本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

　　一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　　(一)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023年3月15日

　　(二)股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：上海市楊浦區(qū)國(guó)權(quán)北路1688號(hào)灣谷科技園B2幢二層

　　(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，公司董事長(zhǎng)羅衛(wèi)國(guó)先生和副董事長(zhǎng)史東偉先生遠(yuǎn)程通訊方式出席會(huì)議，半數(shù)以上董事共同推舉董事孟卓偉先生主持本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

　　(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

　　1、公司在任董事9人，出席7人，董事曾學(xué)周先生、獨(dú)立董事吳冬先生因工作原因未能出席會(huì)議；

　　2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、副總裁梅曉陽(yáng)女士、財(cái)務(wù)總監(jiān)孫衛(wèi)東先生出席本次會(huì)議。

　　二、議案審議情況

　　(一)非累積投票議案

　　1、議案名稱(chēng)：關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案論證分析報(bào)告的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　2、議案名稱(chēng)：關(guān)于2023年度為合作養(yǎng)殖農(nóng)戶(hù)提供擔(dān)保預(yù)計(jì)的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　3、議案名稱(chēng)：關(guān)于變更注冊(cè)地址及修訂《公司章程》的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

　　(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

　　以上議案均為特別決議議案，獲得本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以上通過(guò)；議案1關(guān)聯(lián)股東羅衛(wèi)國(guó)和史東偉已回避表決；議案1-3項(xiàng)對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票。

　　三、律師見(jiàn)證情況

　　1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：德恒上海律師事務(wù)所

　　律師：陳德志、程欣

　　2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：

　　本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序符合《公司法》等法律法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定；會(huì)議召集人具備召集本次股東大會(huì)的資格；出席及列席會(huì)議的人員均具備合法資格；本次股東大會(huì)的表決程序符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果和形成的決議合法有效。

　　特此公告。

　　天域生態(tài)環(huán)境股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年3月16日

文章來(lái)源：http://www.szhww.com/enterprise/20577.shtml