2019法考-刑訴-12-偵查
12-偵查
訊問犯罪嫌疑人與詢問證人（被害人）——→注意區(qū)別
訊問犯罪嫌疑人（與詢問證人相同）
主體與人數(shù)
偵查人員
不得少于2人
時間
傳喚、拘傳持續(xù)的時間一般為12小時
案情特別重大、復(fù)雜，需要采取拘留、逮捕措施的，不得超過24小時
被羈押的，未規(guī)定時間
地點(diǎn)
未被羈押的
現(xiàn)場
需要出示工作證件，才可以口頭傳喚
住處
指定地點(diǎn)
檢察院、公安機(jī)關(guān)
傳喚犯罪嫌疑人時，應(yīng)當(dāng)出示傳喚證和偵查人員的工作證件
羈押的
應(yīng)當(dāng)在看守所訊問室內(nèi)進(jìn)行訊問
因客觀原因偵查機(jī)關(guān)在看守所訊問室以外的場所進(jìn)行訊問的，應(yīng)當(dāng)作出合理解釋
檢察院對自偵案件，因偵查工作需要，需要提押犯罪嫌疑人出所辨認(rèn)或者追繳犯罪有關(guān)財物的，經(jīng)檢察長批準(zhǔn)，可以提押犯罪嫌疑人出所
不得以訊問為目的講犯罪嫌疑人提押出所進(jìn)行訊問
步驟與方法
應(yīng)當(dāng)首先訊問犯罪嫌疑人是否犯有犯罪行為
如果犯罪嫌疑人承認(rèn)有犯罪行為，即讓其陳述有罪的情節(jié)
如果犯罪嫌疑人否認(rèn)有犯罪事實(shí)，則讓其陳述無罪的辯解，然后根據(jù)其陳述，向犯罪嫌疑人提出問題
犯罪嫌疑人對偵查人員的提問，應(yīng)當(dāng)如實(shí)回答
對與本案無關(guān)的問題，有權(quán)拒絕回答
偵查人員在訊問犯罪嫌疑人的時候，應(yīng)當(dāng)告知犯罪嫌疑人享有的訴訟權(quán)利，如實(shí)供述自己罪行可以從寬處理和認(rèn)罪認(rèn)罰的法律規(guī)定（新增）
同步錄音錄像
偵查人員在訊問犯罪嫌疑人的時候，可以對訊問過程進(jìn)行錄音或者錄像
對于可能判處無期徒刑、死刑的案件或者其他重大犯罪案件，應(yīng)當(dāng)對訊問過程進(jìn)行錄音或者錄像
其他重大犯罪案件：致人重傷、死亡的嚴(yán)重危害公共安全犯罪、嚴(yán)重侵犯公民人身權(quán)利犯罪，以及黑社會性質(zhì)組織犯罪、嚴(yán)重毒品犯罪等重大故意犯罪案件
檢察院立案偵查職務(wù)犯罪案件，在每次訊問犯罪嫌疑人的時候，應(yīng)當(dāng)對訊問過程實(shí)行全程錄音、錄像
錄音或者錄像應(yīng)當(dāng)全程進(jìn)行，保持完整性
偵查人員對訊問過程進(jìn)行錄音或者錄像的時候，應(yīng)當(dāng)在訊問筆錄中注明
犯罪嫌疑人請求自行書寫供述的，應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)許
必要的時候，偵查人員也可以要犯罪嫌疑人親筆書寫供詞
詢問特殊主體（與詢問證人相同）
聾啞人
應(yīng)當(dāng)有通曉聾、啞手勢的人參加
未成年人
應(yīng)當(dāng)通知法定代理人或者其他合適成年人在場
女性未成年人
應(yīng)當(dāng)有女工作人員在場
詢問證人（被害人）
主體與人數(shù)（與訊問犯罪嫌疑人相同）
偵查人員
不得少于2人
時間
沒有規(guī)定
地點(diǎn)（通知）
地點(diǎn)
應(yīng)當(dāng)出示工作證件
單位、住處或者證人提出的地點(diǎn)
應(yīng)當(dāng)出示檢察院或者公安機(jī)關(guān)的證明文件
檢察院、公安機(jī)關(guān)
不得另行指定其他地點(diǎn)
步驟與方法
警告證人
詢問證人時，應(yīng)當(dāng)告知他應(yīng)當(dāng)如實(shí)的提供證據(jù)、證言和有意作偽證或者隱匿罪證要負(fù)的法律責(zé)任
讓證人連續(xù)陳述
