領(lǐng)雁科技反洗錢系統(tǒng)以適應(yīng)新型“反洗錢、反恐禁毒、反欺詐、案件防控”的“三反一防”管理理念，以風(fēng)險(xiǎn)為本，打造洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理、數(shù)據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理、監(jiān)管合規(guī)報(bào)送、內(nèi)控合規(guī)管理、模型深度管理、智能應(yīng)用集成的反洗錢工作管理六大能力中心。實(shí)現(xiàn)“客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控甄別、反洗錢數(shù)據(jù)監(jiān)管報(bào)送”的“兩線一點(diǎn)”目標(biāo)。面向客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)及反恐融資業(yè)務(wù)主線，建立客戶身份識(shí)別、行為監(jiān)測(cè)、風(fēng)險(xiǎn)分析、盡職調(diào)查、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、跟蹤監(jiān)控、交易報(bào)送、名單回溯篩查等全方位客戶畫像及洗錢風(fēng)控管理機(jī)制。

以風(fēng)險(xiǎn)為本，打造反洗錢工作六大能力中心

系統(tǒng)優(yōu)勢(shì)

· 滿足全面且最新監(jiān)管制度及需求，支持多法人多級(jí)機(jī)構(gòu)管理及報(bào)送

· ?以風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向的洗錢風(fēng)控理念設(shè)計(jì)，高效的風(fēng)險(xiǎn)量化及建模方法論

· ?實(shí)現(xiàn)反洗錢自主監(jiān)測(cè)機(jī)制，提供全生命周期的洗錢風(fēng)控模型設(shè)計(jì)與管理

· ?KYC全面審查方式及手段的支持，多視角、多維度的洗錢風(fēng)險(xiǎn)甄別方式?

· ?導(dǎo)向式的涉罪類型識(shí)別思路及分析過(guò)程，交互式的洗錢風(fēng)險(xiǎn)甄別/協(xié)查工作流程，業(yè)務(wù)導(dǎo)向式的涉罪案件可疑報(bào)告形式

· ?簡(jiǎn)單高效的自主監(jiān)測(cè)人工智能分析，可實(shí)現(xiàn)無(wú)人值守式篩查處理

客戶價(jià)值

· ?監(jiān)管政策及動(dòng)向的解讀及落地服務(wù)

· ?全方位反洗錢內(nèi)控體系建設(shè)咨詢服務(wù)

· ?滿足全面監(jiān)管需求的系統(tǒng)建設(shè)方案服務(wù)

· ?協(xié)助監(jiān)管檢查的管理工具及咨詢服務(wù)

· ?眾多同業(yè)機(jī)構(gòu)實(shí)踐的項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)驗(yàn)積累與分享

· ?大量經(jīng)過(guò)驗(yàn)證的洗錢特征、模型及案例知識(shí)庫(kù)支持

· ?提供豐富理論與實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的專家團(tuán)隊(duì)服務(wù)