北京詐騙罪辯護(hù)律師：詐騙罪案件中辯護(hù)證據(jù)的搜集整理

一、定案證據(jù)的形成

事實(shí)認(rèn)定和法律適用是刑事訴訟的兩項(xiàng)核心任務(wù)，事實(shí)認(rèn)定是從證據(jù)材料到案件事實(shí)的形成過程，法律適用是從案件事實(shí)到裁判結(jié)果的形成過程。

實(shí)質(zhì)上看就是事實(shí)認(rèn)定是法律適用的基礎(chǔ)。沒有案件事實(shí)不可能進(jìn)行法律適用的判斷和評(píng)價(jià)。在事實(shí)認(rèn)定的過程中，必然需要審查證據(jù)。

我們先說案件事實(shí)是如何形成的。第一步是材料。第二步是證據(jù)。第三步是定案證據(jù)。然后再到各證據(jù)間相互印證的證據(jù)體系。最終形成案件事實(shí)。

司法實(shí)踐中，司法機(jī)關(guān)錯(cuò)誤適用法律而定罪處罰的情形并非常態(tài)?？剞q雙方爭(zhēng)議的焦點(diǎn)主要集中在事實(shí)認(rèn)定方面。所以，刑事辯護(hù)的重要工作或者核心任務(wù)之一是證據(jù)之辯。

刑事訴訟法規(guī)定的證據(jù)有八類（物證，書證，證人證言，被害人陳述，犯罪嫌疑人、被告人供述和辯解，鑒定意見，勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄，視聽資料、電子數(shù)據(jù)）。在開展辯護(hù)時(shí)，實(shí)質(zhì)上可以只看成兩類證據(jù)，第一是控方證據(jù)，第二就是辯方證據(jù)。

既然事實(shí)認(rèn)定是法律適用的基礎(chǔ)，那么，刑事辯護(hù)的核心任務(wù)之一是解構(gòu)控方證據(jù)。解構(gòu)控方證據(jù)的方式有兩種，第一種是針對(duì)控方證據(jù)進(jìn)行質(zhì)證（三性：合法性、真實(shí)性和關(guān)聯(lián)性）。第二就是提出反證，就是提供與控方證據(jù)相反的證據(jù)，以能夠證明辯方證明目的或者針對(duì)控方證據(jù)、事實(shí)提出合理懷疑，進(jìn)而使控方證據(jù)無法達(dá)到證據(jù)確實(shí)、充分的程度，最終無法定罪處罰。

辯護(hù)證據(jù)搜集的必要性就體現(xiàn)在有效地提出反證，使控方證據(jù)無法達(dá)到確充分，排除合理懷疑的程度。

二、辯方證據(jù)的搜集、整理和審查

（一）證據(jù)搜集

證據(jù)搜集的來源主要有二，第一從案卷資料中得出。第二就是犯罪嫌疑人、被告人所述。在搜集證據(jù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)按照刑事訴訟法及其司法解釋等規(guī)定進(jìn)行，做到搜集證據(jù)來源、程序和內(nèi)容合法。

在這里尤其需要提出的是，對(duì)于證人證言的搜集，一定要慎重對(duì)待。切勿發(fā)生被認(rèn)定為偽造證據(jù)、妨害作證的情形。之所以強(qiáng)調(diào)對(duì)證人證言的重視，是因?yàn)樵撗栽~證據(jù)具有太多的主觀性，且容易受時(shí)間、環(huán)境以及證人的表達(dá)能力影響。

司法實(shí)踐中，建議的作法是盡量申請(qǐng)證人出庭作證，在法庭上依法查明，并經(jīng)控方、辯方和法庭依法查明。這不僅是刑事訴訟法的庭審實(shí)質(zhì)化和以庭審為中心的要求，也是能夠有效降低偽證、妨害作證的犯罪風(fēng)險(xiǎn)。