詢問證人應(yīng)當(dāng)個別進(jìn)行
不能提出誘導(dǎo)性問題
詢問特殊主體（與訊問犯罪嫌疑人相同）
聾啞人
應(yīng)當(dāng)有通曉聾、啞手勢的人參加
未成年人
應(yīng)當(dāng)通知法定代理人或者其他合適成年人在場
女性未成年人
應(yīng)當(dāng)有女工作人員在場
勘驗(yàn)、檢查
目的與手段
為了確定被害人、犯罪嫌疑人的某些特征、傷害情況或者心理狀態(tài)，可以對人身進(jìn)行檢查，可以提取指紋信息，采集血液、尿液等生物樣本
主體
偵查人員
檢查婦女的身體只能是女工作人員或者醫(yī)師
醫(yī)師屬于有專門知識的人，不分男女
可以申請回避
對象
勘驗(yàn)（死物）
場所
物品
尸體
檢查（活物）
活人的身體
包括犯罪嫌疑人、被害人
對犯罪嫌疑人可以強(qiáng)制檢查
對被害人不能強(qiáng)制檢查
不包括證人
共同要求
需要勘查證
均需要見證人
方式
對于死因不明的尸體，公安機(jī)關(guān)有權(quán)決定解剖，并且通知死者家屬到場
勘驗(yàn)現(xiàn)場時，對重大案件的現(xiàn)場應(yīng)當(dāng)錄像
偵查試驗(yàn)
主體
偵查人員
批準(zhǔn)主體
公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人
程序
應(yīng)當(dāng)寫成筆錄，由參加實(shí)驗(yàn)的人簽名或者蓋章
禁止性規(guī)定
造成危險、侮辱人格或者有傷風(fēng)化
有傷風(fēng)化：指對社會風(fēng)俗、教育有不好影響的言行
錄音錄像
必要時，應(yīng)當(dāng)對偵查試驗(yàn)過程進(jìn)行錄音或者錄像
搜查與查封、扣押物證、書證、電子數(shù)據(jù)的提取和收集
搜查
主體
偵查人員（2名）
搜查婦女的身體，應(yīng)當(dāng)由女工作人員進(jìn)行
不需要醫(yī)師
對象
犯罪嫌疑人以及可能隱藏罪犯或者罪證的人的 身體、物品、住處和其他有關(guān)地方
是否需要令狀
原則上需要搜查證
例外：緊急情況+逮捕、拘留
偵查人員在執(zhí)行逮捕、拘留的時候，遇有緊急情況，不另用搜查證也可進(jìn)行搜查
注意
以下場合需要令狀許可后實(shí)施
傳喚
例外：現(xiàn)場 ? ? ? ? ? ?+ 工作證件 ? ? ? ? ? ?= 口頭傳喚
拘傳
拘留
例外：緊急情況+先行拘留的前八種情形
逮捕
勘驗(yàn)、檢查（勘查證）
搜查
例外：緊急情況+逮捕、拘留
通緝
程序
搜查時有三方在場
偵查人員
被搜查人或者他的家屬
鄰居或者其他見證人
下列人員不得擔(dān)任刑事訴訟活動的見證人（見證人要中立，并起到監(jiān)督作用）
生理上、精神上有缺陷或者年幼，不具有相應(yīng)辨認(rèn)能力或者不能正確表達(dá)的人
與案件有利害關(guān)系，可能影響案件公正處理的人
行使勘驗(yàn)、檢查、搜查、扣押等刑事訴訟職權(quán)的公安、司法機(jī)關(guān)的工作人員或者其聘用的人員
由于客觀原因無法有符合條件的人員擔(dān)任見證人的，應(yīng)當(dāng)在筆錄材料中注明情況，并對相關(guān)活動進(jìn)行錄像
注意
以下場合可能需要見證人到場
勘驗(yàn)
檢查
搜查
查封
扣押
留置送達(dá)
辨認(rèn)
可以有見證人到場
查封、扣押（查詢、凍結(jié)）物證、書證
主體
偵查人員（2名）
對象
扣押（一般動產(chǎn)）
可用以證明犯罪嫌疑人有罪或者無罪的各種財物、文件
如：犯罪證據(jù)、違禁品、危險品
查封（不動產(chǎn)+特定動產(chǎn)）
土地、房屋等不動產(chǎn)
船舶、航空器以及其他不宜移動的大型機(jī)器、設(shè)備等特定動產(chǎn)
查詢、凍結(jié)
