寶雞鈦業(yè)股份有限公司2022年度股東大會決議公告
證券代碼：600456 證券簡稱：寶鈦股份 公告編號：2023-017
債券代碼：155801/155802 債券簡稱：19寶鈦01/19寶鈦02
寶雞鈦業(yè)股份有限公司2022年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年6月29日
(二)股東大會召開的地點(diǎn)：寶鈦賓館七樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議由董事會召集，采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，會議由公司董事長雷讓岐先生主持。會議召集、召開及表決方式等事宜符合《公司法》和《公司章程》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，現(xiàn)場結(jié)合通訊方式出席7人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會秘書出席本次會議；其他高級管理人員列席本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《寶雞鈦業(yè)股份有限公司董事會2022年度工作報告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：《寶雞鈦業(yè)股份有限公司監(jiān)事會2022年度工作報告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：《寶雞鈦業(yè)股份有限公司2022年度財務(wù)決算方案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：《寶雞鈦業(yè)股份有限公司2022年度利潤分配方案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：《寶雞鈦業(yè)股份有限公司2022年度募集資金存放與實際使用情況專項報告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：《〈寶雞鈦業(yè)股份有限公司2022年年度報告〉及其摘要》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：《關(guān)于公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：《寶雞鈦業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事2022年度述職報告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：《關(guān)于公司向金融機(jī)構(gòu)申請貸款授信額度的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：《關(guān)于聘請公司2023年度審計及內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu)的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)現(xiàn)金分紅分段表決情況
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(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
第7項議案為關(guān)聯(lián)交易事項議案，關(guān)聯(lián)股東寶鈦集團(tuán)有限公司對該議案回避表決。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京觀韜（西安）律師事務(wù)所
律師：張翠雨 楊梅
2、律師見證結(jié)論意見：
公司本次股東大會的召集、召開程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、《上市公司股東大會規(guī)則》及公司現(xiàn)行《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會人員的資格、召集人資格合法、有效；本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果合法、有效。
特此公告。
寶雞鈦業(yè)股份有限公司董事會
2023年6月30日
● 上網(wǎng)公告文件
北京觀韜（西安）律師事務(wù)所關(guān)于寶雞鈦業(yè)股份有限公司2022年度股東大會的法律意見書。
● 報備文件
寶雞鈦業(yè)股份有限公司2022年度股東大會決議。
