說如果有意的話大家碰個(gè)頭。第二天下午，其和沈志某、胡某乙夫婦、胡某甲、老位六個(gè)人在金海華吃飯，當(dāng)時(shí)沒有談土地的事情，臨走時(shí)老位問其要不要先付100萬元定金，其說不急，等談好再付好了。第二天上午，老位先到其辦公室，胡某乙也來了，其和他們一起去辛莊吃飯時(shí)，胡某乙提出來他要買8畝地，然后，其與他談好轉(zhuǎn)讓費(fèi)共計(jì)630萬元，老位提出先付330萬元的定金，其同意了。事后，胡某乙將款也給其了。過完春節(jié)，其到辛莊國土分局去辦理土地分割手續(xù)，要求把土地分割成五塊，三幢房子三塊土地，還有8畝的一塊，剩下的一塊。后來國土分局幫其把土地分成五塊，出來時(shí)在老位處碰到胡某甲，胡某甲看到其手里的房產(chǎn)證和土地使用證，拿過去看看，問其有沒有抵押的，其講有抵押的，胡某甲看了一下就還給其了，還說等瓦工上班后就過去打圍墻。在簽訂協(xié)議之前的二、三天，胡某乙向其提出要提供土地證的復(fù)印件和房產(chǎn)證的復(fù)印件，后來其準(zhǔn)備好后，胡某乙夫婦就到其公司里來拿復(fù)印件，當(dāng)時(shí)只有他們夫婦兩個(gè)及其本人在場(chǎng)。到3月18日，胡某乙夫婦、胡某甲一起到其公司，和其簽訂好土地轉(zhuǎn)讓協(xié)議，其把土地證的復(fù)印件和房產(chǎn)證的復(fù)印件給了胡某乙，胡某乙把300萬元錢匯到其農(nóng)行卡上。到了6月17日，胡某乙提出道路的事情，其就退還給胡某乙46萬元。大約在5月中旬左右，胡某乙老婆打其電話，講有個(gè)朋友也要想買土地，一起吃飯談?wù)?，后來胡某乙夫婦、喻某夫婦和其一起吃飯，沒有談土地的事。隔了幾天，喻某打電話給其問了土地價(jià)格，還問有沒有抵押，其講價(jià)格為98萬元／畝，有抵押的。過了幾天，喻某和他弟弟一起到其公司，其把土地證、房產(chǎn)證原件、復(fù)印件都給他看，他看過后叫其價(jià)格便宜點(diǎn)，后來協(xié)商約定90萬元／畝，過戶費(fèi)、稅金等費(fèi)用由其承擔(dān)，其同意的，但轉(zhuǎn)讓費(fèi)要一次性付清。又過了幾天，喻某和他弟弟到其公司，講隔幾天付100萬元定金，再過幾天再付500萬元，其講不來的，要和老胡一樣付清的，喻某講土地有抵押、房屋有抵押，他不付清，到轉(zhuǎn)讓好以后再付清。其想了想就同意了。過了幾天，喻某兄弟兩人到其公司來將土地證、房產(chǎn)證復(fù)印件拿了過去。到6月8日，喻某與他弟弟到其公司，喻某拿出一份土地轉(zhuǎn)讓合同，其就在合同上簽字了，并蓋了公司的公章。當(dāng)天喻某付了100萬元。隔了一個(gè)星期，喻某又拿出一份補(bǔ)充協(xié)議讓其簽字，其沒看，就在補(bǔ)充協(xié)議上簽名蓋章了，后其和他一起到銀行，他把500萬元轉(zhuǎn)到其卡上。到6月底，喻某拿了營業(yè)執(zhí)照到鎮(zhèn)政府經(jīng)濟(jì)辦報(bào)建，隨后就在轉(zhuǎn)讓土地上打圍墻，圍墻弄好后又過了2個(gè)月左右國土分局的工作人員來測(cè)繪，國土分局的人講要把貸款還掉后才可以轉(zhuǎn)讓，這段時(shí)間正好其大兒子沈某甲生病開刀，也沒有人可以為他擔(dān)保，其就對(duì)小兒子沈志某說，要想辦法把貸款還掉。胡某乙、喻某給其的錢其都給沈某甲了，全部由沈某甲支配使用。辦理上述這些事情，其是按照沈某甲的意思辦的，沈志某沒有參與。沈某甲委托其商談轉(zhuǎn)讓土地事宜的時(shí)候，特地關(guān)照其讓其要和購買者講清楚轉(zhuǎn)讓的土地已經(jīng)抵押給銀行，其后來也是按照他的意思去做的。

