詐騙類犯罪辯護(hù)律師劉高鋒：組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的認(rèn)定

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一、什么是傳銷

（一）行政管理意義下的傳銷

《禁止傳銷條例》（國務(wù)院令第四百四十四號）第二條規(guī)定，本條例所稱傳銷，是指組織者或者經(jīng)營者發(fā)展人員，通過對被發(fā)展人員以其直接或者間接發(fā)展的人員數(shù)量或者銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計(jì)算和給付報(bào)酬，或者要求被發(fā)展人員以交納一定費(fèi)用為條件取得加入資格等方式牟取非法利益，擾亂經(jīng)濟(jì)秩序，影響社會(huì)穩(wěn)定的行為。同時(shí)，在第七條規(guī)定了三種傳銷行為：（一）組織者或者經(jīng)營者通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，對發(fā)展的人員以其直接或者間接滾動(dòng)發(fā)展的人員數(shù)量為依據(jù)計(jì)算和給付報(bào)酬（包括物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)和其他經(jīng)濟(jì)利益，下同），牟取非法利益的；（二）組織者或者經(jīng)營者通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員交納費(fèi)用或者以認(rèn)購商品等方式變相交納費(fèi)用，取得加入或者發(fā)展其他人員加入的資格，牟取非法利益的；（三）組織者或者經(jīng)營者通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，形成上下線關(guān)系，并以下線的銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計(jì)算和給付上線報(bào)酬，牟取非法利益的。

根據(jù)前述規(guī)定，《國家工商行政管理總局關(guān)于新型傳銷活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警提示》（簡稱《提示》）明確，不管傳銷組織如何變換手法偽裝自己，只要同時(shí)具備以下三點(diǎn)就可以斷定涉嫌傳銷：一是交納或變相交納入門費(fèi)，即交錢加入后才可獲得計(jì)提報(bào)酬和發(fā)展下線的“資格”；二是直接或間接發(fā)展下線，即拉人加入，并按照一定順序組成層級；三是上線從直接或間接發(fā)展的下線的銷售業(yè)績中計(jì)提報(bào)酬，或以直接或間接發(fā)展的人員數(shù)量為依據(jù)計(jì)提報(bào)酬或者返利。再簡單講，只要具備“交入門費(fèi)”“拉人頭”“組成層級團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”就可認(rèn)定為涉嫌傳銷。

通過前述規(guī)定，簡單理解就是，傳銷的行為邏輯是“拉人頭”→組建層級→團(tuán)隊(duì)計(jì)酬。

（二）刑法意義下的傳銷

《刑法》第二百二十四條之一規(guī)定，組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)的行為。

作為行政類管理規(guī)定的《禁止傳銷條例》和《提示》將傳銷的行為邏輯界定為“拉人頭”→組建層級→團(tuán)隊(duì)計(jì)酬。但是《刑法》意義上的傳銷較之有所限縮，即除了前述行為邏輯之外還有“騙取財(cái)物”的行為特征。值得注意的是，此處的“騙取財(cái)物”并不以被害人“陷入錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)”為標(biāo)準(zhǔn)（根據(jù)最高人民法院、最高人民檢察院和公安部《關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)刑事案件適用法律若干問題的意見》（公通字(2013)37號，簡稱《意見》）第三條規(guī)定“參與傳銷活動(dòng)人員是否認(rèn)為被騙，不影響騙取財(cái)物的認(rèn)定?！保┺q護(hù)律師在開展辯護(hù)時(shí)應(yīng)當(dāng)著重區(qū)分行政管理下的傳銷活動(dòng)與刑法意義上傳銷行為。

二、是不是所有團(tuán)隊(duì)計(jì)酬行為都構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪

（一）什么是團(tuán)隊(duì)計(jì)酬

傳銷活動(dòng)的組織者或者領(lǐng)導(dǎo)者通過發(fā)展人員，要求傳銷活動(dòng)的被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，形成上下線關(guān)系，并以下線的銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計(jì)算和給付上線報(bào)酬，牟取非法利益的，是“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”式傳銷活動(dòng)。這是《意見》對于團(tuán)隊(duì)計(jì)酬的規(guī)定。簡單講，”團(tuán)隊(duì)計(jì)酬“就是下線的銷售業(yè)績也計(jì)入上級的報(bào)酬范圍。這里并未區(qū)分間接下線的情形，但是在司法實(shí)踐中，存在間接下線情形的也按照團(tuán)隊(duì)計(jì)酬認(rèn)定。

