為了全面推進金融機構(gòu)反洗錢工作，打擊破壞金融管理秩序及恐怖組織的各種不法洗錢犯罪活動，保持社會穩(wěn)定，平安產(chǎn)險商丘中支積極響應(yīng)中國人民銀行商丘中心支行的號召，于7月19日上午在金世紀(jì)廣場開展反洗錢客戶盡職調(diào)查主題集中宣傳活動。 ? 平安產(chǎn)險商丘中支在活動現(xiàn)場擺放展架，發(fā)放宣傳彩頁，向過往公眾詳細(xì)講解洗錢的典型特征、常見手段、以及防范措施，多方位、多角度地宣傳洗錢的隱蔽性、欺騙性、風(fēng)險性和社會危害性，引導(dǎo)群眾樹立正確的金融理念，自覺遠(yuǎn)離和抵制洗錢，在日常辦理金融業(yè)務(wù)時應(yīng)主動配合金融機構(gòu)開展客戶身份識別，保護自身資金安全。 ? “客戶盡職調(diào)查是金融機構(gòu)反洗錢工作中最基本也是最首要的，作為金融機構(gòu)工作人員，應(yīng)在實際工作中做好客戶的盡職調(diào)查，一是在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者為客戶提供服務(wù)時，確認(rèn)客戶的真實身份，了解和關(guān)注客戶的職業(yè)情況或經(jīng)營背景、交易目的、交易性質(zhì)以及資金來源、資金用途、實際受益人等；二是審核客戶基本信息，一旦發(fā)現(xiàn)交易與客戶基本情況不匹配，馬上提升客戶風(fēng)險評級并及時上報可疑、大額交易報告；三是加強反洗錢知識的學(xué)習(xí)，提高合規(guī)意識，提高有效防范和查處洗錢犯罪活動的能力?！贝舜位顒庸ぷ魅藛T表示。 平安產(chǎn)險商丘中支將肩負(fù)金融企業(yè)社會責(zé)任，積極履行反洗錢義務(wù)，扎實推進反洗錢工作做深做實，為構(gòu)建健康、和諧的金融環(huán)境貢獻(xiàn)平安力量。