23、被告單位訴訟代表人沈志某的陳述筆錄及當(dāng)庭陳述，證明其是開開公司股東，負(fù)責(zé)公司服裝的生產(chǎn)和銷售，沈某甲是其哥哥。開開公司于2003年1月23日成立，注冊(cè)資本為1558萬元，經(jīng)營范圍：服裝服飾、針紡織品、服裝面輔料、箱包加工、生產(chǎn)銷售；自營和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)，但國家限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外。開開公司經(jīng)營狀況一般，主要生產(chǎn)、銷售羽絨服。2012年8月，開開公司在上海農(nóng)商行昆山支行抵押貸款2127萬元，其中短期流動(dòng)資金貸款1127萬元，還開出了2000萬元的敞開銀行承兌匯票，當(dāng)時(shí)是用開開公司所有土地和地上建筑物抵押的，是沈某甲去談的，后來銀行放款時(shí)其也簽字的。2012年年底，沈某甲與其說起過公司資金緊張，公司的空余土地要轉(zhuǎn)讓掉來緩解公司資金，具體什么時(shí)間轉(zhuǎn)讓給胡某乙和喻某一開始其是不知道的，到沈某甲生病以后，其父親才說起公司土地轉(zhuǎn)讓的事，土地測(cè)繪手續(xù)也做好了，鎮(zhèn)里的審批手續(xù)也辦好了。至于土地轉(zhuǎn)讓協(xié)議、補(bǔ)充協(xié)議和土地轉(zhuǎn)讓委托書上其的簽名是后來發(fā)生糾紛后胡某乙、喻某要其補(bǔ)簽的。沈某甲以前為還貸款向朱某甲借過600多萬元，2013年10月，為了還掉上海農(nóng)商行昆山支行的貸款，其與朱某甲夫婦、胡某乙夫婦、喻某夫婦一起商量過，主題是大家一起湊錢把上海農(nóng)商行昆山支行的貸款還掉，當(dāng)時(shí)大家基本同意的，朱某甲出1500萬元，余款由胡某乙、喻某解決，朱某甲提出用開開公司的地上建筑物做他項(xiàng)權(quán)證，其向沈某甲匯報(bào)后，沈某甲同意的。最后涉及具體費(fèi)用的分擔(dān)時(shí)喻某只愿意再出幾十萬元，就沒有談成功。10月中旬，上海農(nóng)商行昆山支行就貸款向昆山法院起訴，其去參加調(diào)解的，雙方約定在11月26日還清貸款本息2200萬元左右，現(xiàn)法院已進(jìn)入執(zhí)行階段。其哥哥生病后，開開公司基本上都是其在負(fù)責(zé)，現(xiàn)在公司欠別人1200萬元左右，債權(quán)有2000多萬元。

24、抓獲經(jīng)過、發(fā)破案經(jīng)過，證明被告人沈某甲、沈某乙的到案經(jīng)過情況。

25、常住人口基本信息，證明被告人的身份信息情況。

上述證據(jù)均具有證明效力，本院予以確認(rèn)。

本院認(rèn)為，我國刑法規(guī)定的合同詐騙罪，是指以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大以上情形的行為。認(rèn)定合同詐騙應(yīng)該從行為人是否以虛構(gòu)、假冒的身份與他人簽訂合同，或是否明知沒有履行合同的實(shí)際能力而仍然采取欺騙手段與他人簽訂合同，行為人有無履行合同的積極行為等方面進(jìn)行綜合判斷。本案中，公訴機(jī)關(guān)指控被告單位開開公司犯合同詐騙罪，但所提供的證據(jù)無法證實(shí)被告單位開開公司以非法占有為目的與他人簽訂合同，也不足以證明被告單位無履約能力而騙取對(duì)方財(cái)物的事實(shí)。故公訴機(jī)關(guān)指控被告單位開開公司、被告人沈某甲、沈某乙犯合同詐騙罪的證據(jù)不足、指控的犯罪不能成立。被告單位開開公司、被告人沈某乙和辯護(hù)人提出的被告單位、被告人不構(gòu)成合同詐騙罪的辯解和辯護(hù)意見，經(jīng)查屬實(shí)，予以采信。據(jù)此，對(duì)被告單位開開公司、被告人沈某乙依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百九十五條第（三）項(xiàng)之規(guī)定，對(duì)被告人沈某甲依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百九十五條第（三）項(xiàng)、第十五條第（五）項(xiàng)之規(guī)定，判決如下：

一、宣告被告單位某開開萬嘉實(shí)業(yè)有限公司無罪。

二、宣告被告人沈某甲無罪。

三、宣告被告人沈某乙無罪。

如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向某省某市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)交上訴狀正本一份，副本二份。

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審　判　長(zhǎng)　　王某良

人民陪審員　　瞿某棟

人民陪審員　　張某萍

二〇一五年十一月二十三日

書　記　員　　周某吉