（二）單純的“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”不構(gòu)罪

《意見》規(guī)定，以銷售商品為目的、以銷售業(yè)績?yōu)橛?jì)酬依據(jù)的單純的“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”式傳銷活動(dòng)，不作為犯罪處理。但是，如果行為人形式上采取“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”方式，但實(shí)質(zhì)上屬于“以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)”的傳銷活動(dòng)，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪定罪處罰。首先，單純的“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”不構(gòu)罪。第二，“以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)”才是組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪定罪的本質(zhì)特征，才是構(gòu)罪的前提。

簡單理解，認(rèn)定構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪要求行為人不僅具備“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”的行為特征，最主要的是要求具備“以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)”的本質(zhì)條件。

三、組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的辯護(hù)

（一）行為人是否具有“騙取財(cái)物”的目的

1.區(qū)分行政管理和刑法意義下的傳銷活動(dòng)

行政法意義上的傳銷與刑法意義下的傳銷既有關(guān)聯(lián)又有區(qū)別，辯護(hù)律師在開展辯護(hù)時(shí)需要特別注意區(qū)分二者，其中是否具有“騙取財(cái)物”的目的是辯護(hù)的要點(diǎn)?！兑庖姟芬?guī)定，“騙取錢財(cái)”是指“傳銷活動(dòng)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者采取編造、歪曲國家政策，虛構(gòu)、夸大經(jīng)營、投資、服務(wù)項(xiàng)目及盈利前景，掩飾計(jì)酬、返利真實(shí)來源或者其他欺詐手段，實(shí)施組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的行為，從參與傳銷活動(dòng)人員繳納的費(fèi)用或者購買商品、服務(wù)的費(fèi)用中非法獲利的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為騙取財(cái)物。辯護(hù)律師應(yīng)當(dāng)著重審查繳納、支付費(fèi)用及計(jì)酬、返利記錄，視聽資料，傳銷人員關(guān)系圖，銀行賬戶交易記錄，互聯(lián)網(wǎng)電子數(shù)據(jù)，鑒定意見等證據(jù)，辨析是否構(gòu)成本罪。

在行政管理意義下的傳銷中，行為人的目的是“牟取非法利益”，而刑法意義下的傳銷活動(dòng)中，行為人具有“騙取財(cái)物”的目的。簡單理解，就是行為人的目的是為了銷售產(chǎn)品獲利（比如獲得高額利益等）而非單純地直接以參與人的人頭費(fèi)為計(jì)酬依據(jù)，這是本質(zhì)區(qū)別。

2.區(qū)分詐騙犯罪與本罪的犯罪邏輯

詐騙類犯罪（包括集資詐騙罪等）與組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪非常相像。開展辯護(hù)時(shí)，需要著重強(qiáng)調(diào)的是，詐騙罪的構(gòu)罪邏輯是：行為人基于非法占有的目的實(shí)施了故意隱瞞真相和虛構(gòu)事實(shí)的行為，致使被害人陷入錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)，從而實(shí)現(xiàn)了詐騙的目的（被害人財(cái)產(chǎn)損失而行為人獲得財(cái)產(chǎn)）。而組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪并不要求參與傳銷者必然陷入錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)。

（二）不是所有的團(tuán)隊(duì)計(jì)酬模式都構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪

以銷售商品為目的、以銷售業(yè)績?yōu)橛?jì)酬依據(jù)的單純的“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”式傳銷活動(dòng)，不作為犯罪處理。辯護(hù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)緊緊圍繞行為人是否“以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)”的本質(zhì)特征。如果行為人制定的業(yè)績考核是建立在銷售商品和銷售業(yè)績基礎(chǔ)上的，那就不應(yīng)當(dāng)被定義為犯罪。

總之，我們在認(rèn)定行為人是否構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪時(shí)應(yīng)當(dāng)把握本罪的核心，即“是不是以拉人頭為計(jì)酬和返利依據(jù)”。在與詐騙類犯罪進(jìn)行區(qū)分時(shí)，應(yīng)當(dāng)著重審查詐騙罪的犯罪行為邏輯，也即被害人或參與傳銷者是否陷入錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)。