犯罪嫌疑人的存款、匯款、債權(quán)、股票、基金份額等財產(chǎn)
注意
與案件無關(guān)的被扣押物，應(yīng)在3日以內(nèi)解除扣押、凍結(jié)，并退還、返還
是否需要令狀
不需要扣押證
扣押犯罪嫌疑人的郵件、電報、電子郵件，需經(jīng)公安機(jī)關(guān)或者檢察院批準(zhǔn)
程序
扣押應(yīng)有見證人在場
下列人員不得擔(dān)任刑事訴訟活動的見證人（見證人要中立，并起到監(jiān)督作用）
生理上、精神上有缺陷或者年幼，不具有相應(yīng)辨認(rèn)能力或者不能正確表達(dá)的人
與案件有利害關(guān)系，可能影響案件公正處理的人
行使勘驗(yàn)、檢查、搜查、扣押等刑事訴訟職權(quán)的公安、司法機(jī)關(guān)的工作人員或者其聘用的人員
檢察機(jī)關(guān)、公安機(jī)關(guān)不得扣劃存款、匯款、債權(quán)、股票、基金份額等財產(chǎn)
對于犯罪嫌疑人、被告人死亡，依照刑法規(guī)定應(yīng)當(dāng)追繳其違法所得及其他涉案財產(chǎn)的，由檢察院向法院提出沒收違法所得的申請
不可重復(fù)凍結(jié)，但可輪候凍結(jié)
輪候凍結(jié)：指對已被法院凍結(jié)的存款，其他法院也要求進(jìn)行凍結(jié)，只要前一凍結(jié)一經(jīng)解除，登記在先的輪候凍結(jié)即自動生效，無需等到新凍結(jié)手續(xù)辦理完畢的制度
凍結(jié)有期限
存款、匯款等財產(chǎn)：6個月
債權(quán)、股票、基金份額等證券：2年
應(yīng)當(dāng)制作兩份清單
對被害人的合法財產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)及時返還
對違禁品或者不宜長期保存的物品，應(yīng)當(dāng)依照國家有關(guān)規(guī)定處理
對作為證據(jù)使用的實(shí)物，應(yīng)當(dāng)隨案移送
對不宜移送的，應(yīng)當(dāng)將其清單、照片或者其他證明文件隨案移送
人民法院作出的判決，應(yīng)當(dāng)對查封、扣押、凍結(jié)的財物極其孳息作出處理
對查封、扣押、凍結(jié)的贓款贓物及其孳息，除依法返還被害人的以外，一律上繳國庫
電子數(shù)據(jù)的提取和收集
以扣押、封存原始存儲介質(zhì)為原則，以直接提取電子數(shù)據(jù)為例外
收集、提取電子數(shù)據(jù)，能夠獲取原始存儲介質(zhì)的 封存狀態(tài)，由偵查人員、原始存儲介質(zhì)持有人簽名或者蓋章
持有人無法簽名或者拒絕簽名的，應(yīng)當(dāng)在筆錄中注明，由見證人簽名或者蓋章
有條件的，偵查人員應(yīng)當(dāng)對相關(guān)活動進(jìn)行錄像
電子數(shù)據(jù)檢查，應(yīng)當(dāng)對電子數(shù)據(jù)存儲介質(zhì)拆封過程進(jìn)行錄像，并將電子數(shù)據(jù)存儲介質(zhì)通過寫保護(hù)設(shè)備接入到檢查設(shè)備進(jìn)行檢查
有條件的，應(yīng)當(dāng)制作電子數(shù)據(jù)備份，對備份進(jìn)行檢查
無法使用寫保護(hù)設(shè)備且無法制作備份的，應(yīng)當(dāng)注明原因，并對相關(guān)活動進(jìn)行錄像
對侵入、非法控制計算機(jī)信息系統(tǒng)的程序、工具以及計算機(jī)病毒等無法直接展示的電子數(shù)據(jù)，應(yīng)當(dāng)附電子數(shù)據(jù)屬性、功能等情況的說明
對數(shù)據(jù)統(tǒng)計量、數(shù)據(jù)同一性等問題，偵查機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)出具說明
