隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，洗錢犯罪與腐敗、涉毒、黑社會(huì)、詐騙、逃稅等上游犯罪相伴相生，助長(zhǎng)了上游犯罪的蔓延，也威脅了國(guó)家金融體系的穩(wěn)定和安全。其中，涉毒洗錢犯罪更像是一張無形的網(wǎng)，悄悄潛入人們的生活。

那么，到底什么是涉毒洗錢犯罪？販毒分子又是通過哪些方法來達(dá)到將毒資“洗白”的目的呢？今天我們邀請(qǐng)到信之源刑事辯護(hù)領(lǐng)域的李博天律師以案釋法，大家快來一起了解吧。

北京市信之源律師事務(wù)所刑事二部主任，北京電視臺(tái)《法治進(jìn)行時(shí)》及《法治中國(guó)60′》特邀嘉賓。

李律師擅長(zhǎng)從法官角度分析案情，抓住糾紛的焦點(diǎn)問題，視角獨(dú)到，思維敏捷，在處理疑難雜案及極具爭(zhēng)議性的糾紛時(shí)，往往能出其不意地找到制勝點(diǎn)。從業(yè)至今，曾多次到全國(guó)各地論壇、高校參與公司法務(wù)、法律風(fēng)險(xiǎn)防范等法律實(shí)務(wù)講座，不斷增長(zhǎng)知識(shí)儲(chǔ)備的同時(shí)精進(jìn)了業(yè)務(wù)能力。

擅長(zhǎng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域：刑事辯護(hù)（律師會(huì)見、取保候?qū)?、罪輕辯護(hù)、緩刑判決、無罪辯護(hù)、減刑假釋）、重大疑難案件、執(zhí)行異議案件、遺產(chǎn)繼承、合同糾紛、房產(chǎn)糾紛、拆遷、民間借貸等。

李律師自執(zhí)業(yè)以來，代理民商事、刑事訴訟案件已超過300件，擁有豐富的庭審經(jīng)驗(yàn)和對(duì)案件獨(dú)有的心得體會(huì)。以嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膶I(yè)精神和工作態(tài)度，為當(dāng)事人提供了優(yōu)質(zhì)高效的法律服務(wù)，獲得了當(dāng)事人及家屬的一致好評(píng)。

基本案情

2017年，被告人劉某因吸食毒品通過他人介紹與被告人趙某認(rèn)識(shí)。劉某為購買甲基苯丙胺（俗稱“冰毒”）用于吸食，先后于2019年12月、2021年7月兩次與趙某聯(lián)系，雙方協(xié)商以4000元、8500元的價(jià)格，通過微信轉(zhuǎn)賬的方式購買甲基苯丙胺共計(jì)5.5克（后實(shí)際交付2.5克左右）。趙某收到劉某微信轉(zhuǎn)賬后，將其提現(xiàn)至微信綁定的女友楊某銀行卡中，通過償還車貸、個(gè)人日常消費(fèi)等方式，隱瞞毒資的性質(zhì)和去向。另查明，自2020年2、3月份以來，劉某在購買甲基苯丙胺后，多次編造理由欺騙其妻子與其在家中吸食。經(jīng)鑒定，兩人毛發(fā)中甲基苯丙胺定性分析結(jié)果均為陽性。

法院判決

人民檢察院經(jīng)審查后認(rèn)為，被告人趙某違反國(guó)家對(duì)毒品的管理法規(guī)，多次將毒品甲基苯丙胺販賣給他人，其行為構(gòu)成販賣毒品罪；為掩飾、隱瞞毒品犯罪所得的來源和性質(zhì)，通過轉(zhuǎn)賬或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移毒資，其行為構(gòu)成洗錢罪。被告人劉某多次欺騙他人吸食毒品，情節(jié)嚴(yán)重，其行為構(gòu)成欺騙他人吸毒罪，遂依法向法院提起公訴。

法院以販賣毒品罪、洗錢罪，判處被告人趙某有期徒刑一年又三個(gè)月，并處罰金一萬五千元；以欺騙他人吸毒罪判處被告人劉某有期徒刑一年，并處罰金五千元。

涉毒洗錢犯罪，不是電影橋段、不是小說情節(jié)，它就在你我身邊，請(qǐng)擦亮眼睛，遠(yuǎn)離毒品，切莫成為毒販洗錢的“工具人”！

一.什么是涉毒洗錢犯罪

涉毒洗錢犯罪，是指明知是毒品犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，而以各種方法掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)的行為。例如將贓款轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券、買賣大宗商品或用于償還債務(wù)等。

