元成環(huán)境股份有限公司第五屆董事會第十二次會議決議公告
證券代碼：603388 證券簡稱：元成股份 公告編號：2023-040
元成環(huán)境股份有限公司
第五屆董事會第十二次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
元成環(huán)境股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十二次會議于2023年5月30日13點在浙江省杭州市慶春東路2-6號杭州金投金融大廈15樓公司會議室以現場會議的方式召開。公司董事會于2023年5月25日以電子郵件、電話等方式通知全體董事、監(jiān)事、高級管理人員。會議由董事長祝昌人先生召集，會議應出席董事9人，實際出席董事9人，公司部分監(jiān)事和高級管理人員列席了本次會議。本次董事會參與表決人數及召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，合法有效。
會議由董事長祝昌人先生主持，經與會董事認真審議，形成以下決議：
一、審議通過《關于終止 PPP 項目合同并注銷項目公司的議案》
具體內容詳見公司同日刊登于上海證券交易所網站及公司法定信息披露媒體上披露的《元成環(huán)境股份有限公司關于終止ppp項目合同并注銷項目公司的公告》（公告編號：2023-041）。
議案表決情況：本議案有效表決票9票，同意9票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
元成環(huán)境股份有限公司董事會
2023年5月30日
證券代碼：603388 證券簡稱：元成股份 公告編號：2023-041
元成環(huán)境股份有限公司
關于終止ppp項目合同
并注銷項目公司的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
2023年5月30日，元成環(huán)境股份有限公司（以下簡稱“公司”、“丙方”）召開了第五屆董事會第十二次會議，審議并通過了《關于終止ppp項目合同并注銷項目公司的議案》，公司與資溪縣有機農業(yè)科技園區(qū)管理委員會（以下簡稱“甲方”）、資溪元豐農業(yè)發(fā)展有限公司（以下簡稱“乙方”）、資溪縣泰豐農業(yè)科技開發(fā)有限公司（以下簡稱“丁方”），經合同四方充分協(xié)商，簽署《資溪縣（嵩市）有機農業(yè)科技示范建設項目工程PPP項目合同提前終止協(xié)議》。
一、項目合作概況
1.2018年4月3日，公司披露《浙江元成園林集團股份有限公司關于重大工程PPP項目的預中標公告》（公告編號：2018-026），江西省公共資源交易中發(fā)布了《資溪縣（嵩市）有機農業(yè)科技示范項目建設工程 PPP 項目[中標候選人公示]》，浙江元成園林集團股份有限公司成為項目的預成交供應商。
2.2018年4月11日，公司披露了《元成環(huán)境股份有限公司關于收到中標通知書的公告》（公告編號：2018-029），公司為該項目的中標單位。
3.2018年6月22日，公司披露了《元成環(huán)境股份有限公司關于簽訂PPP項目合同的公告》（公告編號：2018-064）和《元成環(huán)境股份有限公司關于擬設立PPP項目公司的公告》（公告編號：2018-065）。
4.公司召開第五屆董事會第十二次會議審議并通過《關于終止ppp項目合同并注銷項目公司的議案》，同意與甲方、乙方、丁方擬簽署《資溪縣（嵩市）有機農業(yè)科技示范建設項目工程PPP項目合同提前終止協(xié)議》，并同意注銷項目公司，授權公司經營管理層辦理該項目后續(xù)的項目清算及項目公司注銷的相關工商手續(xù)。
二、PPP項目終止協(xié)議的主要內容
合同四方簽訂《資溪縣（嵩市）有機農業(yè)科技示范建設項目工程PPP項目合同提前終止協(xié)議》，就合同解除、退出移交、退出補償及解散與清算事項達成明確要求。
1.合同解除
1)甲方、乙方同意在本協(xié)議簽訂之日解除《PPP項目合同》。
