證券代碼：688589 證券簡稱：力合微 公告編號：2023-022

深圳市力合微電子有限公司

2022年股東大會決議公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 會議是否有被否決議案：沒有

1.會議的召開和出席

(一)股東大會召開時(shí)間:2023年4月13日

(二)股東大會地點(diǎn):公司會議室(清華信息港科研樓，廣東省深圳市南山區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園 1101）

(三)普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有的表決權(quán)數(shù)量:

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(四)表決方式是否符合《公司法》和公司章程的規(guī)定，主持會議等。

股東大會由公司董事會召開，副董事長LIU KUN先生主持會議，會議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的投票方式。股東大會的召集、召開程序、召集人資格和投票程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

（5）董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司監(jiān)事3人，出席3人；

3、董事會秘書吳穎女士出席了會議；其他高級管理人員出席了會議。

二、提案審議情況

(一)非累積投票法案

1、議案名稱：關(guān)于公司2022年董事會工作報(bào)告的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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2、議案名稱：關(guān)于公司2022年財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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3、議案名稱：關(guān)于公司2023年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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4、議案名稱：《2022年年度報(bào)告》及其摘要

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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5、提案名稱：公司2022年利潤分配提案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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6、議案名稱：2023年續(xù)聘公司會計(jì)師事務(wù)所議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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7、議案名稱：公司2023年向銀行申請綜合授信額度的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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8、議案名稱：關(guān)于公司2022年董事薪酬的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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9、議案名稱：《公司2022年監(jiān)事會工作報(bào)告》議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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10、議案名稱：關(guān)于公司2022年監(jiān)事工資的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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(二)涉及重大事項(xiàng)的，應(yīng)當(dāng)說明5%以下股東的表決

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(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明

1、本次審議的議案5、議案6、提案8對中小投資者單獨(dú)計(jì)票。

2、本次會議審議的議案均為普通決議，已獲出席股東大會的股東和股東代表人表決權(quán)的一半以上批準(zhǔn)。

3、股東大會議案8，關(guān)聯(lián)股東LIU KUN、公司董事劉元成、馮振剛、沈陳霖在本案中回避表決，回避表決股份為17、674、533股。

4、股東大會還聽取了《2022年獨(dú)立董事報(bào)告》。

三、律師見證情況

1、股東大會見證的律師事務(wù)所：北京中倫（深圳）律師事務(wù)所

律師：石聰、吳雍

2、律師見證結(jié)論：

本所認(rèn)為，股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；股東大會的表決程序符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

特此公告。

深圳市力合微電子有限公司董事會

2023年4月14日

文章來源：http://www.szhww.com/economy/26757.shtml