1月13日，由公安部國(guó)際合作局、公安部新聞宣傳局主辦，騰訊公司承辦的“打擊治理跨境賭博之‘資金鏈治理’媒體沙龍”在線(xiàn)上舉行，會(huì)上介紹了一起跨境賭博大案，該案于2020年6月22日被公安部列為“全國(guó)打擊跨境賭博犯罪十大典型案例”，而這起案件的起源，要從一樁“聊天”案件說(shuō)起。

一個(gè)聊天軟件牽出一起跨境賭博大案，涉案金額超10億

“叮！您的好友向您發(fā)出聊天邀請(qǐng)！”2020年2月2日，山東滕州市公安局接報(bào)一起敲詐勒索案，受害人被誘惑下載一款“聊天”軟件，沒(méi)想到自己的私密視頻被全程錄下，對(duì)方以此要挾受害人掃碼支付3萬(wàn)余元。

負(fù)責(zé)偵辦此案的滕州市公安局網(wǎng)絡(luò)警察大隊(duì)副中隊(duì)長(zhǎng)侯欽華回憶，警方深入研判后，發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人使用的QQ號(hào)在境外登陸，無(wú)法查清使用人的真實(shí)身份，案件一時(shí)無(wú)法取得突破?！半m然信息是假的，但是錢(qián)是真的，這3萬(wàn)元最終肯定要流向犯罪嫌疑人手中?！本皆趥刹橹邪l(fā)現(xiàn)，該收款二維碼使用人是廣東佛山的一名女性王某來(lái)，王某來(lái)在當(dāng)?shù)匾患依戆l(fā)店打工，不具備從事網(wǎng)絡(luò)敲詐勒索犯罪的特征，但該支付賬號(hào)確實(shí)是其本人在使用。根據(jù)查證分析，警方發(fā)現(xiàn)原來(lái)王某來(lái)的另一層身份為“碼商”。 ?

所謂“碼商”，指的是專(zhuān)門(mén)利用個(gè)人收款碼協(xié)助各種網(wǎng)絡(luò)違法犯罪者收款的人。這些“碼商”不僅將個(gè)人收款碼提供給網(wǎng)絡(luò)賭博、網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪團(tuán)伙使用，還通過(guò)介紹親戚朋友、網(wǎng)上招聘兼職等方式發(fā)展下線(xiàn)以為犯罪團(tuán)伙提供二維碼，從中賺取傭金提成。據(jù)悉，王某來(lái)加入的“碼商”團(tuán)隊(duì)有20余人，負(fù)責(zé)人李某拉攏親戚、老鄉(xiāng)、同學(xué)組建自己的“碼商”團(tuán)隊(duì)，通過(guò)專(zhuān)門(mén)的微信群、QQ群管理。

警方深入調(diào)查發(fā)現(xiàn)，李某背后不僅有境外敲詐勒索犯罪團(tuán)伙，還隱藏著網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪團(tuán)伙。李某為賺取更多非法利益，除幫助“聊天”詐騙收款外，還將大量的二維碼上傳到非法支付平臺(tái)，非法支付平臺(tái)又對(duì)接多個(gè)賭博網(wǎng)站，將“碼商”上傳的海量收款碼源源不斷的輸送給網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪團(tuán)伙使用，從中賺取傭金提成。

在行話(huà)中，利用正常用戶(hù)的微信、支付寶收款碼以及銀行卡替別人收款，從中賺取傭金的過(guò)程被稱(chēng)為“跑分”，而非法支付平臺(tái)則被稱(chēng)為“跑分平臺(tái)”，即專(zhuān)門(mén)為“跑分”搭建的一個(gè)網(wǎng)站或APP平臺(tái)，用戶(hù)將收款碼放上平臺(tái)，平臺(tái)將收款碼提供給網(wǎng)絡(luò)犯罪團(tuán)伙使用。

據(jù)了解，李某上傳收款碼的“跑分平臺(tái)”還發(fā)展了其他十余個(gè)“碼商”團(tuán)隊(duì)作為下線(xiàn)，為境內(nèi)外多家賭博網(wǎng)站提供資金結(jié)算服務(wù)，僅2019年12月至2020年2月，累計(jì)代收賭資超過(guò)10億元。

從一起“聊天”敲詐勒索案件，山東滕州、棗莊兩級(jí)警方順線(xiàn)追查，最終關(guān)聯(lián)出十幾個(gè)犯罪團(tuán)伙，涉及“碼商”、“卡商”、“跑分平臺(tái)”、“推廣引流”公司、境外賭博網(wǎng)站等眾多犯罪鏈條。

將收款碼提供給犯罪團(tuán)伙或觸犯刑法

由于近年來(lái)公安機(jī)關(guān)嚴(yán)厲打擊電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等網(wǎng)絡(luò)違法犯罪活動(dòng)，案發(fā)后會(huì)第一時(shí)間對(duì)涉案賬戶(hù)進(jìn)行止付凍結(jié)，因此，不法分子不得不想方設(shè)法搜集大量收款碼和銀行卡輪流使用來(lái)維持其違法犯罪活動(dòng)，由此催生了一批專(zhuān)業(yè)提供收款碼的“碼商”和販賣(mài)銀行卡的“卡商”群體，這些人一般會(huì)通過(guò)拉攏親戚朋友或以招聘網(wǎng)絡(luò)兼職的手段發(fā)展下線(xiàn)。很多人為了賺取少量傭金，輕易就將自己的收款碼提供給了從事網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)的團(tuán)伙使用，他們認(rèn)為自己沒(méi)有直接實(shí)施犯罪，只是幫助收一下錢(qián)沒(méi)關(guān)系。但是根據(jù)《刑法》第二百八十七條之二的規(guī)定，明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供技術(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。