2)甲方、丙方同意在本協(xié)議簽訂之日解除《投資協(xié)議》。
3)《PPP項目合同》《投資協(xié)議》解除后，除本協(xié)議另有約定外，本項目各方所涉所有其他相關協(xié)議、文件的權利和義務自行終止。
2.退出移交
甲方、乙方在本協(xié)議簽訂后7日內參照《PPP項目合同》第12條合作期滿時項目的移交約定完成本項目移交。
3.退出補償
各方同意，本項目退出補償金按照《資溪元豐農業(yè)發(fā)展有限公司股東權益價值評估項目資產評估報告（贛撫安鉐評字〔2023〕15號）》中元成環(huán)境股份有限公司的權益價值1,231.74萬元×0.8計算，即985.392萬元，由丁方在本協(xié)議簽訂后30日內撥付給丙方。
4.解散及清算
各方同意，在本項目退出移交完成之日乙方予以解散并清算。
三、項目公司基本情況說明
1.公司名稱：資溪元豐農業(yè)發(fā)展有限公司
2.公司類型：有限責任公司
3.注冊資本：10,448 萬元人民幣
4.注冊地址：江西省撫州市資溪縣嵩市鎮(zhèn)長征路1棟1單元301
5.公司法人：吳俊杰
6.經營期限：2018-07-06至無固定期限
7.經營范圍實施資溪縣（嵩市）有機農業(yè)科技示范項目建設工程PPP項目范圍內的所有項目的投資、建設、運營、維護、運營管理等；旅游產品的開發(fā)、推廣和銷售，景區(qū)管理服務；生態(tài)養(yǎng)老項目開發(fā)、運營、管理；觀光農業(yè)項目開發(fā)、運營、管理；旅游項目開發(fā)、運營、管理；農業(yè)基地開發(fā)、運營、管理；農產品種植、加工、銷售；文化旅游傳媒、旅游信息綜合服務；酒店運營管理，餐飲住宿服務、物業(yè)經營管理；場地租賃、停車場的經營，以及其他無需經審批許可的經營活動。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
8.公司股權結構
■
9.財務狀況：
1）根據達成的和解方案，確認項目總投資金額1539.45萬元，上年末已確認項目總投資2262.30萬元，差額部分已在2022年度計提相應壞賬準備，項目清算不影響2023年損益，且項目公司已按總投資以及雙方股權比例到位注冊資金，并完成總投資范圍內的付款義務。
2）截至2022年12月31日，乙方經審計的資產總額2745.48萬元，負債1013.81萬元，所有者權益1731.67萬元；營業(yè)收入0萬元，凈利潤0.12萬元。
3）公司實繳出資1231.56萬元，可取得退出補償金按照1231.74萬元×0.8計算，即985.39萬元，已計提減值246.33萬元，后續(xù)乙方注銷基本不影響2023年損益。
四、終止PPP項目合同的原因
因客觀環(huán)境、PPP 政策等影響，項目繼續(xù)實施存在較大障礙，為避免雙方損失進一步加大，管委會擬定并經資溪縣人民政府第 27 次常務會議研究通過了《資溪縣（嵩山）有機農業(yè)科技示范項目建設工程PPP 工程和解方案》。故合同四方經充分協(xié)商，本著平等、自愿的原則，就提前終止 PPP 項目事宜達成一致。
五、對公司影響
本 PPP 項目合同提前終止后，合同四方在 PPP 項目合同項下的權利義務均不再履行，且任何一方均不承擔違約責任。
合同及相關協(xié)議終止不會對公司生產經營及業(yè)績造成重大影響，不會影響公司的業(yè)務獨立性，不存在嚴重損害公司及全體股東利益的情形。
因客觀環(huán)境、PPP 政策等影響，項目繼續(xù)實施存在較大障礙，終止該 PPP 項目合同及相關協(xié)議，有利于及時止損，避免更大的投入和承擔未來投資收回不確定性的風險。
六、風險提示
鑒于后續(xù)還需進行項目清算及項目公司注銷的相關工商手續(xù)，實際辦理過程中仍存在不確定性，項目退出補償金在終止協(xié)議簽訂后30日內撥付，目前尚未取得，公司提醒廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
元成環(huán)境股份有限公司董事會
2023年5月30日
