郜云律師學(xué)習(xí)研究劉某某合同詐騙一審刑事判決書

某市碧江區(qū)人民法院

來源：中國裁判文書網(wǎng) ??????（20**）*0602刑初248號

公訴機關(guān)某省某市碧江區(qū)人民檢察院。

被告人劉某某，女，1969年10月11日出生于某省某市碧江區(qū)，侗族，小學(xué)文化，無業(yè)，現(xiàn)租住碧江區(qū)，因涉嫌犯合同詐騙罪于2017年8月21日被某市公安局碧江分局決定取保候?qū)彛?月19日經(jīng)本院決定繼續(xù)取保候?qū)?，現(xiàn)在家。

辯護人李某，某律師事務(wù)所律師。

某市碧江區(qū)人民檢察院以銅碧檢公訴刑訴（2017）245號起訴書指控被告人劉某某犯合同詐騙罪，于2017年9月19日向本院提起公訴。本院受理后，于同月25日向某市中級人民法院請示；某市中級人民法院經(jīng)向某省高級人民法院請示，2017年11月22日，某省高級人民法院作出（2017）黔刑轄46號函，不予指定管轄。本院依法組成合議庭，適用普通程序，于2020年7月29日、8月10日公開開庭審理了本案。某市碧江區(qū)人民檢察院指派檢察員楊某、陳某出庭支持公訴，被告人劉某某及其辯護人李某到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。

公訴機關(guān)指控：2015年10月22日，某市碧江區(qū)政府頒布《中南門歷史文化街區(qū)保護與整治工程房屋征收補償安置實施方案要》（碧府辦發(fā)（2015）120號文件），對碧江區(qū)的房屋實施征收，碧江區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局為征收部門，實施征收工作由碧江區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局下屬機構(gòu)碧江區(qū)房屋征收補償安置辦公室（以下簡稱區(qū)征收辦）和碧江泰成房屋征收服務(wù)中心（以下簡稱泰成中心）負責(zé)。

在征收過程中，泰成中心工作人員在對被告人劉某某位于中山路129號附7號（位于中南門片區(qū)）、面積為72.41平方米的房屋拆遷補償問題進行協(xié)商時，被告人劉某某提出了超出征收補償標準的補償要求。經(jīng)多次協(xié)商未果，因征收工作時間緊、任務(wù)重，泰成中心工作人員石某斌與劉某某協(xié)商后談成補償劉某某位于糧食直庫123平方米的住房一套及人民幣30余萬元，石某斌向泰成中心負責(zé)人梁某波（另案處理）匯報后，梁某波安排石某斌以簽訂多份合同的方式進行補償，即除劉某某簽訂一份征收補償協(xié)議外，劉某某另找一人簽訂一份虛假征收補償協(xié)議。經(jīng)劉某某同意后，石某斌于2016年2月5日與劉某某簽訂了一份《中南門歷史文化街區(qū)保護與整治工程房屋征收補償安置協(xié)議》，補償劉某某糧食直庫29號樓2層A2戶型123平方米房一套及過渡費、房屋裝修補償費等費用共計人民幣81380.84元，石某斌另與劉某某之舅＊＊清簽訂了一份虛假的中南門歷史文化街區(qū)保護與整治工程房屋征收補償安置協(xié)議》，補償金額為人民幣308873.8元，＊＊清收到補償款后，轉(zhuǎn)賬給劉某某。劉某某以簽訂虛假協(xié)議的方式騙取國家征收補償款共計人民幣308873.8元。

公訴機關(guān)認為，被告人劉某某以非法占有為目的，在簽訂合同過程中騙取國家征收補償款308873.8元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之規(guī)定，已構(gòu)成合同詐騙罪。被告人劉某某具有自首情節(jié)，建議判處被告人劉某某有期徒刑三年至五年，并處罰金。并當庭宣讀、出示了相關(guān)證據(jù)，提請本院依法判處。

被告人劉某某提出之前談了兩次，讓自己簽字，自己什么都不懂。

其辯護人提出：1、劉某某主觀上沒犯罪故意，也不具有非法占有目的，房子是客觀真實存在的，沒有欺騙；2、客觀上沒有虛構(gòu)事實，本身屬于房屋補償，談判結(jié)果30余萬元是雙方談成的一致意見，劉某某的行為屬于民事行為，不屬于合同詐騙，劉某某不構(gòu)成犯罪。

