AUSTRAC是澳大利亞的金融管理機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)預(yù)防和檢測(cè)洗錢和恐怖主義融資。在澳洲的數(shù)字貨幣交易商必須辦理 AUSTRAC，并提供所有的業(yè)務(wù)詳情。如果提供數(shù)字貨幣交易的公司沒有辦理此類牌照，可能會(huì)導(dǎo)致監(jiān)禁兩年或 AUD105,000 罰款，甚至有可能二者并罰。

聯(lián)邦政府通過擴(kuò)大澳大集團(tuán)首席執(zhí)行官的權(quán)力和職能來提高報(bào)告實(shí)體與AML/CTF法案和規(guī)則的合規(guī)性。澳洲聯(lián)邦議會(huì)通過了《2018年反洗錢和反恐融資修訂法案》(AML/CTF修正案)，對(duì)澳大利亞反洗錢和反恐融資法進(jìn)行了修改。AML / CTF修正案:

? 增加澳大利亞交易報(bào)告和分析中心(AUSTRAC)首席執(zhí)行官的權(quán)力和職能。

? 將數(shù)字貨幣交易商納入澳大利亞反洗錢和反恐法規(guī)，及AUSTRAC的監(jiān)管范疇。

? 為行業(yè)提供一些從當(dāng)前制度中獲得的監(jiān)管救濟(jì)。

AML/CTF修正案預(yù)計(jì)于2018年4月1日生效。

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在AML/CTF修正案生效后，AUSTRAC有以下的權(quán)力：

1、澳大公司的首席執(zhí)行官可以就更大范圍的違法行為發(fā)出通知，包括不遵守了解你的客戶(KYC)報(bào)告和記錄保存程序。

2、AUSTRAC首席執(zhí)行官能夠向牌照持有公司發(fā)布最新的政策方向，以追溯其違反義務(wù)的情況。

3、賦予警方和海關(guān)人員將在澳大利亞邊境對(duì)違反義務(wù)的牌照持有公司的負(fù)責(zé)人進(jìn)行搜查和扣押權(quán)。

澳洲AUSTRAC牌照的優(yōu)勢(shì)：

1）實(shí)力的象征- 澳大利亞是全球領(lǐng)先的核心金融市場(chǎng)，獲得澳大利亞的監(jiān)管牌照，能大大的增強(qiáng)平臺(tái)的實(shí)力以及客戶的信心。

2）獲得權(quán)威批準(zhǔn)- 獲得澳大利亞金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)的權(quán)威批準(zhǔn)，您可以在澳洲及全球開展相關(guān)業(yè)務(wù)，即代表對(duì)數(shù)字貨幣平臺(tái)的合規(guī)監(jiān)管。

3）數(shù)字貨幣交易機(jī)構(gòu)標(biāo)配- 澳洲世界上發(fā)展最快的衍生品交易市場(chǎng)之一，與歐美匹配的金融體系，使得AUSTRAC牌照成為數(shù)字貨幣交易機(jī)構(gòu)的標(biāo)配。

4）資本市場(chǎng)成熟- 澳大利亞金融領(lǐng)域的常規(guī)基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備良好，這些常規(guī)基礎(chǔ)設(shè)施構(gòu)成了保證金產(chǎn)品市場(chǎng)。這是一個(gè)完全成熟、監(jiān)管良好的資本市場(chǎng)。

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澳洲AUSTRAC牌照申請(qǐng)流程：

1. 協(xié)助客戶辦理董事的無犯罪記錄公證；

2. 撰寫數(shù)字貨幣交易商的商業(yè)計(jì)劃書、以及運(yùn)營(yíng)方案；

3. 準(zhǔn)備與撰寫申請(qǐng)材料；

4. 撰寫反洗錢條例及反恐怖組織融資條例，以及條例的日常操作方案；

5. 向澳大利亞AUSTRAC及ASIC遞交牌照的申請(qǐng)；

6. 申請(qǐng)過程中，負(fù)責(zé)回答由AUSTRAC和ASIC提出的問題。

7. 若AUSTRAC和ASIC需要我們提供其余文案或相關(guān)說明，我們將負(fù)責(zé)撰寫及提交，如Product Disclosure Statement。

這是一款非常值得的牌照，特別是在愛沙尼亞MTR牌照又進(jìn)行法案修改需要驗(yàn)資辦公等硬核要求之后，對(duì)申請(qǐng)者來看程序復(fù)雜了，成本更是上升很多。而這款牌照有媲美愛沙尼亞牌照的含金量和認(rèn)可度，同時(shí)兼顧了價(jià)格，成為一款高性價(jià)比牌照。