電子數(shù)據(jù)的手機(jī)、提取程序有下列瑕疵，經(jīng)補(bǔ)正或者作出合理解釋的，可以采用；不能補(bǔ)正或者作出合理解釋的，不得作為定案根據(jù)
未以封存狀態(tài)移送的
筆錄或者清單上沒有偵查人員、電子數(shù)據(jù)持有人（或者提供人）、見證人簽名或者蓋章的
電子數(shù)據(jù)的名稱、類別、格式等注明不清的
有其他瑕疵的
鑒定
鑒定人
司法鑒定實(shí)行鑒定人負(fù)責(zé)制度
鑒定人應(yīng)當(dāng)獨(dú)立進(jìn)行鑒定，對鑒定意見負(fù)責(zé)，并在鑒定書上簽名或者蓋章
多人參加的鑒定，對鑒定意見有不同意見的，應(yīng)當(dāng)注明
鑒定
犯罪嫌疑人、被告人在押的案件，除對犯罪嫌疑人、被告人的精神病鑒定期間不計入辦案期限外，其他鑒定期間都應(yīng)當(dāng)計入辦案期限
鑒定意見的告知對象
犯罪嫌疑人、被害人
可申請補(bǔ)充鑒定或者重新鑒定
被害人死亡或者沒有訴訟行為能力的，應(yīng)當(dāng)告知其法定代理人、近親屬或者訴訟代理人
不包括犯罪嫌疑人的辯護(hù)律師
在訴訟中，當(dāng)事人對鑒定意見有異議的，經(jīng)人民法院依法通知，鑒定人應(yīng)當(dāng)出庭作證
技術(shù)偵查
決定主體
公安機(jī)關(guān)
國家安全機(jī)關(guān)
檢察院
只能決定，不能執(zhí)行
執(zhí)行主體
公安機(jī)關(guān)
國家安全機(jī)關(guān)
適用范圍
公安機(jī)關(guān)在立案后，對于危害國家安全犯罪、恐怖活動犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、重大毒品犯罪或者其他嚴(yán)重危害社會的犯罪案件，根據(jù)偵查犯罪的需要，經(jīng)過嚴(yán)格的批準(zhǔn)手續(xù)，可以采取技術(shù)偵查措施
檢察院在立案后，對于利用職權(quán)實(shí)施的嚴(yán)重侵犯公民人身權(quán)利的重大犯罪案件，根據(jù)偵查犯罪的需要，經(jīng)過嚴(yán)格的批準(zhǔn)手續(xù)，可以采取技術(shù)偵查措施，按照規(guī)定交有關(guān)機(jī)關(guān)執(zhí)行（新增）
如：刑訊逼供
追捕被通緝或者被批準(zhǔn)、決定逮捕的在逃的犯罪嫌疑人、被告人，經(jīng)過批準(zhǔn)，可以采取追捕所必須的技術(shù)偵查措施
種類和對象、期限
種類和對象
批準(zhǔn)決定應(yīng)當(dāng)根據(jù)偵查犯罪的需要，確定采取技術(shù)偵查措施的種類和適用對象
技術(shù)偵查適用于：犯罪嫌疑人、被告人以及與犯罪活動有直接關(guān)聯(lián)的人
需要采取技術(shù)偵查措施的，應(yīng)當(dāng)制作呈請采取技術(shù)偵查措施報告書，報設(shè)區(qū)的市一級以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，制作采取技術(shù)偵查措施決定書
在有效期限內(nèi)，需要變更技術(shù)偵查措施種類或者適用對象的，應(yīng)當(dāng)重新辦理批準(zhǔn)手續(xù)
期限（N個三個月）
每次不得超過3個月、
每次都需要重新報請批準(zhǔn)
適用程序
保密和配合
國家秘密、商業(yè)秘密和個人隱私，應(yīng)當(dāng)保密
所獲材料的運(yùn)用
只能用于對犯罪的偵查、起訴和審判，不得用于其他用途
與案件無關(guān)的 材料，必須及時銷毀
秘密偵查
隱匿身份實(shí)施偵查