經(jīng)審理查明：2013年3月28日，經(jīng)某市碧江區(qū)機構(gòu)編制委員會辦公室同意，某市碧江區(qū)房屋征收補償安置辦公室（以下簡稱區(qū)征收辦）設(shè)立，該辦為某市碧江區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（以下簡稱區(qū)住建局）下屬事業(yè)單位，主要負責(zé)與被征收人訂立補償協(xié)議，負責(zé)征收補償費用的測算、收繳和發(fā)放工作。2015年5月，某市碧江泰成房屋征收服務(wù)中心（以下簡稱泰成中心）成立，該中心系區(qū)住建局下屬國有獨資企業(yè)，梁某波擔任該中心的法定代表人。2015年9月，某市碧江區(qū)中南門歷史文化街區(qū)保護與整治工程項目（以下簡稱中南門項目）開始實施，區(qū)住建局經(jīng)碧江區(qū)政府安排，委托泰成中心負責(zé)中南門項目的房屋征收工作。2015年10月22日，某市碧江區(qū)人民政府（2015）120號文件頒布《中南門歷史文化街區(qū)保護與整治工程房屋征收補償安置實施方案》，對某市碧江區(qū)的房屋實施征收，區(qū)住建局為征收部門，具體征收工作由區(qū)征收辦和泰成中心負責(zé)實施。征收范圍為某市中山路兩側(cè)的古建筑，東抵東山山腳，南臨錦江河岸，西接尚都，北至原區(qū)交通局辦公樓兩側(cè)。

被告人劉某某的房屋位于碧江區(qū)，面積為50.8平方米，屬被征收對象。泰成中心工作人員與被告人劉某某商談房屋征收補償時，因被告人劉某某提出了過高的補償要求，經(jīng)多次協(xié)商未果。后泰成中心工作人員石某斌與被告人劉某某協(xié)商后達成補償協(xié)議：補償被告人劉某某位于糧食直庫123平方米的住房一套及人民幣30余萬元。石某斌向梁某波匯報后，梁某波安排石某斌以簽訂虛假征收補償協(xié)議的方式來解決劉某某提出的補償要求。2016年2月5日，石某斌將兩份空白的《中南門歷史文化街區(qū)保護與整治工程房屋征收補償安置協(xié)議》（劉某某簽訂的合同編號為331號，劉某某之舅＊＊清簽訂的無編號）的最后一頁分別讓劉某某、＊＊清簽名。劉某某簽訂的協(xié)議約定補償劉某某位于糧食直庫29號樓2層A2戶型123平方米住房一套及過渡費、房屋裝修補償費等費用共計人民幣81380.84元；＊＊清簽訂的協(xié)議補償總金額為人民幣308873.8元。2016年8月25日、26日，劉某某先后收到區(qū)征收辦通過銀行轉(zhuǎn)賬的房屋征收補償安置款人民幣71130.84元、10250元；＊＊清2016年8月25日、26日先后收到區(qū)征收辦房屋征收補償安置款人民幣299860.8元、9013元后，即將上述款項轉(zhuǎn)給了劉某某。

另查明，經(jīng)某市公安局碧江分局2017年6月6日委托，某同致房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司于2017年6月8日至7月25日對劉某某位于碧江區(qū)建筑面積為50.80平方米的磚混房屋進行評估。經(jīng)該公司2017年6月8日進行現(xiàn)場查勘，該房市場價為人民幣165855元，每平方米為人民幣2734.76元。

2017年5月3日，被告人劉某某經(jīng)某市公安局碧江分局電話通知，于當日主動到該局接受調(diào)查。

上述事實，有公訴機關(guān)提交的經(jīng)當庭質(zhì)證的以下證據(jù)證實：

（1）常住人口基本信息、取保候?qū)彌Q定書，證實劉某某的身份情況及被采取強制措施的情況。

（2）碧江區(qū)人民政府關(guān)于印發(fā)碧江區(qū)中南門歷史文化街區(qū)保護與整治工程房屋征收安置實施方案（碧府辦發(fā)﹝2015﹞120號），證明中南門項目啟動的具體情況：2015年10月22日碧江區(qū)政府辦發(fā)布中南門項目實施方案通知，明確區(qū)征收辦等單位為實施主體，規(guī)定了征收補償方式和獎勵條件等內(nèi)容，其中貨幣補償為被征收房屋按征收決定公告之日為基準日的房地產(chǎn)市場評估價格進行補償。

