法網(wǎng)恢恢，疏而不漏，又一起巨額集資詐騙案迎來審判。

　　據(jù)上海市第一中級(jí)人民法院消息，近日，該院對(duì)被告人——納泓財(cái)富核心人物任衛(wèi)東集資詐騙案一審公開開庭審理。

　　根據(jù)公訴機(jī)關(guān)的指控，至案發(fā)，該集資詐騙案造成共計(jì)1000余名被害人實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失人民幣14億余元。

　　千余名被害人損失超14億

　　12月3日，庭審自當(dāng)日9時(shí)45分開始，上海市人民檢察院第一分院派員出庭支持公訴，被告人任衛(wèi)東及其辯護(hù)人到庭參加訴訟。

　　公訴機(jī)關(guān)指控：2014年11月起，被告人任衛(wèi)東伙同黃力洪(另案處理)等人先后注冊(cè)成立納泓財(cái)富管理有限公司等公司，以個(gè)人債權(quán)轉(zhuǎn)讓、備案基金、設(shè)立有限合伙企業(yè)投資為名，通過在全國各地設(shè)立的線下門店及線上APP向社會(huì)不特定公眾募集資金。2018年初至2019年8月，任衛(wèi)東明知資不抵債、兌付資金存在缺口的情況下，還伙同韓寶毅(另案處理)、黃力洪等人通過虛構(gòu)項(xiàng)目標(biāo)的、資金用途等欺騙方式募集資金，用于兌付前期投資人本息、公司運(yùn)營、歸還借款等。至案發(fā)，造成共計(jì)1000余名被害人實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失人民幣14億余元。

　　公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人任衛(wèi)東作為單位直接負(fù)責(zé)的主管人員，以非法占有為目的，伙同他人使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為應(yīng)以集資詐騙罪追究刑事責(zé)任。

　　庭審中，公訴人出示了相關(guān)證據(jù)。被告人及其辯護(hù)人針對(duì)行為定性、犯罪數(shù)額、被告人的地位與作用以及是否具有自首情節(jié)等問題發(fā)表了相應(yīng)的意見。

　　庭審持續(xù)到12時(shí)05分。被告人家屬、被害人代表等共計(jì)19人在庭審現(xiàn)場(chǎng)和視頻法庭旁聽了庭審。合議庭將在評(píng)議后依法對(duì)本案擇期宣判。

　　以高額收益銷售理財(cái)及私募產(chǎn)品

　　本次庭審中提到的案件早在2019年就已東窗事發(fā)，當(dāng)時(shí)有投資者向媒體反映納泓財(cái)富管理有限公司(簡稱“納泓財(cái)富”)產(chǎn)品出現(xiàn)兌付逾期。

　　2020年2月，上海市公安局浦東分局對(duì)納泓財(cái)富以涉嫌非法吸收公眾存款罪正式立案偵查，并對(duì)納泓財(cái)富高管黃某洪、朱某等12名犯罪嫌疑人依法采取刑事強(qiáng)制措施。

　　警方當(dāng)時(shí)公布的情況通報(bào)披露了更多細(xì)節(jié)。據(jù)悉，自2014年8月起，納泓財(cái)富及其關(guān)聯(lián)公司在未經(jīng)國家有關(guān)部門批準(zhǔn)的情況下，設(shè)立“納泓金服”“浦德金融”線上理財(cái)平臺(tái)和“納泓財(cái)富”“浦德金融”“海佑財(cái)富”線下門店，以承諾支付4%至13.5%不等的高額收益為餌，對(duì)外銷售各類理財(cái)產(chǎn)品及關(guān)聯(lián)私募產(chǎn)品。所募集資金均被劃入公司“資金池”混同使用，且理財(cái)產(chǎn)品及私募產(chǎn)品均存在項(xiàng)目虛假，自融、自用等情況。

　　2020年4月15日，上海公安局浦東分局官微公布了該案的偵辦進(jìn)展。公安機(jī)關(guān)對(duì)納泓財(cái)富關(guān)聯(lián)公司上海浦德金融信息服務(wù)有限公司的業(yè)務(wù)部總經(jīng)理丁某、運(yùn)營部總監(jiān)王某等12名犯罪嫌疑人依法采取刑事強(qiáng)制措施。此前被采取刑事強(qiáng)制措施的黃某洪等7名犯罪嫌疑人已被依法執(zhí)行逮捕。根據(jù)通報(bào)，公安機(jī)關(guān)已依法追繳現(xiàn)金4500余萬元，并已查封、凍結(jié)了相關(guān)銀行賬戶、房產(chǎn)、股權(quán)等涉案財(cái)產(chǎn)。

　　今年3月12日，上海市公安局浦東分局再次發(fā)布警方通報(bào)，公布納泓財(cái)富管理有限公司(以下簡稱“納泓財(cái)富”)涉嫌非法吸收公眾存款案最新偵辦情況。根據(jù)通報(bào)，公安機(jī)關(guān)已對(duì)54名犯罪嫌疑人依法采取了刑事強(qiáng)制措施。其中，公安機(jī)關(guān)已將納泓財(cái)富高管黃某洪等48名犯罪嫌疑人依法移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

　　2021年7月29日，上海市第一中級(jí)人民法院對(duì)被告人黃力洪、朱迪集資詐騙案及被告人丁淑云、陸震峰集資詐騙案(系公訴機(jī)關(guān)分案起訴的共同犯罪案件)一審合并公開庭審。

　　直到12月3日，納泓財(cái)富又一核心人物任衛(wèi)東被公開庭審。

　　天眼查信息顯示，納泓財(cái)富注冊(cè)資本10億元，成立日期是2014年10月23日。納泓財(cái)富母公司為“深圳納泓金融控股有限公司”，向上穿透大股東是“上海金滌投資管理有限公司”，法定代表人均為朱迪。

　　根據(jù)此前媒體報(bào)道，出現(xiàn)兌付危機(jī)后，2019年10月，納泓財(cái)富曾推出“以茶代償”的奇葩兌付方案。納泓財(cái)富當(dāng)時(shí)提供了兩個(gè)兌付方案：方案一分5年期兌付，每季度兌付5%，低于5年兌付期限用不同比例的普洱茶代替；方案二是分3年付80%的現(xiàn)金，剩下20%用普洱代替。低于3年兌付期限(兩年或一年期)用50%或80%比例的普洱茶代替。不過，該方案遭到了大量出借人的質(zhì)疑。