為了查明案情，在必要的時候，經(jīng)縣級以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人決定，可以由有關(guān)人員隱匿其身份實(shí)施偵查
不得誘使他人犯罪，不得采取可能危害公共安全或者發(fā)生重大人身危險的辦法
控制下交付
對涉及給付毒品等違禁品或者財物的犯罪活動，公安機(jī)關(guān)根據(jù)偵查犯罪的需要，可以依照規(guī)定實(shí)施控制下交付
控制下交付：指偵查機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)了犯罪，可以不當(dāng)場抓獲，而是對其加以充分的監(jiān)控，讓其在監(jiān)控下繼續(xù)實(shí)施，當(dāng)犯罪行為又觸及到其他有關(guān)犯罪嫌疑人時，再將其捕獲的偵查方法。
證據(jù)運(yùn)用
依照技術(shù)偵查和秘密偵查措施所收集的材料在刑事訴訟中可以作為證據(jù)使用
常規(guī)模式
該種模式不對技術(shù)偵查證據(jù)做特殊區(qū)分，與通常意義上證據(jù)的質(zhì)證模式一樣，通過公訴人的展示及控辯雙方對所展示證據(jù)進(jìn)行質(zhì)證或者詢問，最終由法官對該類證據(jù)進(jìn)行核實(shí)。
技術(shù)處理模式
如果使用該證據(jù)可能危及特定人員的人身安全，或者可能產(chǎn)生其他嚴(yán)重后果的 ，應(yīng)當(dāng)采取不暴露有關(guān)人員身份、技術(shù)方法等保護(hù)措施
庭外核實(shí)模式
必要時，可以由審判人員在庭外對證據(jù)進(jìn)行核實(shí)
辨認(rèn)（可以錄音錄像）
辨認(rèn)的決定權(quán)
檢察院對犯罪嫌疑人進(jìn)行辨認(rèn)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)檢察長批準(zhǔn)
辨認(rèn)的主持者
不得少于2名偵查人員
混雜辨認(rèn)規(guī)則
公安機(jī)關(guān)（不少于）
犯罪嫌疑人：7人
犯罪嫌疑人照片：10張
物品：5件
例外：場所、尸體等特定辨認(rèn)對象，或者辨認(rèn)人能夠準(zhǔn)確描述物品獨(dú)有特征的 ，陪襯物不受數(shù)量的限制
檢察院
犯罪嫌疑人、被害人：5-10人
犯罪嫌疑人、被害人的照片：5-10張
物件：不少于5件
照片：不少于5張
單獨(dú)辨認(rèn)規(guī)則
幾名辨認(rèn)人對同一被辨認(rèn)人或者同一物品進(jìn)行辨認(rèn)時，應(yīng)當(dāng)由每名辨認(rèn)人單獨(dú)進(jìn)行
見證人規(guī)則
辨認(rèn)在必要的時候，可以有見證人到場
不得暗示的規(guī)則
在辨認(rèn)前，應(yīng)當(dāng)向辨認(rèn)人詳細(xì)詢問被辨認(rèn)對象的具體特征，避免辨認(rèn)人見到被辨認(rèn)對象，并應(yīng)當(dāng)告知辨認(rèn)人有意做虛假辨認(rèn)應(yīng)負(fù)的法律責(zé)任
保密規(guī)則
對犯罪嫌疑人的 辨認(rèn)，辨認(rèn)人不愿意公開進(jìn)行的時候，可以在不暴露辨認(rèn)人的情況下進(jìn)行，并應(yīng)當(dāng)為其保守秘密
辨認(rèn)筆錄
辨認(rèn)的經(jīng)過和結(jié)果，應(yīng)當(dāng)制作辨認(rèn)筆錄，由偵查人員、辨認(rèn)人、見證人簽名
必要時，應(yīng)當(dāng)對辨認(rèn)過程進(jìn)行錄音或者錄像
辨認(rèn)的情況，應(yīng)當(dāng)制作筆錄，由偵查人員（或者檢察人員）、辨認(rèn)人、見證人簽字
對辨認(rèn)對象應(yīng)當(dāng)拍照，必要時，可以對辨認(rèn)過程進(jìn)行錄音或者錄像
