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公司的業(yè)績情況

2022 年第一季度，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 30.05 億元，相比去年同期 增長 32.18%，公司整體收入規(guī)模仍保持快速增長趨勢。公司第一季度實(shí)現(xiàn)歸 母凈利潤 5,091.23萬元，相比去年同期下滑 80.05%，主要受原材料價格上漲、因?qū)嵤┕蓹?quán)激勵計(jì)劃確認(rèn)股份支付費(fèi)用等因素影響。

Q：上游原材料不斷漲價，目前公司的傳導(dǎo)情況如何？

公司主要原材料包括鈷酸鋰、石墨、隔膜、電解液等，在原材料平均價格上漲背景下，公司與下游客戶協(xié)商調(diào)高產(chǎn)品價格，銷售價格相對于原材料的價格上漲存在一定的滯后性。

Q：公司的主要定價模式是？

公司主要產(chǎn)品的定價模式為產(chǎn)品成本加成定價，其中直接材料成本是公司主營業(yè)務(wù)成本的最主要構(gòu)成要素。

Q：原材料的波動會對公司的業(yè)績造成影響，請問公司有什么措施應(yīng)對 嗎？

為應(yīng)對原材料價格波動，降低公司經(jīng)營風(fēng)險，公司從多方面采取了相應(yīng)的應(yīng)對措施，具體如下：

1.公司采購部動態(tài)跟蹤鈷酸鋰等主要原材料市場價格走勢，并結(jié)合供應(yīng)商原材料的市場價格行情、公司安全庫存等情況預(yù)判未來的原材料價格走勢，合理規(guī)劃原材料采購計(jì)劃和庫存量，以應(yīng)對原材料短期內(nèi)出現(xiàn)不利波動的風(fēng)險。若預(yù)判未來鈷酸鋰價格上漲，公司將提前下單采購鈷酸鋰作為未來生產(chǎn)的戰(zhàn)略儲備。

2.公司積極開發(fā)新的符合公司生產(chǎn)經(jīng)營要求的原材料供應(yīng)商，持續(xù)擴(kuò)充 合格供應(yīng)商名單，一方面避免單個供應(yīng)商漲價導(dǎo)致公司的原材料成本波動較大，另一方面有利于公司維持較高的議價能力。

3.公司市場部會根據(jù)采購部原材料采購價格變動情況調(diào)整對應(yīng)的產(chǎn)品銷售價格。在原材料價格大幅上漲時，公司將與下游客戶協(xié)商調(diào)價，并做好客戶的溝通解釋工作。

Q：公司在所處的行業(yè)地位如何？

公司持續(xù)保持在消費(fèi)類電池領(lǐng)域的行業(yè)頭部領(lǐng)先地位。公司長期服務(wù)于全球知名的筆記本電腦、平板電腦及智能手機(jī)品牌廠商，是全球消費(fèi)類電池主要供應(yīng)商之一。根據(jù) Techno Systems Research 統(tǒng)計(jì)報告，2021 年公司筆記本電腦及平板電腦鋰離子電池的市場占有率為 27.17%，其中在筆記本電腦鋰離子電池領(lǐng)域的市場占有率達(dá) 30.48%，全球排名第二；公司智能手機(jī)鋰離子電池的市場占有率為6.84%，全球排名第五。同時，公司積極拓展下游市場優(yōu)質(zhì)客戶，并不斷提高公司在戰(zhàn)略客戶采購中所占的份額。隨著生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)大，公司規(guī)模優(yōu)勢日益凸顯，在供應(yīng)鏈管理、成本控制、技術(shù)持續(xù)迭代、客戶服務(wù)等方面擁有較強(qiáng)實(shí)力。

Q：公司目前增量來自哪些客戶？是否有新增的客戶？

在消費(fèi)類電池領(lǐng)域，公司與惠普、聯(lián)想、戴爾、華碩、宏碁、微軟、亞馬遜等筆記本電腦和平板電腦廠商，華為、OPPO、小米、聯(lián)想、中興等智能手機(jī)廠商，以及大疆、BOSE、Meta、Google 等無人機(jī)、智能穿戴廠商深化了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，同時公司已進(jìn)入 VIVO、蘋果、三星等廠商的供應(yīng)鏈體系，并已開始向蘋果、三星等廠商批量供貨。