（二）證據(jù)搜集的種類選擇

第一類直接證明被告人無罪的證據(jù)；第二類是針對(duì)控方證據(jù)提供的疑問。比如，我們?cè)谝黄鹪p騙罪案件中，我們向法庭提出了微信號(hào)在某一時(shí)間點(diǎn)并非由被告人登錄使用的意見，并提供了該微信在其他設(shè)備登錄，且當(dāng)時(shí)的朋友圈定位地址與被告人當(dāng)時(shí)的地址不一致（被告人當(dāng)時(shí)在單位上班）。

對(duì)于這種有疑問性質(zhì)的材料（暫且不稱為證據(jù)），即便不能解構(gòu)控方證據(jù)，最起碼也能夠提出合理的懷疑，使法官內(nèi)心不再確信相關(guān)時(shí)間段內(nèi)的犯罪數(shù)額不應(yīng)當(dāng)計(jì)算在被告人的犯罪數(shù)額之中。

（三）搜集材料內(nèi)容

個(gè)人覺得做刑事辯護(hù)應(yīng)當(dāng)具有民事訴訟的思維。這一點(diǎn)，尤其體現(xiàn)在提供辯方證據(jù)時(shí)，比如形成規(guī)范的證據(jù)目錄。

我在最近辦理的一起涉嫌電信詐騙的案件中，我們通過與刑偵溝通，通過提交初步的證據(jù)，在七天之內(nèi)取保候?qū)彙Ｍ瑫r(shí)在兩個(gè)月內(nèi)完成了撤案。在這個(gè)案件中，刑偵在法制部門的指導(dǎo)下，給我們提出了一份證據(jù)清單（口頭告知）。

審查該清單，可以發(fā)現(xiàn)，刑偵主要圍繞著主體身份、銷售產(chǎn)品、失蹤原因等方面展開。實(shí)質(zhì)上，也圍繞著犯罪構(gòu)成要件展開。因?yàn)榇税钢?，犯罪嫌疑人存在收錢后關(guān)機(jī)而不能被“被害人”聯(lián)系的情形。所以，我們提出了家人及犯罪嫌疑人生病住院、手機(jī)關(guān)機(jī)等解釋。為此，刑偵根據(jù)訊問筆錄提出要求提供相應(yīng)的病例、住院證明以及電話通訊記錄詳單等材料。

需要說明的是，大部分時(shí)間辦案機(jī)關(guān)是不可能給出資料清單的。此時(shí)，需要辯護(hù)律師對(duì)控方證據(jù)審查的基礎(chǔ)上列出可能存在的能夠反駁控方證據(jù)的材料清單。

三、詐騙罪案件中辯方證據(jù)的發(fā)現(xiàn)、搜集整理

在我們正在辦理的詐騙案件中，我們發(fā)現(xiàn)控方證據(jù)中的轉(zhuǎn)賬記錄比較零散，不僅轉(zhuǎn)賬資金數(shù)額有零有整，而且數(shù)額小到數(shù)百，大到數(shù)千。被告人又想不起來這些錢的用途，我們認(rèn)為將該轉(zhuǎn)賬認(rèn)定為詐騙數(shù)額存在很大的不合理之處。

在我們的提示下，被告人稱其與“被害人”妻子支付寶之間存在轉(zhuǎn)賬的情況。為此，我們申請(qǐng)調(diào)取被告人支付寶記錄。最終，查明確實(shí)有為數(shù)不少的轉(zhuǎn)賬。后又申請(qǐng)通知“被害人”妻子到庭，最終查明雙方之間曾經(jīng)存在購買相應(yīng)的汽車零部件以及“被害人”代為銷售相應(yīng)貨物的情形。

所以，搜集證據(jù)的前提是發(fā)現(xiàn)證據(jù)，發(fā)現(xiàn)證據(jù)的前提是審查控方證據(jù)，在審查證據(jù)的過程中提出疑惑和合理懷疑，并結(jié)合被告人供述發(fā)現(xiàn)有利證據(jù)。

發(fā)現(xiàn)有利證據(jù)后，在搜集方法、內(nèi)容上又要講方式方法，通常而言，盡量避免僅搜集證人證言提交法庭的情況，為能符合法律要求和避免職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)當(dāng)綜合審查證據(jù)。如果證人無法參加開庭或者其參加開庭非常猶豫的，則該證人證言是否直接提交法庭需要尤為慎重。