（3）碧江區(qū)住建局碧住建呈﹝2015﹞120號關(guān)于成立某市碧江泰成房屋征收服務(wù)中心的報告、碧區(qū)住建發(fā)﹝2015﹞31號關(guān)于下?lián)鼙探┏煞课菡魇辗?wù)中心注冊資本金的通知、碧住建黨發(fā)﹝2015﹞11號關(guān)于同意梁某波同志擔任碧江泰成中心法定代表人的決定、泰成中心營業(yè)執(zhí)照，證明泰成中心系區(qū)住建局下屬的國有企業(yè)，資本金為全額國有資產(chǎn)性質(zhì)，梁某波為該中心法定代表人，以及2015年5月11日，區(qū)住建局同意由房屋征收工作經(jīng)費下?lián)?0萬元人民幣作為泰成中心工商注冊登記的資本金，該資本金為全額國有資產(chǎn)性質(zhì)，該資本金完成工商注冊登記后轉(zhuǎn)作泰成中心成立開辦費和業(yè)務(wù)工作經(jīng)費。

（4）情況說明，證實碧江區(qū)中南門古城是某市碧江城市建設(shè)開發(fā)投資有限公司負責(zé)實施，其房屋征收補償資金屬國有資金。

（5）碧編辦﹝2013﹞4號關(guān)于印發(fā)某市碧江區(qū)機構(gòu)編制方案的通知，證實區(qū)征收辦的職責(zé)是負責(zé)碧江區(qū)轄區(qū)內(nèi)的房屋征收補償安置工作。

（6）劉某某2016年2月5日與某市碧江區(qū)房屋征收補償安置辦公室簽訂的《碧江區(qū)中南門歷史文化街區(qū)保護與整治工程房屋征收補償安置協(xié)議》（合同編號為331）、附屬物及裝修裝飾補償清單、房屋征收數(shù)據(jù)表、劉某某身份證復(fù)印件、碧江區(qū)市中街道辦事處江宗門居委會出具的證明，證明將劉某某位于中山路129號、面積為102.5平方米的房屋拆遷，附屬物補償2340元、室內(nèi)裝修部分補償61615.84元、搬家費1025元、搬遷獎勵10250元、過渡費6150元，共計81380.84元。還房總面積123平方米。還房位于糧食直庫（壹套）29樓第二層，A2戶型。

（7）＊＊清2016年2月5日與區(qū)征收辦簽訂的《中南門歷史文化街區(qū)保護與整治工程房屋征收補償安置協(xié)議》（無編號），載明2016年2月5日，＊＊清與碧江區(qū)征收辦簽訂了房屋征收補償安置協(xié)議，將＊＊清位于中山路世居號、面積90.13平方米的房屋拆遷，附屬物補償2733元、室內(nèi)裝修部分補償43880.5元、搬家費901.3元、搬遷獎勵9031元、住宅補償（補償價2800元／㎡）252364元，總補償金額為人民幣308891.8元。征收辦經(jīng)辦人為鄒某學(xué)，征收辦委托實施人為梁某波，委托實施人的具體經(jīng)辦人為曾某杰、石某斌。

（8）經(jīng)手人為劉某某的領(lǐng)條，證實劉某某2016年8月25日、26日分別領(lǐng)到碧江區(qū)征收辦房屋征收補償安置款人民幣71130.84元、10250元。

（9）收款人為劉某某的貴陽銀行企業(yè)對個人轉(zhuǎn)賬電子憑證，證實碧江區(qū)征收辦分別于2016年8月25日、26日通過貴陽銀行支付劉某某蓉房屋征收補償款人民幣71130.84元、10250元人民幣的事實。

（10）經(jīng)手人為＊＊清的領(lǐng)條，證實＊＊清于2016年8月25日、26日分別領(lǐng)到碧江區(qū)征收辦房屋征收補償安置款人民幣299860.8元、9013元的事實。

