投資項目盡責(zé)調(diào)查是投資活動中的重要環(huán)節(jié)。在企業(yè)融資、并購和等資本運作過程中，投資者對擬投項目的了解程度將直接影響到其投資的成敗。因此做好投資項目的前期工作至關(guān)重要：一是全面掌握企業(yè)的經(jīng)營情況；二是深入分析行業(yè)的發(fā)展前景以及企業(yè)在行業(yè)的競爭和發(fā)展?jié)摿?。為此需要建立一套的評估體系和方法來指導(dǎo)整個前期工作的開展。下面就如何進行有效的盡調(diào)及制作一份完整的《投資項目前階段盡職調(diào)查報告》作一簡單介紹。 一、投資內(nèi)部流程

1、審批——確定調(diào)研方向

2、制定初步的方案——明確目標(biāo)與內(nèi)容

3、組建專門的團隊——落實人員分工協(xié)作

4、設(shè)計問卷或訪談表——收集相關(guān)信息資料

5、實地考察核實——驗證信息準(zhǔn)確性

6、撰寫報告——提交決策部門參考

二、外部渠道方法

1、通過機構(gòu)（如咨詢）提供的服務(wù)來進行前期的可行性。

2、利用網(wǎng)絡(luò)資源所需的信息資料和咨詢建議。

3、參加各種類型的論壇會議獲得相關(guān)的和信息。（例如風(fēng)險投資人大會、投融資高峰會等等。）

4、向相關(guān)請教并尋求他們的意見和建議。（比如官員或其他業(yè)內(nèi)人士）。

三、主要問題

1、是否具備足夠的資金實力？

如果您的企業(yè)沒有足夠多的自有資金或者您所擁有的資金不足以支持一個較大的市場規(guī)模的話，那么我們建議您選擇那些不需要大量啟動資金的產(chǎn)業(yè)類型。

2、是否有良好的盈利能力？

如果您所在的目前處于虧損狀態(tài)或是剛剛實現(xiàn)贏利但利潤率不高時，我們認(rèn)為這樣的在未來一段時期內(nèi)很難有較好的發(fā)展前景了。當(dāng)然對于一些已經(jīng)擁有良好業(yè)績表現(xiàn)的企業(yè)來說也并非如此。

3、產(chǎn)品的技術(shù)優(yōu)勢在哪里？

由于不同產(chǎn)業(yè)的特性不一樣，所以我們在考慮產(chǎn)品和技術(shù)的時候也會考慮到該的具體業(yè)務(wù)特點。一般來說，具有較高技術(shù)含量且能夠形成獨特競爭優(yōu)勢的技術(shù)才是好的技術(shù)。

四、結(jié)論

經(jīng)過上述一系列的工作之后，我們可以得出以下的一些基本判斷結(jié)果：

1、從總體來看本和競爭對手相比有哪些優(yōu)勢和劣勢？（包括但不限于財務(wù)數(shù)據(jù)指標(biāo)、管理水平等方面的情況）；

2、根據(jù)以上這些分析和評價，本相對于其他同類企業(yè)而言有何特色？

感謝您的觀看，希望上述文章對您有所幫助！如有需要相關(guān)業(yè)務(wù)，可以聯(lián)系我們專業(yè)團隊。