在動力類電池領(lǐng)域，在新能源汽車與儲能市場蓬勃發(fā)展，動力電池和儲能電池整體供不應(yīng)求的大環(huán)境下，公司的車用低壓電池獲得了多家國內(nèi)外著名主機(jī)廠的定點(diǎn)，農(nóng)業(yè)無人機(jī)電池持續(xù)為大疆等主流客戶供貨，儲能電池也開始批量出貨。市場拓展方面，公司目前已與豪爵、康明斯、中華汽車、上汽、通用、中興、Sonnen 等廠商建立了穩(wěn)定的合作關(guān)系，動力電池和儲能電池業(yè)務(wù)發(fā)展勢頭良好。為滿足客戶的一站式采購需求，公司在 PACK 產(chǎn)品設(shè)計(jì)、制造技術(shù)等方面不斷突破創(chuàng)新，逐步提升 PACK產(chǎn)能，提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量，擴(kuò)大鋰離子電芯的封裝自供比例，為下游客戶提供一站式服務(wù)，提升公司的整體服務(wù)能力和市場競爭力。

2021 年，除原有客戶惠普、小米、中興、華為、榮耀、 亞馬遜、BOSE 等終端客戶直接向公司下單采購 PACK 產(chǎn)品外，公司開始向戴爾、OPPO、大疆、宏碁、微星等終端客戶直接供應(yīng) PACK 產(chǎn)品。

Q：公司在消費(fèi)類電池的發(fā)展規(guī)劃？

Q：公司與同行相比的優(yōu)勢是什么？

Q：公司在固態(tài)電池技術(shù)、換電技術(shù)及動力電池技術(shù)更新?lián)Q代方面的實(shí) 力儲備情況，以及相關(guān)技術(shù)應(yīng)用的商業(yè)化進(jìn)展情況？

Q：公司在動力電池和儲能電池的發(fā)展規(guī)劃？

Q：請問公司儲能和動力項(xiàng)目的投入產(chǎn)出比和預(yù)期？目前進(jìn)度如何？

浙江冠宇電池有限公司規(guī)劃年產(chǎn) 2.5GWh 的產(chǎn)線已于近期開始投產(chǎn)，另外浙江另有規(guī)劃建設(shè)年產(chǎn)10GWh 鋰離子動力電池，（更多調(diào)研紀(jì)要關(guān)注：同名微眾號）項(xiàng)目一期在 2021 年度已完成土地招拍掛程序。重慶冠宇動力電池有限公司預(yù)計(jì)總投資 40 億元人民幣，建設(shè) 6 條高性能新型鋰離子電池智能化生產(chǎn)線，形成年產(chǎn) 15GWh 高性能新型鋰離子電池的產(chǎn)能規(guī)模，主要為儲能電池。

Q：公司員工持股及股權(quán)激勵情況如何？

上市前，公司采用設(shè)立員工持股平臺的方式實(shí)施員工持股計(jì)劃，共有 126 人參與員工持股平臺。公司2021 年 10 月首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市時，共計(jì) 199 名高級管理人員與核心員工積極參與公司首次公開發(fā)行上市戰(zhàn)略配售的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃。2022 年 1 月，公司實(shí)施限制性股票激勵計(jì)劃，向符合授予條件的 763 名首次授予激勵對象授予了 2241.25 萬股第二類限制性股票。

Q：公司毛利率情況是否可以介紹一下？

2021 年度，公司綜合毛利率為 25.15%。

Q：公司的融資計(jì)劃簡介？

公司本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券擬募集資金總額不超過人民幣 312,904.33 萬元（含本數(shù)），具體可以參見我們已經(jīng)披露的可轉(zhuǎn)債方案。

Q：最近公司收到柳州五菱汽車工業(yè)有限公司采購意向書，公司是準(zhǔn)備 供應(yīng) PHEV 動力電池嗎？

全資子公司珠海冠宇動力電池有限公司（以下簡稱“冠宇動力電池”）于近日收到柳州五菱汽車工業(yè)有限公司（以下簡稱“柳州五菱”或“客戶”）的采購意向書，柳州五菱選擇冠宇動力電池作為其鋰電池系統(tǒng)總成零部件供應(yīng)商，為其開發(fā)和供應(yīng) PHEV 動力電池系統(tǒng)。具體產(chǎn)品供應(yīng)時間、價格以及供應(yīng)量以簽訂的正式合同及銷售訂單為準(zhǔn)。