（11）收款人為＊＊清的貴陽銀行企業(yè)對個人轉(zhuǎn)賬電子憑證，證實碧江區(qū)征收辦分別于2016年8月25日、26日通過貴陽銀行支付＊＊清房屋征收補償款人民幣299860.8元、9013元的事實。

（12）劉某某房屋所有權(quán)證存根，證實劉某某的房屋坐落于某市，磚混結(jié)構(gòu)，建筑面積為50.8平方米。

（13）何某、冉某剛、周某英、肖某、劉某與征收辦簽訂的《中南門歷史文化街區(qū)保護與整治工程房屋征收補償安置協(xié)議》，證實上述人擁有的房屋同是檢察院宿舍，但拆遷補償協(xié)議中每平方米獲得的補償價格遠遠低于劉某某獲得的補償。

（14）某同致房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司2017年7月25日出具的報告書，證明該公司于2017年6月6日至7月25日對秀鳳位于碧江區(qū)建筑面積為50.80平方米的磚混房屋進行評估。經(jīng)該公司2017年6月8日進行現(xiàn)場查勘，該房市場價為人民幣165855元，每平方米為人民幣2734.76元。

（15）梁某波的證言：劉某某被征收房屋是某市檢察院一套50多平方米的房子，是周某在負責(zé)，她當時提出的條件有點高，與周某發(fā)生矛盾后，我才安排石某斌負責(zé)與她談。具體怎樣談的不清楚，只是談好后石某斌給我匯報，我給石某斌講按與丁某蓉那三戶一樣簽協(xié)議就是，劉某某我沒見過。我與丁某蓉、王某、滕某萍三戶談好補償金額后分別給她們說補償金額太高，簽一份協(xié)議通不過，要以她們本人簽一份，另外再要她們找一個信得過的直系親屬來簽一份，丁某萍她們問過為什么要這樣簽，我給她們解釋一份協(xié)議補償太高通不過，其他她們也沒有提出任何異議就同意了。她們當時簽訂的協(xié)議是空白的，是之后完善的，我們也沒有給她們說過怎樣完善協(xié)議。

（16）石某斌的證言：劉某某房屋征收工作是周某所在的工作組在負責(zé)，但沒有談下來。周某給鄒某學(xué)匯報后，由鄒某學(xué)與她談，在談的過程中發(fā)生矛盾。我與她認識，鄒某學(xué)就安排我去談，經(jīng)過多次與她協(xié)商，最終達成在糧食直庫安置一套123平方米的房子和補償30萬元的協(xié)議。我分別給梁某波和鄒某學(xué)匯報，他們都同意并喊我與她簽訂協(xié)議，他們兩個都說按兩戶簽，一戶簽成安置，一戶簽成貨幣買斷。2016年正月初一，我在辦公室給她以她的名義寫了一份安置承諾和以她親戚＊＊清名義寫了一份補償承諾后，再才簽訂的安置和補償協(xié)議。安置協(xié)議是吳鳳簽的，補償協(xié)議是＊＊清簽的。我給她說過要簽訂兩份協(xié)議，安置的需要她本人簽，補償?shù)男枰乙粋€信得過的人來簽。以她本人名義簽兩份報上去審不過，她同意了，過后也是這樣簽的。簽協(xié)議時，與檢察院丁某蓉等三人一樣，我給她們空白協(xié)議看過，再到尾頁簽名，過后我完善協(xié)議內(nèi)容。征收方案和文件我給劉某某講過，丁某蓉、王某、滕某萍三戶是否有人給她們看過或者講過我不知道。我只負責(zé)簽協(xié)議，為什么要簽多份，我不知道，是梁某波與她們講好的。梁某波當時講一戶補償高了，審核通不過，簽幾份都由他講好了，我按梁某波的安排分別簽訂的。

評估公司作出評估報告中的數(shù)據(jù)是根據(jù)我們提供的拆遷補償協(xié)議中的數(shù)據(jù)做出，虛擬的房屋補償協(xié)議的評估報告也是這樣來的。我來征收辦工作時，征收工作已經(jīng)開始，之前都是以每平方2800元的價格再加100元的獎勵為標準開始征收的，后梁某波告訴我何區(qū)長講中南門項目可以按每平方米3500元價格征收，協(xié)議上仍然按每平方2800元的價格做。

