本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次會議是否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時間：2023年5月22日

(二)股東大會召開的地點(diǎn)：青島市鄭州路43號橡塑新材料大樓

(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

會議由公司董事會召集，公司董事長劉燕華女士主持，會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式表決。會議的召集、召開和表決符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事7人，出席4人，董事張建先生、獨(dú)立董事許春華女士及鮑在山先生因工作原因未能出席本次會議；

2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

3、公司董事會秘書出席了本次會議；公司總裁及部分高級管理人員列席了本次會議。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：《2022年度董事會工作報告》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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2、議案名稱：《2022年度監(jiān)事會工作報告》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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3、議案名稱：《2022年度財務(wù)決算報告》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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4、議案名稱：《2022年年度利潤分配方案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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5、議案名稱：《2022年年度報告及摘要》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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6、議案名稱：《關(guān)于續(xù)聘中興華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計機(jī)構(gòu)及支付其2022年度審計報酬的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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7、議案名稱：《關(guān)于2023年度預(yù)計對外擔(dān)保的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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8、議案名稱：《關(guān)于2023年度預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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9、議案名稱：《關(guān)于公司募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報告》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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10、議案名稱：《關(guān)于公司董事、監(jiān)事和高級管理人員2022年度薪酬確認(rèn)及2023年度薪酬方案的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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11、議案名稱：《關(guān)于購買董事、監(jiān)事和高級管理人員責(zé)任保險的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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12、議案名稱：《關(guān)于修訂〈重大交易決策制度〉的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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13、議案名稱：《關(guān)于修訂〈對外擔(dān)保決策制度〉的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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14、議案名稱：《關(guān)于修訂〈對外投資決策制度〉的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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15、議案名稱：《關(guān)于修訂〈關(guān)聯(lián)交易決策制度〉的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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16、議案名稱：《關(guān)于修訂〈內(nèi)部控制規(guī)則〉的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

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(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

1、本次股東大會審議的第7項(xiàng)議案屬于以特別決議通過的議案，已獲得出席本次會議股東或股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。

2、本次股東大會審議的第8項(xiàng)、第10項(xiàng)及第11項(xiàng)議案屬于關(guān)聯(lián)事項(xiàng)，其中議案8，關(guān)聯(lián)股東袁仲雪及其一致行動人回避表決；議案10、議案11：擔(dān)任公司董監(jiān)高職務(wù)的股東及其一致行動人回避表決。

三、律師見證情況

1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：山東國曜琴島（青島）律師事務(wù)所

律師：李茹、徐述

2、律師見證結(jié)論意見：

本所律師認(rèn)為，公司2022年度股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格、召集人資格、會議表決程序和表決結(jié)果均符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，本次股東大會通過的各項(xiàng)決議合法有效。

特此公告。

賽輪集團(tuán)股份有限公司董事會

2023年5月23日

● 上網(wǎng)公告文件

山東國曜琴島（青島）律師事務(wù)所出具的法律意見書

● 報備文件

公司2022年年度股東大會決議

證券代碼：601058 證券簡稱：賽輪輪胎 公告編號：臨2023-048

債券代碼：113063 債券簡稱：賽輪轉(zhuǎn)債

賽輪集團(tuán)股份有限公司

2022年年度股東大會決議公告

文章來源：http://www.szhww.com/economy/34166.shtml