1992年出生的王某原本擁有一個(gè)幸福的家庭，2019年10月開(kāi)始接觸“碼商”的不法產(chǎn)業(yè)，并發(fā)展團(tuán)隊(duì)20余人為犯罪分子提供代收款業(yè)務(wù)。據(jù)王某交待，其雇傭的大多是96、97年出生的年輕人，“他們進(jìn)來(lái)的時(shí)候，我都會(huì)跟他們說(shuō)這個(gè)是做一些棋牌游戲的客服?！?/p>

傅某原是一名網(wǎng)吧的老板，經(jīng)網(wǎng)友介紹開(kāi)始為賭博集團(tuán)提供網(wǎng)站搭建服務(wù)，從服務(wù)器、域名、平面設(shè)計(jì)和代碼編程到支付系統(tǒng)全包攬，甚至還為該網(wǎng)站提供運(yùn)營(yíng)服務(wù)，從中抽取傭金。據(jù)傅某交待，“其實(shí)做到第二個(gè)的時(shí)候，心里面挺擔(dān)心的，因?yàn)楫吘怪蕾€博是不合法的，但因?yàn)槔麧?rùn)太高了，所以就沒(méi)收手一直在做?！睉{借著為賭博網(wǎng)站提供技術(shù)支持，傅某非法獲利50余萬(wàn)元，賭博網(wǎng)站主要負(fù)責(zé)人全部落網(wǎng)。

在交待案情時(shí)，傅某也透露出一個(gè)賭博網(wǎng)站的“秘密”。“參與到這個(gè)網(wǎng)站賭博之后就一定會(huì)輸，永遠(yuǎn)都贏(yíng)不了錢(qián)?！?/p>

賭徒張某正是驗(yàn)證這一“秘密”的受害人之一。2016年至2020年，4年多時(shí)間，張某在賭博網(wǎng)站先后輸?shù)?00余萬(wàn)元，曾經(jīng)作為營(yíng)生的兩輛貨車(chē)全部賣(mài)掉沖抵借款，妻子也在得知其賭博后與其離婚，至今張某仍有20余萬(wàn)的欠款等待償還。“十賭十輸，他們都能控制，壓的越多，你損失越大，不要想掙不義之財(cái)，現(xiàn)在正在玩的朋友，你能戒掉，一定要戒掉，沒(méi)有玩過(guò)的朋友，一定不要去嘗試，到最后只會(huì)家破人亡，越陷越深?！睆埬痴f(shuō)。

8個(gè)行動(dòng)組統(tǒng)一收網(wǎng)，106人歸案

掌握涉及為多個(gè)境內(nèi)外網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)代收賭資這一重要線(xiàn)索后，棗莊、滕州兩級(jí)公安機(jī)關(guān)對(duì)此案高度重視，從各警種抽調(diào)精干警力成立了打擊跨境賭博“2.03”專(zhuān)案組，針對(duì)該案涉及的賭博網(wǎng)站和非法支付平臺(tái)展開(kāi)全面調(diào)查。經(jīng)逐個(gè)研判，最終查明了其中5家賭博網(wǎng)站的幕后老板和技術(shù)運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)，之后又發(fā)現(xiàn)了他們對(duì)接的7個(gè)支付平臺(tái)。

警方經(jīng)過(guò)近2個(gè)月的深入經(jīng)營(yíng)和縝密偵查，專(zhuān)案組最終理清了從“碼商”到支付平臺(tái)再到賭博平臺(tái)的完整犯罪鏈條，鎖定了包括平臺(tái)老板、財(cái)務(wù)、技術(shù)、客服在內(nèi)的 100 余名犯罪嫌疑人。2020年5月10日，在公安部和山東省公安廳的指導(dǎo)協(xié)調(diào)下，行動(dòng)指揮部下達(dá)集中收網(wǎng)行動(dòng)命令，120余警力迅速集結(jié)，分成8個(gè)抓捕組，晝夜奔赴7省11地落地追查。5月13日，統(tǒng)一抓捕行動(dòng)指令下達(dá)，各行動(dòng)組將106名嫌疑人全部抓獲，并星夜兼程安全押回，該案扣押涉案銀行卡800余張，打掉5個(gè)跑分支付平臺(tái)、5家賭博網(wǎng)站、1家推廣引流公司，涉案資金流水超10億元。

據(jù)了解，截至2020年10月底，棗莊市共辦理跨境賭博案件156起，打掉賭博平臺(tái)80個(gè)，采取刑事強(qiáng)制措施550余人，依法查扣凍結(jié)涉案資金和涉案財(cái)產(chǎn)上億元。棗莊市公安局副局長(zhǎng)梁龍雨表示，下一步將對(duì)跨境賭博違法犯罪持續(xù)保持高壓嚴(yán)打態(tài)勢(shì)，推動(dòng)形成打擊、整治、防范多管齊下的工作格局，遏制此類(lèi)違法犯罪蔓延。他也提醒廣大公眾，自覺(jué)抵制跨境賭博或網(wǎng)上參賭，提高反賭拒賭意識(shí)和能力，積極舉報(bào)涉案線(xiàn)索，共同營(yíng)造良好的社會(huì)治安環(huán)境。