滕某萍、劉某某等四戶的承諾書都是梁某波談好價格后，安排我寫給她們的，每份承諾書上的補償金額是根據(jù)梁某波和她們談好的價格我分出來的。但這四戶的所有補償協(xié)議書的補償金額與承諾書補償金額不一致，是因為梁某波之后安排要求四戶本人的補償協(xié)議金額要與真實的補償金額相接近才行，保證四戶的補償總金額不變。劉某某等四戶的征收協(xié)議中的內(nèi)容都是由當時各自負責(zé)的工作人員與拆遷戶簽空白補償協(xié)議后完善的。

（17）＊＊清的證言：2016年初的一天，我外侄女劉某某找到我，要我去幫她簽一分補償合同。次日，我與劉某某一起來到中南門拆遷辦公室，姓石的工作人員拿出一份拆遷補償安置協(xié)議給我簽，金額大概是30余萬元。

（18）劉某某的供述：2015年底，我位于中南門的房子要被拆遷。泰成中心工作人員周某電話聯(lián)系我說要談關(guān)于房子拆遷的問題。后我與周某協(xié)商，周某問我要房子還是要錢，我回答說如要房子就還要再加50萬元，錢的話就只要100萬元。后周某又約我談了幾次沒談成。之后拆遷公司另一工作人員石某斌找我談，還帶我去看一套123平方米的房子，我還是堅持要50萬，石某斌說需去請示領(lǐng)導(dǎo)。幾天后石某斌告訴我領(lǐng)導(dǎo)同意補一套房子和40萬元，但需要簽兩份協(xié)議，我簽一份再找個信得過的人簽一份。于是我就找到我舅＊＊清幫忙，第二天我就與我舅去中南門簽訂協(xié)議。到了2016年8月份后，我就領(lǐng)到了錢。

（19）到案情況說明：證實被告人劉某某2017年5月3日經(jīng)某市公安局碧江分局電話通知，于當日主動到該局接受調(diào)查。

上述證據(jù)來源合法，內(nèi)容客觀真實，能證明上述查明的事實，本院予以采信。但對某同致房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司2017年7月25日出具的報告書，因該報告與同地段被征收房屋的補償標準不一樣，不能客觀的證明被告人被拆遷的房屋究竟價值多少，本院不予采信。

本院認為：合同詐騙罪是指以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當事人財物、數(shù)額較大的行為。根據(jù)《刑法》第224條的規(guī)定，合同詐騙主要包括：1、以虛構(gòu)的單位或者冒用他人的名義簽訂合同；2、以偽造、變造、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔保的；3、沒有實際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對方當事人繼續(xù)簽訂和履行合同的；4、收受對方當事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔保財產(chǎn)后逃匿的；5、以其他方法騙取對方當事人財物的。合同詐騙罪在主觀方面行為人具有非法占有他人財物的目的，客觀方面表現(xiàn)為在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當事人財物數(shù)額較大的行為。本案中，拆遷部門為了推進征收工作順利進行，在被告人劉某某提出了高于同等地段房屋征收補償價格后，擅自放寬補償條件，在泰成中心負責(zé)人梁某波等人建議、許可下，劉某某以其舅＊＊清的身份信息，作為被征收人簽訂了一份空白的虛假房屋征收補償協(xié)議，該協(xié)議系房屋征收部門建議、制作和審核的，房屋征收部門沒有因此而產(chǎn)生錯誤認識，故公訴機關(guān)指控被告人劉某某犯合同詐騙罪證據(jù)不足、適用法律不當，指控的罪名不能成立。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百條第（三）項的規(guī)定判決如下：

被告人劉某某無罪。

如不服本判決，可在到判決書第二日起十日內(nèi)通過本院或直接向某省某市中級人民法院提出上訴，書面上訴的應(yīng)當提交上狀正本一份，副本二份。

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審　判長　　賴某

審　判員　　符某

審　判員　　劉某

二〇二〇年九月三日

法官助理　　張某勇

書　記員　　楊某