犯罪案例研究：刑事律師如何對傳銷罪進行辯護？
“創(chuàng)造豐盛”是一家“身心靈輔導(dǎo)機構(gòu)”的傳銷組織，宣揚“宇宙能量”可以創(chuàng)造財富和幸福。被告人李某東系該組織的GT（“點石成金”項目的英文縮寫）先生，其妻子劉某系該組織的國際導(dǎo)師，主講財富課程。2012年至2017年，被告人李某東伙同劉某在沈陽市渾南區(qū)，由劉某向“創(chuàng)造豐盛”學員講授財富課程，被告人李某東課后與學員等人交流互動，宣稱購買學習卡可以獲得能量提升，要求參加者購買學習卡獲得加入資格，成為學員，對已經(jīng)加入的學員宣稱督導(dǎo)發(fā)展學員有返利等，誘使學員繳納高額費用成為督導(dǎo)、中心校長；宣傳繳納高額費用會打開財富通道，獲得張某1傳遞的能量，誘使中心校長、督導(dǎo)繳納高額費用成為國內(nèi)導(dǎo)師。最終形成國際導(dǎo)師、國內(nèi)導(dǎo)師、中心校長、督導(dǎo)的組織結(jié)構(gòu)。該組織組成層級，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟與社會秩序。
本案一審指控罪名為詐騙罪，但是經(jīng)過審理，法院按組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪判決。一審判決后檢察院抗訴。
二審維持一審判決。
律師分析
創(chuàng)造豐盛曾經(jīng)在全國設(shè)立超過40個學習中心和工作室，會員超過1萬名，發(fā)展督導(dǎo)300余人。還記得在北京盛典的一個現(xiàn)場，主持人帶領(lǐng)大家歡呼“讓宇宙聽到我們”！?！叭绻本?000多萬人早上起來，都想著心情很陽光，空氣很好，那霧霾一定會變好，這就叫共振。”
創(chuàng)造豐盛通過這樣一些雷人的培訓，騙取大量錢財。這到底是詐騙還是傳銷？
《刑法》第224條之一有對傳銷罪的規(guī)定，即通過傳銷的方式，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序的，為傳銷犯罪。該關(guān)于“騙取財物”的罪狀描述，將組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪僅限于詐騙型傳銷活動。也就是說，傳銷罪必定有騙取財物的因素。
創(chuàng)造豐盛案件和詐騙類案件實際有交叉，但是二者也有明顯區(qū)分。并非所有具有騙取錢財?shù)膫麂N案件均最終認定為詐騙罪。
二者的區(qū)分主要在于以下：
（一）是否符合詐騙類案件的基本構(gòu)成
詐騙案中，行為人通過虛構(gòu)事實隱瞞真相使得被害人陷入錯誤認識，基于錯誤認識，被害人處分、投資財產(chǎn)，行為人以此達到占有財物的目的。分析集資詐騙案，重點在于行為人是在“項目真實”“保本保利息”等的錯誤認識下進行的投資，期待投資之后經(jīng)過運轉(zhuǎn)能獲得本金和利息的收益。
而組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷案件中，組織者、領(lǐng)導(dǎo)者雖然也會虛構(gòu)經(jīng)營活動或目的，但傳銷人員并不是基于對這個虛構(gòu)活動、目的的信任而加入傳銷組織的，更多的是被其返利模式所引誘。這種情形下，傳銷參與人員一開始并沒有被欺騙，其明知繳納一定費用后就可發(fā)展下線獲取高額返利或計酬，在這種非法牟利的心理支配下，其自愿進入騙局。
這種情況就不屬于受騙，而是主動參與傳銷。創(chuàng)造豐盛案件中的很多受害人其實是傳銷活動的參與人，對于傳銷活動及其盈利模式，很多受害人是明知的。
將創(chuàng)造豐盛案定性為組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪更體現(xiàn)法律的本意。
（二）是否符合組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪客觀特征
經(jīng)過二審法院審理，認定創(chuàng)造豐盛案具有傳銷犯罪的客觀特征。一審審理后，檢察院認為本案不具“直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加”的組織特征。該意見未被法院采納。
組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪在客觀方面需要具備一些基本的特征。這些包括：
（1）在組織形式方面，參加者人數(shù)眾多且形成層級關(guān)系。具體要求參與傳銷活動的人員在30人以上，層級在3級以上。這兩個數(shù)字是硬性指標。人數(shù)未超過30或者層級未達3層的，就不構(gòu)成該罪。
（2）在營利模式方面，組織者、領(lǐng)導(dǎo)者獲取利益并非來自于經(jīng)營活動本身，而是以會員為獲得資格而繳納的費用（俗稱“入門費”）或者購買商品、服務(wù)的費用作為獲利來源。各層級中，上層級人員的計酬或返利，也來源于下層級人員繳納的入門費或者繳納費用。
（3）在維系與發(fā)展組織的方式方面，上層級人員引誘、脅迫下層級參加人員繼續(xù)發(fā)展他人參加傳銷活動，各層級人員均主要以發(fā)展成員的數(shù)量作為計酬或返利依據(jù)。
（三）是否以擾亂社會經(jīng)濟秩序為主要侵犯對象
李某東案二審法院即遼寧省沈陽市中級人民法院認為，實施了虛構(gòu)事實等欺詐行為、具有騙取財物的非法目的，不是區(qū)分詐騙罪與組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的根本點。
詐騙罪侵犯的是公私財物所有權(quán)，主觀上以非法占有為目的，客觀上實施了虛構(gòu)事實和隱瞞真相的欺詐行為。而組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪既侵犯了市場經(jīng)濟秩序和社會管理秩序，又侵犯了公民的財產(chǎn)所有權(quán)，騙取財物也是該罪的本質(zhì)特征，且傳銷活動的組織、領(lǐng)導(dǎo)者采取虛構(gòu)、夸大經(jīng)營項目及盈利前景等欺詐手段牟取非法利益，也是該罪行為的客觀表現(xiàn)。
但是，二審法院綜合全案證據(jù)，認為李某東伙同劉某等人，在張某1的指揮控制下，以提供“創(chuàng)造豐盛”培訓課程等名義開展所謂經(jīng)營活動，不僅騙取公民財物，而且嚴重擾亂經(jīng)濟與社會秩序，對該行為性質(zhì)評價為組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，更加符合立法原意。
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“創(chuàng)造豐盛”因更加符合傳銷罪的特征，最后法院按傳銷罪定案。這個辯護思路叫輕罪辯護。輕罪辯護，就是律師將指控重罪辯護成較輕的罪名。具體到本案，就是從詐騙罪辯護成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。（END）
（本文作者張永華律師，法學博士，北京市盈科律師事務(wù)所高級合伙人，北京刑事律師，專注于金融行業(yè)法律服務(wù)、金融犯罪、職務(wù)犯罪、企業(yè)家犯罪刑事辯護和詐騙犯罪辯護。與辯護團隊辦理了多起重大職務(wù)犯罪、重大金融經(jīng)濟犯罪系列案件）
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