二.洗錢犯罪的特征行為

《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十一條明確了洗錢的五種特征行為：

（一）提供資金賬戶的；

（二）將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的；

（三）通過轉(zhuǎn)賬或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的；

（四）跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的；

（五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。

上述案件被告人趙某為掩飾、隱瞞毒品犯罪所得的來源和性質(zhì)，通過轉(zhuǎn)賬或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移毒資的行為，即構(gòu)成了洗錢罪。

三.如何防范成為涉毒洗錢犯罪的工具人

增強(qiáng)警惕性，遠(yuǎn)離毒品犯罪分子，避免掉入涉毒洗錢犯罪的圈套；

保護(hù)好個(gè)人信息，不要出租、出借、出賣自己的身份證件，銀行賬戶、微信賬戶、支付寶賬戶等支付結(jié)算賬戶；

不要用自己的支付結(jié)算賬戶為他人接收、轉(zhuǎn)移資金，更不要為他人多次提現(xiàn)、存現(xiàn)；

不要配合他人，通過非正規(guī)渠道或采取非常態(tài)的交易方式進(jìn)行典當(dāng)、租賃、買賣、投資、交易虛擬幣等行為；

不要替他人跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)；

不要為他人注冊(cè)皮包公司等。

法條鏈接

《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十一條規(guī)定：

為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金：

（一）提供資金帳戶的；

（二）將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的；

（三）通過轉(zhuǎn)帳或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的；

（四）跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的；

（五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。

單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

《中華人民共和國(guó)刑法》第三百四十七條規(guī)定：

走私、販賣、運(yùn)輸、制造毒品，無論數(shù)量多少，都應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任，予以刑事處罰。

走私、販賣、運(yùn)輸、制造毒品，有下列情形之一的，處十五年有期徒刑、無期徒刑或者死刑，并處沒收財(cái)產(chǎn)：

（一）走私、販賣、運(yùn)輸、制造鴉片一千克以上、海洛因或者甲基苯丙胺五十克以上或者其他毒品數(shù)量大的；

（二）走私、販賣、運(yùn)輸、制造毒品集團(tuán)的首要分子；

（三）武裝掩護(hù)走私、販賣、運(yùn)輸、制造毒品的；

（四）以暴力抗拒檢查、拘留、逮捕，情節(jié)嚴(yán)重的；

（五）參與有組織的國(guó)際販毒活動(dòng)的。

走私、販賣、運(yùn)輸、制造鴉片二百克以上不滿一千克、海洛因或者甲基苯丙胺十克以上不滿五十克或者其他毒品數(shù)量較大的，處七年以上有期徒刑，并處罰金。

走私、販賣、運(yùn)輸、制造鴉片不滿二百克、海洛因或者甲基苯丙胺不滿十克或者其他少量毒品的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

單位犯第二款、第三款、第四款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照各該款的規(guī)定處罰。

利用、教唆未成年人走私、販賣、運(yùn)輸、制造毒品，或者向未成年人出售毒品的，從重處罰。

對(duì)多次走私、販賣、運(yùn)輸、制造毒品，未經(jīng)處理的，毒品數(shù)量累計(jì)計(jì)算。

律師提醒

過癮一次，痛苦一生！涉毒洗錢犯罪不僅損害自身身心健康，還會(huì)禍及家庭，誘發(fā)其他犯罪活動(dòng)，具有嚴(yán)重的社會(huì)危害性。信之源律師提醒大家一定要提高警惕，一旦發(fā)現(xiàn)任何異常，及時(shí)保存證據(jù)，第一時(shí)間向警官、律師、家人等尋求幫助，避免成為洗錢的“幫兇”。

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北京市信之源刑事辯護(hù)團(tuán)隊(duì)

北京市信之源刑辯團(tuán)隊(duì)由國(guó)內(nèi)刑事辯護(hù)領(lǐng)域的高級(jí)顧問專家、資深刑事律師、《法治中國(guó)60′》《法治進(jìn)行時(shí)》等欄目嘉賓律師組成，專注承接刑事辯護(hù)、刑事合規(guī)等業(yè)務(wù)，是國(guó)內(nèi)屈指可數(shù)的刑事訴訟聯(lián)盟團(tuán)隊(duì)。

團(tuán)隊(duì)律師深諳各類刑事案件的辯護(hù)技巧，知悉法官的判案思路，嚴(yán)格把控辦案質(zhì)量，近年代理的多起案件獲得取保候?qū)?、不起訴決定、緩刑判決、罪輕判決、無罪判決等有效結(jié)果。

信之源近20年來專注于刑事領(lǐng)域的相關(guān)問題研究，積累了34省市刑事案件辦理經(jīng)驗(yàn)。團(tuán)隊(duì)律師擅長(zhǎng)全國(guó)重大經(jīng)濟(jì)犯罪、暴力性質(zhì)犯罪、職務(wù)類犯罪，以及涉黑、涉毒等犯罪的辯護(hù)。