國有企業(yè)經(jīng)濟責任審計報告模板

審計實踐?2023-04-17 22:00?發(fā)表于北京

關(guān)于**有限公司原總經(jīng)理**同志的離任經(jīng)濟責任審計報告

**公司（以下簡稱“**公司”）**中心接受**組的委托，按照《黨政主要領(lǐng)導干部和國有企事業(yè)單位主要領(lǐng)導人員經(jīng)濟責任審計規(guī)定》和**公司《內(nèi)部審計制度》《下屬企業(yè)主要責任人任期經(jīng)濟責任審計辦法》的要求，成立審計小組，于**年*月*日至*月*日對**公司（以下簡稱“**”）**同志自**年*月至**年*月任總經(jīng)理期間的經(jīng)濟責任進行了審計。**公司對其提供的會計資料和其他文件材料的真實性、完整性負責，審計小組負責對其進行審計并對**同志上述任職期間的任期經(jīng)濟責任發(fā)表審計意見?，F(xiàn)將審計結(jié)果報告如下：一、基本情況（一）被審計單位概況注冊資本明細情況如下：單位：人民幣萬元序號股東名稱實繳注冊資本實持股比例股東類別1**公司****
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合計****-法定代表人：**。營業(yè)期限：自**年**月*日起至**年*月*日止。住所：一般經(jīng)營項目：許可經(jīng)營項目：截至**年**月**日，“**公司”的主要成員信息如下：1.董事會成員：董事長：**，董事會成員：2.監(jiān)事會成員：監(jiān)事會主席：?，監(jiān)事會成員：??????。3.總經(jīng)理：????。截至**年**月**日“**公司”下設**部、**部、**部及**部*個部門，截至*年*月*日，職工人數(shù)為*人，其中：高層領(lǐng)導*人，中層領(lǐng)導*人，一般員工*人。（二）**同志任職情況**公司**年*月《關(guān)于推薦總經(jīng)理的函》，推薦**同志擔任**公司總經(jīng)理。目前，**同志已退休離任。二、審計總體評價。三、履行經(jīng)濟責任所做的主要工作及業(yè)績（一）疫情防控應對方面（二）推動企業(yè)平穩(wěn)發(fā)展方面（三）任期內(nèi)遵守國家法律法規(guī)和企業(yè)規(guī)章制度情況（四）法人治理及三會運作情況1.股東會**設立股東會，股東會為公司最高權(quán)利機關(guān)。任期內(nèi)會議召開。分別為：???????????。召開和決議程序符合公司章程規(guī)定。2.董事會**設立設立董事會。（任期內(nèi)會議召開次數(shù)）。分別為：? ? 。審議召開和決議程序符合公司章程規(guī)定。3.監(jiān)事會**設立監(jiān)事會。（任期內(nèi)會議召開次數(shù)）。審議?。召開和決議程序符合公司章程規(guī)定。4.領(lǐng)導班子**公司設總經(jīng)理一名，由總經(jīng)理全面主持**管理工作。（五）落實“三重一大”政策情況**按照章程規(guī)定設立并規(guī)定了黨組織討論決策的重大事項和主要程序。（任期內(nèi)的事項）（六）國有資產(chǎn)管理及國有資本保值增值情況1.國有資產(chǎn)管理情況2.國有資產(chǎn)保值增值情況（七）以前年度審計發(fā)現(xiàn)問題整改情況**公司四、審計發(fā)現(xiàn)的主要問題和責任界定（一）**存在不健全的情況1.**內(nèi)容不健全。**內(nèi)容不健全。???????????。建議：責任認定：。（二）**管理不規(guī)范的情況1.建議：責任認定：（三）**執(zhí)行不規(guī)范的情況1.存在**。建議：責任認定：五、審計發(fā)現(xiàn)的其他問題六、特別事項說明因限于審計重點，本次審計工作無法觸及所有方面，審計方法以抽樣為原則，因此在報告中未必揭示所有問題。**年**月**日轉(zhuǎn)自：內(nèi)部審計網(wǎng)

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