通緝
決定主體
公安機(jī)關(guān)
檢察院
發(fā)布主體
公安機(jī)關(guān)
超出自己管轄的地區(qū)，應(yīng)報請有權(quán)決定的上級機(jī)關(guān)發(fā)布
通緝令發(fā)出后，如果發(fā)現(xiàn)新的重要情況可以補(bǔ)發(fā)通報
對象
應(yīng)當(dāng)逮捕而在逃的犯罪嫌疑人
越獄逃跑的犯罪嫌疑人、被告人或者罪犯
對非法偵查的救濟(jì)
偵查的司法控制（理論）
事前審查
在偵查機(jī)關(guān)作出影響公民基本權(quán)利的偵查行為之前，應(yīng)由裁判主體（即法官）來進(jìn)行司法審查，由其作出決定
要接受事前審查的偵查行為主要是強(qiáng)行性偵察措施
逮捕、羈押、搜查等
事后審查
任意性偵查措施的采用可由偵查機(jī)關(guān)獨(dú)立地作出決定
公民對于偵察機(jī)關(guān)在偵查過程中對其合法權(quán)益的侵害，可以尋求司法途徑進(jìn)行救濟(jì)
= ? ? ? ? ?采取提起行政訴訟的方式進(jìn)行
對非法偵查行為的救濟(jì)
申請救濟(jì)的主體和情形
當(dāng)事人和辯護(hù)人、訴訟代理人、利害關(guān)系人對于司法機(jī)關(guān)及其工作人員有下列行為之一的，有權(quán)向該機(jī)關(guān)申訴或者控告
采取強(qiáng)制措施法定期限屆滿，不予以釋放、解除或者變更的
應(yīng)當(dāng)退還取保候?qū)彵ＷC金不退換的
對于案件無關(guān)的財物采取查封、扣押、凍結(jié)措施的
應(yīng)當(dāng)解除查封、扣押、凍結(jié)不解除的
貪污、挪用、私分、調(diào)換、違反規(guī)定使用查封、扣押、凍結(jié)的財物的
處理程序
受理申訴或者控告的機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)及時處理
對處理不服的，可以向同級檢察院申訴
檢察院直接受理的案件，可以向上一級檢察院申訴
檢察院對申訴應(yīng)當(dāng)及時進(jìn)行審查，情況屬實(shí)的，通知有關(guān)機(jī)關(guān)予以糾正
偵查終結(jié)
程序
偵查機(jī)關(guān)在案件偵查終結(jié)前，辯護(hù)律師提出要求的，偵查機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)聽取辯護(hù)律師的意見，并記錄在案
辯護(hù)律師提出書面意見的，應(yīng)當(dāng)附卷
條件
犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，案件的證據(jù)確實(shí)、充分，法律手續(xù)完備
處理
移送起訴：犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)追究嫌疑人刑事責(zé)任的
公安機(jī)關(guān)偵查終結(jié)的案件，應(yīng)當(dāng)做到犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，并且寫出起訴意見書，連同案卷材料、證據(jù)一并移送同級檢察院審查處分；同時將案件移送情況告知犯罪嫌疑人及其辯護(hù)律師
犯罪嫌疑人自愿認(rèn)罪，應(yīng)當(dāng)記錄在案，隨案移送，并在起訴意見書中寫明有關(guān)情況（新增）
撤銷案件：發(fā)現(xiàn)不應(yīng)對犯罪嫌疑人追究刑事責(zé)任的
犯罪嫌疑人已被逮捕的，應(yīng)當(dāng)立即釋放，發(fā)給釋放證明，并且通知原批準(zhǔn)逮捕的檢察院
= 公安機(jī)關(guān)有自主決定權(quán)
